中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 信达会字（2023）第250号 致：欧菲光集团股份有限公司 广东信达律师事务所（以下称"信达"）接受欧菲光集团股份有限公司（以下 称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司2023年第五次临时股东大会（以下称 "本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 广东信达律师事务所 关于欧菲光集团股份有限公司 2023年第五次临时股东大会的 法律意见书 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性法律 文件以及《欧菲光集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定， ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2023-079 欧菲光集团股份有限公司 关于对外担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、担保进展情况 为满足经营发展需求，近日，公司与中国进出口银行江西省分行签订了《保 证合同》，为控股子公司江西欧迈斯微电子有限公司（以下简称"江西欧迈斯"） 向中国进出口银行江西省分行申请的最高不超过32,400万元的进口信贷流动资 金类贷款所涉及的债务提供连带责任保证。 上述担保事项在公司股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公 司董事会或股东大会审议。 三、被担保人基本情况 特别风险提示： 上市公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的100%。 敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"欧菲光"或"公司"）分别于2023年4 月26日、2023年5月24日召开了第五届董事会第十五次会议、2022年年度股东大 会，审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》，同意公司及子公司 为子公司及公司提供担保，预计总担保额度为不超过 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2023-078 欧菲光集团股份有限公司 关于对外担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 上市公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的100%； 本次担保对象欧菲光科技（香港）有限公司（以下简称"香港欧菲"）截至2022 年12月31日的资产负债率为84.72%。敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"欧菲光"或"公司"）分别于2023年4 月26日、2023年5月24日召开了第五届董事会第十五次会议、2022年年度股东大 会，审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》，同意公司及子公司 为子公司及公司提供担保，预计总担保额度为不超过人民币550,000万元（或等值 外币），其中为资产负债率低于70%的公司提供担保的额度不超过人民币140,000 万元（或等值外币），为资产负债率70%以上的公司提供担保的额度不超过人民 币410,000万元（或等值外币）。担保额度的有效期为股东大会审议通过之日起12 个 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为欧菲光，股票代码为002456[9] - 公司的中文名称为欧菲光集团股份有限公司[9] - 公司的外文名称为OFILM Group Co., Ltd.[9] - 公司的外文名称缩写为OFILM[9] - 公司联系人为周亮，联系电话为0755-27555331[10] - 公司联系人为程晓华，联系电话为0755-27555331[10] - 公司董事会秘书联系地址为深圳市南山区蛇口商海路91号太子湾商务广场T6栋9层[10] - 公司证券事务代表联系地址为深圳市南山区蛇口商海路91号太子湾商务广场T6栋9层[10] - 公司电子信箱为ir@ofilm.com[10] 公司财务表现 - 欧菲光集团2023年半年度营业收入为6,314,540,979.33元，同比下降18.79%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为-353,676,526.22元，同比增长59.52%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-105,367,812.99元，同比下降124.58%[13] 公司业务发展 - 公司主营业务包括智能手机、智能汽车及新领域业务，产品包括光学影像模组、光学镜头、微电子及智能汽车相关产品[18] - 公司通过技术研发与产品创新，构建规范、标准、高效、持续的研发体系，保持技术领先地位[18] - 公司加速发展智能汽车及新领域等创新业务，构建智能手机、智能汽车和新领域三大板块的业务架构体系[18] - 公司坚持科学、合理的客户导向，整合产业链资源，提高技术创新附加值，加强生产管理，提高生产效率和产品良率[18] 行业发展趋势 - 全球2023年经济增长预期为2.9%，中国经济增长预期从4.4%上调至5.2%，智能手机和智能汽车等领域有望迎来发展机遇[27] - 全球2023年第二季度智能手机出货量同比下降7.8%，中国智能手机市场出货量同比下降2.1%，但下半年可能会温和复苏[28] - 长期来看，智能手机光学行业仍将投入技术研发，预计全球手机相机模组出货量将同比增长3.6%[28] 公司战略布局 - 公司在智能手机摄像头模组领域具备单摄像头模组量产能力，技术壁垒有所提升，已成为高像素摄像头模组的主流供应商[23] - 公司在智能汽车领域取得20余家国内汽车厂商的供货商资质，推动智能汽车业务发展，全面布局车载摄像头、毫米波雷达、激光雷达等产品线[24] - 公司在新领域布局智能门锁、VR/AR、机器视觉、运动相机等光学光电业务，已有部分产品实现量产，持续推动高集成度方案的技术发展[25] 公司风险提示 - 公司可能面临国际贸易环境持续恶化的风险，导致资源短缺和客户流失[69] - 公司可能面临资产减值风险，对财务状况及经营成果带来不利影响[69] - 公司可能面临法律合规风险，如果合规能力无法跟上形势发展，将影响经营[69] 公司治理与股权激励 - 公司实施了2021年股票期权激励计划，向2527名激励对象实际授予23,972.90万份股票期权，行权价格为8.36元/股[94][95] - 公司完成了2021年股票期权激励计划的预留授予登记工作，向98名激励对象实际授予1,088.4万份股票期权，行权价格为6.27元/股[96] - 公司注销了12,585.20万份股票期权，其中7,238.30万份是因激励对象失去资格，5,346.90万份是因公司业绩未达要求而注销[96]

欧菲光集团股份有限公司 监事会关于追溯调整财务报表的专项说明 一、本次追溯调整的概述 根据欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日披 露的《关于会计政策变更的公告》，公司按照《企业会计准则解释第 16 号》要求 对 2022 年年度财务报表相关项目进行追溯调整。 （2）关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计 处理、关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处 理均对公司无影响，不涉及追溯调整。 三、上述会计政策变更对财务报表的影响 《企业会计准则解释第 16 号》对母公司财务报表无影响，对合并利润表、 合并现金流量表无影响，对合并资产负债表影响如下： | 受影响的报表项目 | 年初余额 | | | --- | --- | --- | | | 调整前 | 调整后 | | 递延所得税资产 | 160,172,612.84 | 222,544,214.45 | | 递延所得税负债 | 37,584,360.76 | 107,787,545.09 | | 未分配利润 | -6,857,469,850.28 | -6,864,950,256. ...

现场会议召开时间：2023年9月8日（星期五）14:30 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2023-077 欧菲光集团股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定于2023年9月8日 14:30召开公司2023年第五次临时股东大会，审议第五届董事会第十九次会议提 交的相关提案，现将会议有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1. 股东大会届次：2023年第五次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：2023年8月21日，公司第五届董事会第十九 次会议审议通过了《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》。本次会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规 定。 4. 会议的召开时间： 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为2023年9月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 （2） ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2023-075 欧菲光集团股份有限公司 关于开展套期保值型衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为了提高欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对外汇市场风 险的能力，规避和防范外汇汇率及利率波动风险对公司经营业绩造成的不利影响， 增强公司财务稳健性，公司及控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务，品种包括 但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等， 任意时点余额不超过20,000万美元或等值人民币且单笔金额不超过2,000万美元 或等值人民币，交割期限与业务周期保持一致，自股东大会审批通过之日起一年 内有效。交易场所为经监管机构批准、有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机 构。本次交易以套期保值为目的，不进行投机和套利交易。 2、本次开展套期保值型衍生品交易事项已经公司第五届董事会第十九次会 议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。 3、公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、 套 ...

欧菲光集团股份有限公司 关于开展套期保值型衍生品交易的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易的背景 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司海外业务持续 拓展，海外经营主要以美元进行结算，也有部分的欧元、港币、日元等其他币种。 受国际外汇市场汇率和利率时常起伏波动及各国货币政策不稳定性的影响，给公 司经营带来了很大不确定性。因而，公司及子公司开展与日常经营需求紧密相关 的衍生品交易业务，规避和防范外汇汇率及利率波动风险对公司经营业绩造成的 不利影响，增强公司财务稳健性，成为公司稳定经营的需求。 二、公司开展的外汇衍生品交易概述 公司开展的外汇衍生品交易包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远 期、利率掉期、货币互换等。公司开展的外汇衍生品交易，以提高公司应对外汇 市场风险的能力，规避和防范外汇汇率及利率波动风险对公司经营业绩造成的不 利影响，增强公司财务稳健性为目的。公司开展的外汇衍生品交易品种均为与其 基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，以套期保值为目的，不进行投机和套利 交易，且该外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配， 以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。 三、 ...

欧菲光集团股份有限公司 一、对控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见 作为公司独立董事，我们就公司截至 2023 年 6 月 30 日与控股股东及其关联 方资金往来事项进行了认真核查。经核查，报告期内，不存在控股股东及其他关 联方占用公司资金的情形，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关 联方使用的情形。 二、关于对外担保情况的独立意见 经核查，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于 上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在违规使用募集资金的情形。公司 编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合有关法律、行政法规、规 范性文件及公司相关制度的要求。 独立董事就第五届董事会第十九次会议相关事项 发表的独立意见 四、关于开展套期保值型衍生品交易的独立意见 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开了 第五届董事会第十九次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《欧菲光集团 股份有 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2023-071 欧菲光集团股份有限公司 所关于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在违规使用募集资金的情形。 公司编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合有关法律、行政法规、规范 性文件及公司相关制度的要求。 经全体董事讨论，公司《2023年半年度报告全文及摘要》的编制程序符合法律、 法规、《公司章程》等各项规章制度的规定；公司《2023年半年度报告全文及摘要》 的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告 客观地反映了公司2023年半年度财务及经营状况。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《2023 年半年度报告》及摘要， 摘要公告编号：2023-073。 二、审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的 议案》 经全体董事讨 ...