证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-041 欧菲光集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1. 本次股东大会未出现否决议案； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的情况 1. 召集人：公司董事会 2. 表决方式：现场投票表决与网络投票相结合方式 3. 会议召开时间： 现场会议召开时间为：2025年4月25日（星期五）下午14:30 网络投票时间为：2025年4月25日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年4月25日 上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年4月25日 9:15-15:00。 4. 会议召开地点：江西省南昌市南昌县航空城大道欧菲光未来城综合办公 楼7楼一号会议室。 5. 本次会议由公司董事长蔡荣军先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》 《股东大会议事规则》《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 ...

公司财务数据 - 2025年第一季度计提资产减值准备1,151.31万元 其中应收票据坏账准备转回12.07万元 应收账款坏账准备转回97.33万元 其他应收款坏账准备转回21.16万元 [16][18] - 存货跌价准备期初余额21,163.23万元 本期新增计提1,281.87万元 因出售核销减少2,164.47万元 期末余额20,280.63万元 [19] - 核销无法继续使用的存货391.07万元 该部分已全额计提跌价准备 不影响当期损益 [20] 股权激励计划 - 2021年股票期权激励计划注销6,115.76万份未达标期权 涉及1,568名激励对象 该计划已实施完毕 [4] - 2023年第一期股票期权激励计划第二个行权期88名激励对象可行权1,982万份 占总股本0.60% 行权价4.99元/股 行权期限2025年4月25日至2026年3月19日 [26][37] - 因离职及绩效考核未达标 注销2023年激励计划608万份期权 包括4名离职人员154万份和10名未达标人员454万份 [32][36] 重大资产重组 - 筹划发行股份及支付现金购买欧菲微电子28.2461%股权并配套募资 原计划收购江西晶浩48.9281%股权因对价分歧终止 [9][10] - 该交易构成重大资产重组 公司股票自2025年4月1日起停牌10个交易日 4月16日披露预案后复牌 [9][10] 政府补助 - 控股子公司欧菲微电子获1,529.71万元政府补助 占最近一期净利润26.20% 将全额计入2025年其他收益 [46][47] 股东与治理 - 南昌液化石油气对欧菲光电投资期限展期至2026年5月31日 到期后有权要求回购股权 [12] - 2024年归母净利润5,838.18万元 剔除股份支付费用后为18,440.28万元 达到股权激励第二个行权期考核目标 [33]

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-039 欧菲光集团股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 第 1 页/共 2 页 当期损益。 公司本次收到的政府补助1,529.71万元属于与收益相关且直接计入当期损益 的政府补助，公司将收到的与收益相关的政府补助计入其他收益。 3、补助对上市公司的影响 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"欧菲光"或"公司"）控股子公司欧 菲微电子（南昌）有限公司（以下简称"欧菲微电子"）近日收到政府补助人民 币1,529.71万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的26.20%， 具体情况如下： | 序号 | 获得补助 | 补助金额 | 收到补助的 | 补助形 | 是否已经实 际收到相关 | 是否与日常 经营活动相 | 是否有可 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 主体 | （万元） | 时间 | 式 | | | 持续性 | | | | | | | 款项或资产 ...

二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《2025 年第一季度报告》 经全体监事讨论，董事会编制和审议公司《2025年第一季度报告》的程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-035 欧菲光集团股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议通知于 2025 年 4 月 19 日以通讯方式向全体监事发出，会议于 2025 年 4 月 23 日上午 11:00 以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席李赟先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"公司法"）和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关 规定。 本议 ...

监事会关于相关事项发表的意见 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2025 年第一季度报告》的程序 符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司 一、关于 2025 年第一季度报告发表的意见 监事：李赟 罗勇辉 孙雅杰 欧菲光集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 23 日 二、关于 2025 年第一季度计提资产减值准备及核销部分资产发表的意见 监事会认为，本次计提资产减值准备及核销部分资产事项符合《企业会计准 则》和公司相关会计政策的规定，更加客观、准确、公允地反映公司财务状况和 经营成果。本次计提资产减值准备及核销部分资产事项的决策程序合法合规，不 存在损害公司及股东利益的情形，同意公司计提资产减值准备及核销部分资产事 项。 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-034 欧菲光集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《2025 年第一季度报告》，公告编 号：2025-036。 2、审议通过了《关于 2025 年第一季度计提资产减值准备及核销部分资产的议 案》 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议通知于 2025 年 4 月 19 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2025 年 4 月 23 日上午 10:30 以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长蔡荣军先生 主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"） 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-038 欧菲光集团股份有限公司 关于公司 2023 年第一期股票期权激励计划第二个行 权期自主行权的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一期股票期权激 励计划（以下简称"本次激励计划"）股票期权代码：037340，期权简称：欧菲 JLC3； 2、2023 年第一期股票期权激励计划符合本次行权条件的 88 名激励对象在 第二个行权期可行权的股票期权数量共计 1,982.00 万份，占目前公司总股本比例 为 0.60%，行权价格为 4.99 元/股； 3、本次行权采用自主行权模式； 4、本次股票期权行权期限自 2025 年 3 月 20 日起至 2026 年 3 月 19 日止， 根据可交易日及行权手续办理情况，本次实际可行权期限为 2025 年 4 月 25 日至 2026 年 3 月 19 日止； 5、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 欧菲光集团股份有限公司于 2025 年 3 月 ...

政府补助 - 欧菲光控股子公司欧菲微电子收到政府补助人民币1529.71万元 [1] - 补助占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的26.20% [1] - 该补助为与收益相关的政府补助 已于2025年4月23日实际收到 [1] 财务影响 - 预计对公司2025年度经营业绩产生正面影响 [1] - 预计影响金额为1529.71万元 [1]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入48.82亿元，较上年同期增长5.07%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 -5895万元，较上年同期下降470.51%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为3755万元，较上年同期增长111.43%[4] - 本报告期末总资产208.74亿元，较上年度末下降3.73%[4] - 非经常性损益合计2713万元[5] - 营业总收入本期发生额为48.82亿元，上期发生额为46.46亿元，营业总成本本期发生额为49.52亿元，上期发生额为47.25亿元[28] - 净利润本期净亏损6054.74万元，上期净利润为365.10万元[29] - 归属于母公司所有者的净利润本期净亏损5894.98万元，上期净利润为1591.04万元[29] - 少数股东损益本期净亏损159.77万元，上期净亏损为1225.94万元[29] - 综合收益总额本期净亏损6047.47万元，上期净利润为265.52万元[29] - 归属于母公司所有者的综合收益总额本期净亏损5886.93万元，上期净利润为1492.02万元[29] - 归属于少数股东的综合收益总额本期净亏损160.54万元，上期净亏损为1226.49万元[29] - 基本每股收益本期为 -0.0180，上期为0.0049，稀释每股收益本期为 -0.0180，上期为0.0049[29] 资产项目关键指标变化 - 货币资金较上年同期增加8.06亿元，增长69.08%，主要系销售回款增加影响[8] - 交易性金融资产较上年同期减少233万元，下降42.46%，主要系远期结售汇公允价值变动影响[8] - 预付款项较上年同期减少2921万元，下降63.09%，主要系本期材料预付款核销影响[8] - 2025年3月31日货币资金期末余额19.72亿元，期初余额11.66亿元[24] - 2025年3月31日应收账款期末余额60.77亿元，期初余额73.31亿元[24] - 2025年3月31日存货期末余额30.79亿元，期初余额33.94亿元[24] - 2025年3月31日流动资产合计期末余额134.46亿元，期初余额141.91亿元[24] - 2025年3月31日固定资产期末余额39.56亿元，期初余额40.59亿元[25] - 2025年3月31日资产总计期末余额208.74亿元，期初余额216.82亿元[25] 负债项目关键指标变化 - 流动负债合计期末余额为140.85亿元，期初余额为147.14亿元，负债合计期末余额为163.72亿元，期初余额为171.69亿元[26] - 一年内到期的非流动负债期末余额为30.15亿元，期初余额为27.62亿元，长期借款期末余额为12.39亿元，期初余额为12.61亿元[26] 投资收益关键指标变化 - 投资收益较上年同期减少4474万元，下降1841.18%，主要系对联营企业投资收益变动影响[8] 现金流量关键指标变化 - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加5.21亿元，增长150.60%，主要系取得借款收到的现金与偿还债务支付的现金流量净额增加影响[8] - 经营活动现金流入小计本期为59.87亿元，上期为47.17亿元，同比增长26.92%[30] - 经营活动现金流出小计本期为59.50亿元，上期为50.45亿元，同比增长17.94%[30] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3754.94万元，上期为 -3.29亿元，同比增长111.42%[30] - 投资活动现金流入小计本期为986.08万元，上期为2.70亿元，同比下降96.35%[30][31] - 投资活动现金流出小计本期为1.06亿元，上期为1.84亿元，同比下降42.89%[31] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -9600.08万元，上期为8552.55万元，同比下降212.25%[31] - 筹资活动现金流入小计本期为25.20亿元，上期为22.21亿元，同比增长13.49%[31] - 筹资活动现金流出小计本期为16.53亿元，上期为18.75亿元，同比下降11.83%[31] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为8.66亿元，上期为3.46亿元，同比增长150.37%[31] - 现金及现金等价物净增加额本期为8.08亿元，上期为1.02亿元，同比增长690.97%[31] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为634,588，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，深圳市欧菲投资控股有限公司持股比例8.84%，持股数量292,849,620股；裕高（中国）有限公司持股比例4.60%，持股数量152,346,066股[10] 股票期权激励计划相关 - 2025年3月31日，公司注销2021年股票期权激励计划中1,517名首次授予激励对象、51名预留授予激励对象第三个行权期已获授但尚未行权的股票期权共计6,115.76万份[12] - 2024年5月10日至2025年3月19日，公司2023年第一期股票期权激励计划第一个行权期，102名激励对象可行权的股票期权数量共计1,893.00万份，占总股本比例0.581%，行权价格4.99元/股[15] - 截至2025年3月19日，公司2023年第一期股票期权激励计划第一个行权期可行权股份全部行权完毕[15] - 2025年3月31日，公司同意2023年第一期股票期权激励计划的88名激励对象在第二个行权期内以4.99元/股的价格自主行权，可行权的股票期权数量为1,982.00万份[16] - 2025年3月31日，公司注销2023年第一期股票期权激励计划中4名离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权154.00万份，10名未达成绩效考核目标激励对象第二个行权期已获授但尚未行权的股票期权454.00万份，共计608.00万份[16] - 2023年第一期股票期权激励计划88名激励对象第二个行权期可行权股票期权1982万份，占总股本0.60%，行权价4.99元/股[17] 股权收购及证券停牌复牌相关 - 2025年4月1日起公司证券停牌，预计不超10个交易日，拟发行股份及支付现金购买欧菲微电子和江西晶浩少数股权并募集配套资金[19] - 不再推进江西晶浩48.9281%股权收购，拟继续推进购买欧菲微电子28.2461%股权及募集配套资金事宜，4月16日公司证券复牌[20] 投资期限展期相关 - 南昌液化石油气对欧菲光电投资期限由2024年5月31日展期至2026年5月31日[21]

担保情况 - 上市公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产的100%[1] - 2025年度公司及合并报表范围内子公司预计总担保额度不超72.4亿元（或等值外币）[2] - 公司按持股比例48.12%为精卓技术提供不超2.783742亿元担保额度[4] - 公司将为香港欧菲担保的未使用额度5000万元调剂至为合肥光电担保[7] - 公司为合肥光电与中信银行合肥分行债务提供连带责任保证，担保最高债权本金为1亿元[8] - 董事会批准公司及子公司累计对合并报表外单位担保总额度27,837.42万元，担保总余额12,751.80万元，占上市公司最近一期经审计净资产3.49%[26] - 对合并报表范围内公司及子公司担保总额度724,000万元，担保总余额570,093.00万元，占比155.88%[26] - 董事会批准的担保总额度75.18亿元，占最近一期经审计净资产205.57%；担保总余额58.28亿元，占比159.37%[26] 资产负债情况 - 合肥光电截至2024年12月31日资产负债率为94.34%[1] - 香港欧菲截至2024年9月30日资产负债率为88.09%[10] - 合肥光电截至2024年9月30日资产负债率为93.92%[10] - 香港欧菲2024年12月31日资产总额36.858653亿元，负债总额33.668844亿元，净资产3.189809亿元[12] - 合肥欧菲光电2024年12月31日资产总额349,380.15万元，负债总额329,593.94万元，净资产19,786.21万元；2023年12月31日资产总额461,784.21万元，负债总额438,737.81万元，净资产23,046.40万元[16] 业绩情况 - 香港欧菲2024年营业收入111.635299亿元，利润总额475.06万元，净利润396.68万元[12] - 合肥欧菲光电2024年度营业收入1,254,550.82万元，利润总额 -2,647.26万元；2023年度营业收入1,078,941.15万元，利润总额 -5,933.47万元[16] 其他 - 舒城县产投承诺为精卓技术按其及一致行动人持有精卓科技的股权比例51.88%为有关融资提供连带责任担保[4] - 合肥欧菲光电科技有限公司注册资本30,000万元人民币[13] - 欧菲光集团股份有限公司认缴出资29,990万元，持股比例99.9667%；深圳欧菲创新科技有限公司认缴出资10万元，持股比例0.0333%[14] - 担保债权最高额限度本金为1亿元及相应利息等费用[20] - 保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年[23] - 担保方式为连带责任保证[23] - 公司无逾期担保事项和担保诉讼[26]