关于激励基金分配方案的公告 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2024-042 山东益生种畜禽股份有限公司 关于激励基金分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 06 月 25 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称 "公司"）召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于激励 基金分配方案的议案》，根据公司《激励基金管理办法》（2022 年 02 月修订版）的相关规定，公司对已计提但未发放的激励基金进行分配， 本次分配的激励基金用途为实施员工持股计划，现将本次激励基金的 分配情况公告如下： 一、公司实施《激励基金管理办法》决策程序 2018 年 12 月 20 日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通 过了《关于制定公司<激励基金管理办法(草案)>的议案》；2019 年 01 月 07 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了该议案；2019 年 03 月 02 日，公司第四届董事会第二十四次（临时）会议审议通过 《关于修改公司<激励基金管理办法>的议案》；2019 年 03 月 14 日， ...

董事会关于员工持股计划草案合规性的说明 6、本次员工持股计划的实施有利于建立和完善劳动者与所有者 的利益共享机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，促进公司的 可持续发展，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形。本次 员工持股计划能充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管 理人才和业务骨干，有利于进一步提升公司治理水平，从而为股东带 来更高效、更持久的回报。 山东益生种畜禽股份有限公司 董事会关于公司2024年员工持股计划草案 合规性的说明 山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年06 月25日召开第六届董事会第十九次会议。根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试 点的指导意见》（以下简称《指导意见》）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称《监管 指引第1号》）等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规 定，制定了《2024年员工持股计划（草案》（以下简称"本次员工持股 计划"）,现对本次员工持股计划符合《指导意见》相关规定作出如下 说明： 1、公司不存在《指导意见》《监管指引第1号》等法 ...

股东大会的通知 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2024-043 山东益生种畜禽股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，决定召开本次股东 大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公 司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 12 日下午 14：30 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 12 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 12 日上午 09:15—09:25、09:30-11:30，下午 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 7 月 ...

山东益生种畜禽股份有限公司 激励基金管理办法（草案） （2024 年版） 二〇二四年六月 激励基金管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"） 激励约束机制，充分调动公司董事、监事、高层管理人员、中层管理人员、核心 技术人员及业务骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结 合在一起，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关规定， 结合公司实际情况，制定《山东益生种畜禽股份有限公司激励基金管理办法（草 案）（2024 年版）》（以下简称"本办法"）。 第二条 设立激励基金，坚持客观公正，实事求是，坚持权力、责任、利益 相结合，坚持激励与约束并重、个人薪酬与公司长远利益相结合的基本原则。 第三条 本办法自公司股东大会审议通过之日起实施，有效期 5 年。 第二章 激励对象 第四条 激励基金的激励对象： 1、公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员（以下简称"董监高"）； 2、中层管理人员； 3、核心技术（业务骨干）人员； 4、董事会认为应当予以奖励的其他人员。 ...

董事会决议公告 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2024-040 山东益生种畜禽股份有限公司 第六届董事会第十九次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 06 月 25 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第十九次会议在公司会议室以现场与通讯相结合方式 召开。会议通知已于 2024 年 06 月 22 日通过通讯方式及书面方式送达给 董事、监事、高级管理人员。会议应到董事七人，实际出席董事七人，其 中独立董事赵桂苹女士通过通讯方式出席会议并行使表决权。会议由董事 长曹积生先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议经记名投票表决方式，通过决议如下： 1、审议通过《关于激励基金分配方案的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 关联董事曹积生先生、纪永梅女士、楼梦良先生、左常魁先生对本议 案回避表决。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通 过。 《关于激励基金分配方案的公告 ...

5、本次员工持股计划的实施有利于建立和完善劳动者与所有者的利 益共享机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，促进公司的可持续发 展，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形。本次员工持股计划 能充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干， 有利于进一步提升公司治理水平，从而为股东带来更高效、更持久的回报。 监事会审核意见 山东益生种畜禽股份有限公司 监事会关于公司 2024 年员工持股计划相关事项 的核查意见 山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 06 月 25 日召开第六届监事会第十五次会议。根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》（以下简称《指导意见》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《监管指引第 1 号》）等有 关法律法规和规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，对公司《2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本次员工持股计划"）进行了认真 审阅，现就本次员工持股计划相关事项发表核查意见如下： 1、公司不存在《指导意见》《监管指引第1号》 ...

关于向特定对象发行股票部分限售股份解除限售上市流通的提示性公告 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2024-039 山东益生种畜禽股份有限公司 关于向特定对象发行股票部分限售股份解除 限售上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"） 本次解除 限售的股份数量为 70,371,820 股，占公司总股本的 6.3604%。 2、本次解除限售的股份上市流通日期为 2024 年 06 月 14 日。 一、本次解除限售股份取得的基本情况 本次发行股份为有限售条件流通股，公司控股股东曹积生先生所 认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让，其他 8 名发行对象 所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。 本次发行后至本公告披露日，公司未发生因分配股票股利、资本公 积金转增等情形需要对本次解除限售的股东持有的限售股份数量进行 调整的事项。 关于向特定对象发行股票部分限售股份解除限售上市流通的提示性公告 二、本次解除股份限售的股东的承诺及履行情况 1、本次解 ...

本次发行股份为有限售条件流通股，公司控股股东曹积生先生所认购的股 份自发行结束之日起 36 个月内不得转让，其他 8 名发行对象所认购的股份自发 行结束之日起 6 个月内不得转让。 国投证券股份有限公司 关于山东益生种畜禽股份有限公司向特定对象发行股票 部分限售股份解除限售上市流通的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为山东益 生种畜禽股份有限公司（以下简称"益生股份"或"公司"）2022 年度向特定对象 发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对益生股份向特 定对象发行股票部分限售股份解除限售上市流通事项进行了核查，具体情况如 下： 一、本次解除限售股份取得的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东益生种畜禽股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1598 号）同意注册，公司向 9 名特定对象发行人民币普通股（A股）113,502,935股，新增股份已于 2023年 12 月 ...

销售情况简报 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2024-038 山东益生种畜禽股份有限公司 2024 年 05 月份鸡苗和种猪销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024年05月份销售情况 1、鸡苗销售情况 山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 05 月白羽肉鸡苗销售数量 5,083.98 万只，销售收入 19,582.92 万元， 同比变动分别为-18.17%、-18.21%，环比变动分别为 15.22%、28.51%。 益生909小型白羽肉鸡苗销售数量789.80万只，销售收入993.66 万元，同比变动分别为12.42%、3.30%,环比变动分别为9.59%、3.51%。 2、种猪销售情况 公司2024年05月种猪销售数量3,533头，销售收入866.65万元， 同比变动分别为526.42%、366.87%，环比变动分别为12,082.76%、 5,992.35%。 上述财务数据均未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在 一定差异，仅作为阶段性财务数据供投资者参考。 二、原因说明 ...

关于注销部分募集资金专项账户的公告 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2024-037 山东益生种畜禽股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东益生种畜禽股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1598 号） 同意注册，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"）本次向 特定对象发行股票数量为 113,502,935 股，发行价格为 10.22 元/股， 募集资金总额为人民币 1,159,999,995.70 元，扣除部分承销及保荐费 用（含增值税）人民币 18,337,999.93 元后的剩余募集资金为人民币 1,141,661,995.77 元，已划入公司账户。上述到位募集资金扣除与本 次发行相关的已预付保荐及承销费用、律师费用、会计师费用、登记费 用等费用后，公司实际募集资金净额为人民币 1,139,106,644.83 元。 上述募集资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审 验确认 ...