本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，决定召开本次年度 股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公 司章程》的规定。 股东大会通知 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2024-023 山东益生种畜禽股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 03 月 28 日下午 14：30。 （2）网络投票时间：2024 年 03 月 28 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 03 月 28 日上午 09:15—09:25、09:30-11:30，下午 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体 ...

山东益生种畜禽股份有限公司 章程 山东益生种畜禽股份有限公司 二○二三年十二月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 10 | | | 第五节 | 股东大会的召开 11 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | | 第五章 | 董事会 18 | | | 第一节 | 董事 18 | | | 第二节 | 董事会 20 | | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 24 | | | 第七章 | 监事会 26 | | | 第一节 | 监事 26 | | | 第二节 | 监事会 26 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 28 | | | ...

国投证券股份有限公司 关于山东益生种畜禽股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为山东 益生种畜禽股份有限公司（以下简称"益生股份"或"公司"）2022 年度向特定 对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求，对 公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东益生种畜禽股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1598 号）同意注册，公司本次向 特定对象发行股票数量为 113,502,935 股，发行价格为 10.22 元/股，募集资金总 额为人民币 1,159,999,995.70 元，扣除保荐机构部分承销及保荐费用（含增值税） ...

山东益生种畜禽股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 05 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟续聘会 计师事务所的议案》，董事会同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2024 年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 关于拟续聘会计师事务所的公告 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2024-021 1、基本信息 （1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称和信会计师事务所）； （2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013 年4月23日）； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼； （5）首席合伙人：王晖； （6）和信会计师事务所 2022 年度末合伙人数量为 37 位，年末注 册会计师人数为 262 人，其中签署过证券服 ...

山东益生种畜禽股份有限公司 审计报告 和信审字（2024）第 000106 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 6-9 | | 2、合并及公司利润表 | 10-11 | | 3、合并及公司现金流量表 | 12-13 | | 4、合并及公司股东权益变动表 | 14-17 | | 5、财务报表附注 | 18-114 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年三月五日 山东益生种畜禽股份有限公司 报告正文 审 计 报 告 和信审字(2024)第 000106 号 山东益生种畜禽股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称益生公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了益生公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况 ...

公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律 法规中对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 山东益生种畜禽股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况 的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公 司规范运作》等要求，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会对公司独立董事战淑萍、张平华、赵桂苹的独立性情况 进行核查、评估并出具专项报告如下: 经核查独立董事战淑萍、张平华、赵桂苹的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 山东益生种畜禽股份有限公司 董事会 2024 年 03 月 07 日 ...

董事会决议公告 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2024-017 山东益生种畜禽股份有限公司 第六届董事会第十六次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 03 月 05 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第十六次会议在公司会议室以现场与通讯相 结合方式召开。会议通知已于 2024 年 02 月 24 日通过通讯及书面方 式送达给董事、监事、高级管理人员。会议应到董事七人，实际出席 董事七人,其中独立董事赵桂苹女士通过通讯方式出席会议并行使表 决权。会议由董事长曹积生先生主持，公司监事、高级管理人员列席 会议。 会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经记名投票表决方式，通过决议如下： 1、审议通过《2023 年年度报告及摘要》。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《2023 年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 《2023年年度报告摘要》刊登于《 ...

山东益生种畜禽股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 页 | 码 | 目 | 录 | | --- | --- | --- | --- | | 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | | | 二、募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-8 | | | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年三月五日 8 报告正文 山东益生种畜禽股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 和信专字(2024)第 000013 号 山东益生种畜禽股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"益生公司"） 董事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（以下 简称"专项报告"）。 一、董事会的责任 益生公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定 编制专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的 内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、 ...

国投证券股份有限公司 关于山东益生种畜禽股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为山东益生 种畜禽股份有限公司（以下简称"益生股份"或"公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求，对公司 2024 年度日常关联交易预计情况进行了专项核查，具体情况如下： 上述议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过，全体独 立董事同意该议案；并经公司第六届监事会第十三次会议审议通过。 1 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、日常关联交易事项 公司根据生产经营的需要，预计 2024 年度将与关联方北大荒宝泉岭农牧发 展有限公司（以下简称"宝泉岭农牧"）及其全资子公司黑龙江北三峡养殖有限公 司（以下简称"北三峡养殖"）发生关联销售父母代种鸡雏鸡、商品代肉鸡雏鸡、 种蛋、预混料及采购成品饲料等日常关联交易，预计总金 ...

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 公司已按照企业内部控制基本规范体系的要求，于内部控制评价报告基准日， 在所有重大方面保持了有效的内部控制。自内部控制评价报告基准日至内部控制 评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价的工作情况 国投证券股份有限公司 关于山东益生种畜禽股份有限公司 2023年度内部控制评价报告的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为山东益生 种畜禽股份有限公司（以下简称"益生股份"或"公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》以及《企业内部控制基本规范》等有关法律法规和规范性文件的 要求，对益生股份董事会出具的《山东益生种畜禽股份有限公司 2023 年度内部 控制评价报告》进行了核查，并发表了如下核查意见： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告 ...