股份转让限制 - 每年首个交易日按董事、高管上年末持股数25%算本年度可转让法定额度[6] - 任职期间每年转让股份不超所持总数25%，不超1000股可全转[6][7] - 账户内新增无限售股按75%自动锁定[7] - 申报离任六个月后十二个月内出售比例不超50%[7] - 上市一年内、离职半年内董事高管股份不得转让[11] 交易时间限制 - 年报、半年报公告前15日不得买卖[11] - 季报、业绩预告、快报公告前5日不得买卖[11] 信息申报与披露 - 新任2个交易日内委托申报个人及亲属信息[5] - 定期报告披露董事高管持股情况[14] - 减持提前15日披露计划，完成或未实施2日内公告[14][15] - 股份强制执行、变动、因离婚减少等2日内披露[15] - 持股变动达规定按法规报告披露[15] 监管与违规处理 - 深交所日常监管[16] - 违规收益归公司，严重处分处罚责任人[18] 制度生效与解释 - 本制度董事会审议通过生效，由董事会解释[20]

控股关系 - 公司对某公司持股比例超50%或有重大影响构成控股[2] 子公司管理 - 子公司人员年度结束后1个月提交述职报告[7] - 子公司每月递月度财报，每季度递季度财报[10] - 会计年度结束后1个月递年报及下年预算报告[10] - 子公司经营规划服从公司战略[12] - 特定交易依权限报母公司审议[12] 信息披露 - 子公司信息应真实准确完整并及时报送[16] - 子公司董事长是信息披露第一责任人[16] 审计检查 - 母公司不定期派审计人员检查子公司[18] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过生效及修改[21]

独立董事提名 - 朱仲群被提名为晶澳太阳能第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股和任职符合规定[21][22] - 近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处分[27][32] - 担任独立董事公司数不超三家，连续任职不超六年[35][36] 证书承诺 - 尚未取得独立董事资格证书，承诺参加培训获取[7] 责任声明 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[38] - 授权报送信息，承担法律责任[38]

关联交易预计 - 2026年度公司及子公司与关联人预计日常关联交易总额不超47302万元[1] - 接受关联人提供服务2026年预计金额37224万元[4] - 向关联人采购商品、材料2026年预计金额2010万元[4] - 向关联人租赁租入2026年预计金额2521万元[4] - 向关联人提供服务2026年预计金额133万元[5] - 接受关联人提供金融服务2026年预计金额5414万元[5] 关联交易实际发生 - 截至2025年10月31日，公司日常关联交易实际发生额35758.04万元，预计金额92491.00万元[10] - 河北晶龙物流有限公司截至2025年10月31日已发生运输及仓储管理服务金额14382.97万元，预计52338.00万元，差异 - 72.52%[9] - 晶龙实业集团有限公司截至2025年10月31日房屋、土地、车辆等租赁已发生金额314.46万元，预计3255.00万元，差异 - 90.34%[9] 企业财务数据 - 晶龙物业有限公司2025年9月30日总资产363339.84万元，总负债41366.76万元，净资产321973.08万元[13] - 晶龙物业有限公司2025年1 - 9月营业收入4894.25万元，净利润1214.12万元[13] - 公司2025年9月30日总资产663.15万元，2024年12月31日为960.44万元[27] - 公司2025年9月30日总负债98.02万元，2024年12月31日为233.03万元[27] - 公司2025年1 - 9月营业收入872.92万元，2024年1 - 12月为1644.62万元[27] - 公司2025年1 - 9月净利润228.98万元，2024年1 - 12月为497.71万元[27] 各子公司财务对比 - 晶龙（安徽）物业有限公司2025年1 - 9月营业收入248.93万元，2024年1 - 12月为18.79万元[30] - 晶龙（安徽）物业有限公司2025年1 - 9月净利润37.99万元，2024年1 - 12月为 - 47.03万元[30] - 合肥鼎鸿餐饮管理有限公司2025年1 - 9月营业收入357.01万元，2024年1 - 12月为510.60万元[33] - 合肥鼎鸿餐饮管理有限公司2025年1 - 9月净利润95.57万元，2024年1 - 12月为177.33万元[33] 公司整体财务变化 - 截至2025年9月30日，公司总资产394.59万元，较2024年12月31日的551.13万元下降28.41%[56] - 截至2025年9月30日，公司总负债65.81万元，较2024年12月31日的75.51万元下降12.85%[56] - 2025年1 - 9月，公司营业收入698.77万元，较2024年1 - 12月的1136.78万元下降38.53%[56] - 2025年1 - 9月，公司净利润114.15万元，较2024年1 - 12月的261.61万元下降56.36%[56] 其他子公司情况 - 晶龙（东台）物业有限公司2025年9月30日总资产240.88万元，较2024年末的281.72万元有所下降[69] - 晶龙（东台）物业有限公司2025年1 - 9月营业收入417.56万元，净利润71.45万元[69] - 晶龙（石家庄）餐饮管理有限责任公司2025年9月30日总资产283.24万元，较2024年末的333.19万元下降[71] - 晶龙（石家庄）餐饮管理有限责任公司2025年1 - 9月营业收入620.69万元，净利润47.70万元[71] 银行相关情况 - 2025年9月30日邢台银行总资产64886.57万元，总负债15747.32万元，净资产49139.25万元；2024年12月31日总资产62005.73万元，总负债13256.04万元，净资产48749.69万元[98] - 2025年1 - 9月邢台银行营业收入1751.26万元，净利润389.65万元；2024年营业收入2328.11万元，净利润 - 1465.86万元[98] 会议及公告 - 2025年11月17日第六届董事会第四十七次会议审议通过2026年度日常关联交易预计议案[111] - 独立董事认为2026年度日常关联交易预计合理，同意提交董事会审议[111] - 公告日期为2025年11月18日[113]

新策略 - 拟开展期货和衍生品套期保值业务，降低原材料价格波动风险[1] - 交易品种含多晶硅、白银等生产经营相关原材料[2] - 2026年度交易保证金总额不超等值15亿元，期限至年底，额度可循环[2] 风险管控 - 业务存在市场、流动性等风险[4] - 已制定管理制度，严格按制度执行操作[5] - 设管理机构，明确职责，建监督机制，加强培训[6] - 审计部门定期及不定期检查业务，防范操作风险[6]

新策略 - 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务规避外汇市场风险[1] - 交易品种含远期结售汇、外汇掉期等业务[2] - 任意时点交易最高余额不超等值40亿美元，期限至2026年12月31日，额度可循环[2] 风险控制 - 外汇套期保值业务存在多种风险[4] - 公司制定制度控制风险，多部门监督评估[5][6]

担保额度 - 2026年度新增担保额度总计不超790亿元[2][3] - 向资产负债率70%以上对象新增不超532亿元，70%以下不超258亿元[2][3] 担保现状 - 截至2025年10月31日，担保余额583.63亿元，占2024年净资产209.22%[8][9] - 合并报表内担保余额553.24亿元，外为30.39亿元[9] 担保情况 - 无逾期、诉讼、败诉损失担保[9] - 担保对象为合并报表内子公司，风险可控[5] 担保相关 - 担保期限至2026年12月31日[2] - 范围含融资和履约类，有一般保证等[3][4] - 实际金额以合同为准，额度内无需再审议[4] - 融资类授权财务负责人，履约类授权业务负责人[4] - 董事会同意合并报表内担保，满足业务需求[7]

业务计划 - 公司计划在2026年度开展外汇套期保值业务，最高余额不超等值40亿美元[2][3][5] - 业务期限自股东会通过至2026年12月31日，额度可循环使用[2][3][5] - 交易品种包括远期结售汇等业务[2][5] 业务进展 - 2025年11月17日董事会通过议案，尚需股东会审议[3][6] 风险与管理 - 业务存在市场、流动性等风险[8] - 公司遵循相关原则开展业务并已制定制度控风险[4][7][8][9] 其他 - 公司于2019年1月1日执行相关会计准则核算[11] - 备查文件含董事会决议和可行性分析报告[12]

董事会提名 - 晶澳太阳能董事会提名谢志华为第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[20][21] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[31][32] - 被提名人担任独立董事公司数量不超三家[35] - 被提名人在公司连续任职未超六年[36] 声明相关 - 提名人保证声明真实准确完整，承担责任[38] - 声明签署日期为2025年11月17日[39]

候选人提名 - 陈珏被提名为晶澳太阳能第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 承诺参加培训并取得深交所认可资格证书[7] 合规情况 - 候选人及亲属无相关任职、持股情况[19][21][22] - 近三十六个月无相关处罚及谴责情况[31][32] 其他条件 - 担任独董境内上市公司不超三家[35] - 在公司连续担任独董未超六年[36] 声明承诺 - 承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担责[38]