| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2023-172 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于 2024 年度公司与下属公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日 召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度公司与下属 公司担保额度的议案》，同意公司为合并报表范围内下属公司提供担保、下属公 司之间互相担保、下属公司为公司提供担保，2024 年度新增担保额度总计不超 过人民币 570 亿元，其中向资产负债率为 70%以上的担保对象的新增担保额度 为不超过 379 亿元，向资产负债率为 70%以下的担保对象的新增担保额度为不 超过 191 亿元。期限自股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日，同时 授权公司管理层具体实施相关事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自 ...

关于公司第六届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司 章程》《独立董事制度》的有关规定，作为晶澳太阳能科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，对公司第六届董事会第十五次会议拟审议的有关事 项进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表事前认可意见如下： 公司对 2024 年度日常关联交易的预计合理、客观，是基于公司实际经营需 要，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格参照市场价格共同协商确定，不 存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意将上述事项提交公司董事会审议。 晶澳太阳能科技股份有限公司独立董事 独立董事： 赵玉文 张淼 秦晓路 2023 年 12 月 12 日 （以下无正文） （本页无正文，为《晶澳太阳能科技股份有限公司独立董事关于公司第六届董事 会第十五次会议相关事项的事前认可意见》之签字页） ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目实施背景 | | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于开展基础设施公募 REITs 申报发行工作的公告 （一）2020 年 4 月，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 国家发展和改革委员会（以下简称"国家发改委"）联合发布《关于推进基础设 施领域不动产投资信托基金（REITs）试点相关工作的通知》；同年 8 月，中国证 监会发布了《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》；2021 年 6 月，国 家发改委发布《关于进一步做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试 点工作的通知》，将风电、光伏发电纳入试点行业，并提出优先支持有一定知名 度和影响力的行业龙头企业的项目；2023 年 3 月 24 日，国家发改委、中国证监 会分别发布支持 REITs 发展的通知，推动中国 REITs 加速、扩范围、常态化、 高质量发展；2023 年 8 月 1 日，国家发改委等部门发布关于实施促进民营经济 发展近期若干举措的通知，指出扩大基础设施 REITs 发行规模，推动符合条件的 民间投资项目发 ...

晶澳太阳能科技股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司 章程》《独立董事制度》的有关规定，作为晶澳太阳能科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，对公司第六届董事会第十五次会议审议的有关事项 进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下： 一、关于2024年度日常关联交易预计事项的独立意见 在审议日常关联交易事项过程中，公司关联董事已回避表决，表决程序合法、 有效。本次预计2024年度日常关联交易符合公司发展战略要求，有助于日常经营 业务的开展和执行，符合正常生产经营需要，关联交易价格客观、公允，关联交 易公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意本次2024 年度日常关联交易预计事项。 二、关于2024年度公司与下属公司担保额度预计事项的独立意见 公司本次年度担保事项，不会影响公司的日常经营运作且风险可控，有利于 公司从整体上发挥增信措施的作用，可进一步提升公司整体业绩水平，为公司股 东谋取更多的投资 ...

晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议 决议召开公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"会议"），现就会议有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第六届董事会 （三）本次会议经公司第六届董事会第十五次会议决议召开，本次股东大会会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间 | 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2023-176 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的会议通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、现场会议召开时间：2023年12月28日 15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年12月28日（现场股东大会召开当日）的交易时间，即9:15—9:25， ...

重要内容提示： | 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2023-173 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、交易目的：有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利 影响，提高外汇资金使用效益； 2、交易品种：包括但不限于远期结售汇业务（定期、择期）、外汇掉期业务、外汇期权、 结构性外汇远期合约等； 3、交易场所：经监管机构批准、具有外汇套期保值产品经营资质的金融机构； 4、交易金额及期限：任意时点交易最高余额不超过等值 40 亿美元（含等值外币），期 限自股东大会通过之日起至 2024 年 12 月 31 日，上述额度在期限内可循环滚动使用； 5、已履行及拟履行的审议程序：公司第六届董事会第十五次会议已审议通过《关于2024 年度开展外汇套期保值业务的议案》，本议案尚需提交股东大会审议通过； 6、特别风险提示：公司及子公司 ...

晶澳太阳能科技股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下称"公司"）及子公司日常生产经营有 出口业务，涉及外币结算。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司 造成的不利影响，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，以降低汇率波动可能 对公司经营业绩带来的影响。 二、开展外汇套期保值业务概况 1、交易品种：包括但不限于远期结售汇业务（定期、择期）、外汇掉期业务、 外汇期权、结构性外汇远期合约等。 2、交易金额及期限：任意时点交易最高余额不超过等值 40 亿美元（含等值 外币），期限自股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日，上述额度在期 限内可循环滚动使用。 3、交易对手：经监管机构批准、具有外汇套期保值产品经营资质的金融机 构。 4、授权：授权公司管理层具体实施相关事宜，包括签署涉及的相关交易文 件及其他有关的一切文件，办理与交易文件所述之交易相关的一切必要事宜。 5、其他：外汇套期保值业务根据金融机构要求需要缴纳一定比例的初始保 证金及补充保证金，方式为占用金融机构综合授信额度或直接缴纳，到期采 ...

中信证券股份有限公司 关于晶澳太阳能科技股份有限公司 2024 年度开展外汇套期保值业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为晶澳太阳 能科技股份有限公司（以下简称"晶澳科技"或"公司"）的持续督导机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，对晶澳科技 2024 年度开展外汇套期保值业务进行了核查， 具体核查情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 鉴于公司出口业务日益增长，款项主要采用美元、欧元等外币结算。为了有 效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高 外汇资金使用效益，公司计划与经监管机构批准、具有外汇套期保值产品经营资 质的金融机构开展外汇套期保值业务，该业务以正常生产经营为基础，以规避和 防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 二、外汇套期保值业务概况 5、其他：外汇套期保值业务根据金融机构要求需要缴纳一定比例的初始保 证金及补充保证金，方式为占用金融机构综合授信额度或直 ...

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2023-174 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日 召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司向金融机构 申请授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告 如下： 鉴于公司生产经营和业务发展需要，2024 年度公司拟向银行等金融机构申 请授信额度，额度不超过 176 亿元人民币，在额度内进行包括但不限于贷款、银 行承兑汇票、信用证、保函等各类业务。以上授信额度不等于实际发生的融资金 额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在审议通过的授信额度 内可循环使用，融资利率、种类、期限以签订的具体融资合同约定为准。 公司董事会授权公司财务负责人在本次授权有效期内代表公司与银行等金 融机构签署融资合同、协议、凭证等各项法律文件，授权期限自股东大会审议通 过之日起至 2024 年 12 月 31 日止。 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于 2024 年 ...

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 公告编号：2023-170 | | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次 会议于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。 公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过《关于 2024 年度公司与下属公司担保额度预计的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度公司与下属公司担保额度预计的公告》。 召开本次会议的通知于 2023 年 12 月 9 日以电话、电子邮件等方式通知了 各位董事。本次会议由公司董事长靳保芳先生主持，会议应参 ...