中信证券股份有限公司 关于晶澳太阳能科技股份有限公司 2024 年度公司与下属公司担保额度预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为晶澳 太阳能科技股份有限公司（以下简称"晶澳科技"或"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，对晶澳科技 2024 年度公司与下属公司担保额度 预计进行了核查，现发表核查意见如下： 一、担保情况概述 截至 2023 年 11 月 30 日，公司为合并报表范围内下属公司提供担保、下属 公司之间互相担保、下属公司为公司提供担保余额为人民币 365.39 亿元（其中 担保金额为外币的按月末汇率折算统计），占公司 2022 年度经审计归属于上市公 司股东净资产的 132.85%。公司及下属公司不存在为其他第三方提供担保的情形， 无逾期担保、无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。 五、担保的审议程序 为提高公司决策效率，满足公司及下属公司（包含现有及授权期新设立的纳 入公司合并报 ...

晶澳太阳能科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职 能，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益，根据《上市公司独立董事管理办 法》（证监会令第 220 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》（深证上〔2023〕703 号）以及《晶澳太阳能科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事专门会议审议的主要职责权限如下： 本条第（四）项至第（七）项应当经独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会 审议。 第四条 独立董事专门会议分为定期会议和临时会议，定期会议原则上每年至 少召开一次。半数以上独立董事提议可以召开临时会议。会议应当由过半数独立董事共 同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，2 名及以上独立董事 可以自行召集并推举一名代表主持。 1 （三） 提议召开董事会会议； （四） 应当披露的关联交易； （五） 公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （六） 被收购上市公司董事 ...

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2023-169 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于 2023 年度公司合并报表范围内担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年11月23日召 开第五届董事会第三十八次会议、2022年12月12日召开2022年第二次临时股东 大会，审议通过了《关于2023年度公司与下属公司担保额度预计的议案》，同意 2023年度公司为合并报表范围内下属公司提供担保、下属公司之间互相担保、下 属公司为公司提供担保的新增担保额度不超过人民币570亿元，其中向资产负债 率为70%以上的担保对象的新增担保额度为不超过309亿元，向资产负债率为70% 以下的担保对象的新增担保额度为不超过261亿元。担保范围包括但不限于申请 融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般 保证、连带责任保证、抵押、质押 ...

| | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 截至 2023 年 11 月 30 日，晶澳太阳能科技股份有限公司通过深圳证券交易 所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 12,483,600 股，占目前公司总股 本的比例为 0.3764%，最高成交价为 22.16 元/股，最低成交价为 19.73 元/股， 成交总金额为 259,928,728.62 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份基本情况 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日 召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司拟使用不低于人民币 4 亿元（含）且不超过人民币 8 亿元（含）的自有资金 以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A 股）用于员工持股计 划或者股权激励。具体内容请详见公司于 2023 年 10 月 31 日、2023 年 11 月 2 日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2023 年 11 月 23 日，晶澳太阳能科技股份有限公司通过深圳证券交易所交 易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 1,360,480 股，占目前公司总股本 的比例为 0.0410%，最高成交价为 22.16 元/股，最低成交价为 21.93 元/股，成 交总金额为 29,992,531.92 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 | 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2023-167 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 一、回购股份基本情况 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日 召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司拟使用不低于人民币 4 亿元（含）且不超过人民币 8 亿元（含）的自有资金 以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A 股）用于 ...

| | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 股票期权授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，晶澳太阳能科技股份有限 公司（以下简称"公司"）完成了 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"、"激励计划"）股票期权授予登记工作。期权简称：晶澳 JLC4， 期权代码：037406，现将有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和批准情况 （一）2023 年 8 月 30 日，第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于 <2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于公 司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于 提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司第六届监事会第 股票期权授予登记完成日：2023 年 11 月 16 日 股票期权登记数量：7,884.0 ...

光伏市场需求增长 - 中欧美成熟市场增长趋势:基数大,增速慢,但绝对值大[1] - 新兴市场增长趋势:基数小,增长空间大,增速快,随着设备价格降低,在自然资源条件好的国家和地区,如中东、南非等市场需求将快速增长[1] - 综合来看,未来全球光伏市场仍将保持20%-30%的增速[1] 光伏市场竞争格局变化 - 短期内,头部企业通过成本优势提升市场份额,个别头部企业受到资本市场再融资收紧的影响,负债率偏高,经营性现金流不能覆盖资本性支出,可能放缓新产能投产节奏;二、三线企业不得不减产、停产,甚至退出行业,特别是在春节前后[1][2] - 长期来看,竞争格局将由技术创新和市场渠道优势决定[2] - 头部企业都在加大研发投入,除了当前主流的TOPCon电池技术之外,HJT、BC以及钙钛矿等电池技术也都研发、中试,形成自有的专利池,从而在技术方面占据主导优势地位[2] - 头部企业在全球应用市场的布局相对完善,建立了完善的销售服务队伍网络,在主要光伏市场有先发优势,海外市场占比超过50%以上[2] 公司发展战略 - 电站业务受益于组件价格下跌,收益率向好,公司会增大光伏发电应用业务的规模[3] - 光伏发电应用叠加储能、节能减碳、资源回收再利用等技术,在工业领域前景广阔,公司会藉由光伏发电切入该领域,助推企业和园区碳排放管理[3]

晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年11月23日召 开第五届董事会第三十八次会议、2022年12月12日召开2022年第二次临时股东 大会，审议通过了《关于2023年度公司与下属公司担保额度预计的议案》，同意 2023年度公司为合并报表范围内下属公司提供担保、下属公司之间互相担保、下 属公司为公司提供担保的新增担保额度不超过人民币570亿元，其中向资产负债 率为70%以上的担保对象的新增担保额度为不超过309亿元，向资产负债率为70% 以下的担保对象的新增担保额度为不超过261亿元。担保范围包括但不限于申请 融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般 保证、连带责任保证、抵押、质押等。上述授权有效期为公司股东大会批准之日 起至2023年12月31日止。具体内容请详见公司于2022年11月24日披露的《关于 2023年度公司与下属公司担保额度预计的公告》（公告编号：2022-138）。 | | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于 2023 年度公司合并报表范围内担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述 ...

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2023-163 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 30 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司拟使用不低于人民币 4 亿元（含）且不超过人民币 8 亿元（含）的自有资金 以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A 股）用于员工持股计 划或者股权激励。具体内容请详见公司于 2023 年 10 月 31 日披露的《关于回购 公司股份方案的公告》（公告编号：2023-161）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2023 年 10 月 30 日） 登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情 况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量 ...

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2023-164 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 1、拟回购股份的用途：回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计 划或者股权激励； 晶澳太阳能科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 晶澳太阳能科技股份有限公司拟回购部分公司发行的人民币普通股（A 股），主要内容如下： 2、回购规模：回购资金总额不低于人民币 4 亿元（含）且不超过人民币 8 亿元（含）； 3、回购价格：不超过人民币 36.12 元/股（含），回购价格不高于公司董事 会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 4、回购期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内； 5、回购资金来源：本次回购股份的资金来源为自有资金。 ● 相关股东是否存在减持计划 财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回 购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相 ...