一、回购股份基本情况 | 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 截至 2023 年 12 月 31 日，晶澳太阳能科技股份有限公司通过深圳证券交易 所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 12,483,600 股，占目前公司总股 本的比例为 0.3764%，最高成交价为 22.16 元/股，最低成交价为 19.73 元/股， 成交总金额为 259,928,728.62 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日 召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司拟使用不低于人民币 4 亿元（含）且不超过人民币 8 亿元（含）的自有资金 以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A 股 ...

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 二、担保进展情况 2023年12月1日至2023年12月31日，公司为合并报表范围内下属公司提供 担保、下属公司之间互相担保、下属公司为公司提供担保的实际新增担保额为 38.37亿元，具体情况如下： 序 号 担保方 被担保方 实际发生日期 担保金额 （万元） 担保期 担保事由 1 晶澳太阳能科技股份有 限公司 合肥晶澳太阳能科技有限 公司 2023/12/3 40,000.00 0.92 年期 为其融资 提供担保 2 晶澳太阳能科技股份有 限公司 合肥晶澳太阳能科技有限 公司 2023/12/5 43,000.00 3 年期 为其融资 提供担保 1、 向资产负债率为70%以上担保对象提供的担保 | 序 | 担保方 | 被担保方 | 实际发生日期 | 担保金额 | 担保期 | 担保事由 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | （万元） | | | | ...

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2023-181 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、会议主持人：董事长靳保芳先生； 6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式召开； 重要提示： 1、本次股东大会没有否决议案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。 一、会议召开情况 1、召开时间：2023 年 12 月 28 日 15:00； 2、股权登记日：2023 年 12 月 22 日； 3、会议召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 1 号院诺德中心 8 号楼 8 层会议室； 4、会议召集人：公司董事会； 7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规 定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 59 人， ...

北京市金杜律师事务所 关于晶澳太阳能科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之法律意见书 致：晶澳太阳能科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受晶澳太阳能科技股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）、《上市公司章程指引》等中华人民共和国境内（以下 简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门 特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和 现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 12 月 28 日召开 的 2023 年第四次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相 关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《晶澳太阳能科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2023 年 12 月 13 日刊登于巨潮资讯网、深圳证 ...

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2023-179 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次 会议于 2023 年 12 月 26 日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。 召开本次会议的通知已于 2023 年 12 月 22 日以电话、电子邮件等方式通知 了各位董事。本次会议由公司董事长靳保芳先生主持，会议应参加的董事 9 名， 实到董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会 董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案： 一、审议通过《关于不向下修正"晶澳转债"转股价格的议案》 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 董事靳保芳、靳军辉、陶然为关联董事，已对本议案回避表决。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo. ...

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2023-180 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于不向下修正"晶澳转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 自 2023 年 12 月 6 日至 2023 年 12 月 26 日，晶澳太阳能科技股份有限公 司（以下简称"公司"）股票已有十五个交易日收盘价低于"晶澳转债"当期转 股价格的 85%，已触发"晶澳转债"转股价格向下修正条款。 经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修 正转股价格。同时在未来一个月内（即 2023 年 12 月 27 日起至 2024 年 1 月 26 日）如果再次触发"晶澳转债"转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。 下一触发转股价格修正条款的期间从 2024 年 1 月 29 日（2024 年 1 月 27 日、 28 日为非交易日）重新起算，若再次触发"晶澳转债"转股价格向下修正条款， 届 ...

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2023-178 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于部分股权激励限制性股票回购注销完成暨不调整"晶澳转 债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划已授予但尚未解 除限售的限制性股票 12,622 股，占回购注销前公司总股本的 0.0004%，涉及激 励对象 3 人。 2、本次回购注销的限制性股票的回购价格为 3.76 元/股，回购资金总额为 人民币 47,458.72 元。 1 票 12,622 股。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 19 日披露的《2023 年第三次 临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-148）。 二、本次限制性股票回购注销完成情况 1、回购原因及回购数量 根据公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》第八章 "公司/激励对象发生异动的处理"的"二 ...

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2023-177 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于"晶澳转债"预计触发转股价格修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意晶澳太阳能科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1164 号）同意，公 司于 2023 年 7 月 18 日向不特定对象发行可转换公司债券 89,603,077 张，每张 面值人民币 100 元，募集资金总额人民币 8,960,307,700.00 元，扣除发行有关 费用（不含税）后募集资金净额为人民币 8,933,848,025.97 元。中兴财光华会 计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 7 月 24 日出具了中兴财光华审验字 （2023）第 110003 号《验资报告》，对上述募集资金到位情况进行了审验。公 司对募集资金进行专户存储 ...

中信证券股份有限公司 关于晶澳太阳能科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为晶澳太阳 能科技股份有限公司（以下简称"晶澳科技"或"公司"）的持续督导机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，对晶澳科技 2024 年度日常关联交易预计进行了核查，具 体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 2023 年 12 月 12 日，晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计 的议案》，根据生产经营需要，预计 2024 年度公司及子公司与关联人发生的日常 关联交易总额不超过 17.52 亿元，包括接受关联人提供的服务、向关联人采购商 品及材料、向关联人租赁租入、向关联人提供服务、向关联人销售产品商品、接 受关联人提供的贷款等服务、接受关联人提供担保服务的担保费支出等。 关联董事靳保芳先生、靳军辉女士、陶然先生进行了 ...

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2023-171 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 | 接受关联人 | 邢台银行股份有限公司 | 接受贷款、利息支出/收入 | 参照市场价格，双方共同约定 | 22,869.00 | 219.42 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 提供的贷款 | | 及手续费 | | | | | 等服务 | | 小计 | | 22,869.00 | 219.42 | | 接受关联人 | 晶龙科技控股有限公司 | | 参照市场价格，双方共同约定 | 472.00 | 52.86 | | 提供担保服 | 晶龙实业集团有限公司 | 接受担保服务的担保费支出 | 参照市场价格，双方共同约定 | 491.00 | 137.61 | | 务的担保费 | 三河市华 ...