江西赣锋锂业集团股份有限公司 章程修订对照表 | 序号 | 修订前章程 | 修订后章程 | | --- | --- | --- | | 1 | 目录 | 目录 | | | 注: 在本章程条款旁注中, "《公司法》"指 2013 年 | 注: 在本章程条款旁注中, "《公司法》"指《中 | | | 月 日修订后的于 年 月 日生效的《公 12 28 2014 3 1 | 华人民共和国公司法》; "香港上市规则"指《香 | | | 司法》; "香港上市规则"指《香港联合交易所有限公 | 港联合交易所有限公司证券上市规则》; "香港 | | | 司证券上市规则》; "香港上市规则附录 3"指《香港 | 上市规则附录 3"指《香港联合交易所有限公司 | | | 联合交易所有限公司证券上市规则》之附录 3; "香 | 证券上市规则》之附录 3; "香港上市规则附录 | | | 港上市规则附录 13D "指《香港联合交易所有限公 | 13D "指《香港联合交易所有限公司证券上市规 | | | 司证券上市规则》之附录 13 中的第 D 部分; "香港 | 则》之附录 13 中的第 D 部分; "香港上市规则 | | | 上 ...

江西赣锋锂业集团股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 （黄思颖） 根据《上市公司独立董事管理办法》及《江西赣锋锂业集团股份 有限公司独立董事制度》，本人作为江西赣锋锂业集团股份有限公司独 立董事，现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情 况进行说明。请予审查。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人黄斯颖，1978 年出生，于 2001 年 11 月取得香港大学工商管 理学士学位，2012 年 7 月取得中欧国际商学院高级管理人员工商管理 硕士学位，2005 年 2 月起为香港会计师公会执业会计师。2001 年 9 月 至 2006 年 12 月历任罗兵咸永道会计师事务所审计师及审计经理；2007 年 1 月至 2008 年 4 月担任香港联合交易所上市公司橙天嘉禾娱乐（集 团）有限公司（股份代号：1132）及旗下艾回音乐影像制作（中国） 有限公司财务总监，自 2010 年 4 月起担任其独立非执行董事；2008 年 7 月加入气体动力科技有限公司担任财务副总监，并自 2009 年 2 月起 担任财务总监，兼任橙天嘉禾娱乐独立董事（集团）有限公司独立董 事、瑞慈医疗服务控 ...

江西赣锋锂业集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等相关规定，结合独立董事出具的《独立董事关于独 立性自查情况的报告》，江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就公司在任独立董事黄斯颖女士、徐一新女士、徐 光华先生、王金本先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 江西赣锋锂业集团股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 28 日 经核查独立董事黄斯颖女士、徐一新女士、徐光华先生、王金本 先生的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员 未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务， 未持有公司股份，也未在公司主要股东任职，与公司以及主要股东之 间不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 ...

江西赣锋锂业集团股份有限公司 第八条 可持续发展委员会的主要职责权限; 2 董事会可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为加强江西赣锋锂业集团股份有限公司(以下简称"公司")在环境 （Environment）、社会（Social）、公司治理（Governnance）方面的管 理能力, 提升公司可持续发展水平, 根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》(以下简称"《香港上市规则》")、《江西赣锋锂 业集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定, 公 司特设立董事会可持续发展委员会, 并制定本工作细则。 第二条 可持续发展委员会是董事会下设的专门机构, 主要负责拟定公司的可持续 发展目标和发展规划, 督导公司各业务板块的可持续发展体系运行, 并就提 升公司可持续发展表现提供建议及方案。 第三条 可持续发展委员会由3名董事组成, 其中独立非执行董事应不少于1名。 第四条 可持续发展委员会由董事长、二分之一以上独立非执行董事或者全体董事的 三分之一提名, 并由董事会选举产生。 第 ...

董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第五条 战略委员会由五人组成。 江西赣锋锂业集团股份有限公司 公司董事长为战略委员会固有委员, 其他委员由公司董事会在董事范围内 选举产生。 1 第一条 为适应江西赣锋锂业集团股份有限公司(以下简称"公司")企业战略的发展 需要, 保证公司发展规划和战略决策的科学性, 增强公司的可持续发展能力, 公司特设立董事会战略委员会, 作为研究、制订、规划公司长期发展战略的 专业机构。 第二条 为使董事会战略委员会规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称"《香港上市规则》")、 《江西赣锋锂业集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其 他有关规定, 制订本工作细则。 第三条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构, 主要负责拟定公司的中长期战 略目标和发展规划, 审议公司各业务板块、管理板块的中长期战略目标和发 展规划, 督导公司战略的执行, 向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 战略委员会所作决议, 必须遵守《公司章程 ...

江西赣锋锂业集团股份有限公司 内部控制审计报告 2023年度 江西赣锋锂业集团股份有限公司 目 录 页 次 内部控制审计报告 1 - 2 江西赣锋锂业集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了江西赣锋锂业集团股份有限公司2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是江西赣锋锂业集团 股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制审计报告 安永华明（2024）专字第70030845_B01号 江西赣锋锂业集团股份有限公司 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四 ...

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2024-017 江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于与Pilbara公司签署合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本合同各方均具备履约能力，但在合同履行过程中，如遇政 策、市场环境等不可预计或不可抗力因素的影响，将可能会导致合 同无法正常履行的风险。 2、本合同的履行预计对公司 2024 年财务状况和经营成果无重大 影响，对公司未来经营业绩有积极影响。 一、合同签署概況 近日，江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"）与 澳大利亚 Pilbara Minerals Limited（以下简称"Pilbara"）签署了《合 作协议》（（以下简称"本协议"），双方各出资 50%开展锂化工厂 项目的可行性研究，并根据可行性研究结果由双方共同批准推进最终 投资决定以及成立合资公司。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规 定，本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交董 事会及股东大会审议。 三、合同的主要内容 1、赣锋锂业与 Pilbara 各 ...

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临 2024-016 江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、现场会议召开时间：2024年4月9日(星期二) 14:00 网络投票时间：公司A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为2024年4月9日上午9:15—9:25，9:30—11:30， 下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为2024年4月9日上午9:15至2024年4月9日下午15:00。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 公司A股股东可以参与现场投票，也可以通过网络进行投票。公 司A股股东投票表决时，同一股东账户只能选择现场投票或网络投票 中的一种，不能重复投票。 ...

江西赣锋锂业集团股份有限公司 黄斯颖 徐光华 2024年第二次独立董事专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规及《江西赣锋锂业集团股份有限公司独立董事 制度》、《江西赣锋锂业集团股份有限公司公司章程》等的有关规定， 作为江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会的独立董事，我们就相关事项发表如下审核意见： 一、关于认购阿根廷 PGCO 公司增发股份涉及矿业权投资暨关 联交易的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》及《公司章程》等文件的有关规定，我们作为公司的独立董 事，就本次交易的有关问题向其他董事及公司管理层进行了询问，对 本次关联交易的公平合理性作了认真审核，我们依据已获得的足够的 信息及我们的专业知识，对本次交易作出独立判断，认为本次交易有 利于公司锂资源业务拓展，对公司在阿根廷已持有的锂盐湖项目的整 合与开发有积极作用，保障公司锂资源的需求，有利于公司业务的拓 展，增强核心竞争力。本次交易符合法律法规和《公司章程》的规定， 交易 ...

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2024-015 江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于认购阿根廷 PGCO 公司增发股份涉及矿业权投资 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、本次交易概述 1、江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 5 日召开的第五届董事会第七十四次会议审议通过了《关于认 本次交易标的为阿根廷 Proyecto Pastos Grandes S.A.（以下简称 "PGCO"）新增发行不低于 14.8%股份。因江西赣锋锂业集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"赣锋锂业"）副董事长兼总裁王晓 申先生在近十二个月内在 PGCO 的控股股东 Lithium Americas (Argentina) Corp（以下简称"LAAC"）担任董事，因此 LAAC 为公 司的关联法人，本次交易构成关联交易。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组，本次交易无需提交公司股东大会审议。 本次交易尚需取得相关政府部门的审批，存在不能获批的风险。 虽 ...