第五届董事会第七十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第七十四次会议于2024年3月2日以电话或电子邮件的形式发 出会议通知，于2024年3月5日以现场和通讯表决相结合的方式举 行。会议应出席董事10人，实际出席董事10人，会议由董事长李良 彬先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审 议了所有议案，一致通过以下决议： 一、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘 任高级管理人员的议案》； 为规范公司管理，增强公司人才竞争力，促进公司发展。同意聘 任李承霖先生担任公司副总裁，聘任王彬先生担任公司副总裁，任期 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 本次聘任的人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条 件，不存在《公司法》第 178 条规定的情形以及其他规范文件规定的 不得担任公司高级管理人员之情形，符合《公司法》及其他法律法规 关于担任公司高级管理人员的相关规定。 2024 年提名委员会第一次会议以 3 票赞成，0 票反对 ...

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2024-014 江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于公司部分高管辞职暨聘任高管的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于高级管理人员辞职情况 江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到公司副总裁沈海博先生递交的辞职报告。因工作调动原因，沈 海博先生申请辞去在公司担任的副总裁职务，辞去该职务后，仍继续 担任公司董事。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，沈海博先生的辞职 报告自送达公司董事会之日起生效。沈海博先生在任职期间勤勉尽责、 恪尽职守，公司及董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 截至本公告披露日，沈海博先生持有公司股份 15,296,915 股，占 公司总股本的 0.76%。沈海博先生将继续严格遵守国家相关法律、法 规及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减 持股份实施细则》等相关规定，并遵守其作出的承诺。 一、关于聘任高级管理人员的情况 程》等有关规定，程序合法有效。本次聘任的人员具备相关法律法规 和《公司章程》规定的任职条件， ...

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2024-013 江西赣锋锂业集团股份有限公司 2024 年 3 月 6 日 一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于认购 阿根廷PGCO公司增发股份涉及矿业权投资暨关联交易的议案》。 本次交易有利于公司业务拓展，将进一步增加公司锂产品市场 份额，保障公司长期稳定发展，有利于提高公司核心竞争力，符合 公司上下游一体化发展战略。符合法律法规和《公司章程》的规 定，交易遵循了公平、公开、公正原则，符合商业惯例和公司利 益，不会损害公司中小股东的利益。 临 2024-015 赣锋锂业关于认购阿根廷 PGCO 公司增发股份涉及 矿业权投资暨关联交易的公告刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 特此公告 江西赣锋锂业集团股份有限公司 监事会 第五届监事会第五十次会议决议公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会第五十次会议于 2024 年 3 月 2 日以电话及电子邮件的形式发出 ...

江西赣锋锂业集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 公司的独立董事人数降至低于上述规定要求时，公司需及时发布公告公 布有关详情及原因，公司须于其不符合有关规定后的 60 天内，委任足够 人数的独立非执行董事以符合规定。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当全部是非执 行董事，且至少有三名成员，其中独立董事应当过半数，并由独立董事 中会计专业人士担任召集人。 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员 会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集 1 第一条 为进一步完善江西赣锋锂业集团股份有限公司(以下简称"公司")的治 理结构, 促进公司的规范运作, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市 公司独立董事管理办法》(以下简称"《独董管理办法》")、《深圳证券交 易所股票上市规则》(以下简称"深交所上市规则")、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》(以下简称 "《上市公司规范运作》")、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以 下简称"《香 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年2月29日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 江西贛鋒鋰業集團股份有限公司 呈交日期: 2024年3月4日 FF301 第 1 頁 共 7 頁 v 1.0.2 FF301 II. 已發行股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | 於香港聯交所上市 (註1) | 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 002460 | 說明 | A股 (深圳證券交易所) | | | | 上月底結存 | | 1,613,593,699 | | | | | 增加 / 減少 (-) | | 0 | | | | | 本月底結存 | | 1,613,593,699 | | | | I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

公司概况 - 公司是全球锂资源储备最多的公司之一，拥有全球锂资源项目布局[1] - 公司成立于2000年，主要生产金属锂和氯化锂产品[11] - 公司在2010年8月在深交所上市，以锂化合物业务为基础，逐渐进行全产业链布局[11] - 公司于2018年在香港联交所成功上市，成为锂行业第一家“A+H”同步上市公司[11] 业绩预测 - 公司预测2023年营业收入为294.43亿元，2024年为218.88亿元，2025年为282.54亿元[3] - 公司预测2023年净利润为60.62亿元，2024年为60.37亿元，2025年为71.45亿元[6] - 公司预测2023年EPS为3.01元/股，2024年为2.99元/股，2025年为3.54元/股[6] 锂资源项目 - 公司布局全球锂资源项目，拥有阿根廷Cauchari-Olaroz、Mariana和PPG等资源，以及中国的深层卤水、盐湖等资源[1] - 公司全球资源布局和锂资源端情况汇总是重要参考[9] - 公司的盈利预测和估值分析是投资决策的重要参考[8] 锂产品销售 - 公司预测2023-2025年锂盐产品含税价格分别为25万元/吨、9.5万元/吨、9万元/吨[4] - 公司预测2023-2025年电池产品含税均价分别为0.87元/Wh、0.77元/Wh、0.75元/Wh[4] - 公司预测2023-2025年锂业务毛利率分别为22.6%、31.1%、31.6%[4] 未来展望 - 公司认为锂价将持续下行，但中长期看成本曲线抬升和陡峭化，难以回到历史低位水平[5] - 公司主营业务毛利率为关键指标，需关注经营活动现金净流量变化[9] - 全球2020-2025年锂供给预测为关键数据，中国新能源车月度产销量也需关注[9]

分组1 - 锂电股全线走高，中创新航(03931)涨6.56%，赣锋锂业(01772)涨5.22%，天齐锂业(09696)涨超3.22%[1] 分组2 - 一季度为锂电行业需求淡季，24年Q1碳酸锂产能利用率处于全年低位，上半年锂价有望见底[2] - 25年锂电需求预计仍能维持20%以上的增速，锂资源成本曲线陡峭，碳酸锂价格低位时新增产能释放往往会低于预期，碳酸锂价格或底部企稳[2] - 锂电产业链下游需求平稳，上游供应充足，产业链持续博弈[2] - 随着行业见底、产能持续出清、下游需求增速较高，锂电行业基本面将进一步好转[2]

赣锋锂业和天齐锂业股价表现 - 赣锋锂业和天齐锂业股价早盘重挫[1] - 摩根大通发表报告指出，赣锋锂业和天齐锂业股价跑输大市，主要原因是盈警和锂矿供需前景黯淡，预计矿场关闭将重新平衡市场[3] 新发现和扩建计划 - KoBold Metals在赞比亚Mingomba项目发现巨型铜矿储量[2] - 西格玛公司计划在巴西扩建锂精矿产能[2]

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2024-007 江西赣锋锂业集团股份有限公司 临 2024-009 赣锋锂业关于公司及子公司开展外汇套期保值业务 的公告刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司 及控股子公司开展商品期货期权套期保值业务的议案》； 公司开展商品期货期权套期保值业务是为降低公司锂盐产品市 场价格波动给公司带来的经营风险。公司拟利用金融工具的套期保值 功能，对生产经营业务相关的产品风险敞口择机开展商品期货期权套 期保值业务，有效降低产品市场价格波动风险，保障主营业务稳定可 持续发展。该业务不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益 的情形。公司针对商品期货期权套期保值业务已制定相关规则，编制 了可行性分析报告，履行了必要的程序，符合有关法律法规及《公司 章程》的规定。综上所述，同意公司及控股子公司开展商品期货期权 套期保值业务。 临2024-010赣锋锂业关于公司及控股子公司开展商品期货期权 套期保值业务的公告刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cn ...

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临 2024-011 江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2 月5日召开的第五届董事会第七十三次会议以8票赞成，0票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事李良彬、王晓申回避表决。因日常生产经营需要，公司及旗 下控股子公司预计在2024年度将与本公告中相关关联方发生采购及 销售合计不超过849,500万元人民币（人民币兑美元汇率按7.10折算）， 2023年度与本公告中相关关联方实际发生的采购及销售交易金额为 471,505.75万元人民币。 该议案尚须获得公司股东大会的批准，关联股东李良彬、王晓申、 欧阳明、徐建华、傅利华等人须回避表决。 | | | 溶液等 | 价格 | 元人民币 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...