关于减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的理由 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开 第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十次会议，于 2025 年 4 月 11 日召 开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的 议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相 关法律法规及《江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案 三次修订稿）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，1 名限制性股票激励 对象因离职已不符合激励对象资格，公司同意回购注销其已获授但尚未解除限售 的共计 24 万股限制性股票。具体内容详见公司 2025 年 3 月 27 日、4 月 12 日《证 券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注 销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-008）、《2025 年第一次临时股东 大会决议公告》（公告编号：2025-013）。 ...

江苏路修律师事务所 关于江苏中超控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法律意见 致：江苏中超控股股份有限公司 江苏路修律师事务所受江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"或"中 超控股"）委托，指派王佳乐、余婷律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性 进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票 实施细则》"）等有关法律、法规和规范性文件，以及《江苏中超控股股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）而出具。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了 充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论 性意见合法、准确， ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2025-015 江苏中超控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日在《证 券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 11 日（星期五）下午 13:30； （2）网络投票时间：2025 年 4 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 11 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为：2025 年 4 月 11 日上午 9:15 至下午 15: ...

新产品和新技术研发 - 公司控股孙公司江苏精铸参研国家科技重大专项，成果用于航空发动机关键零部件[1] - 公司将加大科研力度推进新产品、新技术研发与产业化[1] 其他 - 参研体现公司高温合金精密铸件领域核心竞争力[1] - 承接项目对公司经营业绩暂无直接重大影响[1]

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2025-013 江苏中超控股股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"），于 2025 年 4 月 2 日、4 月 3 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 22.00%，根据 深圳证券交易所的有关规定，属于股票异常波动的情况。 1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、经核查，公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大信息； 3、经核查，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事 项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、经核查，控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖 本公司股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有根据深圳证券交易所《股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2025-012 江苏中超控股股份有限公司 关于控股孙公司与上海交大签署《精铸工艺智能化项目合作协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经营范围：培养高等学历人才，促进科技文化发展。哲学类、经济学类、法 学类、教育学类、文学类、历史学类、理学类、工学类、农学类、医学类、管理 学类学科高等专科、本科、研究生班、硕士研究生和博士研究生学历教育 博士 后培养 相关科学研究、技术开发、继续教育、专业培训与学术交流 一、协议签署概况 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公司江苏中超航 宇精铸科技有限公司（以下简称"江苏精铸"）近期与上海交通大学（以下简称 "上海交大"）签订了《精铸工艺智能化项目合作协议》（以下简称"《合作协议》"）， 双方就协助江苏精铸建设"精铸工艺智能化项目"达成合议。 江苏精铸与上海交大不存在关联关系，本次签署的协议不构成关联交易。亦 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对手方介绍 名称：上海交通大学 企业类型：事业单位 注册地 ...

回购注销限制性股票公告 核心事项 - 公司审议通过回购注销部分限制性股票的议案，涉及1名离职激励对象持有的24万股限制性股票，回购价格为1.379元/股，总回购价款为339,457.96元 [6][8] - 回购完成后公司总股本将从136,900万股减少至136,876万股，无限售流通股占比从95.32%微增至95.34% [8][9] 审批程序 - 2023年限制性股票激励计划历经多次修订，包括调整授予价格至每股1.41元、修订业绩考核要求等，相关议案经董事会、监事会及股东大会审议通过 [3][4][5] - 激励对象名单经内部公示无异议，并披露自查报告确认无内幕交易行为 [4] 回购依据 - 根据激励计划规定，激励对象离职时需按授予价加同期存款利息回购注销未解锁股票，本次因1名员工离职触发条款 [6] - 回购价格因公司资本运作事项调整，2024年9月经董事会决议确认为1.379元/股 [7][8] 资金与影响 - 回购资金全部来源于公司自有资金，预计不会对财务状况或经营成果产生重大影响 [8][9] - 监事会及律师事务所确认回购程序合规，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划要求 [9][10]

股东大会召开通知 - 公司将于2025年4月11日召开第一次临时股东大会，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [1] - 现场会议时间为2025年4月11日下午13:30，网络投票通过深交所系统分时段进行（交易系统：9:15-11:30及13:00-15:00，互联网系统：9:15-15:00） [1] 参会资格与表决规则 - 股权登记日为2025年4月7日，登记在册股东可参会或书面授权他人表决 [2] - 议案1.00和2.00需获出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [3] - 中小投资者表决将单独计票（定义：非董监高且持股<5%的股东） [3] 会议审议事项 - 议案已通过第六届董事会第十七次会议及监事会第十次会议审议，详情见2025年3月27日《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网公告 [2] 会议登记方式 - 个人股东需持身份证及证券账户卡登记，法人股东需提供营业执照复印件等材料 [4] - 异地股东可于2025年4月9日17:00前通过信函或邮件登记，原件需现场备查 [4] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与，需提前办理数字证书或服务密码 [5] - 重复投票以第一次有效投票为准，总议案与具体提案冲突时按优先顺序处理 [5] 其他会务信息 - 会议地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号公司会议室 [4] - 联系方式：电话0510-87698298，邮箱zccable002471@163.com [4]

中超控股限制性股票激励计划回购注销事项 核心观点 - 公司因1名激励对象离职拟回购注销24万股限制性股票 回购价格为调整后的1.379元/股加上中国人民银行同期存款利息之和 [11][12] - 本次回购注销已通过董事会、监事会及股东大会审议 符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》相关规定 [5][6][7][8][9][10] 回购注销批准流程 - 2023年5月4日第五届董事会第三十七次会议首次审议通过激励计划草案及相关议案 [5] - 2023年7月21日董事会第四十一次会议审议通过草案修订稿 7月25日董事会第四十三次会议通过二次修订稿 [6] - 2023年8月7日第四次临时股东大会正式批准激励计划二次修订稿及配套文件 [7] - 2024年9月27日第六届董事会第十二次会议调整回购价格为1.379元/股 10月14日股东大会审议通过 [10][12] 回购操作细节 - 回购数量为离职激励对象持有的24万股限制性股票 [11] - 回购价格经调整后确定为1.379元/股 另加中国人民银行同期存款利息 [12] - 回购资金全部来源于公司自有资金 [12] 法律合规性 - 回购依据《激励计划》中"激励对象个人情况变化处理"条款执行 [11] - 律师认为回购程序及定价符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等法规要求 [13]

监事会会议审议情况 - 公司第六届监事会第十次会议于2025年3月26日下午15:00以现场会议方式召开，由监事会主席盛海良主持，应到监事5人，实到5人，会议召集及召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因1名激励对象离职需回购注销24万股限制性股票，回购程序符合《上市公司股权激励管理办法》及公司2023年限制性股票激励计划相关规定 [1] - 监事会表决结果为全票通过（同意5票，反对0票，弃权0票），该议案需提交股东大会审议 [2] 限制性股票回购细节 - 回购依据为《江苏中超控股股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案三次修订稿）》及2023年第四次临时股东大会对董事会的授权 [1] - 回购注销事项涉及的具体公告文件可查阅《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（公告编号2025-008） [2] 备查文件 - 会议文件包括经监事签字并加盖监事会印章的决议文件及深交所要求的其他材料 [2]