委员会细则 - 董事会薪酬与考核委员会实施细则于2024年1月19日通过[1] - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[5] 会议规定 - 每年至少召开一次会议，会前三天通知全体委员[13] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须经全体委员过半数通过[13] - 会议记录保存期限不少于十年[15] 职责与流程 - 负责制定董事、高管考核标准并考核[8] - 董事薪酬报董事会同意后提交股东大会审议，高管薪酬报董事会批准[8] - 下设工作组负责提供资料、筹备会议及执行决议[6] - 对董事、高管考评分三步，表决后报董事会[11]

一、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》 根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况， 监事会同意对《监事会议事规则》内容进行修订。具体内容详见公司同步在指定 媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《监事会议事规则》（2024 年 1 月）。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；该议案审议通过。 本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。 证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2024-003 江苏常宝钢管股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议 于 2024 年1 月 19 日上午 11 点在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于 2024 年 1 月 11 日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知。全体监事共 3 名 均亲自出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议由监事会主席丁伟先生主持，本次会议审议通过了下 ...

证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2024-002 江苏常宝钢管股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 由曹坚先生召集并于 2024 年 1 月 11 日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会 议通知，会议于 2024 年 1 月 19 日上午 10 点以现场加通讯方式召开。本次会议 应到会董事 7 人，实到会董事 7 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。经与会董事认真审议，通过以下议案： 一、审议通过了《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》 公司 2023 年 8 月 24 日召开的第五届董事会第三十次会议及 2023 年 9 月 12 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票 激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司调整回购价格 并回购注销 2 名因个人原因离职的激励对象已获授但尚未解除限售的 48,000 股 限制性股票。 上述 ...

股份变动 - 公司拟回购注销2名激励对象48,000股限制性股票[1] - 公司注册资本将由901,406,228元变更为901,358,228元[1] - 公司股份总数将由901,406,228股变更为901,358,228股[3] 人事变更 - 法定代表人拟由董事长或总经理变更为总经理[2] 股东大会规则 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时公司需召开临时股东大会[3] - 独立董事经全体过半数同意有权提议召开临时股东大会，董事会10日内书面反馈[4] 董事任期与委员会规定 - 董事任期3年可连选连任，独立董事每届任期相同但连续任职不超6年[4] - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会成员为非高管董事[4] 利润分配规则 - 利润分配预案董事会需全体董事过半数、1/2以上独立董事表决同意，监事会全体监事过半数同意[5] - 公司不进行现金分红时董事会需专项说明并披露[5] - 公司调整利润分配方案需董事会专题讨论并论证理由，经独立董事同意后提交股东大会特别决议通过[6] - 股东大会审议利润分配政策变更事项需提供网络投票方式[6] - 公司召开年度股东大会审议年度利润分配方案时可审议批准下一年中期现金分红相关上限[6] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润[6] - 董事会根据股东大会决议在符合条件下制定具体中期分红方案[6] - 独立董事认为现金分红方案可能损害权益有权发表独立意见，董事会未采纳需披露理由[6] 审议与公告 - 上述事项需提交公司2024年第一次临时股东大会审议[7] - 上述事项需经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过[8] - 修订后的新章程详见公司在巨潮资讯网披露的《江苏常宝钢管股份有限公司章程(2024年1月)》[6] - 公告由江苏常宝钢管股份有限公司董事会于2024年1月20日发布[11]

股票代码：002478 股票简称：常宝股份 公告编号：2024-005 江苏常宝钢管股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 4、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2024 年 2 月 5 日（星期一）上午 10:00 开始 网络投票时间为：2024 年 2 月 5 日（星期一） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称"公司") 第六届董事会第四次会议 决定于 2024 年 2 月 5 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现就召开本次股 东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第四次会议审议通过， 决定召开公司 2024 年第一次临时股东大会，会议的召集、召开程序符合《公司 法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所主板上市公司规范运作指引》有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章 ...

公司上市与股本变更 - 公司2010年9月21日在深交所上市，首次发行6950万股[7] - 2008年2月2日由有限公司整体变更设立，折股33060万股[12] - 2010年首次发行后注册资本4亿元，股本4亿股[14] - 2016年每10股转增10股，总股本增至80020万股[14] - 2017年发行股份购买资产新增18719.3559万股[15] - 2018年回购注销2740.068万股[16] - 2021年向补偿义务人回购注销4016.2193万股[16] - 2022年多次回购注销股份，总股本减至89434.8407万股[16][17][18] - 2023年多次回购注销及授予登记，目前总股本90135.8228万股[18][19] 股东与股权相关 - 2008年设立时曹坚持股34.44%，陈普安持股7.04%[12][13] - 董事等任职期间每年转让股份不超所持总数25%[27] - 连续180日以上持1%以上股份股东可请求监事会诉讼[32] - 持5%以上股份股东质押需当日书面报告[33] - 股东买入超规定比例部分36个月内无表决权[59] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 多种情形需召开临时股东大会[39] - 股东大会普通决议需过半数通过，特别决议需2/3以上通过[57] - 部分重大事项需特别决议通过[58] - 董事会等可征集股东投票权[59] 董事与董事会相关 - 董事任期3年，独立董事连续任职不超6年[67] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人[72] - 董事会每年至少召开两次会议[75] 交易与审批相关 - 部分关联交易、资产交易等授权董事会审批[73] 财务与分配相关 - 公司分配利润时提取10%法定公积金[91] - 每年现金分配利润不少于当年母公司可供分配利润10%[93] 其他 - 公司实行内部审计制度[98] - 公司合并等需通知债权人并公告[106][107] - 控股股东定义[116] - 章程修改需股东大会批准[117]

江苏常宝钢管股份有限公司 独立董事年报工作制度 2、公司财务状况； (经 2024 年 1 月 19 日召开的第六届董事会第四次会议审议通过) 第一条 为进一步完善江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，健全公司内部控制，明确独立董事年报工作职责，充分发挥独立董事在 年报信息披露工作中的作用，维护投资者利益。根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定和《江苏 常宝钢管股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事应当按照有关法律等规范性文件和《公司章程》的要求， 在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，维护 公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第三条 独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所及相关主管部门 关于年度报告的要求，积极参加其组织的各类培训。 第四条 在公司年度报告的编制、审议和披露过程中，独立董事应会同公司 审计委员会，切实履行职责，依法做到勤勉尽责。具体包括： （一）独立董事要重点关注公司管理层关于公司本年度生产经营、规范运作 及财务 ...

（经 2024 年 2 月 5 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过后生效） 江苏常宝钢管股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《江苏常宝钢管股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。董事会对股东大会负责，执行股东大 会的决议，并依据国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权。 第二章 董事会组成及职权 第三条 董事会的人数由《公司章程》规定，其中独立董事不少于 1/3。 第七条 董事会按照股东大会授权和本公司《公司章程》的规定行使职权。 第三章 董事长职权 第八条 董事长行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； 第四条 董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届 ...

战略委员会细则 - 实施细则于2024年1月19日经会议审议通过[1] - 成员由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事长任召集人[4][5] - 任期与董事会一致，届满可连选连任[5] - 下设战略工作小组负责日常工作[7] 会议相关 - 会议提前三日通知，必要或提议可开临时会[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半通过[14] - 会议记录由证券法务部保存，不少于十年[16] 实施时间 - 实施细则自董事会决议通过之日起实施[19]

证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2024-001 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、前期交易概述 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 1 月 17 日与中 民嘉业投资有限公司（以下简称"中民嘉业"）和上海嘉愈医疗投资管理有限公 司（以下简称"嘉愈医疗"）签署了《医院股权购买协议》，拟将持有的山东瑞 高投资有限公司 100%股权、什邡第二医院有限责任公司 100%股权、宿迁市洋河 人民医院有限公司 90%股权出售给嘉愈医疗及其控股股东中民嘉业。2021 年 5 月 14 日，公司与中民嘉业和嘉愈医疗签署了《医院股权购买协议之补充协议》， 各方协商确定，三家标的股权的价格合计为人民币 9.2 亿元。 前期因中民嘉业和嘉愈医疗未能按照约定如期支付交易对价，公司多次与中 民嘉业和嘉愈医疗签署补充协议，将剩余交易对价及相关违约金的支付安排进行 相应调整，详见公司在巨潮资讯网刊登的相关公告。截止 2022 年 11 月 30 日， 公司与中民嘉业和嘉愈医疗签署《医院股权购买协议之补充协议（五）》，对剩 余 4. ...