授信情况 - 长客新筑拟向建行申请不超30000万元敞口授信[1] - 授信期限不超12个月，流动资金贷款利率不超3.6%/年[2] - 银行承兑汇票保证金比例30%，保函保证金比例20%[2] 其他信息 - 担保方式为信用，授信用于日常经营周转[3][4] - 公司持有长客新筑80%股权，其注册资本1亿[7][8] - 申请授信需提交公司股东大会审议[6]

公司运营 - 2023年董事会召开15次会议，现场会议2次[3] - 2023年董事会召集召开10次股东大会[5] - 2023年审计委员会召开9次会议[8] - 2023年提名委员会召开2次会议[9] - 2023年发布正式公告104项[15] - 2023年举办网上业绩说明会1次[15] 业绩情况 - 本期营收250,942.14万元，同比增86,000.38万元，增幅52.14%[17] - 轨道交通业务收入142,895.82万元，同比增169.21%，占比56.94%[17] - 桥梁功能部件收入42,089.35万元，同比减11.04%，占比16.77%[17] - 光伏发电业务收入59,515.82万元，同比增10.90%，占比23.72%[17] - 其他业务收入6,441.15万元，同比减40.81%，占比2.57%[17] - 本年归属净利润 -34,240.03万元，同比增22,345.62万元，增幅39.49%[17] 市场扩张与新策略 - 2023年12月与兴欣钒合作设川发兴能，持股60%，布局60,000m³/a短流程钒电解液生产基地[26] - 2023年11月启动定增，拟募资不超8.95亿元偿还贷款[22] - 2024年定增发行不超230,750,000股，拟募资不超8.95亿元[29] - 计划2024年10月建成60,000m³/a短流程钒电解液生产线[26]

成都市新筑路桥机械股份有限公司 独立董事述职报告 各位股东及股东代理人： 本人罗哲，作为成都市新筑路桥机械股份有限公司（下称"公司"） 的独立董事，任期自 2020 年 9 月 11 日起。本人严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上 市规则》及有关法律、法规、规章的规定。2023 年，我忠实履行独 立董事职责，谨慎、认真、勤勉行使权利，积极参与会议，审慎审议 议案，并就相关事项发表事前认可及独立意见，有效发挥独立董事作 用，切实维护公司及股东，特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 1970 年生，博士研究生。曾任四川大学公共管理学院讲师、副 教授。现任新筑股份独立董事、四川大学公共管理学院教授，博士研 究生导师，四川大学人力资本开发研究所所长（学术机构），擅长人 力资源管理。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事 管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 （三）发表独立意见情况 | | | | | | 《独立董事关于 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事 会议事规则》等有关法律、法规、规则制度要求，认真履行职责，依 法行使职权，通过列席公司董事会会议、与公司董事及高级管理人员 沟通交流、检查财务及有关资料，及时掌握公司经营状况、财务状况 以及运作情况，监督公司董事及高级管理人员履职情况，切实维护了 公司和全体股东利益。现将2023年度监事会主要工作报告如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了八次会议，具体会议情况如下： | 序号 | | | 会议召开时间 | | | | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 | 年 | 月 3 | 28 | | 日 | 第七届监事会第 十五次会议 | 1、《2022 年度监事会工作报告》 2、《2022 年度总经理工作报告》 年度财务决算报告》 3、《2022 | | | | | | ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-012 一、董事会会议召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日在公司 324 会议室以现场结合通讯表决方式召开了第八 届董事会第八次会议。本次会议已于 2024 年 3 月 22 日以电话和邮件 形式发出通知。本次会议由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到 董事 9 名，实到董事 9 名，通过通讯表决方式出席本次会议的董事为 冯树庆先生、刘竹萌先生和罗哲先生。公司董事会秘书列席了本次会 议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会 议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 独立董事向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在 2023 年 度股东大会上进行述职。 独立董事向董事会提交 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址 为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分 支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会 计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、 新加坡等 38 家网络成员所。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）是我国最早从事证券服 务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司 2024 年预计与关联方发生商品销售、劳务服务等日常关联交易总 额不超过人民币 3,148.00 万元。其中： 1、预计 2024 年与公司控股股东四川发展（控股）有限责任公司 （以下简称"四川发展（控股）"）控制的四川森林茶业有限公司（以 下简称"森林茶业"）、四川省绵阳市丰谷酒业有限责任公司（以下简 称"丰谷酒业"）、四川新筑通工汽车有限公司（以下简称"新筑通工"）、 四川省林业勘察设计研究院有限公司（以下简称"林业设计院"）、绵 阳西南科技大学创业投资管理有限公司（以下简称"西科创投"）、四 川蜀兴智行管理咨询有限责任公司（以下简称"蜀兴智行"）发生日 常关联交易总额不超过人民币 143.00 万元； 2、预计与其他关联方上海奥威科技开发有限公司（以下简称"奥 1 威科技"）和四川新筑智能工程装备制造有限公司（以下简称"新筑 智装"）发生日常关联交易总额不超过人民币 3,005.00 万元。 证券 ...

2024 年 4 月 2 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公 司规范运作》等要求，成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就公司在任独立董事罗珉先生、江涛先生、罗哲先 生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事罗珉先生、江涛先生、罗哲先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因 此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 成都市新筑路桥机械股份有限公司 董事会关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的 专项意见 成都市新筑路桥机械股份有限公司 董事会 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 成都市新筑路桥机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合成都市新筑路 桥机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高 级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 1 / 5 合 ...

（二）股东大会召集人：成都市新筑路桥机械股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会。 公司第八届董事会第八次会议已审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》。 证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-021 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开日期、时间 1、现场会议时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 15：00。 2、网络投票的日期和时间为：2024 年 4 月 29 日，其中，通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 29 日 9 ...