参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-022 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024 年4月25日（星期四）15：00-17：00在"约调研"小程序举办2023年 度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行， 投资者可登陆"约调研"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的 意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开 放。 珉先生，独立董事罗哲先生，财务总监贾秀英女士，副总经理、董事 会秘书张杨先生。 敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 成都市新筑路桥机械股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 出席本次说明会的人员有：公司董事长肖光辉先生，独立董事罗 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为新筑股份，股票代码为002480[7] - 公司注册地址位于成都市四川新津工业园区，办公地址也在同一地点[7] 公司业务变化 - 公司主营业务发生变化，进入城市轨道交通装备制造领域，并收购晟天新能源股权切入光伏发电行业[7] 股东情况 - 四川发展（控股）受让新筑投资持有的新筑股份104,572,204股股份并完成过户手续，成为新筑股份的控股股东[9] 财务表现 - 公司2023年营业收入为2,509,421,413.73元，同比增长52.14%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为342,400,321元，同比增长39.49%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为1,227,197,115.73元，同比增长65.71%[12] - 公司2023年基本每股收益为-0.4452元，同比增长39.49%[12] - 公司2023年总资产为13,446,122,425.54元，同比增长14.08%[13] 业务细分 - 公司轨道交通业务主要集中在成都市场，包括城轨车辆造修和新制式轨道交通业务[19] - 公司桥梁功能部件业务主要由全资子公司新筑交科实施，产品包括桥梁支座、桥梁伸缩装置、预应力锚具等[21] - 公司光伏发电业务由控股子公司晟天新能源实施，投资建设光伏电站，总装机规模达1,262.63MW[21] 产品介绍 - 公司轨道交通业务产品包括地铁车辆、现代有轨电车和内嵌式中低速磁悬浮交通系统[22] - 公司桥梁功能部件产品主要包括桥梁支座、桥梁伸缩装置、预应力锚具等[23] - 公司主要产品为预应力锚具，包括预应力锚固体系、预应力低回缩锚固体系等[25] 财务指标 - 公司轨道交通业务营业收入同比增加169.21%，占营业收入比重为56.94%[35] - 桥梁功能部件业务营业收入同比减少11.04%，占营业收入比重为16.77%[35] - 光伏发电业务营业收入同比增加10.90%，占营业收入比重为23.72%[35] - 公司净利润同比增加22,345.62万元，增幅39.49%[35] 公司治理 - 公司严格按照相关规定召开股东大会，提供现场和网络投票两种参与方式[87] - 公司共发布104项正式公告，增加公司运作的公开性和透明度[88] - 公司建立了完备的治理结构，包括股东大会、董事会、监事会等[91] 人员情况 - 公司现任董事肖光辉曾担任四川省环境保护局局长等职务，现任新筑股份党委书记、董事长[95] - 贾秀英女士现任新筑股份财务总监，具有注册会计师、注册税务师、会计师、国际内部审计师资格[99] - 张杨先生是新筑股份副总经理、董事会秘书，具备深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》[99] 内部控制 - 公司报告期内继续完善内部控制制度建设，强化内部审计监督[118] - 公司未发现财务报告内部控制重大缺陷，有效保持了财务报告内部控制[118] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷，有效保持了非财务报告内部控制[118] 环境保护 - 公司在生产经营中认真贯彻执行各级环境保护方针和政策，严格遵守相关环境保护法律法规要求，确保各项污染物达标排放[130] - 公司通过了ISO14001环境管理体系认证，建立健全了各项环保制度和环境突发事件应急预案[130] 公司承诺 - 公司承诺在同业竞争中优先考虑上市公司利益，不利用信息协助第三方从事竞争活动[139] - 公司保证在资产重组中保持独立运营的公司管理体制，不损害上市公司独立性和利益[140] - 公司承诺保障上市公司独立经营、自主决策，不从事与上市公司产生竞争的业务[141]

中信证券股份有限公司 关于 成都市新筑路桥机械股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 的核查意见 独立财务顾问 二〇二四年四月 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""独立财务顾问"）作为成都 市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"新筑股份""公司"或"上市公司"） 2022 年度重大资产购买暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规的要求，对新筑股份出具的《成 都市新筑路桥机械股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》（以下简称 "《内部控制自我评价报告》"）进行了审慎核查，核查意见如下： 一、独立财务顾问核查工作 独立财务顾问采取查阅公司内部控制相关制度、复核公司信息披露文件、抽 查内部控制过程记录文件、与公司内部审计人员、高管人员等沟通等方式，结合 日常的持续督导工作，在对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评 价基础上，对公司董事会出具的内部控制自我评价报告进行了核查。 二、新筑股份 2023 年度内部控制自我评价报告结论 根据公司财务报告内部控 ...

业绩相关 - 审计公司认为公司2023年12月31日财务报告内控有效[2][6][7] - 纳入评价范围单位资产、营收占合并报表100%[12] 内部控制 - 董事会负责内控建立健全与评价，监事会监督，经理层组织日常运行[10] - 认定内控缺陷分重大、重要、一般三类并明确标准[14][16] - 报告期无财务及非财务内控重大、重要缺陷[17] 整改情况 - 2023年3月14日收责令改正决定，12月23日完成整改公告[18] - 整改提升信息披露及合同管理内控[18]

成都市新筑路桥机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2024]第 14-00023 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 14-00023 号 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 成都市新筑路桥机械股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-020 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于公司2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开了第八届董事会第八次会议、第八届监事会第四次会 议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚 需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归 属于上市公司股东的净利润为-342,400,321.74 元，2023 年度母公司 实现净利润-248,137,171.47 元；截至 2023 年 12 月 31 日，合并报 表公司未分配利润为-1,110,770,769.38 元，母公司未分配利润为 -962,757,414.01 元。鉴于母公司报表可供分配的利润为负值，根据 《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公 司章程》等相关规定， ...

上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 元 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年 | 2023 年度占用 | 2023 年度 占用资金的 | 2023 年 度偿还累 | 2023 年 | 占用形成 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 期初占用 | 累计发生金额 | 利息（如 | 计发生金 | 期末占用 | 原因 | 占用性质 | | | | | | 资金余额 | （不含利息） | | | 资金余额 | | | | | | | | | | 有） | 额 | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制 ...

授信情况 - 长客新筑拟向建行申请不超30000万元敞口授信[1] - 授信期限不超12个月，流动资金贷款利率不超3.6%/年[2] - 银行承兑汇票保证金比例30%，保函保证金比例20%[2] 其他信息 - 担保方式为信用，授信用于日常经营周转[3][4] - 公司持有长客新筑80%股权，其注册资本1亿[7][8] - 申请授信需提交公司股东大会审议[6]

公司运营 - 2023年董事会召开15次会议，现场会议2次[3] - 2023年董事会召集召开10次股东大会[5] - 2023年审计委员会召开9次会议[8] - 2023年提名委员会召开2次会议[9] - 2023年发布正式公告104项[15] - 2023年举办网上业绩说明会1次[15] 业绩情况 - 本期营收250,942.14万元，同比增86,000.38万元，增幅52.14%[17] - 轨道交通业务收入142,895.82万元，同比增169.21%，占比56.94%[17] - 桥梁功能部件收入42,089.35万元，同比减11.04%，占比16.77%[17] - 光伏发电业务收入59,515.82万元，同比增10.90%，占比23.72%[17] - 其他业务收入6,441.15万元，同比减40.81%，占比2.57%[17] - 本年归属净利润 -34,240.03万元，同比增22,345.62万元，增幅39.49%[17] 市场扩张与新策略 - 2023年12月与兴欣钒合作设川发兴能，持股60%，布局60,000m³/a短流程钒电解液生产基地[26] - 2023年11月启动定增，拟募资不超8.95亿元偿还贷款[22] - 2024年定增发行不超230,750,000股，拟募资不超8.95亿元[29] - 计划2024年10月建成60,000m³/a短流程钒电解液生产线[26]

成都市新筑路桥机械股份有限公司 独立董事述职报告 各位股东及股东代理人： 本人罗哲，作为成都市新筑路桥机械股份有限公司（下称"公司"） 的独立董事，任期自 2020 年 9 月 11 日起。本人严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上 市规则》及有关法律、法规、规章的规定。2023 年，我忠实履行独 立董事职责，谨慎、认真、勤勉行使权利，积极参与会议，审慎审议 议案，并就相关事项发表事前认可及独立意见，有效发挥独立董事作 用，切实维护公司及股东，特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 1970 年生，博士研究生。曾任四川大学公共管理学院讲师、副 教授。现任新筑股份独立董事、四川大学公共管理学院教授，博士研 究生导师，四川大学人力资本开发研究所所长（学术机构），擅长人 力资源管理。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事 管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 （三）发表独立意见情况 | | | | | | 《独立董事关于 ...