烟台双塔食品股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《烟台双塔食品股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的相关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。第四条公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事 ...

烟台双塔食品股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000126 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 烟台双塔食品股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了烟台双塔食品股份有限公司（以下简称双塔食品） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的 ...

董事会薪酬与考核委员会工作实施规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全本公司董事(非独立董事)及高级管理人员的考 核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《公司章程》及其它有关规定,特设立董事会薪酬与考核委员 会,并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定 公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董 事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 烟台双塔食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作实施细则 2024 年 4 月 烟台双塔食品股份有限公司 第三条 本议事规则所称的高级管理人员是指公司的总经理、副总经 理、 财务负责人、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,其中独立董事应当过半数。 当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他独立董事委员代行其职 责；召集人既不能履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由半数以上委员 推举一名独立董事委员代为履行职务。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提 ...

烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2024-011 烟台双塔食品股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"或"双塔食品"）于 2024 年 4 月 19 日第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于公 司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》，公司独立董事专门委员会对相关事项发 表了意见。 为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员的 工作积极性，根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度， 结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定了董事、监事、 高级管理人员薪酬及独立董事津贴的方案如下： 一、本方案适用对象 1、公司董事，包括独立董事与非独立董事； 1、董事薪酬或津贴方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。 烟台双塔食品股份有限公司 2、公司监事； 3、公司高级管理人员，包括董事长、总经理、财务总监、副总经理、董事会 秘书以 ...

烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2024-010 特此公告。 附件：补选第六届董事会非独立董事候选人简历 烟台双塔食品股份有限公司 烟台双塔食品股份有限公司 关于补选公司第六届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"）原第六届董事会非独立董事丛 臻亭先生因个人原因辞去公司董事职务，为了保证董事会正常运作，根据《中华人民 共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司第六 届董事会非独立董事的议案》，同意推选姜佳秀为公司第六届董事会非独立董事候选 人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止，候选人简 历详见附件。 本次补选非独立董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工 代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一 ...

会议召开情况 - 2023年召开7次董事会，独立董事应出席3次，实际出席3次[6] - 2023年召开3次股东大会，独立董事应出席2次，实际出席2次[7] - 2023年董事会提名委员会召开1次会议，独立董事出席1次[9] - 2023年董事会审计委员会召开4次会议，独立董事任期内出席2次[9] 公司事项 - 报告期内未发生应当披露的关联交易[15] - 报告期内未发生应当披露的变更或豁免承诺方案[16] - 报告期内未发生收购事宜[16] 决策事项 - 同意续聘大华会计师事务所为2023年度报告审计机构[19] - 2023年4月25日审议通过董监高薪酬方案[21] 公司治理 - 2023年完成第五届董事会换届工作[22] - 加深对相关法规认识理解，参加培训学习文件[25] - 提高履职能力，加强权益保护能力[25]

关于公司董事离职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2024-005 烟台双塔食品股份有限公司 特此公告。 烟台双塔食品股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二日 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事丛臻亭 先生的辞呈。丛臻亭先生因个人原因辞去公司董事职务。根据《公司法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》 等有关规定，丛臻亭先生离职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会 影响董事会的正常运行，辞呈自送达公司董事会之日起生效。公司将在法定期限内 尽快完成董事的补选工作。 截至本公告披露日，丛臻亭先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。丛臻亭先生离职后，不再担任公司其他职务。 丛臻亭先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对其任职期 间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ ...

烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2024-006 烟台双塔食品股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"双塔食品"或"公司"）近日接到控 股股东招远君兴农业发展中心（以下简称"君兴农业"）函告，获悉其持有本公司 的部分股份办理了补充质押，具体事项如下： 一、本次补充质押基本情况 | | 是否为控 股股东或 | 本次补 | 占其 | 占公 | 是否 | 是否 | 质押 | 质押 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | 充质押 | 所持 | 司总 | | 为补 | | | | 质押 | | | 第一大股 | | | | 为限 | | 起始 | 到期 | 质权人 | | | 名称 | | 股份数 | 股份 | 股本 | | 充质 | | | | 用途 | | | 东及其一 | | | | 售股 | | 日 | ...

证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2024-004 烟台双塔食品股份有限公司 烟台双塔食品股份有限公司 关于控股股东部分股份进行质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"双塔食品"或"公司"）近日接到控 股股东招远君兴农业发展中心（以下简称"君兴农业"）通知，获悉其持有公司的 部分股份进行了质押，具体事项如下： 一、本次质押基本情况 | | 是否为控 | 本次补 | 占其 | 占公 | | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | 充质押 | 所持 | 司总 | 是否 | 为补 | 质押 | 质押 | | 质押 | | | 第一大股 | | | | 为限 | | 起始 | 到期 | 质权人 | | | 名称 | 东及其一 | 股份数 | 股份 | 股本 | 售股 | 充质 | 日 | 日 | | 用途 | | | | 量 | 比例 | 比例 | ...

烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2024-003 烟台双塔食品股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"双塔食品"或"公司"）近日接到控 股股东招远君兴农业发展中心（以下简称"君兴农业"）函告，获悉其持有本公司 的部分股份解除质押，具体事项如下： | 股东名 称 | 是否为控股 股东或第一 大股东及其 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | | 质押起始日 质押解除日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一致行动人 | | | | | | | | 君兴 | | | | | | | 齐鲁银行股份 | | 农业 | 是 | 3,500,000 | 0.87% | 0.28% | 2023.3.29 | 2024.3.4 | 有限公司烟台 | | | | | | | | | 招远支行 | 二、股东股份累计质 ...