会议情况 - 公司第六届董事会独立董事专门会议第四次会议于2025年8月19日召开[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 决策事项 - 审议通过2025年半年度利润分配方案，3票同意[1] - 审议通过计提资产减值准备的议案[3]

财务数据 - 截至2025年6月30日，公司资产总计45.37亿元，较期初下降3.35%[2] - 2025年1 - 6月营业利润为58,431,018.82元，上期为52,209,052.70元[4] - 2025年1 - 6月净利润为53,621,786.49元，上期为52,839,973.45元[4] - 2025年1 - 6月经营活动现金流入小计为384,351,662.06元，上期为637,007,530.54元[5] - 2025年6月30日母公司流动资产期末余额为429,562,424.33美元，期初余额为4,352,545.14美元[8] - 2025年1 - 6月母公司净利润为45,978,460.32元，上期为17,961,678.41元[11] 会计政策 - 编制合并利润表时，购买子公司将其购买日至报告期末的利润纳入，处置子公司将其期初至处置日的利润纳入[44][45] - 外币交易初始确认采用交易发生日即期汇率或近似汇率折算为记账本位币[62] - 公司存货发出时采用月末一次加权平均法计价[105] - 公司为履行合同发生的成本，同时满足三个条件时作为合同履约成本确认为一项资产[112] - 公司在客户取得相关商品控制权时确认收入，合同含多项履约义务按单独售价比例分摊交易价格[175] 公司历史 - 公司前身为烟台金华粉丝有限公司，1992年9月7日经批准成立，2008年4月8日变更为外商投资股份有限公司并更名[17] - 公司于2010年9月8日向社会公开发行1500万股A股，每股发行价39.80元，募集资金597000000.00元[18] - 公司股票于2010年9月21日在深圳证券交易所上市交易[18]

公司章程修订 - 2025年8月19日第六届董事会第十四次会议审议通过修订《公司章程》议案[2] - 修订后统一社会信用代码为913700006134151965[5] - 法定代表人修订为代表公司执行公司事务的董事或者经理，辞任需30日内确定新法定代表人[5] 财务资助与股份规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] - 公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%，应在三年内转让或注销[8] 股东权益与责任 - 股东对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，可要求公司收购其股份[10] - 股东滥用权利造成损失应承担赔偿责任，滥用独立地位和有限责任逃避债务应承担连带责任[12,13] 会议相关规定 - 董事人数不足6人或公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时，需在2个月内召开临时股东会[18] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会需10日内反馈，同意则5日内发通知[20] 投票与选举规定 - 股东大会审议影响中小投资者利益重大事项时对中小投资者表决单独计票[27] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开前提出董事（非独立董事）、监事候选人人选[28] 董事任职与职责 - 因贪污等犯罪被判处刑罚，执行期满未逾5年，或因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，不能担任公司董事[30] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1人[33] 公司运营与管理 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告，上半年结束之日起2个月内报送中期报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财务会计报告[46] - 公司实行内部审计制度，内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[47][48] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[49] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组，清算组10日内通知债权人，60日内公告[51]

资金情况 - 招远市君源农机服务专业合作社2025年初余额0.16万元，累计发生0.16万元，偿还0.32万元，半年末余额0万元[2] - 招远瑞嘉生物科技有限公司2025年初余额1382.39万元，累计发生58.6万元，半年末余额1440.99万元[2] - 山东瑞嘉生物科技有限公司2025年初余额1345.29万元，累计发生241.84万元，半年末余额1587.13万元[2] - 双塔食品（香港）有限公司2025年初余额33043.24万元，累计发生8517.97万元，偿还304.06万元，半年末余额41257.15万元[2] - 烟台正威进出口有限公司2025年初余额313.41万元，累计发生217.38万元，偿还2.68万元，半年末余额528.11万元[2] - 南充川粉生物科技有限公司2025年初余额7545万元，累计发生920万元，半年末余额8465万元[2] - 烟台塔吉尔新能源科技有限公司2025年初余额2000万元，累计发生1000万元，半年末余额3000万元[2] - 山东艾泽福吉生物科技有限公司2025年初与半年末余额均为400万元[2] - 安徽双塔科技有限公司累计发生0.02万元，偿还0.02万元[2] - 烟台双华离心机械科技有限公司累计发生5.01万元，偿还0.01万元，半年末余额5万元[2]

市场扩张和并购 - 2024年5月公司全资子公司在泰国投资设控股子公司，总投资额约3亿元[2] - 2025年8月拟将泰国子公司投资规模提至4.5亿元，较前期增1.5亿，增幅50%[2] 其他新策略 - 增加投资因关税增值税、投资金额增加及汇率波动等因素[2][4] - 增加投资利于保障项目推进，加快后续工作，力争早日达产达效[4]

业绩影响 - 2025年1 - 6月计提资产减值损失3446.5万元，归母净利润和所有者权益均减少此金额[4][8] 存货情况 - 存货账面余额95600.17万元，可回收87855.95万元，减值准备7744.22万元[5] 计提依据与原因 - 依据《企业会计准则第1号 - 存货》，因可变现净值低于成本计提[7] 各方态度 - 董事会和监事会认为计提符合规定，能公允反映公司状况[9][10]

烟台双塔食品股份有限公司 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年8月 19日召开第六届董事会第十四次会议，会议决议召开2025年第一次临时股东会，现 将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、本次股东会的届次：2025年第一次临时股东会 2、会议召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东会召集人，确认本次股东 会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月10日（周三）14:30 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2025-057 烟台双塔食品股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东会的股权登记日为2025年9月 4日（星期四），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司 全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必 ...

会议信息 - 公司第六届监事会第十一次会议8月7日发通知，8月19日现场召开[2] - 应参加表决监事3人，实际参加3人[2] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告》及摘要[3][4] - 审议通过《2025年半年度利润分配方案》并提交临时股东会[4][5] - 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》[7]

会议审议 - 审议通过《2025年半年度报告》及摘要[3] - 审议通过《2025年半年度利润分配方案》[3][4] - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[5] - 审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》[6] - 审议通过《关于2023年员工持股计划第二个锁定期解锁条件未成就的议案》[7] - 审议通过《关于对泰国子公司增加投资的议案》[8] - 审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知》[8][9] - 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》[10] 会议信息 - 公司第六届董事会第十四次会议于2025年8月19日召开[2] - 应参加表决董事9人，实际参加9人[2]

烟台双塔食品股份有限公司 一、利润分配方案基本情况 根据公司财务部门编制的2025年半年度财务报表，2025年半年度实现的归属于 上市公司的净利润为5436.35万元，母公司净利润为4597.85万元。依据《公司法》 和公司《章程》及国家相关规定，截至2025年6月30日可供股东分配的利润为 113937.68万元。 为更好地回报投资者，综合考虑公司财务状况及经营发展的实际需要和公司的 利润分配政策，公司2025年半年度利润分配方案为：拟以现有总股本1,233,696,500 股剔除回购账户中 10,910,199 股后的 1,222,786,301 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.10 元（含税），总计派发现金股利 12,227,863.01 元， 不进行资本公积金转增股本和送红股。 若在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股份回购、股权激 励行权、再融资新增股份等原因发生股本变动的，公司拟维持分配比例不变，相应 调整分配总额。本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2 ...