会议基本信息 - 公司将于2025年9月10日14:30召开现场临时股东会 [2] - 网络投票通过深交所交易系统进行 时间为2025年9月10日9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 [2] - 互联网投票系统开放时间为2025年9月10日9:15至15:00 [2] 参会资格与登记 - 股权登记日设定为2025年9月3日 当日持股股东具备参会资格 [3] - 法人股东需提供营业执照复印件 法人代表证明及股东账户卡进行登记 [6] - 异地股东可通过传真或邮件办理登记 截止时间为2025年9月5日16:00 [6] 审议事项与表决规则 - 议案已通过第六届董事会第十四次会议及监事会第十一次会议审议 [6] - 中小投资者定义为单独或合计持股低于5%的非董监高股东 表决将单独计票 [6] - 股东可选择现场投票 深交所交易系统投票或互联网投票系统三种方式之一 [2] 网络投票操作流程 - 深交所互联网投票系统需通过数字证书或服务密码进行身份认证 [9] - 投票系统网址为http://wltp.cninfo.com.cn [7][9] - 若对分议案和总议案重复投票 以先投票的表决意见为准 [8] 会议材料与联系方式 - 会议材料包括授权委托书及股东参会登记表等备查文件 [8][14] - 登记联系邮箱为shuangtashipin@shuangtafood.com 传真为0535-2730726 [6][12] - 议案包含《关于修订公司章程的议案》及《关于修订董事会议事规则的议案》等 [11]

员工持股计划解锁情况 - 2023年员工持股计划第二个锁定期解锁条件未成就 实际可解锁股票数量为0股 [2] - 公司2024年度业绩未达到第二个锁定期解锁条件的公司层面业绩考核要求 [2][3] 业绩考核指标 - 第二个锁定期解锁条件要求2024年营业收入较2020-2022年营业收入平均值增长不低于15% [3] - 2020-2022年三年营业收入平均值为2,188,780,060.91元 [4] - 2024年经审计营业收入为2,477,997,211.42元 较基准增长13.21% 未达15%考核指标 [4] 持股计划实施细节 - 员工持股计划专用证券账户持有41,626,408股公司股票 [3] - 第二个锁定期对应股票数量为20,813,204股 占公司总股本1.6871% [5] - 未解锁股票将由管理委员会出售 资金归属公司 仅返还持有人原始出资额加同期LPR [5] 公司治理安排 - 第六届董事会第十四次会议审议通过解锁条件未成就议案 [2] - 公司将持续关注员工持股计划实施情况并履行信息披露义务 [5]

资产减值情况 - 公司计提存货资产减值准备金额合计3446.5万元 [1] - 本次计提导致2025年上半年归母净利润减少3446.5万元 [1] - 计提后合并报表归母所有者权益减少3446.5万元 [1] 业务构成 - 2025年1-6月公司营业收入100%来源于农副食品加工业 [2] 计提依据 - 基于《企业会计准则》和公司会计政策进行减值测试 [4] - 对截至2025年6月30日存在减值迹象的存货计提准备 [4] - 计提行为基于谨慎性原则以客观反映资产价值 [4]

财务表现 - 上半年营业收入10.47亿元 同比增长6.18% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5436.35万元 同比增长0.89% [1] - 扣除非经常性损益净利润4872.59万元 同比下降5.01% [1] 股东回报 - 基本每股收益0.0441元 [1] - 拟每10股派发现金红利0.1元(含税) [1]

财务表现 - 2025年半年度公司实现营业收入为1046917179.08元，同比增长6.18% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为54363475.96元，同比增长0.89% [2]

利润分配方案 - 公司拟以总股本1,233,696,500股剔除回购账户中10,910,199股后的1,222,786,301股为基数进行利润分配 [2] - 向全体股东每10股派发现金股利人民币0.10元（含税） [2] - 总计派发现金股利12,227,863.01元 [2]

公司治理 - 公司第六届第十四次董事会会议于2025年8月19日在公司会议室以现场形式召开 [2] - 会议审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》等文件 [2] 业务构成 - 2025年1至6月份营业收入构成为农副食品加工业占比100% [2]

2025半年度分配方案 - 公司拟实施10派0.1元（含税）分配预案，派现金额合计1222.79万元 [2] - 派现额占净利润比例为22.49%，为上市以来累计第14次派现 [2] - 本次股息率为0.19%，较2024年半年度10派0.2元（股息率0.44%）有所下降 [2] 历史分红表现 - 2020年度派现力度最大，达10派1元（含税），派现金额1.23亿元，股息率0.73% [2] - 2015年半年度实施10转增15股，未进行现金分红 [2] - 上市以来持续派现，但2025半年度派现金额0.12亿元为近五年同期最低 [2] 半年度经营业绩 - 营业收入10.47亿元，同比增长6.18% [2] - 净利润5436.35万元，同比增长0.89% [2] - 基本每股收益0.0441元，加权平均净资产收益率2.05% [2] 行业分红对比 - 农林牧渔行业共8家公司公布2025半年度分配方案 [3] - 海大集团派现3.33亿元居首，益生股份派现1.63亿元次之 [3] - 公司派现金额1222.79万元在行业中排名第八 [3] - 嘉华股份派现占净利润比例最高达79.25%，公司22.49%的占比处于行业中游 [3] 资金流向与融资情况 - 当日主力资金净流出970.82万元 [2] - 近5日主力资金净流入1066.95万元 [2] - 融资余额3.01亿元，近5日增加2898.90万元，增幅10.66% [2]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人，职工代表董事1人[4] 审议事项标准 - 关联法人交易金额超300万元且占最近一期经审计净资产超0.5%，在3000万元以下或占比5%以下需审议[8] - 关联自然人交易金额超30万元，在3000万元以下或占最近一期经审计净资产5%以下需审议[8] - 单项金额在最近一期经审计总资产5%以上、低于50%的资金借入需审议[8] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上、低于50%需提交董事会审议[9] - 交易标的资产净额占最近一个会计年度经审计净资产10%以上且超1000万元，低于50％或绝对金额在5000万元以下需提交审议[9] 董事会职权 - 董事会有权在最近一期经审计净资产绝对值的30％以内行使出售、收购资产等职权[11] - 董事会闭会期间，董事长有权就部分事项在最近一期经审计净资产绝对值的10％以内行使职权[14] 委员会设置 - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核等3个专门委员会，成员不少于三名董事，独立董事过半数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士且成员非公司高管[17] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，会议召开十日前书面通知全体董事及列席高管[19] - 特定情形下董事长应在五日内召集临时董事会会议[19] - 董事会召开临时董事会会议，应提前书面通知，紧急事由可随时通知[19] - 董事需在会前三天对会议材料提书面修改意见，经营执行层提交审议事项提前十五天送交董事会秘书[22] - 董事会会议由全体董事过半数出席方可举行，列席人员无投票表决权[24] - 董事会实行记名投票表决制度，作出决议须经全体董事过半数通过[26] - 董事会就关联事项表决时，关联董事回避，按规则表决，无关联董事不足3人提交股东会审议[27] 其他 - 董事会会议记录保管期限为十年，查阅董事会文件由董事会秘书报经董事长批准[29] - 董事会决议致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，表决异议并记载的董事可免责[29]

公司基本信息 - 公司于2010年8月26日获批发行1500万股人民币普通股，9月21日在深交所上市[6] - 公司注册资本为1233696500元[8] - 公司股份总数为1233696500股，均为普通股[14] 股东信息 - 招远市君兴投资管理中心持股比例51.38%，出资23120000元[13] - 招远金都投资有限公司持股比例23.07%，出资10380000元[13] - 北京怡合财富投资顾问有限公司持股比例7.11%，出资3200000元[13] - 阳江市金科投资有限公司持股比例6.22%，出资2800000元[13] - 北京巨龙环球科技有限公司持股比例5.33%，出资2400000元[13] - 上海裕坤合投资管理有限公司持股比例4.67%，出资2100000元[14] - 冠基国际投资有限公司持股比例2.22%，出资1000000元[14] 股份转让限制 - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起一年内不得转让[21] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超25%，上市交易之日起一年内及离职后半年内不得转让[22] 股东权益与责任 - 股东有权要求董事会执行收回收益，未执行可起诉[22] - 股东对决议内容违法可请求法院认定无效，程序等违法可请求撤销[28] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东特定情形可诉讼[30] - 股东滥用权利造成损失应赔偿，损害债权人利益应担责[32] 股东会审议事项 - 审议一年内购买、出售重大资产超总资产30%事项[38] - 对外担保总额超净资产50%、总资产30%等情形需审议[39][40] 股东会召开规则 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[40] - 股东可提前十日提临时提案，召集人两日内发补充通知[52] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事和一名职工代表董事[90] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日通知[95] 审计委员会 - 审计委员会成员3名，含2名独立董事[113][114] 利润分配 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[130] - 现金分红需满足可分配利润为正等条件[133][134] 公司其他规定 - 实行内部审计制度，内审机构向董事会负责[144][146] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[165]