关于延期回复深圳证券交易所 2022 年年报二次问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 雪松发展股份有限公司（以下简称 "公司"）于2023年8月3日收到深圳证券 交易所上市公司管理二部（以下简称"管理二部"）下发的《关于对雪松发展股 份有限公司2022年年报的二次问询函》（公司部年报问询函〔2023〕第394号）（以 下简称"问询函"），要求公司就问询函中问题做出书面说明，在2023年8月17 日前将有关说明材料报送管理二部，同时抄送派出机构。 证券代码：002485 证券简称：*ST 雪发 公告编号：2023-063 雪松发展股份有限公司 公司对延期回复问询函给投资者带来的不便致以诚挚的歉意。本公司选定的 信息披露媒体为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》和《证券时报》，公司所有信息均以在上述选定媒体披露的信息为准， 敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。 特此公告。 雪松发展股份有限公司董事会 2023年10月27日 公司收到问询函后，立即组织相关部门就问询函涉及的问题逐项 ...

雪松发展股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第二十七次会议 审议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等规定，我们作为雪松发展股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 基于独立判断立场，就公司第五届董事会第二十七次会议审议的《关于补选公司第 五届董事会独立董事的议案》发表独立意见如下： 1、因公司独立董事李长霞女士已提出辞职，经公司第五届董事会提名委员会提 议，提名徐尧先生为公司第五届董事会独立董事候选人，提名程序合法有效。 2、独立董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗 位职责的要求，任职条件均符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作 指引》、《公司章程》等有关法律法规的规定。 3、同意将补选的公司第五届董事会独立董事候选人提交股东大会选举。 （以下无正文） （本页无正文，为雪松发展股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第二十七 次会议审议相关事项的独立意见之签字页） 毛修炳 李长霞 刘善敏 年 月 日 ___________________ ___________________ ___________ ...

证券代码：002485 证券简称：*ST 雪发 公告编号：2023-059 雪松发展股份有限公司 二、 补选独立董事情况 2023年10月25日，公司召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关 于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，公司独立董事李长霞女士因个人原 因已提出辞职，经公司第五届董事会提名委员会提议，同意提名徐尧先生为公司 第五届董事会独立董事候选人，同意当选后补选徐尧先生为公司董事会提名委员 会主任委员、董事会审计委员会委员和董事会薪酬与考核委员会委员。独立董事 候选人徐尧先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。任期自公司股东大 会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。独立董事候选人简历见附件 一。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 未超过公司董事总数的二分之一。 独立董事对该议案发表了同意的独立意见，补选独立董事候选人的任职资格 和独立性需提请深圳证券交易所有关部门审核无异议后，提交公司2023年第一次 临时股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 独立董事辞职情况 雪松 ...

证券代码：002485 证券简称：*ST雪发 公告编号：2023-058 雪松发展股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 雪松发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第二十 七次会议于2023年10月25日以通讯表决的方式召开。本次会议已于2023年10月23 日以邮件加电话确认的方式发出通知，应出席董事9人，以通讯表决方式参与董 事9人。会议由董事长苏齐先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合 《公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议： 一、审议并通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》 公司独立董事李长霞女士因个人原因已提出辞职，经公司第五届董事会提名 委员会提议，同意提名徐尧先生为公司第五届董事会独立董事候选人，同意当选 后补选徐尧先生为公司董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员和董 事会薪酬与考核委员会委员。独立董事候选人徐尧先生已取得中国证监会认可的 独立董事资格证书。任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届 满 ...

证券代码：002485 证券简称：*ST 雪发 公告编号：2023-061 雪松发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人雪松发展股份有限公司董事会现就提名徐尧先生为雪松发展股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为雪 松发展股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过雪松发展股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三 ...

证券代码：002485 证券简称：*ST雪发 公告编号：2023-062 雪松发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 徐尧 ，作为雪松发展股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 现公开声明和保证，已充分了解并同意由提名人雪松发展股份有限公司董事会提 名为雪松发展股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过雪松发展股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

证券代码：002485 证券简称：*ST雪发 公告编号：2023-060 3、 会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人，确认本次 股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月10日（星期五）下午14:00； （2）网络投票时间：2023年11月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2023年11月10日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年 11月10日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投 票相结合的方式。 雪松发展股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会，2023年10月25日公司第五 ...

证券代码：002485 证券简称：*ST 雪发 公告编号：2023-057 公司收到问询函后，立即组织相关部门就问询函涉及的问题逐项落实，由于 部分事项尚需进一步核实。为保证回复内容的真实、准确、完整，经向深圳证券 交易所申请，公司将延期回复问询函。公司预计于2023年10月27日前向深圳证券 交易所报送问询函书面回复及相关资料，经深圳证券交易所审核通过后，公司将 及时履行信息披露义务。 雪松发展股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所 2022 年年报二次问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 雪松发展股份有限公司（以下简称 "公司"）于2023年8月3日收到深圳证券 交易所上市公司管理二部（以下简称"管理二部"）下发的《关于对雪松发展股 份有限公司2022年年报的二次问询函》（公司部年报问询函〔2023〕第394号）（以 下简称"问询函"），要求公司就问询函中问题做出书面说明，在2023年8月17日 前将有关说明材料报送管理二部，同时抄送派出机构。 公司对延期回复问询函给投资者带来的不便致以诚挚的歉意。本公司选定的 信息披露媒体为巨潮 ...

证券代码：002485 证券简称：*ST 雪发 公告编号：2023-056 雪松发展股份有限公司（以下简称 "公司"）于2023年8月3日收到深圳证券 交易所上市公司管理二部（以下简称"管理二部"）下发的《关于对雪松发展股 份有限公司2022年年报的二次问询函》（公司部年报问询函〔2023〕第394号）（以 下简称"问询函"），要求公司就问询函中问题做出书面说明，在2023年8月17 日前将有关说明材料报送管理二部，同时抄送派出机构。 公司收到问询函后，立即组织相关部门就问询函涉及的问题逐项落实，由于 部分事项尚需进一步核实。为保证回复内容的真实、准确、完整，经向深圳证券 交易所申请，公司将延期回复问询函。公司预计于2023年10月13日前向深圳证券 交易所报送问询函书面回复及相关资料，经深圳证券交易所审核通过后，公司将 及时履行信息披露义务。 公司对延期回复问询函给投资者带来的不便致以诚挚的歉意。本公司选定的 信息披露媒体为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》和《证券时报》，公司所有信息均以在上述选定媒体披露的信息为准， 敬请广大投资者关注公司后续公告并注 ...

证券代码：002485 证券简称：*ST 雪发 公告编号：2023-055 雪松发展股份有限公司 关于解除财产保全措施的公告 雪松发展股份有限公司董事会 2023年9月12日 具体内容详见公司于2019年11月12日、2020年11月2日、2022年5月21日、2022 年7月23日、2022年11月24日和2023年4月29日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上披露的《关于为控股 子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2019-071）、《关于对外转让控股子公司股 权和为关联方提供担保的公告》（公告编号：2020-041）、《关于收到民事裁定书的公 告》（公告编号：2022-054）、《关于融资担保的进展公告》（公告编号：2022-068、 2023-032）和《关于收到民事判决书的公告》（公告编号：2022-084）。 2023年4月26日，公司及全资子公司仁华置业、嘉兴松旅、康辉创世及雪松实业 与中国华融达成和解，并签署了《和解协议》。 根据《和解协议》的约定，2023年4月27日，雪松实业通过第三方向中国华融支 付了重组宽限补偿 ...