新产品和新技术研发 - 公司阿凡达低碳车轮项目计划今年年底量产[3] 市场扩张和并购 - 公司收到国内商用车龙头企业阿凡达低碳车轮轻卡产品定点通知[2] - 去年10月公司阿凡达低碳车轮首次获该客户重卡项目定点[3] 未来展望 - 该项目预计对公司本年度收入及利润水平无重大影响[3][4]

股价情况 - 金固股份股票2024年10月17 - 21日收盘价涨跌幅偏离值累计达24.36%，属异常波动[2] 公司现状 - 未发现前期披露信息需更正、补充[3] - 近期生产经营及环境未重大变化[3] 未来展望 - 正筹划全资子公司增资引入战略投资者，有不确定性[3] 信息披露 - 2024年10月30日披露《2024年三季度报告》，财务数据未给第三方[6]

证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2024-047 浙江金固股份有限公司 浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议（以 下简称"会议"）通知于2024年10月15日以专人送达、电子邮件、传真方式发出， 会议于2024年10月18日在浙江省杭州市富阳区浙江金固股份有限公司会议室以 现场及通讯表决方式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人员列 席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙锋峰先生 主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 一、审议通过了《关于调整回购股份价格上限并延长实施期限的议案》。 第六届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 董事会 2024年10月18日 本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。 特此公告。 浙江金固股份有限公司 具体内容详见于《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站"巨 潮资讯网"www.cninfo.c ...

回购资金 - 回购资金额度不低于3000万元，不超过6000万元[3] 回购进展 - 2024年5月27日首次回购605,200股，占总股本0.06%，金额2999720元[3] - 截至公告日累计回购1666700股，占总股本0.17%，金额7715152.79元[3] 回购调整 - 回购股份价格上限由7.84元/股调至12.15元/股[1][4][7] - 回购实施期限延至2025年4月26日[1][4][7] - 调整后回购数量区间为3500844股至5969979股，占总股本0.35%至0.60%[4] 方案审议 - 2024年10月18日董事会通过调整议案[2][7] - 调整议案无需提交股东大会审议[1][7] 风险提示 - 回购方案面临股价、重大事项等不确定性风险[8]

市场扩张 - 公司获越南VinFast定点通知书，为其供应SUV车轮[1] - 此为公司首个东南亚车企乘用车定点[1] - 项目预计明年量产，对本年度业绩暂无重大影响[2] 企业资质 - 公司是研发驱动型企业，通过国家知识产权优势企业复核[2]

股价情况 - 金固股份股票2024年9月30日至10月9日连续三日涨跌幅偏离值累计达20.10%，属异常波动[2] 信息披露 - 公司未发现前期披露信息需更正、补充[3] - 无应披露而未披露事项及筹划[5] - 不存在违反信息公平披露情形[6] 经营情况 - 近期生产经营及内外部环境未发生重大变化[3] 股东情况 - 控股股东、实控人在异常波动期间无买卖公司股票情形[3] 披露媒体 - 《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定信息披露媒体[6]

回购计划 - 拟用3000万至6000万元自有资金回购股份，价格不超7.84元/股，期限6个月[2][3] 回购进展 - 截至2024年9月30日累计回购1666700股，占总股本0.17%，成交7715152.79元[3][4] - 最高成交价4.97元/股，最低4.33元/股[3] 后续安排 - 回购符合规定，将继续实施并履行披露义务[5]

新产品研发 - 公司于2020年底推出阿凡达低碳车轮[3] - 阿凡达低碳车轮可替代传统钢轮和抢占部分铝合金车轮市场[4] 市场扩张 - 公司收到头部新能源汽车主机厂定点通知书，开发阿凡达低碳车轮产品[2] - 本次是阿凡达低碳车轮第二次获该客户定点[3] 未来展望 - 项目预计明年量产，对本年度收入及利润水平暂无重大影响[4]

股东大会信息 - 2024年9月13日14:30召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[3] - 223名股东及代理人参会，代表199,028,926股，占比20.0276%[4] 议案表决情况 - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意194,014,854股，占比97.4807%[5] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》同意193,996,154股，占比97.4713%[5] - 《关于修订<对外担保制度>的议案》同意193,395,591股，占比97.1696%[7] 中小投资者表决 - 中小投资者对《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意21,866,416股，占比81.3468%[5] - 中小投资者对《关于修订<关联交易决策制度>的议案》同意21,847,716股，占比81.2772%[6]

股东大会信息 - 通知于2024年8月27日在指定媒体公布[5] - 现场会议于2024年9月13日14点30分在杭州召开[6] - 网络投票时间为2024年9月13日多个时段[6] 股东情况 - 出席股东及授权代表223人，代表股份约占20.0276%[8] - 现场3人，代表股份约占17.3227%[9] - 网络投票220人，代表股份约占2.7049%[9] 议案表决 - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意率97.4807%[11] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》同意率97.4713%[11] - 《关于修订<对外担保制度>的议案》同意率97.1696%[11] 股权登记 - 股权登记日为2024年9月10日下午15:00收市后[8]