会议信息 - 公司第八届监事会第一次临时会议于2024年11月21日在公司会议室现场召开[2] - 本次会议应到监事3名，实到3名[2] 会议决议 - 以3票同意、0票反对、0票弃权通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》[3] - 全体监事同意选举梁国良担任公司第八届监事会主席[3]

董事会会议 - 公司第八届董事会第一次临时会议于2024年11月21日召开[2] - 会议应到、实到董事均为9名[2] 人事任免 - 选举韩高贵为董事长，聘任其为总经理等高管[3][4] - 聘任肖芮为证券事务代表[5] 议案通过 - 通过选举专门委员会成员、修订议事规则等议案[3][5]

会议基本信息 - 2024年11月21日14:00现场召开股东大会，网络投票时间9:15 - 15:00[3] - 会议地点为山东省寿光市文圣街999号公司会议室[3] - 会议召集人为公司董事会，主持人为董事长韩高贵先生[3] 股东出席情况 - 有权出席表决股份总数797,848,400股，实际出席代表395,196,478股，占比49.53%[4] - 现场出席代表386,349,477股，占比48.42%；网络投票代表8,847,001股，占比1.11%[4][5] - A股股东代表244,464,001股，占A股有表决权股份总数45.13%；H股代表150,732,477股，占H股总数58.85%[5] 议案审议情况 - 《关于出售资产的议案》赞成股数394,703,777股，占比99.88%[15] - 《关于出售资产后被动形成财务资助的议案》赞成股数394,647,877股，占比99.86%[15] 选举情况 - 韩高贵等4人当选执行董事，得票占比均超98%[16] - 张敏等2人当选非执行董事，得票占比超97.8%[17] - 张振全当选独立董事，得票占比98.06%[17] - 李景伟等2人当选非职工代表监事，得票占比超98%[18]

山东墨龙相关 - 山东墨龙成功中标国家管网2024年度油管和套管集约化采购项目中标金额约13690万元 [1] - 此次中标是山东墨龙在中石油中石化中海油及延长油田领域后的又一重大突破 [1] - 中标标志着山东墨龙油套管产品在石油天然气市场方向上迈出重要一步为明年订单储备量持续增加和全面盈利打下坚实基础 [1]

会议情况 - 公司第七届董事会第十五次临时会议于2024年11月5日召开[2] - 会议应到董事7名，实到7名[2] 议案审议 - 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过召开2024年第五次临时股东大会的议案[3] 股东大会安排 - 公司将于2024年11月21日下午2：00召开2024年第五次临时股东大会[3]

股东大会信息 - 公司2024年第五次临时股东大会于2024年11月21日召开[1][14] - 现场会议14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年11月14日[1] - 会议地点为山东省寿光市文圣街999号公司会议室[2] 选举信息 - 选举6名非独立董事、3名独立董事、2名非职工代表监事[3][4][14] - 选举非独立董事票数=股份总数×6[17] - 选举独立董事票数=股份总数×3[18] - 选举非职工代表监事票数=股份总数×2[18] 投票信息 - 提案1特别决议需三分之二以上表决权通过[4] - 其他提案普通决议需半数表决权通过[4] - 深交所交易系统投票时间9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间9:15至15:00[21] 其他信息 - A股股东会前24小时办理登记手续[5] - 联系人韩高贵，电话0536 - 5100890，传真0536 - 5100888[8] - 预计会期半天，股东食宿及交通费用自理[8] - 普通股投票代码为"362490"，简称为"墨龙投票"[17]

独立董事提名 - 张秉纲被提名为山东墨龙第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 近十二个月、三十六个月无相关不良情形[8][9] - 担任独立董事相关情况符合要求[10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，担责[10] - 任职遵守规定，不符资格及时报告辞职[11]

董事会提名 - 公司董事会提名张秉纲为第八届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[9] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[10] - 若被提名人不符要求提名人将处理[11]

营业收入变化 - 本报告期营业收入400,483,972.01元，比上年同期增长96.60%；年初至报告期末营业收入1,005,111,902.89元，比上年同期增长0.30%[2] - 年初到报告期末营业总收入10.05亿元，较上期10.02亿元增长0.30%[17] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -104,738,904.56元，比上年同期减少18.13%；年初至报告期末为65,396,009.51元，比上年同期增长126.49%[2] - 净利润为64,612,588.78元，上期为-254,682,267.47元，实现盈利[18] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产2,764,646,911.14元，比上年度末减少4.27%；归属于上市公司股东的所有者权益490,295,354.48元，比上年度末增长15.63%[2] - 截至2024年9月30日，公司资产总计27.65亿元，较期初28.88亿元下降4.27%[14][16] - 流动资产合计13.22亿元，较期初9.23亿元增长43.20%[13] - 非流动资产合计14.42亿元，较期初19.65亿元下降26.63%[14] - 所有者权益合计4.90亿元，较期初3.35亿元增长46.39%[16] 非流动性资产处置损益 - 非流动性资产处置损益本报告期为 -109,842.89元，年初至报告期末为281,211,887.08元，主要系本期出售子公司股权产生的收益[3] 应收款项变化 - 应收票据2024年9月30日为12,128,908.42元，较2023年12月31日的78,005,897.66元减少84.45%，主要系本期收到的未到期的商业承兑汇票减少所致[5] - 应收款项融资2024年9月30日为8,229,030.75元，较2023年12月31日的2,485,020.78元增长231.15%，主要系本期收到的未到期的银行承兑汇票增加所致[5] - 其他应收款2024年9月30日为391,617,428.91元，较2023年12月31日的4,675,103.22元增长8,276.66%，主要系本期出售子公司股权后被动形成对外财务资助导致其他应收款项增加所致[5] 资产项目减少情况 - 投资性房地产较上期减少100.00%，主要系本期相关子公司股权出售后不再纳入合并范围所致[6] - 在建工程较上期减少86.37%，主要系本期在建工程转入固定资产核算所致[6] - 应交税费较上期减少67.74%，主要系本期实现增值税款减少所致[6] 费用与收益变化（2024年1 - 9月） - 2024年1 - 9月营业税金及附加6,505,188.69元，较2023年同期12,206,170.96元减少46.71%[7] - 2024年1 - 9月管理费用资产减值损失 - 72,074,572.87元，较2023年同期减少2,531.55%[7] - 2024年1 - 9月其他收益7,031,782.73元，较2023年同期132,723.59元增长5,198.07%[7] - 2024年1 - 9月投资收益282,091,477.58元，主要系出售相关子公司股权产生收益[7] 现金流量变化（2024年1 - 9月） - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额52,228,518.39元，较2023年同期增长156.07%[9] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额139,311,867.35元，较2023年同期增长3,256.16%[9] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额 - 73,676,883.08元，较2023年同期增长72.75%[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数27,553户，其中A股户数44户，H股户数27,509户[10] - 寿光墨龙控股有限公司持股比例29.53%，持股数量235,617,000股，质押股份114,355,556股[10] 公司变更信息 - 公司于2024年7月10日完成法定代表人变更并换领营业执照[12] 负债变化 - 负债合计22.75亿元，较期初25.53亿元下降10.90%[15] - 流动负债合计22.49亿元，较期初24.23亿元下降7.17%[15] - 非流动负债合计0.25亿元，较期初1.30亿元下降80.60%[15] 营业成本变化 - 年初到报告期末营业总成本11.64亿元，较上期12.52亿元下降7.04%[17] 其他收益变化（年初到报告期末） - 年初到报告期末其他收益703.18万元，较上期13.27万元增长5200.53%[17] 第三季度投资收益 - 公司2024年第三季度投资收益为282,091,477.58元[18] 减值损失变化 - 信用减值损失为2,144,006.97元，较上期-1,713,385.47元有所增加[18] - 资产减值损失为-72,074,572.87元，较上期-2,738,868.07元大幅减少[18] 营业利润变化 - 营业利润为60,193,998.56元，上期为-254,232,769.48元，扭亏为盈[18] 基本每股收益变化 - 基本每股收益为0.0820元，上期为-0.3095元，由负转正[19] 现金流量变化（分活动类型） - 经营活动产生的现金流量净额为52,228,518.39元，上期为20,395,954.15元，有所增加[21] - 投资活动产生的现金流量净额为139,311,867.35元，上期为-4,413,963.35元，由负转正[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-258,985,580.89元，上期为-292,004,557.16元，亏损减少[21] 期末现金及现金等价物余额变化 - 期末现金及现金等价物余额为13,963,888.72元，上期为88,279,649.10元，有所减少[22]

人员提名 - 董绍华被提名为山东墨龙第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6][7] - 最近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[8] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[10] - 任职遵守规定，不符资格及时报告辞职[11] 其他声明 - 授权报送信息，承担法律责任，辞职履职规定[11] - 声明签署日期为2024年10月30日[12]