鹏都农牧股份有限公司 定期报告编制与披露管理制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范鹏都农牧股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告的编 制和披露流程，更好地履行上市公司义务，确保公司披露信息的真实、准确和完 整，维护投资者和公司的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办 法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范 性文件以及公司制定的《信息披露管理制度》《独立董事工作制度》《董事会审 计委员会工作细则》等相关规定的要求，特制定本制度。 第二条 公司定期报告包括年度报告、半年度报告和季度报告。年度报告中 的财务会计报告应当经由符合《证券法》规定的会计师事务所审计。 - 1 - 编制期间负有保密义务。在定期报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界 或特定人员泄露定期报告的内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受 投资者调研座谈等方 ...

股票简称：鹏都农牧 股票代码：002505 鹏都农牧股份有限公司 章程 2024年3月 | 第一章 总 则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 6 | | | 第四章 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 股东 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 16 | | | 第四节 股东大会的提案和通知 17 | | | 第五节 股东大会的召开 19 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 21 | | | 第五章 董事会 25 | | | 第一节 董事 25 | | | 第二节 独立董事 28 | | | 第三节 董事会 32 | | | 第六章 经理及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 监事会 40 | | | 第一节 监事 40 | | | 第二节 监事会 40 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 42 | | 第一节 财务会计制度 42 | | | 第二节 内部审计 ...

鹏都农牧股份有限公司 关联交易管理制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 （四）关联董事和关联股东回避表决； （五）必要时可聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告； （六）对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定。 - 1 - 第一条 为了规范鹏都农牧股份有限公司（以下简称"公司"）与各关联方 之间的关联交易，维护公司股东和债权人的合法利益，保证公司与关联方之间订 立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损 害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件和《鹏都农牧 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司的实 际情况，制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司与关联人之间发生的转移资源或义务的 事项。本制度适应于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 公司控股子公司发生的关联交易，视同公司行为，其关联交易应遵循本制度之规 定。 第三条 公司在确认关 ...

鹏都农牧股份有限公司 重大事项内部报告管理制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范鹏都农牧股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项内部 报告工作，保证公司内部重大事项的信息快速传递、归集和有效管理，真实、准 确、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）等法律、法规、规章、规范性文件以及《鹏都农牧股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）、公司《信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当公司及下属子公司出现、发生 或即将发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件 （以下简称"重大事项"）时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员、部门 和单位（以下简称"报告义务人"）应当履行公司内部报告的管理制度。 第三条 本制度的目的是通过明确报告义务人在知悉或者应当知悉重大事 项时的报告义务和报告程序，保证公司信息披露的真实、准确、完整和及时，避 免出现虚假信息披露、严重误导性陈述或重大遗漏，保护投资者利益，确保 ...

鹏都农牧股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范鹏都农牧股份有限公司（以下简称"公司"）董事和总裁等 高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《鹏都农牧股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简 称"提名委员会"或"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和总裁等高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出 建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 （三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事 项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议 中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 ...

第七条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举 1 名独立董事 鹏都农牧股份有限公司 独立董事专门会议议事细则 （2024 年 3 月修订） 第一条 为进一步完善鹏都农牧股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，促进公司的规范运作，更好地维护公司及股东的利益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板 上市公司规范运作》及国家有关法律、法规和《鹏都农牧股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及主要股东、实际 控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 ...

鹏都农牧股份有限公司 募集资金管理制度 (2024年3月修订) 第一章 总则 第一条 为规范鹏都农牧股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和 运用，保护投资者利益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及 《鹏都农牧股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者 募集并用于特定用途的资金。 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的 承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响募 集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司应 当确保该子 ...

董事会议事规则 （2024 年 3 月修订） 鹏都农牧股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范鹏都农牧股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件和《鹏都农牧股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制订本规则。 第二章 董事会的职权 第二条 董事会在股东会授权范围内，行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （八 ...

鹏都农牧股份有限公司 董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股份 管理制度 （2024年3月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对鹏都农牧股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上 市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变 动管理》和《鹏都农牧股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律法规、 规范性文件和业务规则，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本公司董事、监事和高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司股 份是指登记在其名下的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信 用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场、短线交易等 禁止行为的规定，不 ...

证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2024-012 鹏都农牧股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经参加会议监事认真审议，形成以下决议： 1．以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司 监事长的议案》。 根据表决结果，阮解敏先生当选为公司第八届监事长，任期三年，自监事会 审议通过之日起至本届监事会任期届满。简历详见本决议附件。 2．以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈监事会议事 规则〉的议案》。 为进一步优化公司治理结构，促进公司规范运作，根据相关法律、法规、规 范性文件的最新规定，结合公司实际，经审议，同意对《监事会议事规则》中的 相关内容的修订。 一、监事会召开情况 鹏都农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第一次会议于 2024 年 3 月 1 日以电话及邮件形式通知全体监事，于 2024 年 3 月 1 日下午以通 讯表决的方式召开。全体监事共同推举阮解敏先生主持会议，应到监事 3 名，实 到监事 3 名，部分 ...