会议情况 - 公司第六届董事会第三次会议6月4日发通知，6月5日召开[1] - 应到董事9名，实到9名[1] 公司决策 - 会议通过对全资子公司增资及资产转让并注销分公司议案[2] - 用唐山分公司土地等作价对全资子公司增资[2] - 转让剩余资产负债至唐山中顺洁柔后注销分公司[2]

股份回购 - 公司拟用自有资金以集中竞价回购部分股份注销并减资[2] - 回购资金5000 - 10000万元[2] - 截至2024年5月31日未实施回购[3] - 后续将在期限内择机实施并披露信息[4]

业绩总结 - 2023年年度每10股派现金红利0.6元（含税），不送股不转增[2] - 可参与分配股份1,311,187,213股，现金分红78,671,232.78元[5] 权益分派信息 - 股权登记日2024年5月31日，除权除息日2024年6月3日[7] - 分派对象为登记在册全体股东[8] - 除权除息价=登记日收盘价-0.0588834元/股[10] - 股票期权行权价格将调整[10]

股份回购 - 公司拟用自有资金5000万 - 1亿回购股份[1] - 回购期限过半尚未实施[1] - 未实施因结合经营等因素[2] - 后续将择机实施并披露信息[3]

会议信息 - 会议由第六届董事会第二次会议决定召开，2024年4月25日发通知[3] - 2024年5月20日现场会议在中山市西区公司会议室召开，董事长刘鹏主持[5] - 深交所交易系统和互联网投票时间为2024年5月20日[6] 投票情况 - 现场和网络投票股东及代理人20人，代表股份683,037,897股，占比52.0931%[7] - 各议案表决同意、反对、弃权股数及占比情况[9][10][11][14][17][19][20][21][22] - 部分议案经出席会议股东有效表决权三分之二以上或过半数通过[22] 会议结果 - 会议表决程序和结果符合规定，合法有效[23] - 会议召集、召开程序及相关资格均合法有效[24]

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2024-30 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于股份回购通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 5 月 20 日召 开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于减少公司注册资本并修订<公司章程> 及其附件的议案》，内容详见公司在选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》 《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>及其附件的公告》。 公司已于 2024 年 1 月完成 2022 年股票期权与限制性股票激励计划预留部分 150 万股限制性股票的授予登记；2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次及 预留授予限制性股票的部分激励对象因个人原因已离职而不符合激励资格、首次 及预留授予限制性股票第一个解除限售期的公司层面业绩考核未达标，公司决定 相应回购注销 1,003.46 万股已授予但尚未解除限售的部分限制 ...

2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2024-31 中顺洁柔纸业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开情况 1、召集人：公司董事会 3、会议召开的日期和时间： 会议召开的日期和时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:30。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 20 日的 交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15-15:00。 4、会议主持人：本次股东大会由董事长刘鹏先生主持。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 授予的部分股票期权注销完成的公告 证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2024-29 重要内容提示： （一）中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日分别召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过 《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划授予的部分股票期权的议 案》，鉴于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 首次授予的84名激励对象及预留授予的12名激励对象因个人原因已离职而不符 合激励资格、首次及预留授予第一个行权期的公司层面业绩考核未达标，综上， 公司相应注销本激励计划已授予的部分股票期权共计 7,818,300 份。 （二）经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次注销股 票期权事项已于 2024 年 5 月 8 日办理完毕。 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"强推"评级 [1] 报告的核心观点 品类结构向好，渠道布局优化，盈利能力提升 - 高端产品占比提升，非传统渠道高增 [1] - 生活用纸方面，公司完善布局高端市场，升级迭代现有产品以及深度挖掘小品类机会 [1] - 健康精品业务通过聚焦打造拳头产品，其中湿巾/柔巾业务约占总营收的3%/1% [1] - 护理产品业务打通线上线下渠道，聚焦重点活动档期开展品牌推广活动，积极拓展校园市场 [1] - 非传统渠道营收占比从22年的50%提升至55% [1] 盈利能力持续改善，加大费投蓄力升级 - 23年实现毛利率33.2%，同比+1.2pcts，主要系浆价下降和生活用纸升级带动 [1] - 费用端，销售/管理/财务费用率分别为22.5%/4.4%/-0.3%，同比+2.1/+0.01/+0.03pcts [1] - 24Q1实现毛利率34.5%，同比+7.1pcts，环比-5.4pcts，或主要系使用低价原料带来成本端同比改善 [2] 财务指标总结 - 2023年公司实现营业收入/归母净利润/扣非归母净利润98.0/3.3/3.0亿元，同比+14.4%/-4.9%/-6.5% [1] - 2024Q1实现营业收入/归母净利润/扣非归母净利润18.5/1.0/0.9亿元，同比-10.5%/+6.7%/+7.9% [1] - 预计2024-2026年归母净利润分别为4.25/4.87/5.51亿元 [2]

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2024-28 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下： 截至 2024 年 4 月 30 日，公司暂未实施股份回购。 二、 其他说明 公司后续将在回购期限内，根据市场情况择机实施股份回购，并依照法律法 规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次 会议以及 2023 年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分社会公众股份， 回购股份将用于注销并减少公司注册资本。本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），具体回购股份数量以回购期 限届满时公司实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 3 日 ...