本公司同意上述变更事项。 特此说明 齐峰新材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票项目 变更签字会计师的专项说明 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 齐峰新材料股份有限公司（以下简称"齐峰新材""发行人"或"公司"） 向特定对象发行股票的申请已于2024年1月10日通过深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）上市审核中心审核，并已收到中国证券监督管理委员会于2024年2 月2日出具的《关于同意齐峰新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批 复》（证监许可〔2024〕254号）。 本次变更前，签字会计师为张利法、王庆宾，现拟变更为张利法、赵长峰。 变更事由：因王庆宾对齐峰新材年报审计业务签字年限已达5年，根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，齐峰新材签字注册会计师变更 为张利法、赵长峰。 （以下无正文） （本页无正文，为《齐峰新材料股份有限公司关于向特定对象发行股票项目变更 签字会计师的专项说明》之盖章页） 齐峰新材料股份有限公司 年 月 日 ...

财务表现 - 公司2023年营业收入为36.61亿元，同比增长17.39%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为2.37亿元，同比增长2690.93%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.18亿元，同比增长3527.93%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为6.01亿元，同比增长268.42%[8] - 基本每股收益为0.48元/股，同比增长2300.00%[8] - 稀释每股收益为0.48元/股，同比增长2300.00%[8] - 加权平均净资产收益率为6.51%，同比增长6.27%[8] - 总资产为50.13亿元，同比增长5.88%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为37.33亿元，同比增长5.28%[8] - 公司2023年度实现营业收入36.61亿元，同比增长17.39%[23] - 公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润2.37亿元，同比增长2690.93%[23] - 公司总资产50.13亿元，归属于上市公司股东的净资产37.33亿元[23] - 2023年营业收入为3,660,823,685.97元，同比增长17.39%[25] - 2023年造纸业收入为3,648,497,308.37元，同比增长17.36%[25] - 2023年装饰原纸系列收入为3,125,252,833.16元，同比增长15.16%[25] - 2023年乳胶纸系列收入为240,291,184.65元，同比增长32.74%[25] - 2023年国内销售收入为3,329,788,872.44元，同比增长17.12%[25] - 2023年销售量达到360,786.72吨，同比增长20.90%[25] - 2023年生产量达到355,642.40吨，同比增长14.37%[25] - 2023年库存量为26,731.60吨，同比下降7.92%[25] - 2023年研发费用为122,739,976.29元，同比增长17.93%[30] - 2023年前五名客户合计销售金额为220,201,812.73元，占年度销售总额的6.02%[27] - 公司2023年研发投入金额为122,739,976.29元，同比增长17.93%[32] - 研发投入占营业收入比例为3.35%，同比增加0.01%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为600,829,742.57元，同比增长268.42%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为-393,265,053.13元，同比下降393.97%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为-118,688,093.76元，同比下降272.32%[32] - 现金及现金等价物净增加额为86,848,176.76元，同比增长157.05%[32] - 研发人员数量为249人，同比减少5.32%[31] - 研发人员数量占比为18.39%，同比减少0.26%[32] - 存货金额为447,110,379.88元，占总资产比例为8.92%，同比减少5.54%[35] - 经营活动现金流入小计为3,360,387,875.79元，同比减少1.12%[32] - 固定资产增加26.01%，达到1,082,205,730.91元[36] - 在建工程减少2.08%，为120,846,166.71元[36] - 短期借款减少1.52%，为550,565,816.67元[36] - 合同负债减少0.15%，为19,146,377.23元[36] - 金融资产公允价值变动损益为16,573,575.75元[37] - 应收款项融资减少，期末数为588,853,707.01元[37] - 货币资金受限，期末余额为135,853,997.80元[37] - 应收票据受限，期末余额为122,108,883.94元[37] - 报告期投资额增加91.34%，达到271,009,558.46元[37] - 年产20万吨特种纸项目一期投资99,895,677.13元，进度为94.10%[38] - 公司2023年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为236,779,896.46元[72] - 公司2023年度可供全体股东分配的利润为466,238,672.31元[72] - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利人民币2元（含税），分配预案的股本基数为494,685,819股，现金分红总额为98,937,163.80元[71] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[71] - 公司2023年度营业总收入为3,660,823,685.97元，相比2022年度的3,118,640,876.56元有所增加[156] - 公司2023年度营业总成本为3,409,863,644.79元，相比2022年度的3,119,459,505.91元有所增加[156] - 公司2023年净利润为237,845,770.75元，同比增长2,478.24%[157] - 归属于母公司股东的净利润为236,779,896.46元，同比增长2,691.14%[157] - 基本每股收益为0.48元，同比增长2,300%[158] - 研发费用为122,739,976.29元，同比增长18.03%[157] - 管理费用为82,969,099.71元，同比下降12.08%[157] - 财务费用为15,686,880.58元，同比下降11.71%[157] - 营业利润为296,187,635.49元，同比增长13,294.67%[157] - 公允价值变动收益为16,573,575.75元，同比下降34.58%[157] - 资产处置收益为-3,626,278.07元，同比改善67.18%[157] - 母公司营业收入为397,466,997.65元，同比下降14.03%[159] - 经营活动产生的现金流量净额为600,829,742.57元，相比上年的-356,743,733.17元有显著改善[161] - 投资活动产生的现金流量净额为-393,265,053.13元，相比上年的133,776,110.22元有所减少[161] - 筹资活动产生的现金流量净额为-118,688,093.76元，相比上年的68,878,127.51元有所减少[162] - 现金及现金等价物净增加额为86,848,176.76元，相比上年的-152,235,182.49元有显著改善[162] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为52,565,056.52元，相比上年的-114,232,130.07元有显著改善[163] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为33,768,944.83元，相比上年的50,595,919.86元有所减少[163] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-45,838,688.73元，相比上年的40,598,202.19元有所减少[163] - 母公司现金及现金等价物净增加额为37,104,395.32元，相比上年的-22,493,064.47元有显著改善[163] - 归属于母公司所有者权益合计为3,548,511,728.34元，相比上年的3,543,237,188.34元有所增加[164] - 综合收益总额为236,779,896.46元，相比上年的236,779,896.46元有所增加[165] - 公司2023年年度报告期末余额为494,685,819.00元，较上年期末增加3,099,524,664.78元[171] - 公司2023年年度报告期末余额为494,685,819.00元，较上年期末增加3,099,524,664.78元[172] - 公司2023年年度报告期末余额为494,685,819.00元，较上年期末增加3,099,524,664.78元[171] - 公司2023年年度报告期末余额为494,685,819.00元，较上年期末增加3,099,524,664.78元[172] - 公司2023年年度报告期末余额为494,685,819.00元，较上年期末增加3,099,524,664.78元[171] - 公司2023年年度报告期末余额为494,685,819.00元，较上年期末增加3,099,524,664.78元[172] - 公司2023年年度报告期末余额为494,685,819.00元，较上年期末增加3,099,524,664.78元[171] - 公司2023年年度报告期末余额为494,685,819.00元，较上年期末增加3,099,524,664.78元[172] - 公司2023年年度报告期末余额为494,685,819.00元，较上年期末增加3,099,524,664.78元[171] - 公司2023年年度报告期末余额为494,685,819.00元，较上年期末增加3,099,524,664.78元[172] - 公司股本总额为494,685,819.00元[181] - 2023年年度报告期末所有者权益合计为3,099,524,664.78元[178] - 2022年度所有者权益合计为3,087,999,562.45元[175] - 2023年度综合收益总额为60,993,684.23元[176] - 2023年度盈余公积提取金额为6,099,368.42元[177] - 公司2023年度实现营业收入366,082.37万元[142] - 公司股东李学峰持有20,173,991股，占总股本的2.10%[135] - 公司股东宋磊持有10,379,808股，占总股本的2.10%[135] - 公司股东谢渝持有5,438,000股，占总股本的1.10%[135] - 公司股东李润泽持有15,530,995股，占总股本的3.15%[130] - 公司股东李润生持有7,036,464股，占总股本的1.43%[130] - 公司股东葛品利持有5,100,000股，占总股本的1.03%[130] - 公司股东叶冠军持有3,700,300股，占总股本的0.75%[130] - 公司股东赵惠持有3,079,400股，占总股本的0.62%[135] - 公司股东朱彩霞持有2,929,277股，占总股本的0.59%[135] - 截至2023年12月31日，应收账款账面价值为68,828.15万元，占总资产的13.73%[147] - 2023年12月31日，货币资金为465,612,916.65元，较2023年1月1日的418,648,615.21元有所增加[152] - 2023年12月31日，交易性金融资产为415,621,866.91元，较2023年1月1日的642,094,785.98元有所减少[152] - 2023年12月31日，应收票据为122,108,883.94元，较2023年1月1日的76,028,330.84元有所增加[152] - 2023年12月31日，应收账款为688,281,535.44元，较2023年1月1日的691,019,762.26元有所减少[152] - 2023年12月31日，应收款项融资为588,853,707.01元，较2023年1月1日的385,229,579.25元有所增加[152] - 2023年12月31日，存货为447,110,379.88元，较2023年1月1日的

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 2024年第一季度营业收入861,909,335.11元，较上年同期增长8.27%[5] - 营业总收入本期为8.62亿元，上期为7.96亿元，同比增长约8.27%[16] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润51,180,656.39元，较上年同期增长2,893.37%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润47,686,316.53元，较上年同期增长797.82%[5] - 公司2024年第一季度净利润为51526033.98元，上年同期为 - 1573471.96元[17] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额86,141,849.52元，较上年同期减少23.71%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为86141849.52元，上年同期为112920823.75元[18] 财务数据关键指标变化 - 资产 - 本报告期末总资产5,171,549,238.00元，较上年度末增长3.16%[5] - 资产总计从期初的50.13亿元增长至期末的51.72亿元，涨幅约3.16%[12][13][14] - 流动资产合计从期初的27.88亿元增长至期末的29.43亿元，涨幅约5.54%[12] - 非流动资产合计从期初的22.25亿元增长至期末的22.29亿元，涨幅约0.17%[13] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,783,766,512.71元，较上年度末增长1.37%[5] - 所有者权益合计从期初的37.36亿元增长至期末的37.87亿元，涨幅约1.38%[14] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计3,494,339.86元，其中非流动性资产处置损益-3,089,383.30元，政府补助686,747.50元等[7] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数26,044，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，李学峰持股比例16.31%，持股数量80,695,965股[10] - 股东李学峰与李安东、李润生、李润泽等存在父子、祖孙等关联关系，为一致行动人[10] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 负债合计从期初的12.77亿元增长至期末的13.84亿元，涨幅约8.35%[13][14] 财务数据关键指标变化 - 营业成本及费用 - 营业总成本本期为8.06亿元，上期为8.09亿元，同比下降约0.39%[16] - 销售费用本期为397.58万元，上期为496.62万元，同比下降约19.94%[16] - 管理费用本期为2177.83万元，上期为2345.50万元，同比下降约7.14%[16] - 财务费用本期为87.94万元，上期为297.32万元，同比下降约70.42%[16] 财务数据关键指标变化 - 公允价值变动收益 - 公司2024年第一季度公允价值变动收益为2215535.73元，上年同期为3711851.15元[17] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 公司2024年第一季度营业利润为58936876.97元，上年同期为276428.20元[17] 财务数据关键指标变化 - 利润总额 - 公司2024年第一季度利润总额为63351676.85元，上年同期为1683104.17元[17] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 公司2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元，上年同期为0 [18] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流入小计 - 公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为753766091.03元，上年同期为548103192.88元[18] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为147035757.80元，上年同期为66113386.59元[19] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 14278794.69元，上年同期为3881052.76元[19] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为218302598.79元，上年同期为182669924.60元[19]

齐峰新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市 公司规范运作》等有关规定，齐峰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查公司在任独立董事宫本高、王新以及夏洋的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独 立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 齐峰新材料股份有限公司 董事会 二○二四年四月十三日 ...

证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2024-017 齐峰新材料股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 经公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》， 决定召开 2023 年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、现场会议召开日期、时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）14:30； 2、网络投票日期、时间：2024 年 5 月 7 日 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 5 月 7 日上午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30 和下午 13：00 至 15： 00； 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 7 日上午 9: ...

业绩数据 - 2023年营业收入36.61亿元，同比增长17.39%[3] - 2023年净利润23,677.99万元，同比增长2690.93%[3] 成本费用 - 2023年营业成本同比增长9.58%[4] - 2023年销售费用同比增长19.56%[4] - 2023年管理费用同比下降12.07%[4] - 2023年研发费用同比增长17.93%[4] - 2023年所得税费用同比增长671.97%[4] 资产负债 - 2023年流动资产同比下降6.85%[9][10] - 2023年非流动资产同比增长27.75%[9][10] - 2023年流动负债同比增长8.12%[11][12] - 2023年非流动负债同比下降23.05%[11][12] - 2023年资产总计同比增长5.88%[15] - 2023年负债合计同比增长7.67%[15] - 2023年股东权益合计同比增长5.27%[15] 现金流量 - 2023年经营活动现金流量净额同比增加957,573,474元[14] - 2023年投资活动现金流量净额同比减少527,041,163元[14] - 2023年筹资活动现金流量净额同比减少187,566,221元[16] 审计情况 - 2023年公司财务报表获标准无保留意见审计报告[2]

证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2024-013 齐峰新材料股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 齐峰新材料股份有限公司(以下称"公司")于2024年4月1日以邮件、传真、 送达等方式发出召开第六届监事会第七次会议的通知，会议于2024年4月11日在 公司会议室召开。应出席会议监事3名，实际到会3名，董事会秘书列席了会议。 会议由监事会主席刘永刚先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议审议并通过了如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023年度监事会工作报告》 表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。 该议案将提交2023年度股东大会审议。 2、审议通过了《2023年度财务决算报告》 表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。 根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告， 在报告期内，本年度实现营业收入36.61亿元，比去年同期增长17.39%，实现归 属于母公司股东的净利润2 ...

齐峰新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （夏洋） 各位董事： 2023 年 7 月 14 日，本人被选举为齐峰新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会独立董事。2023 年任职期间，本人严格按照《公司法》、《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公 司独立董事工作制度》的规定和要求，独立履行职责，主动了解公司生产、经营 情况，按时出席公司 2023 年任职期间的相关会议，认真审议各项议案，忠实履 行独立董事职责，切实维护了公司股东特别是中小股东的利益。现就 2023 年本 人任职期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 女，1982 年出生，大学本科学历，山东路和桥律师事务所合伙人。 2023 年任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （二）出席董事会专门委员会情况 2023 年任职期间，本人未出任董事会专门委员会委员，未出席董事会专门 委员会会议。 （三）独立董事专门会议情况 2023 年任职期间，公司召开独立董事专门会议 1 次，根据候选人的教育背 景、专业能 ...

证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2024-016 齐峰新材料股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 齐峰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开的第六 届董事会第七次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，为提高 资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司正常经营，并在有效控制风险的前 提下，公司及子公司使用不超过 12 亿元人民币（可循环滚动使用）的自有闲置资金 购买低风险、高流动性的金融机构理财产品,具体情况公告如下： 一、使用自有闲置资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，提高公司短期自有闲 置资金的使用效率，合理利用闲置资金，为股东谋取较好的投资回报。 （二）投资额度：根据公司自有资金情况以及以前实际购买的理财产品金额，拟 用于购买理财产品的投资额度不超过 12 亿元人民币（可循环滚动使用）。 （三）投资方式：投资品种为发行主体是商业银行及其他金融机构的安全性高、 流动性好、期限在 ...

审计信息 - 审计公司为上会会计师事务所（特殊普通合伙）[2] - 审计报告编号为上会师报字(2024)第2352号[1][2] - 审计对象为齐峰新材料2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] 责任说明 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 审计结论 - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 报告日期 - 报告日期为二〇二四年四月十三日[8]