本公司同意上述变更事项。 特此说明 齐峰新材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票项目 变更签字会计师的专项说明 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 齐峰新材料股份有限公司（以下简称"齐峰新材""发行人"或"公司"） 向特定对象发行股票的申请已于2024年1月10日通过深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）上市审核中心审核，并已收到中国证券监督管理委员会于2024年2 月2日出具的《关于同意齐峰新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批 复》（证监许可〔2024〕254号）。 本次变更前，签字会计师为张利法、王庆宾，现拟变更为张利法、赵长峰。 变更事由：因王庆宾对齐峰新材年报审计业务签字年限已达5年，根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，齐峰新材签字注册会计师变更 为张利法、赵长峰。 （以下无正文） （本页无正文，为《齐峰新材料股份有限公司关于向特定对象发行股票项目变更 签字会计师的专项说明》之盖章页） 齐峰新材料股份有限公司 年 月 日 ...

齐峰新材料股份有限公司 关于公司向特定对象发行股票会后事项承诺函披露 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 齐峰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票的申请 已于 2024 年 1 月 10 日通过深圳证券交易所上市审核中心的审核，并已收到中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2024 年 2 月 2 日出具的《关 于同意齐峰新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2024〕254 号）。 鉴于公司于 2024 年 4 月 13 日披露了《2023 年年度报告》，根据中国证监 会《监管规则适用指引—发行类第 3 号》、《监管规则适用指引—发行类第 7 号》 等规定，公司及各中介机构对本次发行会后事项出具了会后事项承诺函，具体内 容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司将根据本次发行的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意投资风险。特此公告。 证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2024-020 董事会 二○ ...

齐峰新材料股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2024-021 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月7日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的时间为2024年5月7日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：齐峰新材料股份有限公司会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 6、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。 7、会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 138,107,516 股，占上市公司总 股份的 27.91823％。 三、议案的审议和表决情况 本次股东大会采用 ...

上会会计师事务所（特殊普通合伙） 关于齐峰新材料股份有限公司向特定对象发行股票项目 变更签字会计师的承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 齐峰新材料股份有限公司（以下简称"齐峰新材""发行人"或"公司"） 向特定对象发行股票的申请已于2024年1月10日通过深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）上市审核中心审核，并已收到中国证券监督管理委员会于2024年2 月2日出具的《关于同意齐峰新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批 复》（证监许可〔2024〕254号）。本次发行的会计师事务所为上会会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"），本次变更前签字会计师为张利法、 王庆宾，现拟变更为张利法、赵长峰。 赵长峰同意承担签字会计师职责，履行尽职调查义务，承诺对王庆宾签署的 相关文件均予以认可并承担相应法律责任，并对今后签署材料的真实性、准确性、 完整性承担相应法律责任。 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，齐峰新材签字注册会计师变更 为张利法、赵长峰。 变更后签字人员的基本情况：赵长峰于2010年成为中国注册会计师，会计师 业14年。 王庆宾承诺对此前签署材料的真实性、准确性、完整性负 ...

会议安排 - 2024年4月11日决议召集2023年度股东大会[3] - 4月13日发布召开2023年度股东大会通知[3] - 5月7日14:30召开2023年度股东大会现场会议[5] 会议情况 - 出席表决11人，代表股份138,107,516股，占总股本27.91823%[6] - 审议11项议案，多项议案同意138,107,416股，占99.9999%[7][8] - 中小投资者对部分议案反对票100股，占100.0000%[10][11] 议案结果 - 《公司2023年度内部控制自我评价报告》等4项议案表决通过[12][13][15]

齐峰新材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票并在深主板上市的 会后事项承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 齐峰新材料股份有限公司（以下简称"齐峰新材""发行人"或"公司"）向特 定对象发行股票的申请已于2024年1月10日通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 上市审核中心审核，并已收到中国证券监督管理委员会于2024年2月2日出具的《关于 同意齐峰新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕 254号）。 2024年4月13日，公司披露了《2023年年度报告》和《2024年一季度报告》。根 据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第3号》《监管规则适用 指引——发行类第7号》等相关文件的要求，公司对于深交所上市审核中心审核通过 之日（2024年1月10日）至本承诺函签署日期间的相关会后重大事项具体说明如下： 公司于2024年4月13日公告了2024年一季度报告，公司2024年1-3月主要财务数据 如下所示： | 单位：万元 | | --- | 一、公司2023年度及2024年1-3月业绩变动情况及说明 公司于2024年4月13日公告了2023年年度报告 ...

融资进展 - 齐峰新材向特定对象发行股票申请于2024年1月10日通过深交所审核[3] - 齐峰新材于2024年2月2日收到证监会发行注册批复[3] 人员变更 - 签字会计师拟由张利法、王庆宾变更为张利法、赵长峰[3] - 王庆宾年报审计业务签字年限达5年[4] - 赵长峰2010年成注册会计师，从业14年[5] - 保荐机构同意签字会计师变更，认为不影响发行申请[6][7]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入366,082.37万元，同比增长17.39%[6] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润23,677.99万元，同比增长2690.93%[6] - 2023年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润21,756.89万元，同比增长3527.93%[6] - 2024年1 - 3月公司营业收入86,190.93万元，同比增长8.27%[8] - 2024年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润5,118.07万元，同比增长2893.37%[8] - 2024年1 - 3月归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润4,768.63万元，同比增长797.82%[8] 其他新策略 - 公司拟以2023年12月31日总股本494,685,819股为基数，每10股派发现金股利2元（含税）[25] 公司情况 - 签字会计师王庆宾因签字年限达5年，签字会计师由张利法、王庆宾变更为张利法、赵长峰[10][19] - 发行人审计机构对公司2021 - 2023年财务报告审计，均出具标准无保留意见审计报告[13] - 保荐人和律所出具的文件中无影响公司本次发行的情形[14] - 发行人、控股股东及实际控制人无重大违法违规行为[15] - 发行人主营业务未变更，管理层及核心业务人员稳定[18] - 发行人未做过盈利预测[20] - 发行人及其董事长、总经理、主要股东无重大诉讼、仲裁和股权纠纷[20] - 无大股东占用发行人资金和侵害小股东利益情形[21] - 发行人业务、资产、人员、机构、财务独立性未变[23] - 募投项目未出现重大不利变化[26] - 发行人自2024年1月10日至承诺函签署日无影响发行上市的重大事项[26]

业绩总结 - 2023年度营业收入366,082.37万元，同比增长17.39%[3] - 2023年度净利润23,677.99万元，同比增长2690.93%[3] - 2023年度扣非净利润21,756.89万元，同比增长3527.93%[3] - 2024年1 - 3月营业收入86,190.93万元，同比增长8.27%[4] - 2024年1 - 3月净利润5,118.07万元，同比增长2893.37%[4] - 2024年1 - 3月扣非净利润4,768.63万元，同比增长797.82%[5] - 2024年3月31日总资产517,154.92万元，较2023年3月31日增长3.16%[5] - 2024年3月31日净资产378,376.65万元，较2023年3月31日增长1.37%[5] 其他信息 - 签字会计师由张利法、王庆宾变更为张利法、赵长峰[5][9] - 保荐人海通证券因涉嫌违法违规被立案并处罚[8] - 公司未做盈利预测[10] - 公司及相关人员无重大诉讼等潜在纠纷[11] - 无大股东占用资金和侵害小股东利益情形[11] - 未发生影响公司持续发展的重大变化[11] - 公司业务等独立性未变[11] - 公司主要财产、股权无限制性障碍[11] - 公司不存在违反信息披露要求事项[10] - 公司拟每10股派发现金股利2元（含税）[11] - 募投项目未出现重大不利变化[11]

财务表现 - 公司2023年营业收入为36.61亿元，同比增长17.39%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为2.37亿元，同比增长2690.93%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.18亿元，同比增长3527.93%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为6.01亿元，同比增长268.42%[8] - 基本每股收益为0.48元/股，同比增长2300.00%[8] - 稀释每股收益为0.48元/股，同比增长2300.00%[8] - 加权平均净资产收益率为6.51%，同比增长6.27%[8] - 总资产为50.13亿元，同比增长5.88%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为37.33亿元，同比增长5.28%[8] - 公司2023年度实现营业收入36.61亿元，同比增长17.39%[23] - 公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润2.37亿元，同比增长2690.93%[23] - 公司总资产50.13亿元，归属于上市公司股东的净资产37.33亿元[23] - 2023年营业收入为3,660,823,685.97元，同比增长17.39%[25] - 2023年造纸业收入为3,648,497,308.37元，同比增长17.36%[25] - 2023年装饰原纸系列收入为3,125,252,833.16元，同比增长15.16%[25] - 2023年乳胶纸系列收入为240,291,184.65元，同比增长32.74%[25] - 2023年国内销售收入为3,329,788,872.44元，同比增长17.12%[25] - 2023年销售量达到360,786.72吨，同比增长20.90%[25] - 2023年生产量达到355,642.40吨，同比增长14.37%[25] - 2023年库存量为26,731.60吨，同比下降7.92%[25] - 2023年研发费用为122,739,976.29元，同比增长17.93%[30] - 2023年前五名客户合计销售金额为220,201,812.73元，占年度销售总额的6.02%[27] - 公司2023年研发投入金额为122,739,976.29元，同比增长17.93%[32] - 研发投入占营业收入比例为3.35%，同比增加0.01%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为600,829,742.57元，同比增长268.42%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为-393,265,053.13元，同比下降393.97%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为-118,688,093.76元，同比下降272.32%[32] - 现金及现金等价物净增加额为86,848,176.76元，同比增长157.05%[32] - 研发人员数量为249人，同比减少5.32%[31] - 研发人员数量占比为18.39%，同比减少0.26%[32] - 存货金额为447,110,379.88元，占总资产比例为8.92%，同比减少5.54%[35] - 经营活动现金流入小计为3,360,387,875.79元，同比减少1.12%[32] - 固定资产增加26.01%，达到1,082,205,730.91元[36] - 在建工程减少2.08%，为120,846,166.71元[36] - 短期借款减少1.52%，为550,565,816.67元[36] - 合同负债减少0.15%，为19,146,377.23元[36] - 金融资产公允价值变动损益为16,573,575.75元[37] - 应收款项融资减少，期末数为588,853,707.01元[37] - 货币资金受限，期末余额为135,853,997.80元[37] - 应收票据受限，期末余额为122,108,883.94元[37] - 报告期投资额增加91.34%，达到271,009,558.46元[37] - 年产20万吨特种纸项目一期投资99,895,677.13元，进度为94.10%[38] - 公司2023年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为236,779,896.46元[72] - 公司2023年度可供全体股东分配的利润为466,238,672.31元[72] - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利人民币2元（含税），分配预案的股本基数为494,685,819股，现金分红总额为98,937,163.80元[71] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[71] - 公司2023年度营业总收入为3,660,823,685.97元，相比2022年度的3,118,640,876.56元有所增加[156] - 公司2023年度营业总成本为3,409,863,644.79元，相比2022年度的3,119,459,505.91元有所增加[156] - 公司2023年净利润为237,845,770.75元，同比增长2,478.24%[157] - 归属于母公司股东的净利润为236,779,896.46元，同比增长2,691.14%[157] - 基本每股收益为0.48元，同比增长2,300%[158] - 研发费用为122,739,976.29元，同比增长18.03%[157] - 管理费用为82,969,099.71元，同比下降12.08%[157] - 财务费用为15,686,880.58元，同比下降11.71%[157] - 营业利润为296,187,635.49元，同比增长13,294.67%[157] - 公允价值变动收益为16,573,575.75元，同比下降34.58%[157] - 资产处置收益为-3,626,278.07元，同比改善67.18%[157] - 母公司营业收入为397,466,997.65元，同比下降14.03%[159] - 经营活动产生的现金流量净额为600,829,742.57元，相比上年的-356,743,733.17元有显著改善[161] - 投资活动产生的现金流量净额为-393,265,053.13元，相比上年的133,776,110.22元有所减少[161] - 筹资活动产生的现金流量净额为-118,688,093.76元，相比上年的68,878,127.51元有所减少[162] - 现金及现金等价物净增加额为86,848,176.76元，相比上年的-152,235,182.49元有显著改善[162] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为52,565,056.52元，相比上年的-114,232,130.07元有显著改善[163] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为33,768,944.83元，相比上年的50,595,919.86元有所减少[163] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-45,838,688.73元，相比上年的40,598,202.19元有所减少[163] - 母公司现金及现金等价物净增加额为37,104,395.32元，相比上年的-22,493,064.47元有显著改善[163] - 归属于母公司所有者权益合计为3,548,511,728.34元，相比上年的3,543,237,188.34元有所增加[164] - 综合收益总额为236,779,896.46元，相比上年的236,779,896.46元有所增加[165] - 公司2023年年度报告期末余额为494,685,819.00元，较上年期末增加3,099,524,664.78元[171] - 公司2023年年度报告期末余额为494,685,819.00元，较上年期末增加3,099,524,664.78元[172] - 公司2023年年度报告期末余额为494,685,819.00元，较上年期末增加3,099,524,664.78元[171] - 公司2023年年度报告期末余额为494,685,819.00元，较上年期末增加3,099,524,664.78元[172] - 公司2023年年度报告期末余额为494,685,819.00元，较上年期末增加3,099,524,664.78元[171] - 公司2023年年度报告期末余额为494,685,819.00元，较上年期末增加3,099,524,664.78元[172] - 公司2023年年度报告期末余额为494,685,819.00元，较上年期末增加3,099,524,664.78元[171] - 公司2023年年度报告期末余额为494,685,819.00元，较上年期末增加3,099,524,664.78元[172] - 公司2023年年度报告期末余额为494,685,819.00元，较上年期末增加3,099,524,664.78元[171] - 公司2023年年度报告期末余额为494,685,819.00元，较上年期末增加3,099,524,664.78元[172] - 公司股本总额为494,685,819.00元[181] - 2023年年度报告期末所有者权益合计为3,099,524,664.78元[178] - 2022年度所有者权益合计为3,087,999,562.45元[175] - 2023年度综合收益总额为60,993,684.23元[176] - 2023年度盈余公积提取金额为6,099,368.42元[177] - 公司2023年度实现营业收入366,082.37万元[142] - 公司股东李学峰持有20,173,991股，占总股本的2.10%[135] - 公司股东宋磊持有10,379,808股，占总股本的2.10%[135] - 公司股东谢渝持有5,438,000股，占总股本的1.10%[135] - 公司股东李润泽持有15,530,995股，占总股本的3.15%[130] - 公司股东李润生持有7,036,464股，占总股本的1.43%[130] - 公司股东葛品利持有5,100,000股，占总股本的1.03%[130] - 公司股东叶冠军持有3,700,300股，占总股本的0.75%[130] - 公司股东赵惠持有3,079,400股，占总股本的0.62%[135] - 公司股东朱彩霞持有2,929,277股，占总股本的0.59%[135] - 截至2023年12月31日，应收账款账面价值为68,828.15万元，占总资产的13.73%[147] - 2023年12月31日，货币资金为465,612,916.65元，较2023年1月1日的418,648,615.21元有所增加[152] - 2023年12月31日，交易性金融资产为415,621,866.91元，较2023年1月1日的642,094,785.98元有所减少[152] - 2023年12月31日，应收票据为122,108,883.94元，较2023年1月1日的76,028,330.84元有所增加[152] - 2023年12月31日，应收账款为688,281,535.44元，较2023年1月1日的691,019,762.26元有所减少[152] - 2023年12月31日，应收款项融资为588,853,707.01元，较2023年1月1日的385,229,579.25元有所增加[152] - 2023年12月31日，存货为447,110,379.88元，较2023年1月1日的