江西海源复合材料科技股份有限公司 财务管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的财务管理行为，加强公司财务管理，保证公司资产的安全、完整与增值，制定 本制度。 第二条 财务管理的基本原则是：按照国家《企业会计准则》和有关政策法规 结合公司的运营实际，合理组织并规范、优化公司的财务活动，正确计算和反映 单位的经营成果及财务状况，严格执行国家的各项财务开支范围和标准，努力提 高公司的财务管理效率和水平。 第三条 财务管理的基本任务是：认真遵守国家财经法规，充分发挥核算、监 督、控制职能，建立健全内部控制制度，做好财务管理基础工作和各项财务收支 的计划，控制、核算、分析和考核工作。依法合理筹集、使用资金，有效利用各 项资产，大力开展增收节支，努力提高经济效益。 第四条 本制度适用于公司及控股子公司和纳入合并会计报表范围内的其他 主体（以下简称"子公司"），各子公司可根据本制度制定具体的实施细则，参 股公司可参照执行，并报公司财务中心备案。 第五条 公司募集资金管理、关联交易、对外担保、对外投资、风险投资、证 券投资、内部资金往来及会计政策、会计估计变更和差错更 ...

江西海源复合材料科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2023-048 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 江西海源复合材料科技股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十二月十三日 附件 第六届董事会董事候选人简历 鉴于江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会任期已届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》 等相关规定，公司董事会将进行换届选举。 公司于 2023 年 12 月 12 日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过《关 于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第六届董事会独 立董事的议案》，同意提名甘胜泉先生、许华英女士、张忠先生、刘勇先生为公 司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名叶志镇先生、郭华平先生、刘卫东 先生为公司第六届董事会独立董事候选人（董事候选人简历详见附件）。公司董 事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审 ...

证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2023-054 江西海源复合材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 郭华平 ，作为江西海源复合材料科技股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江西海源复合材料科技股份有限公司 董事会提名为江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过江西海源复合材料科技股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 ☐否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 ☐否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合 ...

江西海源复合材料科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系管理及其信息披露，充分保护投资者公平获取信息的权利，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范 规则》）、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《江西海源复合材料科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规、规范性文 件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司应当建立接待机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象以及 举办业绩说明会、路演、新闻发布会等投资者关系活动的业务制度和流程，并确 保相关制度、流程执行的有效性，以符合公平披露的要求。 第四条 公司应当建立健全相关内部控制制 ...

证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2023-047 江西海源复合材料科技股份有限公司 第五届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司第五届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《公司章程》等相关规定，监事会同意提名钟淑红女士、陈清女士为公司 第六届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起计算，任期 三年。 本议案逐项审议表决结果如下： 1、提名钟淑红女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、提名陈清女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 《关于监事会换届选举的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、 《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 该议案尚需提请股东大会审议并以累积投票方式表决。 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司" ...

江西海源复合材料科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》、《江西海源复合材料科技股份有限公司章程》及其 他有关规定，依据公司股东大会的相关决议，公司特设立董事会提名委员会，并 制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事、总经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序 等事项进行选择并提出建议。 本工作细则所称其他高级管理人员，是指公司的副总经理、董事会秘书、财 务负责人及技术负责人。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立 ...

江西海源复合材料科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行 政法规、规范性文件和《江西海源复合材料科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定，并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理 办法》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，维护公 司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司聘任的独立董事应具有一定的独立性 ...

江西海源复合材料科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护全体股东的合法权益，规范江西海源复合材料科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的行为，保证公司股东大会规范、高效运作，确保 股东平等有效地行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《江西海 源复合材料科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及国家其他相 关法律、法规，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程和本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认 真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和 依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的最高权力机构。股东大会依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报 酬事项； （三）审议批准董事会报告； （四）审议批准监事会报告； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）决定因公司章程第二十四条第一款第（一） ...

证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2023-056 江西海源复合材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘卫东 ，作为江西海源复合材料科技股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江西海源复合材料科技股份有限公司 董事会提名为江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过江西海源复合材料科技股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 ☐否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 ☐否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合 ...

证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2023-052 江西海源复合材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 江西海源复合材料科技股份有限公司董事会 现就提名 叶志镇 为 江西海源复合材料科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为江西海源复合材料科技股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江西海源复合材料科技股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 ☐否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 ...