证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2023-052 江西海源复合材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 江西海源复合材料科技股份有限公司董事会 现就提名 叶志镇 为 江西海源复合材料科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为江西海源复合材料科技股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江西海源复合材料科技股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 ☐否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 ...

江西海源复合材料科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 本细则依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》及其他有关法律、法规规定和《江西海源复合材料科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）、《江西海源复合材料科技股份有限公司董 事会议事规则》而制定。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司 负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （一）具备良好的职业道德和个人品质； 入措施，期限尚未届满； 3、被证券交易场所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员， 期限尚未届满； 4、最近三年受到过中国证监会的行政处罚； 5、最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； 6、本公司现任监事； （二）具备履行职责所必须的财务、管理、法律等专业知识； 公司聘任的会计师事务所的注册会计师和律师 ...

一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市 公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司 拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订情况如下： | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经营 | 第十四条 经依法登记，公司的经营 | | 范围：光伏设备及元器件制造……（依法 | 范围：一般项目：光伏设备及元器件制 | | 须经批准的项目，经相关部门批准后方可 | 造……（除依法须经批准的项目外，凭营 | | 开展经营活动） | 业执照依法自主开展经营活动） | | 第二十五条 公司收购本公司股份， | 第二十五条 公司收购本公司股份， | | 可以选择下列方式之一进行： | 可以选择下列方式之一进行： | | （一）证券交易所集中竞价交易方 | （一）证券交易所集中竞价交易方 | | 式； | 式； | | （二）要约方式； | （二）法律、行政法规和中国证监会 | | （三）中国证监会认可的其他方式。 | ...

江西海源复合材料科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 21 | | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理（总裁）及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第一节 | 监事 31 | | | 第二节 | 监事会 | 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | | 第一 ...

江西海源复合材料科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、业务规则及公司章程、公司《信 息披露管理办法》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。 第三条 公司董事会应当及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕 信息知情人档案真实、准确和完整。董事长为主要责任人，董事会秘书负责办理 公司内幕信息知情人的登记入档事宜和报送事宜，证券部协助董事会秘书做好内 幕信息登记管理的日常工作。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的 真实、准确和完整签署书面确认意见。 公司监事会应当对本制度的实施情况进行监督。 第四条 由董事会秘书、证券事务代表和证券部统一负责对证券监管机构、 证券交易所、证券公司等机构及新闻媒体、股东的接待 ...

证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2023-049 江西海源复合材料科技股份有限公司 鉴于江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会任期已届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相 关规定，公司监事会进行换届选举。 公司于 2023 年 12 月 12 日召开第五届监事会第三十次会议，审议通过《关 于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》，同意提名钟淑红女士、陈清女 士为公司第六届监事会股东代表监事候选人（股东代表监事候选人简历详见附 件）。 上述监事候选人尚需提请股东大会审议并以累积投票方式表决，如获股东大 会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六 届监事会。公司第六届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计 算。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行 政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。 特此公告。 江西海源复合材料科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本 ...

第一章 总则 第一条 为规范公司信息披露行为，加强公司信息披露工作管理，促进公司 依法规范运作，保护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法 律、行政法规及公司章程，并参照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"），制定本办法。 第二条 公司应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、 完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 应当同时向所有投资者公开披露信息，不得提前向任何单位和个人泄露。但是， 法律、行政法规另有规定的除外。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证 披露信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。 江西海源复合材料科技股份有限公司 信息披露管理办法 第四条 内幕信息依法披露前，任何知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。 第五条 本办法所称信息是指可能对公司股票及其他证券价格、交易量或投 资人的投资决策 ...

证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2023-053 江西海源复合材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 江西海源复合材料科技股份有限公司董事会 现就提名 刘卫东 为 江西海源复合材料科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为江西海源复合材料科技股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江西海源复合材料科技股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 ☐否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 ☐否 如否，请详细说明：____________________________ ...

江西海源复合材料科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资的内部控制和管理，规范公司对外投资行为，防范对外投资过程中的差 错、舞弊和风险，保证对外投资的安全，提高对外投资的效益。根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和《江西海源复合材 料科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本制 度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为。公司投资分为风 险性投资和长期股权投资两大类： （一）风险性投资主要指：公司购入的能随时变现的投资，包括证券、期货、 期权、外汇及投资基金等。 （二）长期股权投资主要指：公司投出的不能随时变现或不准备随时变现的股 权投资。 第三条 对外投资的原则： （一）必须遵守国家法律、法规的规定； （二）必须符合公司中长期发展规划和主营业务发展的要求； （三）必须坚持效益优先的原则。 第二章 对外投资管理的组织机构、权限 第四条 公司股东大会、董事会为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范 围内，对公司的对外投资作出决策。 公司进行对外投资，达到 ...

江西海源复合材料科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 1 第一条 为进一步健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《江西海源复合材料科技股份有 限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是 ...