一、投资概述 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开了第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十四次会议，分别以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权和 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 投资设立全资子公司的议案》，同意公司投资设立全资子公司海源科锐（深圳） 技术有限公司。同时授权公司管理层负责办理本次投资设立全资子公司的相关事 宜，授权有效期自本次董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需经过其他有关 部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，本 次投资事项在公司董事会审批权限范围内，经公司董事会审议通过后即可实施， 无需提交公司股东大会审议。 二、投资标的的基本情况 1、公司名称：海源科锐（深圳）技术有限公司 7、经营范围：一般项目：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询及技 术服务、项目投资管理、投资管理、投资管理咨询以及企业管理咨询。（除依法 2、公司类型：有限责任公司 3、注册资本：1,000 万元 4、股权结构：公司持股 100% 5、法定代表人 ...

证券代码：002529 证券简称：*ST 海源 公告编号：2025-056 江西海源复合材料科技股份有限公司 关于增加全资子公司日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易基本情况 根据江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 （以下简称"子公司"）日常经营业务发展的需要和公司关联交易相关管理规定， 拟对新余海源电源科技有限公司（以下简称"新余电源"）、福建海源新材料科 技有限公司（以下简称"海源新材料"）向江西省高欣供应链管理有限公司（以 下简称"高欣供应链"）、新余高投供应链有限公司（以下简称"高投供应链"） 材料采购额度进行调整，具体增加额度将不超过人民币46,000万元。具体交易合 同由交易各方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。 （二）关联交易审议程序 2025年8月29日，公司召开了第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第 十四次会议分别审议通过了《关于增加全资子公司日常关联交易预计的议案》， 本次增加日常关联交易预计额度为46,000万元。 本次日常关联交 ...

公司董事会决议 - 第六届董事会第十五次会议于2025年8月召开 应到董事7人实到7人 符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议审议通过《关于拟转让全资子公司100%股权暨债务豁免的议案》 表决结果为7票赞成0票反对0票弃权 [1] 交易安排 - 拟转让全资子公司100%股权并同步进行债务豁免 公司董事会授权总经理负责处理相关事宜 [2] - 本次交易不构成重大资产重组且不构成关联交易 无需提交股东大会审议 [2] 信息披露 - 详细公告内容刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [1] - 备查文件包括《福建省海源智能装备有限公司2025年1-4月审计报告》（德赢审字(2025)第1055号） [2][3]

公司重大事项 - 公司第六届第十四次董事会会议于2025年8月22日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议审议《关于拟转让全资子公司100%股权暨债务豁免的议案》等文件 [1] 公司财务与经营 - 2024年1至12月份公司营业收入构成为工业占比100.0% [1] - 公司当前市值为17亿元 [1]

证券代码：002529 证券简称：*ST海源 公告编号：2025-051 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"转让方"或"甲方" ）拟转让全资子公司福建省海源智能装备有限公司（以下简称"海源智能装备""标 的公司""目标公司"）的100%股权（以下简称"标的股权"、"标的资产"，上述交易 以下简称 "本次交易"、"本次股权转让交易"），公司以海源智能装备评估价值为依 据，经综合考虑海源智能装备未来持续出现经营困难、预计因员工离职补偿成本、 标的公司过渡期损益的影响及已发出商品后续潜在的技术改造支出、售后维护 支出及债务豁免因素，确定标的资产转让价格为人民币1,000万元。 江西海源复合材料科技股份有限公司 关于拟转让全资子公司100%股权暨债务豁免的公告 2、截至2025年4月30日，公司对海源智能装备公司应收款项为15,432.90万 元，考虑到本年5-6月份及过渡期相关支出及损益影响，预计该部分经营性往来 余额将不超过300万元，合计公司对海源智能装备公司应收款项不超过15 ...

证券代码：002529 证券简称：*ST 海源 公告编号：2025-050 江西海源复合材料科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 备查文件： 1、《公司第六届董事会第十五次会议决议》； 2、《第六届董事会独立董事专门会议第四次会议决议》。 3、《福建省海源智能装备有限公司 2025 年 1-4 月审计报告》（德赢审字（2025） 第 1055 号）； 4、《资产评估报告》（京百汇评字（2025）第 A-294 号）； 5、 《福建省海源智能装备有限公司股权转让协议》； 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十四次会议通知于 2025 年 8 月 17 日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于 2025 年 8 月 22 日以现场结合通讯方式召开，其中董事张忠先生、刘勇先生，独 立董事张学记先生、郭华平先生、刘卫东先生以通讯方式出席本次会议。本次会 议由董事长甘胜泉先生召集，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高级管 理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程 ...

股东大会情况 - 参加股东大会股东（或代理人）213人，代表股份46,082,022股，占比17.7239%[3] - 现场出席2人，代表股份37,179,400股，占比14.2998%[3] - 网络投票211人，代表股份8,902,622股，占比3.4241%[3] 议案表决情况 - 《关于为全资子公司融资提供反担保的议案》同意票43,218,525股，占比93.7861%[4] - 中小股东同意票占比67.8512%[4]

会议安排 - 2025年8月1日召开第六届董事会第十四次会议，审议召开2025年第一次临时股东大会议案[8] - 2025年8月2日发布召开2025年第一次临时股东大会通知[8] - 2025年8月18日14:00召开本次股东大会现场会议[9] 参会情况 - 出席本次股东大会股东及代表共213人，代表46,082,022股，占比17.7239％[13] 议案表决 - 《关于为全资子公司融资提供反担保的议案》，同意、反对、弃权情况及占比[18][19]

人员变动 - 证券事务代表李玲因个人原因辞职，不再担任公司任何职务[2] - 辞职申请自报告送达董事会生效，其未持股且已完成交接[2] 后续安排 - 公司将尽快聘任符合资格人员担任证券事务代表[2]

新余电源 - 向九江银行申请1000万元流动资金授信，江西融资集团按80%担保，续贷拟调为970万元[2] - 2024年末资产14532.18万元、净资产 - 10056.13万元、负债24588.31万元[8] - 2025年3月末资产15565.72万元、净资产 - 11282.45万元、负债26848.17万元[8] - 2024年营收4280.43万元、营业利润 - 5684.99万元、净利润 - 5690.29万元[8] - 2025年1 - 3月营收5800.42万元、营业利润 - 1220.26万元、净利润 - 1226.33万元[8] 江西融资集团 - 股东中江西省财政投资集团出资370245万元，持股74.049%[10] - 2024年末资产823550.79万元、净资产524613.72万元[11] - 2025年6月末资产867284.04万元、净资产524579.31万元[11] - 2024年营收55974.93万元、营业利润 - 21955.39万元、净利润489.71万元[11] - 2025年1 - 6月营收27795.56万元、营业利润 - 20.64万元、净利润 - 32.41万元[11] 担保情况 - 本次担保后公司及控股子公司担保额度100776万元，占比346.3%[14] - 截至披露日实际担保余额11541万元，占比39.66%[14] - 对合并报表外单位担保总余额776万元，占比2.67%[14] - 不存在逾期、涉诉及败诉应承担的担保情况[14]