一、重要声明 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制基本规 范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）， 结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行自我评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织、领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及 董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 制变得不恰当，或 ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2025-029 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、投资种类：江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）本 次拟实施包括但不限于远期结售汇业务、期权或期权组合类业务、人民币或其 他外汇掉期业务等，均为与公司业务密切相关的简单外汇衍生产品。 2、投资金额：任一时点余额不超过 4,000 万美元，上述额度在期限内可循环 滚动使用。 3、本事项已经公司董事会审议通过，尚需经公司股东大会审议通过生效。 4、特别风险提示：外汇衍生品业务的开展具有一定的风险，对公司的影响 具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、外汇衍生品投资情况概述 1、投资目的：随着公司进行全球化的业务布局，公司出口销售量不断提升， 公司及公司子公司持有一定数量的外汇资产。为有效规避外汇市场的风险，防范 汇率大幅波动对公司造成不利影响，同时为提高外汇资金使用效率，合理降低财 务费用，拟开展 ...

募集资金 - 发行可转债募资11.59亿元，净额11.4967416881亿元[2] - 2023 - 2024年置换募投项目资金2.0349784726亿元[4] - 2023 - 2024年直接投入募投项目资金3.5339425654亿元[4] - 2024年末募集资金余额6.249690342亿元，含未到期理财5.1亿元[4] 现金管理 - 拟用不超6亿元闲置募资现金管理，公司及子公司滚动使用[1][4] - 2023 - 2024年利息收入1.676175569亿元[4] - 2023 - 2024年理财产品收益1.542679038亿元[4] - 2024年6 - 8月超授权3000万现金管理获追认与补充授权[9] 风险控制 - 现金管理受市场波动影响，公司将控风险[6] 审议情况 - 事项通过审计委员会、董事会、监事会审议及保荐人核查[10]

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2025-024 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 鉴于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）具有证券、 期货相关业务资格，连续多年为公司提供审计业务，具备足够的独立性、专业胜 任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作期间勤勉尽责，从专业角 度维护了公司及股东的合法权益，同意续聘公证天业为公司 2025 年财务报告及 内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2） 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融 ...

监事会会议 - 2024年度监事会召开4次会议[2] - 8月16日审议通过《2024年半年度报告》[3][4] - 10月16日审议通过激励计划相关议案[5] - 10月28日审议通过《2024年第三季度报告》[5] 监事会评价 - 董事会运作规范，决策合理合法[6] - 财务运作规范，状况良好[6] - 年报程序合规，内容真实完整[7] - 内控体系健全且有效执行[8] - 未发现违规关联交易等行为[8]

资金募集 - 公司发行可转债募集资金总额11.59亿元，净额11.4967416881亿元[1] 项目投资 - 四个项目计划投资分别为5.8亿、4亿、3亿、2亿元，拟投资额4.8亿、3.5亿、1.29亿、2亿元[3][4] 投资进度 - 截至2024年12月31日，累计投资5.568921亿元，进度48.05%[6] - 四个项目投资进度分别为58.98%、29.66%、100.77%、19.99%[6]

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2025-037 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、召开时间 本次业绩说明会的召开时间为2025年5月8日（星期四）下午15:00-16:30。 三、参会人员 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理周福海先生；独立董事 张熔显先生；财务负责人罗功武先生；董事会秘书沈琳女士；保荐代表人中信建 投证券股份有限公司王旭先生。 重要内容提示： 1、会议召开时间：2025年5月8日（星期四）下午15:00-16:30； 2、会议召开方式：本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《2024年年度报告》，为让广大投资 者更加全面深入地了解公司2024年度业绩与经营情况，公司定于2025年5月8日 （星期四）下午15:00-16:30在"互动易"平台（h ...

股东大会信息 - 2024年度股东大会拟定于2025年5月13日14:00召开，会期半天[1] - 股权登记日为2025年5月6日[3] - 现场会议登记时间为2025年5月9日8:30 - 11:30、13:00 - 16:00[5] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月13日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][22][23] - 网络投票代码为362540，投票简称为亚太投票[21] 议案审议 - 议案1至4、6至12以普通决议审议，需1/2以上通过；议案5、13、14以特别决议审议，需2/3以上通过[5] 其他 - 公司多项议案获同意表决，包括年度报告等[17] - 本次股东大会结束后公司将单独披露中小投资者表决结果[10]

报告审议 - 审议通过《2024年年度报告》及摘要[1] - 审议通过《2024年度财务决算报告》[3] - 审议通过《2025年第一季度报告》[13] 利润分配 - 审议通过《关于2024年度利润分配预案》[4] - 审议通过《关于2025年度中期分红安排的议案》[5] 其他决策 - 续聘公证天业会计师事务所为2025年审计机构[6] - 同意使用不超6亿元闲置募集资金现金管理[11] - 同意注销部分股票期权[12]

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2025-018 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 六次会议于2025年4月3日以书面方式发出通知，并于2025年4月18日在公司综合 会议室以现场方式召开。本次应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长周福海 先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决 通过了如下议案： 一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会 计政策变更的议案》。 公司《关于会计政策变更的公告》详见同日《证券时报》和巨潮资讯网。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年 年度报告》及摘要。 同意《2024 年年度报告》及摘要。 《2024 年年度报告》之财务信息已经公司审计委员会审议通过。 本报告需提交公司 2024 年度股东大会审议。 公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度 ...