会议审议 - 2024年2月26日审议通过控股股东延长避免同业竞争承诺期限等议案[6] - 2024年2月29日审议通过向下修正可转换公司债券转股价格等议案[6] - 2024年3月13日审议通过向下修正可转换公司债券转股价格议案[7] - 2024年4月8日审议通过2023年度董事会工作报告等多项议案[7] - 2024年4月26日审议通过2024年第一季度报告[7] - 2024年7月15日审议通过选举公司董事长等多项议案[8] - 2024年8月19日审议通过2024年半年度报告及摘要等议案[8] - 2024年10月28日审议通过2024年第三季度报告等议案[8] - 2024年11月18日审议通过修订《公司章程》等多项议案[8] - 2024年4月8日、4月30日审议通过《关于2024年度公司日常关联交易预计的议案》[17] - 2024年6月27日审议通过董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事、独立董事的议案[9] - 2024年7月15日审议通过聘任公司总经理、董事会秘书、副总经理、总工程师的议案[9] - 2024年12月16日审议通过聘任公司总经理、补选公司非独立董事的议案[11] - 2024年4月4日审议通过关于2024年度公司日常关联交易预计的议案[12] - 2024年11月18日、12月5日审议通过续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构议案[19] - 2024年7月15日审议通过聘任肖兵兵先生为副总经理兼任财务负责人议案[20] - 2024年6月27日审议通过董事会换届相关议案，7月15日选举第五届董事会董事[20][21] - 2024年12月16日、2025年1月2日审议通过补选熊欢先生为第五届董事会非独立董事议案[21] - 2024年7月15日审议通过聘任高级管理人员相关议案[22] - 2024年12月30日审议通过董事、高级管理人员薪酬相关议案，部分议案于2025年1月10日经2025年第二次临时股东会审议通过[23][24] 独立董事情况 - 独立董事庄卫林2024年应出席董事会14次，现场出席14次[5] - 2024年度独立董事累计现场工作时间不少于15日[14] - 独立董事庄卫林提名委员会应出席3次，实际出席3次；战略委员会应出席0次，实际出席0次；独立董事专门会议应出席1次，实际出席1次[9] - 2024年1月独立董事赴公司开展现场调研，就与控股股东延长避免同业竞争承诺期限事项沟通[13] - 2024年12月独立董事赴公司浙江地区子公司调研，交流低空经济相关业务情况[13] - 2025年独立董事将继续秉承诚信与勤勉精神履职[26] - 独立董事将利用专业知识为公司发展提建设性意见[26] 其他 - 报告期内公司未召开董事会战略委员会会议[11] - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》等定期报告，《2023年年度报告》于2024年4月30日经2023年度股东大会审议通过[18] - 2024年4月8日审议通过《2023年度内部控制评价报告》[19] - 报告期内公司未发生其他需要重点关注事项[24] - 报告期内公司大力配合独立董事工作[25] - 报告日期为2025年4月27日[27]

独立董事情况 - 独立董事张力任职期为2023年7月至2024年7月[2] - 张力董事会应出席7次，现场出席7次，股东会出席3次[5] - 张力审计委员会应出席7次，实际出席7次；薪酬与考核委员会应出席0次；独立董事专门会议应出席1次，实际出席1次[7] - 2024年7月15日张力不再担任公司独立董事及董事会下设各专门委员会相关职务[22] 董事会会议 - 第四届董事会第三十七次临时会议于2024年2月26日召开，审议两项议案[5] - 第四届董事会第三十八次临时会议于2024年2月29日召开，审议三项议案[6] - 第四届董事会第四十一次会议于2024年4月8日召开，审议通过13项议案[6] - 第四届董事会第四十三次临时会议于2024年6月27日审议通过第五届董事会候选人相关议案[18] 审计委员会会议 - 审计委员会于2024年1月29日召开会议，审议通过《2024年度审计工作计划》议案[7] - 审计委员会于2024年3月19日召开会议，审议通过《2023年度计提资产减值准备》议案[7] - 审计委员会于2024年4月7日召开会议，审议通过《2023年度财务报告》等议案[8] 独立董事专门会议 - 独立董事专门会议于2024年4月4日召开，审议通过2024年度公司日常关联交易预计议案[8] 股东大会 - 2023年度股东大会于2024年4月30日审议通过《2023年年度报告》等议案[18] - 2024年第一次临时股东大会于3月13日审议通过控股股东延长避免同业竞争承诺期限议案[16] - 2024年第二次临时股东大会于7月15日选举产生第五届董事会成员[19] 其他事项 - 2024年1月、3月多次赴公司现场调研[11][12] - 公司审议通过《关于2024年度公司日常关联交易预计的议案》[16] - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》[18] - 公司为独立董事履职提供必要工作条件和人员支持[13][14] - 公司与独立董事形成有效良性沟通机制[12] - 独立董事利用法律专长为公司提供指导和建议[19] - 报告日期为2025年4月27日[23]

会议与报告 - 2024年按时编制并披露《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[13] - 2024年7月15日召开第五届董事会第一次临时会议[5] - 2024年8月19日召开第五届董事会第二次会议[6] - 2024年10月28日召开第五届董事会第三次临时会议[6] 人员聘任与补选 - 2024年7月15日聘任肖兵兵为副总经理兼任财务负责人[14] - 2024年7月15日聘任罗小凤为董事会秘书等[16] - 2024 - 2025年补选熊欢为非独立董事并提名其为总经理[16][18] 委员会审议 - 2024年7月15日审计委员会审议聘任财务负责人等议案[7] - 2024年12月16日薪酬与考核委员会审议相关细则及方案[8] - 2024年12月30日薪酬与考核委员会审议绩效薪酬等议案[8] 独立董事履职 - 2024年7 - 12月独立董事胡靖出席会议情况[1][4][7] - 2024年8月和12月独立董事开展现场调研[9] - 2025年独立董事将提升履职水平参与治理[20] 其他事项 - 2024 - 2025年临时股东会审议通过续聘审计机构等事项[14][19] - 公司为独立董事履职提供支持并支付津贴[10][12]

工程服务订单情况 - 2025年Q1新签订单24个，金额19247.30万元[1] - 截至Q1末累计已签约未完工订单269个，金额211373.80万元[1] - 2025年Q1已中标未签约订单7个，金额2799.71万元[1] 重大项目情况 - 温州市项目合同金额11.51亿元，EPC总承包，工期35个月[4] - 截至3月末累计确认收入78709.00万元，收到工程款68341.77万元[4] - 项目施工进展低于预期，但结算和回款无重大风险[4]

内部控制情况 - 2024年12月31日，公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] - 报告期内发现内控一般缺陷9项，均已整改[8]

中化岩土集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 截至 2024 年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其 中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师超过 400 人。 （二）2024 年聘任会计师事务所履行的程序 公司通过公开招标方式选聘 2024 年度年审会计师事务所， 致同会计师事务所中标，公司于 2024 年 11 月 18 日召开了第五 届董事会第四次临时会议、第五届监事会第四次临时会议，审议 通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师 事务所担任公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，该议 案于 2024 年 12 月 5 日经 2024 年第三次临时股东会审议通过。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况评估 根据中国证监会《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 股票上市规则》及中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《董事会 ...

业绩总结 - 2024年末未分配利润-194,040.92万元，未弥补亏损超实收股本180,611.67万元三分之一[2] - 新签订单下降、业务毛利率低致收入难覆盖成本费用亏损[4] - 因回款不及预期等对部分资产及商誉计提减值准备[4] 未来展望 - 聚焦主业，拓展工程服务，进入盾构施工领域，抢占城市更新市场[5] - 精管项目成本，加快结算回款，降低信用减值损失风险[5] - 完善管理体系，加强运营管理，管控各类风险[6] - 目标提升盈利，弥补亏损，回报投资者[6] 其他 - 公司在地基处理和机场场道工程有深厚积累，地位和影响力提升[5] - 2025年4月27日召开相关会议审议议案[2] - 未弥补亏损达实收股本三分之一需股东会审议[2]

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-033 中化岩土集团股份有限公司 关于举办2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 5 月 14 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线（" www.ir-online.cn） 举办公司 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广 泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 1. 召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）15:00-17:00 2. 召开平台：价值在线（www.ir-online.cn） 3. 召开方式：网络互动方式 二、参加人员 公司董事长刘明俊先生、董事兼总经理熊欢先生、独立董事 李慧聪女士、副总经理兼财务负责人肖兵兵先生、董事会秘书罗 小凤女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 投资者可于 2025 年 5 月 14 日（星期三）15:00-17:00 通过 网址 https://eseb.cn/1n5F ...

业绩总结 - 2024年度公司拟计提资产减值准备77,764.03万元[2] - 2024年度合并报表净利润减少66,653.94万元，所有者权益减少同额[8] 减值详情 - 合同资产拟计提减值63,914.56万元，占比86.44%[3] - 商誉拟计提减值约6,418.97万元，占比8.68%[3] - 固定资产拟计提减值6,543.72万元，占比8.85%[3]