内部控制情况 - 2024年12月31日，公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] - 报告期内发现内控一般缺陷9项，均已整改[8]

中化岩土集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 截至 2024 年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其 中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师超过 400 人。 （二）2024 年聘任会计师事务所履行的程序 公司通过公开招标方式选聘 2024 年度年审会计师事务所， 致同会计师事务所中标，公司于 2024 年 11 月 18 日召开了第五 届董事会第四次临时会议、第五届监事会第四次临时会议，审议 通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师 事务所担任公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，该议 案于 2024 年 12 月 5 日经 2024 年第三次临时股东会审议通过。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况评估 根据中国证监会《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 股票上市规则》及中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《董事会 ...

业绩总结 - 2024年末未分配利润-194,040.92万元，未弥补亏损超实收股本180,611.67万元三分之一[2] - 新签订单下降、业务毛利率低致收入难覆盖成本费用亏损[4] - 因回款不及预期等对部分资产及商誉计提减值准备[4] 未来展望 - 聚焦主业，拓展工程服务，进入盾构施工领域，抢占城市更新市场[5] - 精管项目成本，加快结算回款，降低信用减值损失风险[5] - 完善管理体系，加强运营管理，管控各类风险[6] - 目标提升盈利，弥补亏损，回报投资者[6] 其他 - 公司在地基处理和机场场道工程有深厚积累，地位和影响力提升[5] - 2025年4月27日召开相关会议审议议案[2] - 未弥补亏损达实收股本三分之一需股东会审议[2]

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-033 中化岩土集团股份有限公司 关于举办2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 5 月 14 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线（" www.ir-online.cn） 举办公司 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广 泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 1. 召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）15:00-17:00 2. 召开平台：价值在线（www.ir-online.cn） 3. 召开方式：网络互动方式 二、参加人员 公司董事长刘明俊先生、董事兼总经理熊欢先生、独立董事 李慧聪女士、副总经理兼财务负责人肖兵兵先生、董事会秘书罗 小凤女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 投资者可于 2025 年 5 月 14 日（星期三）15:00-17:00 通过 网址 https://eseb.cn/1n5F ...

业绩总结 - 2024年度公司拟计提资产减值准备77,764.03万元[2] - 2024年度合并报表净利润减少66,653.94万元，所有者权益减少同额[8] 减值详情 - 合同资产拟计提减值63,914.56万元，占比86.44%[3] - 商誉拟计提减值约6,418.97万元，占比8.68%[3] - 固定资产拟计提减值6,543.72万元，占比8.85%[3]

独立董事情况 - 公司董事会评估在任独立董事独立性[1] - 庄卫林、李慧聪、胡靖为在任独立董事[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月27日[2]

业绩总结 - 2024年公司财务报告获标准无保留意见审计报告[5] 会议情况 - 2024年监事会召开十次会议[1] 未来展望 - 2025年监事会将加强财务监督等工作[7] 议案审议 - 2024年多次会议审议多项议案，如年报、季报等[2][3] 担保情况 - 2024年度公司对外担保无损害股东利益情况[6]

中化岩土集团股份有限公司 关于公司董事及副总经理退休离任的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收 到公司董事及副总经理连文致先生递交的书面辞职报告，连文致 先生因达到法定退休年龄申请辞去公司董事及副总经理职务，辞 职后，连文致先生不在公司及公司直接或者间接持股的公司担任 任何职务。 连文致先生的离任不会影响公司相关工作的正常运行，根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《中 化岩土集团股份有限公司章程》等相关规定，连文致先生的书面 辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将尽快按照《中华人民 共和国公司法》《中化岩土集团股份有限公司章程》等有关规定 完成董事补选工作。 截至本公告日，连文致先生未持有公司股份，连文致先生承 诺将严格遵守法律法规关于董事及高级管理人员离任后的相关 规定。 证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-036 公司对连文致先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示 衷心感谢。 特此公告。 中化岩土集团股份有限公司 董事会 2025 年 ...

| | 成都建工集团有限公 | 同一母公司 | 合同资产 | 14.28 | | | 14.28 | 质保金 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 司 | 控制 | | | | | | | | | | 成都建工路桥建设有 | 同一母公司 | 应收账款 | | 65.99 | 65.99 | | 提供劳务 | 经营性往来 | | | 限公司 | 控制 | | | | | | | | | | 成都人居武兴置业有 | 同一母公司 | 应收账款 | | 3.93 | 3.93 | | 提供劳务 | 经营性往来 | | | 限公司 | 控制 | | | | | | | | | | 成都建工第六建筑工 | 同一母公司 | 应收账款 | 89.02 | 95.20 | | 184.22 | 提供劳务 | 经营性往来 | | | 程有限公司 | 控制 | | | | | | | | | | 上海强劲地基工程股 | 子公司 | 其他应收款 | 108,099.64 | 7,861.35 | 1,528.00 | 1 ...

股东会信息 - 2025年5月19日下午13:00召开2024年度股东会[1] - 股权登记日为2025年5月12日[2] - 登记时间为2025年5月15日9:30 - 11:30、13:00 - 16:00[8] 会议审议 - 审议2024年度董事会、监事会工作报告等[4] 投票信息 - 网络投票代码362542，简称为中化投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月19日9:15 - 9:25等[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月19日9:15 - 15:00[16] 表决规定 - 提案7.00关联股东成都兴城投资集团有限公司需回避表决[7] 中小投资者定义 - 除董监高及5%以上股份股东外的其他股东[7]