广东万和新电气股份有限公司 董事会战略与发展管理委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为完善广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的风险，按 照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《广东万和新电气股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规的规定，特 设立战略与发展管理委员会（下称简称"委员会"），并制定本实施细则。 第二条 委员会主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并 提出建议。 第二章 委员会的性质与作用 第三条 委员会是董事会下设的专业委员会，经董事会批准后成立。 第四条 委员会是董事会的参谋机构，是公司就战略规划和投资管理等重大 问题进行决策的议事机构。 第五条 委员会在董事会授权的范围内独立行使职权并直接向董事会负责。 第八条 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以 上提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、充分而 专业化的研究；应当对公司 ...

国内业务毛利率提升的核心因素 - 公司竞争力不断提升，体现在全面激活组织活力、回归商业本质以用户为中心、持续完善产品布局、加强品牌建设、完善激励机制等方面 [1][2] - 通过提升产销衔接、市场管理、服务支持等效率，以及对经销商体系的全方位赋能，实现线上线下融合 [2] - 以中央研究院为中枢，建立产品创新体系和高效运营体系，打造高毛利+高周转的盈利模式 [2] 海外业务发展现状及规划 - 中国是全球家电最大的净出口国，"一带一路"倡议为消费产业出海提供机遇 [3][4] - 大家电企业通过自建工厂和收购等方式完善海外布局，区域辐射效应明显 [4] - 公司在俄罗斯、泰国和埃及建立了海外生产基地，主要生产热水器和燃气烤炉 [4][5] - 未来将有步骤地将海外业务向"一带一路"国家转移，以获得稳定订单和较低成本 [5] 财务风险管控 - 公司具有极强的上下游关系管理能力，基本实现款到发货，财务风险可控 [6] 分红回报规划 - 公司将结合未来发展战略、融资成本、盈利规模、现金流等因素制定分红方案，以更好的业绩回报投资者 [7] 未来发展重心及规划 - "121梦想叠加三大战略主轴"：坚守燃气具主业、做强厨房和卫浴两大空间、培育新能源产业 [8][9][10] - 燃气具业务：到2033年成为全球第一品牌，海外收入占比达60% [10] - 厨卫空间：通过自产与渠道共享、商务合作等方式拓展产业边界 [10] - 新能源产业：以电热、热泵为基础，在国内外市场快速布局 [10] 以旧换新政策影响 - 公司将积极响应相关政策，实现经营效益最大化 [11][12]

股票代码：002543 股票简称：万和电气 公告编号：2024-002 广东万和新电气股份有限公司 关于股份回购结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）于 2023年8月25日召开的董事会五届十一次会议和五届五次监事会会议逐项审议通 过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金通过二级市场以集中 竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，并依法用于后续实施股权激励或 员工持股计划（以下简称"本次回购"）。本次回购的资金总额不低于3,000万 元人民币（含）且不超过6,000万元人民币（含）。本次回购股份的价格为不超 过人民币9元/股（含），以公司目前总股本743,600,000股为基础，若按回购资金 总额上限和回购股份价格上限进行测算，预计可回购股份数量约为6,666,666股， 约占公司当前总股本的0.8965%；按回购资金总额下限和回购股份价格上限进行 测算，预计可回购股份数量约为3,333,333股，约占公司当前总股本的0.4483%， 具体回购数量以回购期限届 ...

一、回购股份的进展情况 证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2024-001 广东万和新电气股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）于 2023 年 8 月 25 日召开的董事会五届十一次会议和五届五次监事会会议逐项审议通过 了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金通过二级市场以集中竞价 交易的方式回购公司部分社会公众股份，并依法用于后续实施股权激励或员工持 股计划（以下简称"本次回购"）。本次回购的资金总额不低于 3,000 万元人民 币（含）且不超过 6,000 万元人民币（含）。本次回购股份的价格为不超过人民 币 9 元/股（含），以公司目前总股本 743,600,000 股为基础，若按回购资金总额 上限和回购股份价格上限进行测算，预计可回购股份数量约为 6,666,666 股，约 占公司当前总股本的 0.8965%；按回购资金总额下限和回购股份价格上限进行测 算，预计可回购股份数量约为 3,333,333 股，约占公司 ...

广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）分别于 2017 年 9 月 8 日、2017 年 9 月 25 日召开董事会三届十五次会议和 2017 年第一次 临时股东大会，审议并通过了《关于拟投资参股前海股权投资基金（有限合伙） 的议案》，同意公司使用自有资金不超过人民币 15 亿元参股投资前海股权投资 基金（有限合伙）（以下简称"前海母基金"），成为前海母基金的有限合伙人。 截至本公告披露日，公司对前海母基金已实缴出资人民币 15 亿元。具体内容详 见 2017 年 9 月 9 日于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露 的《广东万和新电气股份有限公司关于拟投资参股前海股权投资基金（有限合伙） 的公告》（公告编号：2017-032）。 二、基金分配的相关情况 证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2023-052 广东万和新电气股份有限公司 关于收到基金分配款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2023-050 广东万和新电气股份有限公司 关于全资子公司部分土地收储的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、为进一步优化广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万 和电气"）资源配置，基于公司全球化发展战略、布局国外产能情况，同时配合 安徽省、合肥市、长丰县三级政府大力推进的土地节约集约利用工作，并综合考 虑公司全资子公司合肥万和电气有限公司（以下简称"合肥万和"）实际开发建 设情况，公司于 2023 年 12 月 15 日召开的董事会五届十四次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于全资子公司部分土地收储的议案》，同意将 合肥万和持有的、坐落于长丰双凤经济开发区淮南北路与凤麟路交口西南角的工 业用地中合 143.10 亩的土地使用权由安徽长丰（双凤）经济开发区管理委员会以 总价人民币 1,516.86 万元予以收储补偿，附属物、土地平整及垃圾清运市场价值 为人民币 1,835,219 元，合计交易总价为人民币 17,003,819 元（以下简 ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2023-051 广东万和新电气股份有限公司 关于向泰国生产基地增加投资额度 暨泰国子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资及其进展情况概述 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）于 2022 年 12 月 29 日召开的董事会五届八次会议审议通过了《关于在泰国投资新建生产 基地的议案》，因业务发展和增加海外生产基地布局的需要，在对海外低成本地 区充分调研评估的基础上，公司决议在泰国投资新建生产基地，投资金额不超过 人民币 2.53 亿元，包括但不限于购买土地、购建固定资产等相关事项，实际投资 金额以中国及当地主管部门批准金额为准，公司将根据市场需求和业务进展等具 体情况分阶段实施建设泰国生产基地。为确保公司在泰国投资新建生产基地能够 顺利实施，公司董事会授权副总裁杨颂文先生全权办理公司本次设立泰国子公司、 泰国生产基地建设及海外结构搭建有关的全部事宜。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日在信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《 ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2023-049 广东万和新电气股份有限公司 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）董事会 五届十四次会议于 2023 年 12 月 15 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决 相结合的方式召开，会议于 2023 年 12 月 5 日以书面和电子邮件方式向全体董事 进行了通知。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长 YU CONG LOUIE LU 先生主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、 《董事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议 的全部议案，通过了如下决议： 1、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于全资子公司部分土 地收储的议案》； 为进一步优化公司资源配置，基于公司全球化发展战略、布局国外产能情况， 同时配合安徽省、合肥市、长丰县三级政府大力推进的土地节约集约利用工作， 并综合考虑公司全资子公司合肥万和 ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2023-048 《广东万和新电气股份有限公司五届五次监事会会议决议公告》（公告编号： 2023-030）、《广东万和新电气股份有限公司关于实际控制人之一卢础其先生提 议回购公司股份的公告》（公告编号：2023-032）、《广东万和新电气股份有限 公司关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-033）、《广东万和新电 气股份有限公司关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情 况的公告》（公告编号：2023-034）、《广东万和新电气股份有限公司回购股份 报告书》（公告编号：2023-037）。 一、回购股份的进展情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间内需于每个月的前三 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将股份回购进展情况公告如下： 广东万和新电气股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气 ...

财务表现 - 本报告期营业收入为1,343,310,607.93元，同比增长7.73%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为145,580,349.19元，同比增长20.06%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为1,212,549,150.80元，同比增长74.07%[4] - 加权平均净资产收益率为3.23%[5] - 总资产为7,918,584,226.65元，同比增长14.92%[5] - 非流动资产处置损益为20,160.37元，年初至报告期末金额为33,627.76元[5] - 货币资金为2,883,746,913.35元，同比增长89.96%[7] - 一年内到期的非流动资产为256,920,880.17元，同比增长71.28%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为1,212,549,150.80元，同比增长74.07%[8] 公司股东情况 - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[6] - 公司报告期末普通股股东总数为28,015股，前十名股东持股情况中，广东万和集团投资发展有限公司持股比例最高为29.66%[9] - 公司计划通过回购部分社会公众股份并用于股权激励或员工持股计划，回购股份价格不超过9元/股，预计回购股份数量约为6,666,666股[11] 公司财务状况 - 公司2023年第三季度流动资产合计为47.18亿人民币，非流动资产合计为32亿人民币，总资产达到79.19亿人民币[12] - 2023年第三季度，广东万和新电气股份有限公司的流动负债合计为309.69亿元，较上期增长34.1%[13] - 2023年第三季度，广东万和新电气股份有限公司的营业总收入为441.27亿元，较上期下降13.1%[14] - 2023年第三季度，广东万和新电气股份有限公司的净利润为55.93亿元，较上期增长2.7%[15] - 2023年第三季度，广东万和新电气股份有限公司的经营活动产生的现金流量为467.40亿元，较上期下降6.7%[16] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计为48.32亿和52.50亿[17] - 经营活动现金流出小计为36.20亿和45.54亿[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-16.34亿和-2.17亿[17] - 筹资活动现金流入小计为54.12亿和65.38亿[17] - 筹资活动现金流出小计为41.92亿和105.06亿[18] - 现金及现金等价物净增加额为11.85亿和3.24亿[18] - 期末现金及现金等价物余额为26.12亿和14.41亿[18]