报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 - 普天科技背靠中国电科,有望深度受益国企改革深化 [1] - 公司积极谋划布局卫星互联网产业的发展,有望充分受益我国低轨卫星互联网建设 [1] - 公司费用控制情况良好,若24H2收入端需求恢复,将会带来较强利润弹性 [1] 公司投资评级 - 维持"买入"评级 [1] 公司财务数据总结 - 2024-2026年公司营业收入分别为54.35/60.24/66.92亿元,同比-0.5%/+10.8%/+11.1% [1] - 2024-2026年公司归母净利润分别为1.25/2.05/3.03亿,同比250.1%/64.6%/47.7% [1] 公司风险提示 - 5G建设低于预期 [1] - 卫星互联网发展不及预期 [1] - 行业竞争加剧 [1]

人员提名 - 李光被提名为普天科技第七届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合要求[6] - 近十二个月无特定禁止任职情形[7] - 近三十六个月未受相关谴责或批评[9] - 过往任职无特定撤换情况且担任独董符合规定[9][10] 声明承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整并愿担责[11] - 授权公司董秘报送声明及个人信息[11]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科普天科技股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第 三十次会议于2024年9月19日召开，会议决定于2024年10月11日（星期五）下午 14:45在广州市海珠区新港中路381号普天科技大楼1510会议室召开公司2024年 第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第三十次会议审议通过， 决定召开2024年第三次临时股东大会，召开程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： 证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-077 中电科普天科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 7. 出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东。截止2024年10月8日下午15:00收 市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-074 中电科普天科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中电科普天科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"普天 科技"）2023 年第三次临时股东大会审议批准，公司聘请大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大信"）为公司 2023 年度财务决算外部审计机构。大 信在公司 2023 年度财务报告及内部控制审计工作中，遵照独立、客观、公正的 执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，如期完成了公司的审计工作。 公司于 2024 年 9 月 19 日召开第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第 二十三次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，经公司董事会审计 委员会提名，公司拟续聘请大信为本公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机 构，聘任一年，并提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标 准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。该事项尚需提交公司股东大会审议。 具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所情况 ...

监事会换届 - 公司第六届监事会2024年10月27日任期届满[1] - 第七届监事会由七名监事组成[1] - 2024年9月19日审议通过非职工代表监事议案[2] - 提名焦庆君等四人为非职工代表监事候选人[2] - 换届需股东大会审议，以累积投票制表决[2] 候选人信息 - 焦庆君1986年4月生，天津大学硕士[7] - 黄磊1972年1月生，西安电子科技大学本科[8] - 赵奥1990年7月生，南京审计大学硕士[10]

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-070 中电科普天科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中电科普天科技股份有限公司董事会现就提名李光为中电科普天科 技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为中电科普天科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中电科普天科技股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______ ...

人员提名 - 潘丹被提名为普天科技第七届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股和任职情况符合规定[6] - 近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处罚[7][9] - 担任独立董事公司数不超三家，在普天任职未超六年[9][10] 承诺事项 - 承诺声明及材料真实准确完整，不符资格及时报告辞职[11] - 因辞职致比例不符或缺专业人士将持续履职[11]

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-062 中电科普天科技股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告 中电科普天科技股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）第六届董事会 第三十次会议于 2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 14:30 在公司 1510 会议室以 现场结合通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于 2024 年 9 月 11 日以专人送 达或电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。本次会议应参与表决 董事 9 名，实际参与表决董事 9 名（其中周忠国、李光、潘丹、李震东现场出席， 朱忠芳、郭巍、许锦力、苏晶、韩国强以视频网络等方式出席）。本次会议由董 事长周忠国主持。会议出席或列席方式包括视频会议或电话等网络方式。会议符 合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、 审议通过了《关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》， 并同意将该议案提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 鉴于第六 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-076 中电科普天科技股份有限公司 关于将杰赛通信技术（柬埔寨）有限公司纳入公司合 并报表范围的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科普天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"普天科技"）于2024 年9月19日召开了第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第二十三次会议， 审议通过了《关于将杰赛通信技术（柬埔寨）有限公司纳入公司合并报表范围的 议案》，现将具体内容公告如下： 一、概述 经营范围：通信网络技术、计算机软硬件开发；通信设备、器材采购与销售； 移动互联网咨询服务；通讯设备工程安装及维修服务；通信、电子类设备进出口 服务；柬埔寨法律允许的其他关联贸易。 2.股权结构 | 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中电科普天科技股份有限公司 | 600 | 60% | | 2 | 东南亚电信（柬埔寨）有限公司 | 400 | 40% | 2014年普天科技开始承接东南亚电信(柬埔寨)有限公司 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-071 中电科普天科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中电科普天科技股份有限公司董事会现就提名韩国强为中电科普天 科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为中电科普天科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中电科普天科技股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____ ...