上海百润投资控股集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规 范性文件、证券交易所业务规则和《上海百润投资控股集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、被解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管 理人员辞任应当提交书面辞职报告。董事辞任的，自公司收到通知之日生效。高 级管理人员辞任的，自董事会收到辞职报告时生效。 第四条 出现以下情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关 法律法规、证券交易所业务规则和《公司章程》规定，履行董事职务，但存在相 关法规另有规定的除外： （一）董事任期届 ...

薪酬与考核委员会设立 - 公司设立董事会薪酬与考核委员会，负责制定董事及高管考核标准和薪酬政策[2] 委员会成员构成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] 任期与会议规则 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[9] 会议记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存，期限十年[8] 实施细则相关 - 细则由董事会制订，经审议批准后生效[11] - 未尽事宜按法律和章程规定执行[11]

上海百润投资控股集团股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称"公司") 募集资金的管理,提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管 规则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称""） 等法律、法规及规范性文件和《上海百润投资控股集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制 度的有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金专户存储、使用、变更、监督 以及募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施、信息披露 程序和责任追究等内容进行明确规定。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通 ...

上海百润投资控股集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）领 导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海百润投资控股集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定 本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司董事、 总经理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员由全体委员推选，由董事会审议通过并任命。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 董事会秘书负责提名委员会日常工作联 ...

第一章 总则 第一条 为规范上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 及《上海百润投资控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 上海百润投资控股集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当 在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司 ...

上海百润投资控股集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、 公平、公正原则，有效防范内幕交易等证券违法违规行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法 律法规以及《上海百润投资控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，修订本制度。 第二条 公司董事会应当按照本规定以及证券交易所相关规则要求及时登记 和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董 事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送 事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署 书面确 ...

证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2025-045 债券代码：127046 债券简称：百润转债 上海百润投资控股集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 五次会议于 2025 年 10 月 22 日以邮件方式发出通知，并于 2025 年 10 月 26 日以 现场结合通讯方式举行。本次会议应到董事七名，实到董事七名。会议由董事长 刘晓东先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公 司法》和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 报告全文登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2．审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规 ...

公司业绩表现 - 前三季度公司实现营业收入22.70亿元，同比下降4.89% [1] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润为5.49亿元，同比下降4.35% [1] - 第三季度公司实现营业收入7.81亿元，同比增长2.99% [1] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.60亿元，同比下降6.76% [1] 业务运营情况 - 公司酒类产品业务及香精香料业务整体保持稳健运营 [1] - 公司业绩变动主要受市场环境影响，导致收入和利润同比略有下降 [1]

证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2025-044 债券代码：127046 债券简称：百润转债 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股 东、实际控制人刘晓东先生及股东刘建国先生的股份质押变动通知，其所持有的 公司股份质押情况如下： 一、股东股份质押情况 | | 是否为控 | | | | 是否为 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 限售股 | 为补 | 质押 | | | 质押 | | 名称 | 第一大股 | 数量(股) | 持股份 | 总股本 | （如是， | 充质 | 起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 | | 比例 | 比例 | 注明限 | 押 | | | | | | | 致行动人 | | | | 售类型） | | | | | | | 刘建国 | 否 | 35,000,000 | 55.56% | 3.34% | 否 | 否 | 202 ...

上海百润投资控股集团股份有限公司章程 修正案 （2025 年 10 月） 根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件，结合公司实际，进一步优化公司 章程，公司章程主要修订内容包括： 1．公司章程中涉及"股东大会"表述的条款统一调整为"股东会"，若相关 条款未涉及其他实质性调整，则无需逐项列示修订内容； | | 股东会、董事会会议的召集程序或者表决方 | | --- | --- | | | 式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的 | | | 除外。 | | | 董事会、股东等相关方对股东会决议的效力 | | | 存在争议的，应当及时向人民法院提起诉 | | | 讼。在人民法院作出撤销决议等判决或者裁 | | | 定前，相关方应当执行股东会决议。公司、 | | | 董事和高级管理人员应当切实履行职责，确 | | | 保公司正常运作。 | | | 人民法院对相关事项作出判决或者裁定的， | | | 公司应当依照法律、行政法规、中国证监会 | | | 和证券交易所的规定履行信息披露义务，充 | | | 分说明影响，并在判决或者裁定生效后积极 | | | ...