证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2025-009 债券代码：127046 债券简称：百润转债 上海百润投资控股集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开的第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同 意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"或"立 信"）作为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所在为公司提供的 2024 年度审计服务中，能够恪尽职守，遵循独 立、客观、公正的职业准则，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。为保证审计 工作的连续性，公司聘任立信会计师事务所为公司 2025 年度财务报告审计机构及内部 控制审计机构。 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士 ...

债券代码：127046 债券简称：百润转债 证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2025-011 上海百润投资控股集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．投资种类：银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行 的安全性高、流动性好的各类理财产品。 2．投资金额：公司（包括全资子公司及控股子公司）以不超过 23 亿元闲置 自有资金用于委托理财。 3．特别风险提示：金融市场受宏观经济环境影响较大，理财项目投资不排 除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素而影响预期收 益的可能性。敬请广大投资者注意投资风险。 一、委托理财概述 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了公司第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司未来十二个 月使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，公司（包括全资子公司及控股子公 司，下同）在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分闲置 自有资金进行委托理财，具体 ...

记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25 日召开第六届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事 会办理小额快速融资相关事宜的议案》。本议案尚需提交公司2024年度股东大会 审议。现将相关事项公告如下： 债券代码：127046 债券简称：百润转债 证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2025-014 上海百润投资控股集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请年度股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总 额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的人民币普通股（A股）股 票（以下简称"本次发行"或"小额快速融资"），授权期限为2024年度股东大 会通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括但不限于以下 内容： 1、确认公司是否 ...

上海百润投资控股集团股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度公司监事会全体成员按照《公司法》《证券法》《公司章程》以及 相关的法规要求，勤勉、诚实地履行职能，依法独立行使职权，以保障公司规范 运作，维护公司和股东利益。监事会对公司长远发展计划、生产经营活动、重大 事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司 规范运作、健康发展。现将监事会在本年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议情况和决议内容 报告期内，公司监事会召开了六次会议。具体情况如下： （一）第五届监事会第十三次会议于2024年4月24日在公司会议室召开以现 场表决方式举行，审议通过了如下决议： 1．关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案 2．关于《公司2023年年度报告》全文及摘要的议案 3．关于《公司2023年度财务决算报告》的议案 4．关于《公司内部控制自我评价报告》的议案 5．关于《公司募集资金存放与使用情况专项报告》的议案 1．关于终止2023年度向特定对象发行股票事项的议案 6．关于《公司2023年度利润分配预案》的议案 7．关于续聘会计师事务所的议案 8．关于公司未来十二个月对外担保额度的 ...

债券代码：127046 债券简称：百润转债 证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2025-013 上海百润投资控股集团股份有限公司 关于使用节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"百润股份"或"公司"） 于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于使用 节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 2020 年非公开发行股 票、2021 年公开发行可转换公司债券节余募集资金永久补充流动资金。现将有 关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年非公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海百润投资控股集团股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1861 号）核准，公司非公开 发行 A 股股票 16,049,776 股，发行价格为 62.68 元/股，募集资金总额为 1,005,999,959.68 元，扣除发行费用 15,075,354.79 元（不含税）后， ...

在不超过总额的前提下，暂定如下： 证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2025-010 债券代码：127046 债券简称：百润转债 上海百润投资控股集团股份有限公司 关于公司未来十二个月对外担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司未来十二个月 对外担保额度的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议，有关事项公告如下： 一、担保情况概述 根据《公司章程》规定及公司生产经营发展的需要，上海百润投资控股集团 股份有限公司对子公司以及子公司之间预计提供总计不超过 23 亿元人民币的担 保额度，每笔担保的担保方式、期限和金额等以公司及子公司与相关方最终签署 的合同为准，担保额度的有效期为股东大会审议通过之日起十二个月内。 1．预计为上海巴克斯酒业有限公司（以下简称"巴克斯酒业"）之全资子 公司上海巴克斯酒业营销有限公司金融机构融资业务提供担保，担保金额不超过 人民币 10 亿元。 2．预计为巴克 ...

上海百润投资控股集团股份有限公司 上海百润投资控股集团股份有限公司章程 修正案 （2025 年 4 月） | | 原章程条款 | | 本次修订后的章程条款 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 1,049,368,955 | 元。 | 1,048,462,455 | 元。 | | 第十九条 | 公司股份总数为 | 第 十 九 条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | 1,049,368,955 | 股，均为人民币普通股。 | 1,048,462,455 | 股，均为人民币普通股。 | 2025 年 4 月 ...

上海百润投资控股集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新《证券法》实 施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计 监督委员会（PCAOB）注册登记。 ...

治理篇 关于本报告 善治筑基 行稳致远 规范治理，提高治理效率 21 合规运营，助力稳健发展 26 2024年可持续发展关键绩效 走进百润股份 可持续发展管理 环境篇 万物共生 绿色长青 社会篇 和合共荣 责任致远 资源利用，赋能永续发展 31 环境合规，驱动循绿而行 36 增强韧性，应对气候变化 47 精研品质，缔造美好食光 51 研发创新，智启未来味境 61 优化服务，保护客户权益 65 协创共进，可持续供应链 68 强化落实，保障信息安全 75 员工权益，成就幸福未来 79 安全生产，保障健康安全 96 社会贡献，诠释责任担当 103 CONTENTS 目录 01 03 05 15 19 29 49 报告附录 | 关键绩效表 | 105 | | --- | --- | | 指标索引 | 113 | | 意见反馈 | 115 | 105 关于报告 本报告是上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"百润股份""公司"或"我们"）2024年度环 境、社会及治理报告（以下简称"ESG报告"）。本报告依据客观、规范、透明和全面的原则，详细 披露了公司2024年度环境、社会与公司治理的实践及绩效。 报告范围 本报 ...

上海百润投资控股集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 上海百润投资控股集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作 如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 1、2020 年非公开发行 A 股股票募集资金实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可【2020】1861 号）核准，公司以非公开发行方式向上海 东方证券资产管理有限公司及易方达基金管理有限公司共 2 名特定对象发行人民币 普通股（A 股）16,049,776 股，发行价为 62.68 元/股，募集资金总额为人民币 1,005,999,9 ...