治理篇 关于本报告 善治筑基 行稳致远 规范治理，提高治理效率 21 合规运营，助力稳健发展 26 2024年可持续发展关键绩效 走进百润股份 可持续发展管理 环境篇 万物共生 绿色长青 社会篇 和合共荣 责任致远 资源利用，赋能永续发展 31 环境合规，驱动循绿而行 36 增强韧性，应对气候变化 47 精研品质，缔造美好食光 51 研发创新，智启未来味境 61 优化服务，保护客户权益 65 协创共进，可持续供应链 68 强化落实，保障信息安全 75 员工权益，成就幸福未来 79 安全生产，保障健康安全 96 社会贡献，诠释责任担当 103 CONTENTS 目录 01 03 05 15 19 29 49 报告附录 | 关键绩效表 | 105 | | --- | --- | | 指标索引 | 113 | | 意见反馈 | 115 | 105 关于报告 本报告是上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"百润股份""公司"或"我们"）2024年度环 境、社会及治理报告（以下简称"ESG报告"）。本报告依据客观、规范、透明和全面的原则，详细 披露了公司2024年度环境、社会与公司治理的实践及绩效。 报告范围 本报 ...

在不超过总额的前提下，暂定如下： 证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2025-010 债券代码：127046 债券简称：百润转债 上海百润投资控股集团股份有限公司 关于公司未来十二个月对外担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司未来十二个月 对外担保额度的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议，有关事项公告如下： 一、担保情况概述 根据《公司章程》规定及公司生产经营发展的需要，上海百润投资控股集团 股份有限公司对子公司以及子公司之间预计提供总计不超过 23 亿元人民币的担 保额度，每笔担保的担保方式、期限和金额等以公司及子公司与相关方最终签署 的合同为准，担保额度的有效期为股东大会审议通过之日起十二个月内。 1．预计为上海巴克斯酒业有限公司（以下简称"巴克斯酒业"）之全资子 公司上海巴克斯酒业营销有限公司金融机构融资业务提供担保，担保金额不超过 人民币 10 亿元。 2．预计为巴克 ...

记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第三 次会议于2025年4月25日召开，会议审议通过了《关于提请召开2024年度股东大 会的议案》。会议决议于2025年5月19日在上海康桥万豪酒店以现场表决与网络 投票相结合的方式召开公司2024年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公 告如下： 债券代码：127046 债券简称：百润转债 证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2025-016 上海百润投资控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年度股东大会。 2．召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 19 日下午 14:30。 （2）网络投票时间为：2025 年 5 月 19 日。 其中，通过深圳证券交易所交 ...

上海百润投资控股集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 上海百润投资控股集团股份有限公司 SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT HOLDING GROUP CO., LTD. 2024 年年度报告 证券代码： 002568 证券简称： 百润股份 二 O 二五年四月 1 上海百润投资控股集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘晓东、主管会计工作负责人马良及会计机构负责人（会计主管人员）龚振雷声明：保 证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对 此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 一、食品安全风险 公司主要产品包括预调鸡尾酒、烈酒和食用香精，其中预调鸡尾酒产品和烈酒产品直接供消费者饮 用，食用香精广泛应用于食品工业，产品质量安全均关系到消费者健 ...

上海百润投资控股集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 债券代码：127046 债券简称：百润转债 证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2025-015 上海百润投资控股集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2．公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 3．第一季度报告是否经审计 □是 否 1 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 736,835,463.98 | 801,909,785.58 | -8.11% | | 归属于上市公司股东的净利 | 181,367,080.03 | 169,451,190.32 | 7.03% | | 润（元） ...

债券代码：127046 债券简称：百润转债 证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2025-007 上海百润投资控股集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 三次会议于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件和电话等方式发出通知，并于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式举行。会议由监事会主席耿涛女士主持，会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议并通过了如下决议： 报告摘要登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 3．审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 1．审议通过《关于<公司 ...

证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2025-006 债券代码：127046 债券简称：百润转债 上海百润投资控股集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 三次会议于 2025 年 4 月 15 日以邮件方式发出通知，并于 2025 年 4 月 25 日在 公司会议室以现场表决方式举行。本次会议应到董事七名，实到董事七名。会议 由董事长刘晓东先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议召开 符合《公司法》和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 独立董事分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年度股东大会上述职。各独立董事的述职报告内容登载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 《2024 年度董事会工作报 ...

证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2025-012 债券代码：127046 债券简称：百润转债 上海百润投资控股集团股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"百润股份"） 于 2025 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会 议，审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 20 人因个人原 因离职，已不符合激励条件，公司拟将其所持有的已获授但尚未解除限售的限制 性股票合计 287,000 股（对应转增前 205,000 股）进行回购注销；公司 2021 年 限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件 未能成就，公司拟将 138 名激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股 票合计 619,500 股（对应转增前 442,500 股）进行回购注销。 ...

资金使用 - 2024年4月24日同意用闲置募集资金不超6亿暂时补充流动资金[1] - 最终划出5.7亿元暂时补充流动资金[2] 资金归还 - 2024年7月22日起归还资金，截至披露日已全部归还[2]

可转债情况 - 2021年9月29日发行1128万张可转换公司债券，总额112800万元[3] - “百润转债”初始转股价66.89元/股，现46.96元/股[5][6] - 转股期2022年4月12日至2027年9月28日[6] - 2025年一季度转股减少0张，转股数量0股[9] - 截至2025年3月31日，剩余可转债11275119张，金额1127511900元[9] 股份情况 - 2025年一季度，有限售股从332976693股减至331385190股，比例从31.73%降至31.58%[10] - 2025年一季度，无限售股从716392262股增至717983765股，比例从68.27%增至68.42%[11] - 公司总股本1049368955股，本次变动后不变[11] - 回购专用账户股份从11593704股减至0股，比例保持1.10%[11]