股票回购 - 公司将回购注销4名离职人员66.60万股限制性股票，首次授予49.80万股，预留授予16.80万股[2] 股份与资本变更 - 回购注销后公司股份总数减至1,423,722,579股[3] - 回购注销后公司注册资本变更为1,423,722,579元[3] 债权相关 - 债权人2025年2月6日起45日内可要求清偿或担保[3] - 债权申报时间、地点、联系人及方式等信息[4]

文章核心观点 公司于2025年1月26日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过聘任马廷文先生为公司副总裁的议案，任期至第六届董事会任期届满 [1][6] 聘任副总裁情况 - 2025年1月26日公司第六届董事会第十七次会议审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》，因公司发展和管理工作需要，经总裁提名、董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任马廷文先生为副总裁 [1] - 马廷文先生不存在不得担任公司高级管理人员的情形，符合任职条件，本次聘任后兼任高管及职工代表董事人数未超董事总数二分之一 [1] 马廷文先生简历 - 马廷文出生于1984年3月，中共党员，大学本科，中国国籍，无永久境外居住权，有丰富工作履历 [3] - 截至公告披露日，马廷文未持有公司股份，与相关方无关联关系，无违规违法等不良情形，任职资格符合规定 [4] 董事会会议情况 - 第六届董事会第十七次会议通知于2025年1月23日以通讯方式发出，1月26日以通讯表决方式召开，应出席董事8人，实际出席8人，由董事长陈竹主持，会议召开符合规定 [6] - 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》，该议案已获第六届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过 [6] 备查文件 - 公司第六届董事会第十七次会议决议 [1][7] - 公司第六届董事会提名委员会2025年第一次会议决议 [7]

人事变动 - 公司2025年1月26日董事会会议审议通过聘任马廷文为副总裁[3] - 马廷文任期至第六届董事会任期届满[3] 人员信息 - 马廷文出生于1984年3月，大学本科[8] - 曾任四川发展新兴产业园区投资建设管理等公司职务[8] - 截至公告披露日未持股，无关联关系等，任职资格符合规定[8]

会议信息 - 公司第六届董事会第十七次会议通知2025年1月23日发出，1月26日召开[3] - 应出席董事8人，实际出席8人[3] 人事变动 - 董事会以8票同意通过《关于聘任公司副总裁的议案》[4] - 同意聘任马廷文为副总裁，任期至第六届董事会任期届满[4] 备查文件 - 包括公司第六届董事会第十七次会议决议[5] - 包括公司第六届董事会提名委员会2025年第一次会议决议[5]

致：北京清新环境技术股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《北京清新环境 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律 意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于北京清新环境技术股份有限公司 202 ...

参会股东情况 - 出席会议股东及代表145人，代表股份747,368,131股，占比52.4694%[2] - 参加投票中小股东及代表143人，代表股份6,847,582股，占比0.4807%[3] 议案表决情况 - 《关于符合公开发行公司债券条件的议案》总表决同意占比99.6952%，中小股东同意占比66.7372%[4] - 《关于公开发行公司债券方案的议案》发行规模总表决同意占比99.7066%，中小股东同意占比67.9814%[4][6] - 《关于公开发行公司债券方案的议案》票面金额和发行价格总表决同意占比99.7063%，中小股东同意占比67.9405%[6] - 《关于公开发行公司债券方案的议案》债券期限总表决同意占比99.7066%，中小股东同意占比67.9814%[6][7] - 决议总表决同意占比99.7065%，中小股东同意占比67.9668%[11] - 公开发行公司债券议案总表决同意占比99.7067%，中小股东同意占比67.9843%[11][12] - 申请注册发行中期票据议案总表决同意占比99.7017%，中小股东同意占比67.4396%[12] - 回购注销限制性股票及调整回购价格议案总表决同意占比99.7577%，中小股东同意占比73.5542%[12][13] 其他情况 - 律师认为公司本次会议召集、召开程序等均合法有效[14] - 备查文件包括2025年第一次临时股东大会会议决议和法律意见书[15]

2024年度净利润预测 - 预计2024年度归属于上市公司股东的净利润亏损30,000万元至45,000万元[3] - 预计2024年度扣除非经常性损益后的净利润亏损33,000万元至48,000万元[3] - 预计2024年度基本每股收益亏损0.2137元/股至0.3206元/股[3] 2023年度净利润情况 - 2023年同期归属于上市公司股东的净利润为盈利12,736.53万元[3] - 2023年同期扣除非经常性损益后的净利润为盈利4,487.69万元[3] - 2023年同期基本每股收益为盈利0.0892元/股[3] 业绩变动原因 - 业绩变动主要受环保行业周期及市场竞争加剧影响，部分业务盈利空间压缩，毛利率下滑[5] - 应收账款账龄变化导致计提信用损失准备增加[5] - 公司对赤峰博元科技有限公司煤焦油加氢产线等资产组计提减值准备，资产减值损失增加[5]

股份数据 - 本次可解限股份数量为1,008,000股，占公司总股本的0.0708%[3] - 2022年拟授予的限制性股票数量为4,205.20万股[5] - 首次授予权益数量最初为3,999.00万股，调整后为2,788.50万股[5][11] - 预留部分权益数量最初为206.20万股，调整后为318.20万股，最终为176.40万股[6][19] - 39名激励对象放弃519.00万股，贾双燕部分放弃26.00万股[9] - 2023年11月14日决定回购注销41.00万股，2024年2月1日完成[16][17] - 2024年4月28日决定回购注销958.75万股，7月2日完成[19] - 2024年9月24日可解除限售股票10,538,000股，11月18日上市流通[22][23] - 2025年1月8日回购注销66.60万股，调整后首次授予回购价3.149327元/股，预留授予2.619327元/股[24][25] - 本次激励计划预留授予部分第一个解除限售期可解除限售1,008,000股[35] 股东与激励对象数据 - 本次涉及股东人数为14人[3] - 首次授予激励对象人数最初为240人，调整后为180人，最终为171人[5][11][19] - 2022年10月20日确定向17名激励对象授予296.00万股预留限制性股票[13] - 预留授予激励对象人数原17人，因离职调整为14人[35] 时间数据 - 本次解除限售的限制性股票上市流通日为2025年1月23日[3] - 激励计划首次授予日为2022年5月18日[9] - 限售股份起始日期为2022年11月21日，限售期限24个月[3] - 2022年8月26日首次授予登记完成，8月31日上市[12] - 2022年11月17日预留授予登记完成，11月21日上市[14][15] - 2024年11月18日首次授予部分10,538,000股解除限售股票上市流通[23] 业绩目标与实际情况 - 2022年营业收入增长率目标不低于46%，实际为94.82%，大于同行业平均水平14.97%[30][33] - 2022年净资产收益率目标不低于7%，实际为7.13%，大于同行业平均水平5.31%[30][33] - 2022年研发投入复合增长率目标不低于20%，实际为20.27%[30][33] - 2023年营业收入增长率目标不低于70%且不低于同行业平均水平[31] - 2023年净资产收益率目标不低于7.20%且不低于同行业平均水平[31] - 2023年研发投入复合增长率目标不低于20%[31] - 2024年营业收入增长率目标不低于94%且不低于同行业平均水平[31] - 2024年净资产收益率目标不低于7.50%且不低于同行业平均水平[31] - 2024年研发投入复合增长率目标不低于20%[31] 其他 - 本次激励计划标的股票来源为向激励对象定向发行A股普通股股票[29] - 本次激励计划限售期为自获授登记完成之日起24个月[29] - 预留授予限制性股票第一个解除限售期可解除限售数量占获授权益数量比例为40%[29] - 预留授予限制性股票第二个解除限售期可解除限售数量占获授权益数量比例为30%[29] - 2022年限制性股票激励计划预留授予部分14名激励对象2022年度个人绩效考核中，14人结果为A或B，解除限售比例100%[34] - 本次回购注销拟使用自有资金，金额合计30754240.40元[19] - 本次限制性股票解除限售前，限售条件股份12,401,900股，占比0.87%；解除后，限售条件股份11,393,900股，占比0.80%[41] - 本次限制性股票解除限售前，无限售条件股份1,411,986,679股，占比99.13%；解除后，无限售条件股份1,412,994,679股，占比99.20%[41]

会议相关 - 公司第六届董事会第十六次会议于2025年1月8日通讯表决召开，8名董事全出席[3] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[7] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期条件成就，14人可解限100.8万股，占总股本0.0708%[4] - 审议通过回购注销2022年限制性股票激励计划部分股票及调整回购价议案，首次授予2人49.80万股、预留授予2人16.80万股将被回购注销，待股东大会审议[6]

激励计划进程 - 2022年1月23日，董事会、监事会审议通过激励计划相关议案，独立董事发表同意意见[5][6][7] - 2022年4月28日，董事会、监事会审议通过激励计划草案修订稿相关议案，独立董事同意实施[7] - 2022年4月30日，获四川省国资委备案同意实施激励计划，独立董事征集委托投票权[8] - 2022年5月16日，股东大会审议通过激励计划相关议案[8] - 2022年5月18日，董事会同意以该日为首次授予日授予限制性股票，监事会认为首次授予激励对象主体资格合法有效[9][10] 解除限售情况 - 2024年9月24日，2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期可解除限售1053.8万股，170人符合条件[12][13] - 2025年1月8日，2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期可解除限售100.8万股，14人符合条件，占总股本0.0708%[14] 回购注销情况 - 2025年1月8日，董事会同意对4名主动离职人员66.60万股限制性股票予以回购注销[14] - 2024年1月8日，监事会同意以3.149327元/股回购注销2名首次授予激励对象49.80万股，以2.619327元/股回购注销2名预留授予激励对象16.80万股[16] 业绩考核情况 - 以2020年营业收入41.23亿元为基准，2022年营业收入80.32亿元，增长率94.82%，大于考核标准46%及行业平均增长率14.97%[30] - 2022年净资产收益率7.13%，大于考核标准7%及行业平均资产收益率 - 5.31%[30] 其他情况 - 公司2023年权益分派以总股本14.34亿股为基数，每10股派现金1元，后调整为每10股派现金1.006730元[34] - 调整后的首次授予限制性股票回购价格为3.149327元/股，预留授予为2.619327元/股[37] - 公司本次回购限制性股票拟回购金额合计2,008,411.78元[39]