浙江明牌珠宝股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应超过半数，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 独立董事中的会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符 合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工作经验。 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》和公司章程及其他有关规定，特设立董事会审计委员会， 并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会下设的专门 工作机构，对董事会负责并报告工作。审计委员会主要负责审核公司财务信息及 其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 公司设立的内部审计部门对 ...

业绩总结 - 2023年度净利润（母公司报表）80987820.62元[1] - 提取法定盈余公积金8098782.06元[1] - 当年可供分配利润72889038.56元[1] 利润分配 - 向全体股东每10股现金分红1元（含税），总额52800000元[2] - 本年度不转增股本、不送红股[2] - 利润分配预案待2023年度股东大会审议[5]

浙江明牌珠宝股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （章勇坚） 作为浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第四届、第五届董 事会独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及《公司章程》有关规定，诚信、勤勉、忠实履行职 责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合 法权益。现将本人在2023年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、 出席会议情况 （二）2023年度，公司共召开3次股东大会,本人作为独立董事参加会议。 （三）2023年度，公司董事会和股东大会的召集、召开符合法定程序。凡 须经董事会决策的事项，公司都提前通知并提供足够的资料以供详细审阅，其 重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对每次董事会所审议的 各项议案均投了赞成票，没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议 的情况。 二、 发表意见情况 2023年度，本人就公司相关事项发表了事前认可意见、独立意见、专项核 查意见，具体如下： （一）发表事前认可意见的时间、事项、意见类型列表如下： | | | （一）2023年度，本人出席董事会会议情况如下： 应出席次数 ...

浙江明牌珠宝份有限公司监事会 关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求，结合浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部 控制有效性进行了评价，并出具了《2023 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审 阅了《2023 年度内部控制自我评价报告》，现发表意见如下： 虞初良 叶仁友 章士良 2024 年 4 月 24 日 公司编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内 部控制体系的建设及运行情况。 （本页无正文，为浙江明牌珠宝股份有限公司监事会关于公司2023年度内部控制自我评 价报告的核查意见之签署页） 监事签字： 经审核，监事会认为 2023 年度公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》、《企业内部控制基本规范》、《公司章程》及相关规定，结合公司实际 情况，建立了较为 ...

公司基本信息 - 公司于2011年4月1日首次发行6000万股人民币普通股，4月22日在深交所上市[10] - 公司注册资本为52800万元，股份总数为52800万股，均为普通股[11][17] 股东信息 - 浙江日月首饰集团等多家公司认购股份，占比从3.15% - 39.66%不等[16] 股份转让限制 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[25] - 董监高所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[25] - 董监高离职后半年内不得转让所持股份[25] 股东权益与诉讼 - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[25] - 股东有权要求董事会30日内执行收回违规收益规定[26] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[31] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东可书面请求诉讼[31] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 单独或合计持股10%以上股东请求时，2个月内召开临时股东大会[39] - 单独或合计持股3%以上股东可在会前10日提临时提案[46] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[57] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[57] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长、副董事长各1人，独立董事3人[77] - 董事任期三年，可连选连任[71] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[82] 高管信息 - 公司设总经理1名，副总经理数名，高管包括总经理等[87] - 总经理每届任期三年，可连聘连任[87] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表监事1人[95] - 监事任期三年，可连选连任[92] 财报报送 - 公司在会计年度结束4个月内报年度财报等[98] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金[99] - 满足条件时每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%[102] - 每三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[102] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定[109][110] - 公司合并等应通知债权人并公告[118][119] - 持股10%以上股东可请求法院解散公司[122] - 公司股票终止上市后进入代办股份转让系统交易[126]

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，在会计师事务所审计期 间，董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守、认真履职，全程参与浙江明牌珠宝 股份有限公司 2023 年度财务报表的审计工作，并多次与审计机构就审计中出现 的问题进行沟通。现就董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评 估集履行监督职责的情况作出如下总结： （一） 会计师事务所基本情况 （二） 聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了 《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，后该议案于 2023 年 5 月 19 日 经 2022 年度股东大会审议通过。公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见 及同意的独立意见。 二、 2023 年年审会计师事务所履职情况 根据《审计业务约定书》等有关规定， 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 对 ...

会议时间 - 2024年5月17日14:00召开2023年度股东大会现场会议[2] - 2024年5月17日9:15 - 15:00为网络投票时间[2] - 2024年5月13日（上午8:30 - 11:30、下午13:00 - 16:00）为会议登记时间[9] 股权登记 - 会议股权登记日为2024年5月10日[3] 议案审议 - 会议审议15项议案，部分须三分之二以上通过，其他须半数以上通过[5][6][7][8] 投票信息 - 投票代码为“362574”，投票简称为“明牌投票”[13] 议案内容 - 涉及2023年度财务决算、利润分配等报告相关议案[20] - 制订《公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》[20] - 多项制度修订及制订相关议案[20][21] - 续聘公司2024年度审计机构[21]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或前十股东中的自然人股东及其配偶等不得担任[6] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其配偶等不得担任[6] - 近三十六个月内受证监会处罚或司法刑事处罚不得被提名[9] - 近三十六个月内受深交所公开谴责或三次以上通报批评不得被提名[10] - 以会计专业人士身份被提名且有经济管理高级职称，需在会计等岗位全职工作五年以上[10] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[2] 独立董事提名与选举 - 董事会、监事会、持股1％以上股东可提出候选人[12] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[14] 独立董事任期与解职 - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年，满六年36个月内不得被提名[14] - 提前解除需披露理由，有异议也应披露[17] - 辞职提交书面报告，公司披露原因及关注事项，比例不符60日内补选[18] - 连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[18] 独立董事职责与权限 - 对董事会议案投反对或弃权票需说明理由，公司披露决议时同时披露异议[19] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[21] - 每年现场工作时间不少于15日[24] 专门委员会相关 - 审计委员会中独立董事过半数，由会计专业人士担任召集人[3] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人[4] - 审计委员会事项经全体成员过半数同意后提交董事会，每季度至少开一次会，2/3以上成员出席[22] - 董事会对提名、薪酬与考核委员会建议未采纳应记载意见理由并披露[23] 资料与汇报 - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存10年[25] - 每个会计年度结束后30日内，经理层向独立董事汇报经营和重大事项进展[29] - 董事会专门委员会会议，公司不迟于会前三日提供资料信息[32] - 公司保存董事会及专门委员会会议资料至少10年[32] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或持股不足5%但有重大影响的股东[36] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董监高的股东[36]

业绩数据 - 2023年度公司营业收入为393,737.36万元，珠宝首饰产品销售占比95.61%[6] - 本期营业收入为36.5964795511亿元，上年同期为33.5274663768亿元[20] - 本期净利润为8098.782062万元，上年同期为 - 624.382149万元[20] - 经营活动产生的现金流量本期同比增长11.90%[22] 资产负债 - 期末货币资金为17.5268102590亿元，上年年末为11.8332706493亿元[17] - 期末短期借款为9.9659646167亿元，上年年末为2.3524948611亿元[17] - 期末应收账款为3.5168568093亿元，上年年末为2.8617203972亿元[17] - 期末存货为18.6345082617亿元，上年年末为20.3335495103亿元[17] 金融工具 - 金融资产初始确认分三类，金融负债初始确认分四类[43] - 公司按预期信用损失对部分金融工具减值处理[57] 会计政策 - 发出存货中镶嵌饰品钻石用个别计价法，其余用月末一次加权平均法[64] - 对被投资单位控制的长投用成本法，联营合营用权益法[74] 项目进展 - 20GW新能源光伏电池片智能制造项目一期预算295166.76万元，累计投入占比69.51%，进度70.00%[168] 政府补助 - 公司子公司获1500万元一期项目开工奖励[186] - 子公司申请多项补贴合计26674.44万元，已收到拨款23000万元[187]

业绩数据 - 2023年营业总收入393737万元，同比升13.35%[4] - 2023年利润总额20770万元，同比升197.32%[4] - 2023年归母净利润15908万元，同比升197.84%[4] 财务处理 - 2023年计提资产减值准备1785.56万元[3] - 2023年核销应收款项等62087.90万元[3] 利润分配 - 2023年可供股东分配利润531833893.31元[6] - 拟每10股现金分红1元，总额52800000元[6]