会议时间 - 2024年5月17日14:00召开2023年度股东大会现场会议[2] - 2024年5月17日9:15 - 15:00为网络投票时间[2] - 2024年5月13日（上午8:30 - 11:30、下午13:00 - 16:00）为会议登记时间[9] 股权登记 - 会议股权登记日为2024年5月10日[3] 议案审议 - 会议审议15项议案，部分须三分之二以上通过，其他须半数以上通过[5][6][7][8] 投票信息 - 投票代码为“362574”，投票简称为“明牌投票”[13] 议案内容 - 涉及2023年度财务决算、利润分配等报告相关议案[20] - 制订《公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》[20] - 多项制度修订及制订相关议案[20][21] - 续聘公司2024年度审计机构[21]

业绩数据 - 2023年度公司营业收入为393,737.36万元，珠宝首饰产品销售占比95.61%[6] - 本期营业收入为36.5964795511亿元，上年同期为33.5274663768亿元[20] - 本期净利润为8098.782062万元，上年同期为 - 624.382149万元[20] - 经营活动产生的现金流量本期同比增长11.90%[22] 资产负债 - 期末货币资金为17.5268102590亿元，上年年末为11.8332706493亿元[17] - 期末短期借款为9.9659646167亿元，上年年末为2.3524948611亿元[17] - 期末应收账款为3.5168568093亿元，上年年末为2.8617203972亿元[17] - 期末存货为18.6345082617亿元，上年年末为20.3335495103亿元[17] 金融工具 - 金融资产初始确认分三类，金融负债初始确认分四类[43] - 公司按预期信用损失对部分金融工具减值处理[57] 会计政策 - 发出存货中镶嵌饰品钻石用个别计价法，其余用月末一次加权平均法[64] - 对被投资单位控制的长投用成本法，联营合营用权益法[74] 项目进展 - 20GW新能源光伏电池片智能制造项目一期预算295166.76万元，累计投入占比69.51%，进度70.00%[168] 政府补助 - 公司子公司获1500万元一期项目开工奖励[186] - 子公司申请多项补贴合计26674.44万元，已收到拨款23000万元[187]

浙江明牌珠宝股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称公司）股东大会的组织及 其参会者的行为，明确股东大会的职责权限，保证公司股东大会依法行使职权，保障 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》"）和《浙江明牌珠宝股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）以及现行的相关法律、法规和规范性文件，特制定本规则。 第二条 股东大会由全体股东组成，是公司权力机构，代表全体股东的利益。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东资格及资格确认 第四条 公司股份持有人均为公司的股东。 公司根据有关登记机构提供的股东资料，编制公司股东名册，并记载股东的姓名 或名称、股票账户卡、身份证号码、各股东持股数。除非有相反的证据，公司股东名 册即为公司股东的合法证明。 第五条 个人股股东凭本人身份证、股票账户卡，并与公司股东名册相符确认其 股东资格。 法人股股东凭股票账户卡、营业执照或其他组织证明，并与公司股东名册相符确 认其股东资格。 第三章 股东大会的召集与通知 第 ...

选聘流程 - 选聘应经审计委员会审议过半数同意后提交董事会和股东大会审议[2] - 可采用竞争性谈判、公开招标等方式[7] 评价要素 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[10] - 审计费用报价得分有计算公式[11] 聘期与保存 - 受聘会计师事务所聘期一年，可续聘[11] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起十年[11] 续聘与改聘 - 续聘需征集意见并形成肯定意见，经全体成员过半数同意后提交议案[13] - 出现五种情况应改聘[13] 解聘与报备 - 解聘或不再聘任应提前十五天通知[14] - 审计委员会同意改聘时应提前向监管部门报备[14] 公告与报告 - 改聘需在相关公告披露前任情况等[15] - 会计师事务所主动终止，审计委员会应书面报告[15] 监督与处理 - 审计委员会监督检查选聘工作[17] - 发现违规严重应报告董事会处理[17] 制度生效 - 本制度由董事会负责解释和修订，自股东大会审议通过生效[19]

浙江明牌珠宝股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）管理层的产 生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程及其他 有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会下设的专门 工作机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级 管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，独立董事应超过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持提名委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 （四）对董事候选人和总经理人选进行审查并提出建议； 1/4 （五）对副总经理、董事会秘书、财务负责人等需要董事会决议的其他高级 管理人员人选进行审查并提出建议； （六）董事会授权的其他 ...

公司结构 - 截至2023年12月31日公司有全资子公司86家，控制人是虞阿五和虞兔良先生[2] 财务比率 - 2023年流动比率1.12，速动比率0.64，利息保障倍数5.57，资产负债率57.55% [4] - 2023年应收账款周转率12.35，存货周转率1.77，总资产周转率0.67 [5] 每股指标 - 2023年每股净资产5.94元，每股收益0.30元，每股经营活动净现金流量0.58元[7] 资产与营收 - 2023年资产总额738225万元，比2022年上升66.82% [9] - 2023年营业总收入393737万元，比上年上升13.35%，利润总额20770万元，比上年上升197.32% [10] 业务占比 - 2023年黄金饰品销售占比93.02%，较2022年下降1.40%，房产营销服务和新能源光伏电池片产品为新增收入[15] 费用情况 - 2023年销售费用30088万元，管理费用9308万元，研发费用252万元，财务费用 -258万元，合计增长24.68% [17] 现金流量 - 2023年经营活动现金流量净额30792万元，投资活动现金流量净额 -116040万元，筹资活动现金流量净额74040万元[18] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -11257万元，期末余额90759万元[18] 子公司情况 - 浙江日月光能科技有限公司2023年营收2218.02万元，净利润 - 1046.54万元[20] - 浙江明牌卡利罗饰品有限公司2023年营收9380.97万元，净利润7144.93万元[20] - 苏州市好屋信息技术有限公司2023年营收550.83万元，净利润9.01万元[21] - 上海知鲸多信息科技有限公司2023年营收14562.01万元，净利润1227.12万元[21] - 宁波鑫木烨贸易有限公司2023年营收4451.87万元，净利润 - 1019.50万元[21]

监事会会议 - 2023年度公司监事会共召开4次会议[3] - 2023年3 - 12月召开多次监事会会议[3][4][5] 财务与交易 - 2023年度公司及子公司财务管理规范[8] - 2023年公司实际关联日常交易金额在审批范围内[9] 内幕交易 - 定期报告披露敏感期内未发现相关人员内幕交易情形[12]

董事会 浙江明牌珠宝股份有限公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等要求，就公司现任独立董事章勇坚先生、吕岩女士、林明波先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 26 日 浙江明牌珠宝股份有限公司董事会 经核查独立董事章勇坚先生、吕岩女士、林明波先生的任职经历以及签署的相关独立性 自查报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系。综上，公司所有独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，在任 职期间不存在违反独立性要求的情形。 对独立董事独立性评估的专项意见 浙江明牌珠宝股份有限公司 ...

公司章程修订 - 公司于2024年4月24日召开会议审议通过《关于修订公司章程的议案》，需股东大会审议批准[2] 股东大会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[3] - 审议公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保[4] - 审议公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保[4] - 审议为资产负债率超70%的担保对象提供的担保[4] - 审议单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保[4] - 审议最近十二个月内担保金额累计计算超最近一期经审计总资产30%的担保，且需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[4][5] - 审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案，相关股东不得参与表决，由其他股东所持表决权过半数通过[5] - 审议公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项，以特别决议通过[7] 股东大会相关规定 - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[5] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开当日上午9:15，不得迟于上午9:30，结束时间不得早于现场结束当日下午3:00[6] - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个交易日且不多于7个交易日[6] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[7] - 股东大会作出特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[7] 股东权利与限制 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超比例部分三十六个月内不得行使表决权，不计入出席股东大会有表决权股份总数[9] - 持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开请求股东委托其出席股东大会并行使权利[8][9] 董事、监事选举 - 公司股东大会在董事、监事选举中采用累积投票制[10][11] - 董事会非独立董事候选人可由董事会或单独/合并持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上股东提名[11][12][13] - 董事会独立董事候选人可由董事会、监事会或单独/合并持有公司发行在外有表决权股份总数1%以上股东提名[13][14] - 监事会由股东担任的监事候选人可由监事会或持有/合并持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上股东提名[13][15] - 职工代表监事由公司职工代表大会等民主选举产生[15] 董事辞职与补选 - 董事辞职应向董事会提交书面报告，董事会2日内披露情况[15] - 董事辞职致董事会成员低于法定最低人数或独立董事辞职致比例不符规定，辞职报告在下任董事填补空缺后方生效[15][16] - 出现董事辞职致董事会成员低于法定最低人数情形，公司应在二个月内完成补选[16] - 董事提出辞职，公司应在六十日内完成补选[16] 董事会职权 - 行使召集股东大会、执行决议、决定经营计划和投资方案等职权[16] - 决定公司内部管理机构设置、聘任或解聘高级管理人员及决定报酬奖惩事项[17] - 制订公司基本管理制度和章程修改方案[17] - 管理公司信息披露事项并向股东大会提请聘请或更换审计会计师事务所[17] 交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会批准，50%以上提交股东大会审议[18] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元由董事会批准，50%以上且超5000万元提交股东大会审议[18] - 交易标的相关主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入10%以上且超1000万元由董事会批准，50%以上且超5000万元提交股东大会审议[18][20] - 交易标的相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元由董事会批准，50%以上且超500万元提交股东大会审议[19][20] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元由董事会批准，50%以上且超5000万元提交股东大会审议[19][20] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元由董事会批准，50%以上且超500万元提交股东大会审议[19][20] - 公司与关联方交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上由董事会批准，3000万元以上且占5%以上提交股东大会审议[19] - 交易金额超500万元且占比超50%需提交股东大会审议[21] - 与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值超0.5%需股东大会批准[21] - 与关联方交易超3000万元且占净资产绝对值超5%需股东大会批准[21] 对外担保审批 - 董事会批准对外担保需全体董事过半数审议通过且出席会议董事2/3以上同意[22] 利润分配 - 公司利润分配不得超累计可供分配利润范围[22] - 公司实施现金分红需满足可分配利润为正、现金流充裕等条件[24][25] - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出超总资产10%可不实施现金分红[26][28] - 资产负债率达或超70%可不实施现金分红[26][28] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[27][28] - 每三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[27][28] - 公司股东大会对利润分配方案做出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[29] - 公司利润分配政策和预案由董事会制订，经审议通过后提交股东大会批准[29] - 调整利润分配政策的议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[30][32] - 董事会审议现金分红预案时，应研究现金分红的时机、条件、最低比例等事宜[29] - 股东大会审议现金分红预案时，应与股东特别是中小股东沟通交流并答复问题[30][31] - 若年度盈利但未提出现金利润分配预案，董事会应说明原因、资金留存用途和计划[30][31] - 监事会应对利润分配方案和股东回报规划执行情况进行监督[30] - 监事会发现董事会未严格执行政策等情况，应发表意见并督促改正[31] - 公司应按要求及时披露利润分配预案和政策执行情况[30][31] - 公司应提供多种途径接受股东对分红的建议和监督[30][32]

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2024-020 1、投资目的：最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率，为公司和股东谋取 较好的投资回报。 2、投资金额：资金使用额度不超过人民币 10 亿元。在上述额度内，资金可以滚动 使用，且任意时点进行投资理财的总金额不超过 10 亿元。 3、投资对象：国债、债券、银行结构性理财产品等低风险的短期投资品种。 浙江明牌珠宝股份有限公司 4、资金来源：公司自有资金。 关于使用自有资金进行投资理财的公告 5、投资期限：最长投资期限不超过一年。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 由于珠宝首饰行业存在一定的淡旺季差异，资金使用因季节而有所差异，同时公司 正实施光伏电池项目，结算方式较为灵活，为提升资金使用效率，经公司第五届董事会 第十七次会议审议通过，公司拟使用部分自有资金用于购买银行理财产品等方式的理财 投资。 一、投资概况 公司运用自有资金灵活理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公 司主营业务发展。 四、投资风险及风险控制措施 公司对投资的原则、范围、 权限、内部审核流程、内部 ...