董事会会议情况 - 2024年独立董事吕岩应出席董事会会议7次，现场出席4次，通讯出席3次[2] - 2024年独立董事林明波应出席董事会会议7次，通讯出席7次[11] - 潘志坚2024年应出席董事会会议3次，现场、通讯、委托出席各1次[22] - 章勇坚2024年应出席董事会会议4次，现场出席3次，通讯出席1次[32] 股东大会情况 - 2024年度公司共召开两次股东大会，两位独立董事均出席[2][11] - 潘志坚未出席1次股东大会[22] - 章勇坚出席2次股东大会[32] 专门会议情况 - 2024年4月24日，多位独立董事参加第五届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议多项议案并同意[4][13][34] - 2024年10月21日，多位独立董事参加第六届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议转让全资子公司股权暨关联交易议案并同意[4][13][24] 委员会会议情况 - 2024年审计委员会于2月19日、4月19日、4月22日、8月24日召开会议，审议多项财务相关议案[5][37] - 2024年薪酬与考核委员会于8月20日召开会议，审议董事等薪酬方案及购买董监高责任险议案[5][15] - 提名委员会于2024年8月20日审议选举第六届董事会非独立董事和独立董事议案[15] - 提名委员会于2024年9月12日审议聘任公司高级管理人员、内审部负责人议案[15] 现场检查情况 - 2024年吕岩到公司现场检查共十六天[6] - 林明波2024年到公司现场检查共15天[16] - 潘志坚2024年到公司现场检查共5天[27] - 2024年独立董事多次（共十一天）到公司现场检查并提出意见被采纳[38] 其他情况 - 2024年三位独立董事均未有提议召开董事会等情况[19][29] - 2024年独立董事关注公司信息披露，督促合规披露，参加相关培训[18][28][40][41] - 2024年2月19日审计委员会与年审注册会计师沟通2023年度重点事项及关键审计事项初步判断[37] - 2024年4月19日审计委员会提出加强苏州好屋公司财务核算及内控管理等建议[37] - 2024年4月22日审计委员会审议多项2023年度相关议案及制订《会计师事务所选聘制度》等议案[37] - 2024年8月20日提名委员会审议选举第六届董事会董事议案，任职资格核查无异议[37] - 2024年8月24日审计委员会审议2024年上半年多项报告及相关议案[37] - 2024年9月12日提名委员会审议聘任公司高级管理人员等议案，任职资格核查无异议[37]

会议时间 - 2024年度股东大会现场会议2025年5月16日14:00召开[2] - 网络投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[2] - 会议登记时间为2025年5月12日8:30 - 11:30、13:00 - 16:00[7] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年5月9日[3] 审议事项 - 审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等8项议案[5] 表决规则 - 第6.00项议案须三分之二以上有效表决权通过，其他须半数以上[6] - 关联股东回避表决第7.00项议案[6] 投票信息 - 投票代码为"362574"，简称为"明牌投票"[11] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月16日9:15—9:25等时段[13] - 互联网投票系统9:15至15:00投票，需身份认证[14]

业绩总结 - 2024年营业总收入393,428万元，同比降0.08%[3] - 2024年利润总额亏损10,374万元，同比降149.95%[3] - 2024年归母净利润1,798万元，同比降88.70%[3] - 2024年基本每股收益0.03元，同比降90.00%[3] 财务处理 - 2024年计提信用减值-776.48万元、资产减值530.20万元[1] - 2024年核销应收账款等223.22万元[1] 利润分配 - 2024年度母公司净利润189,505,049.34元[4] - 2024年初未分配利润531,833,893.31元[5] - 2024年末可供分配利润649,588,437.72元[5] - 2024年利润分配预案为不派现、不送股、不转增[5] 其他 - 2025年为子公司提供担保额度预计[8] - 本次会计政策变更按财政部要求合理变更[8]

内部控制 - 公司董事会对截至2024年12月31日内控有效性评价并出具报告[1] - 监事会于2025年4月26日审阅《2024年度内部控制自我评价报告》并发表意见[1][3] - 2024年度公司建立完善合理内控体系并有效执行[1] - 《2024年度内部控制自我评价报告》客观反映公司内控情况[1]

业绩数据 - 2024年营业总收入393,428万元，同比降0.08%[6] - 2024年利润总额亏损10,374万元，同比降149.95%[6] - 2024年归属于上市公司股东净利润1,798万元，同比降88.70%[6] - 2024年基本每股收益0.03元，同比降90.00%[6] - 2024年度净利润189,505,049.34元（母公司数）[9] 财务处理 - 2024年度计提信用减值 -776.48万元及资产减值530.20万元，增税前利润246.28万元[3] - 2024年核销应收款项163.84万元、其他应收款59.38万元[3] 利润分配 - 2024年末可供分配利润649,588,437.72元，拟定不派现、不送股、不转增[9] 未来交易 - 2025年拟与关联方日常关联交易预计37353万元[15] 资金安排 - 控股股东日月集团拟提供不超10亿元资金拆借，期限一年[18] - 2025年黄金套期保值保证金余额不超5亿元[22] - 公司用自有资金理财，额度不超10亿元，期限不超一年[24] 议案决议 - 会计政策变更议案通过[26] - 2025年度对外担保额度预计议案通过，对日月光能担保不超20亿，对其他子公司不超3亿[26] - 续聘2025年度审计机构议案通过，续聘天健会计师事务所[27] - 召开2024年度股东大会议案通过，2025年5月16日召开[29] - 2025年第一季度报告议案通过，4月26日刊登[30]

会议决策 - 审议通过2024年度利润分配预案[1] - 审议通过2025年度预计日常关联交易情况议案[3] - 审议通过接受控股股东资金拆借关联交易议案[4] 资金拆借 - 控股股东日月集团拟拆借不超10亿给公司及子公司，期限一年[4]

业绩数据 - 2024年度母公司净利润189,505,049.34元，合并归母净利润17,977,465.06元[1] - 2024年末可供分配利润649,588,437.72元[1] - 近三年平均净利润4,823,150.52元[4] 利润分配 - 2024年不派现、不送股、不转增，现金分红0元[1][3] - 近三年累计现金分红52,800,000元，回购注销0元[3][4] 决策原因 - 2024年不分配因光伏业务需资金[5] 审议情况 - 2024年利润分配预案待股东大会审议[1][2][7][8] - 独立董事认为预案合规且利长远[6]

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7446 号 浙江明牌珠宝股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称明牌珠宝公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是明牌 珠宝公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，明牌珠宝公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 ...

目 录 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 为了更好地理解明牌珠宝公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 专项审计说明 天健审〔2025〕7447 号 浙江明牌珠宝股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称明牌珠宝公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的明牌珠宝公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供明牌珠宝公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为明牌珠宝公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕7685 号 浙江明牌珠宝股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称明牌珠宝公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后 附的明牌珠宝公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称 扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供明牌珠宝公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为明牌珠宝公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解明牌珠宝公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 明牌珠宝公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的 ...