董事会会议 - 公司第六届董事会第七次会议于2025年11月14日召开，应出席7人，实际出席7人[1] 人事选举 - 选举虞阿五为执行事务董事和法定代表人，任期至第六届董事会届满[1] - 确认审计委员会成员为吕岩、虞阿五、潘志坚，吕岩为召集人，任期至届满[3] 议案审议 - 审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》[6]

公司人事变动 - 明牌珠宝董事尹尚良于2025年11月14日递交书面辞职报告 [1] - 辞职原因为公司治理结构调整 辞职后继续担任公司副总经理职务 [1] - 辞职报告自送达公司时生效 截至公告披露日尹尚良未持有公司股份 [1]

会议基本情况 - 浙江明牌珠宝股份有限公司于2025年11月14日召开2025年第一次临时股东大会 [1][3] - 会议采用现场与网络投票相结合的方式 现场会议地点位于浙江省绍兴市柯桥区公司办公楼三楼会议室 [3] - 会议召集人为公司董事会 由董事长虞阿五先生主持 [8] 股东出席情况 - 出席本次股东大会的股东及代理人总数共146人 代表股份281,697,697股 占公司总股本的53.3518% [4] - 其中参加现场会议的股东共2人 代表股份279,694,775股 占公司总股本的52.9725% [5] - 参加网络投票的股东共144人 代表股份2,002,922股 占公司总股本的0.3793% [6] - 出席股东大会的中小投资者共144人 代表股份2,002,922股 占公司总股本的0.3793% [7] 议案审议表决结果 - 关于修订《公司章程》及附件的议案获得通过 同意票占出席会议有效表决权股份总数的99.7460% [9] - 关于修订《独立董事工作制度》的议案获得通过 同意票占出席会议有效表决权股份总数的99.7456% [11] - 关于修订《对外担保制度》的议案获得通过 同意票占出席会议有效表决权股份总数的99.7243% [12] - 关于修订《募集资金管理办法》的议案获得通过 同意票占出席会议有效表决权股份总数的99.7460% [13] - 关于修订《关联交易内部决策制度》的议案获得通过 同意票占出席会议有效表决权股份总数的99.7457% [15] 中小投资者表决情况 - 在《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》表决中 中小投资者同意票占其有效表决权股份总数的64.2812% [10] - 在《关于修订〈对外担保制度〉的议案》表决中 中小投资者同意票占其有效表决权股份总数的61.2256% [12] - 本次股东大会对各项议案均采用了中小投资者单独计票的方式 [2] 法律意见与会议有效性 - 北京市君致律师事务所为本次股东大会出具法律意见书 认为会议召集、召开程序、表决结果等均合法有效 [15] - 本次股东大会无否决或修改提案的情况 也无新提案提交表决 [2]

股东大会基本情况 - 会议于2025年11月14日以现场结合网络投票方式召开，由董事长虞阿五主持 [2] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行 [2] 股东参与情况 - 合计146名股东参与，代表股份281,697,697股，占公司总股本的53.35% [3] - 现场会议有2名股东出席，代表股份279,694,775股，占总股本的52.97% [3] - 网络投票有144名股东参与，代表股份2,002,922股，占总股本的0.38% [3] - 中小投资者出席人数为144人，代表股份200.29万股，占总股本的0.38% [3] 议案审议结果 - 会议审议的五项关于内部制度修订的议案均获高比例通过 [4] - 五项议案的总体同意率均超过99.7%，其中《公司章程》修订等议案的同意率达99.75% [4] - 中小投资者对《对外担保制度》修订议案的同意率为61.23%，对其余议案同意率均在64%以上 [4] 法律意见与会议意义 - 北京市君致律师事务所认为会议程序及决议合法有效 [5] - 相关制度的修订有助于公司进一步规范运作，提升治理水平，为长期稳健发展奠定基础 [5]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年11月14日召开[3] - 出席股东大会股东146人，代表股份281,697,697股，占比53.3518%[4] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>及附件的议案》同意票占比99.7460%[6] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意票占比99.7456%[7] - 《关于修订<对外担保制度>的议案》同意票占比99.7243%[8] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》同意票占比99.7460%[8] - 《关于修订<关联交易内部决策制度>的议案》同意票占比99.7457%[9]

股东大会信息 - 公司于2025年11月14日召开第一次临时股东大会，地点在浙江绍兴[3] - 出席股东146人，代表股份281,697,697股，占比53.3518%[5] 议案表决情况 - 多项修订议案同意票占比超99.7%[12][13][14][15][17] 决议合法性 - 律师事务所认为本次股东大会决议合法有效[18]

板块整体表现 - 饰品板块在11月13日较上一交易日上涨0.47% [1] - 当日上证指数上涨0.73%，报收于4029.5点，深证成指上涨1.78%，报收于13476.52点 [1] 领涨个股表现 - 萃华珠宝领涨板块，涨幅为2.78%，收盘价为15.51元，成交量为16.95万手，成交额为2.62亿元 [1] - ST新华锦涨幅为1.91%，收盘价为6.40元，成交量为30.61万手，成交额为1.96亿元 [1] - 莱细通灵涨幅为1.71%，收盘价为9.51元，成交量为8.70万手，成交额为8218.32万元 [1] - 明牌珠宝涨幅为1.35%，收盘价为6.02元，成交量为8.94万手，成交额为5341.97万元 [1] - 深中华A涨幅为1.30%，收盘价为7.00元，成交量为14.00万手，成交额为9741.83万元 [1] 其他个股涨跌情况 - 瑞贝卡上涨0.95%，成交量为33.94万手，成交额为1.07亿元 [1] - 曼卡龙上涨0.78%，收盘价为18.12元，成交量为9.53万手，成交额为1.73亿元 [1] - 金一文化上涨0.56%，收盘价为3.58元，成交量为47.95万手，成交额为1.71亿元 [1] - 中国黄金上涨0.48%，收盘价为8.35元，成交量为21.15万手，成交额为1.76亿元 [1] - 飞亚达上涨0.32%，收盘价为15.85元，成交量为5.59万手，成交额为8783.06万元 [1] - 老凤祥上涨0.28%，收盘价为46.50元，成交量为1.47万手，成交额为6839.80万元 [2] - 菜百股份上涨0.20%，收盘价为14.97元，成交量为2.84万手，成交额为4235.16万元 [2] - 潮宏基上涨0.16%，收盘价为12.80元，成交量为14.76万手，成交额为1.88亿元 [2] - 周大生当日涨跌幅为0.00%，收盘价为13.30元，成交量为5.14万手，成交额为6825.42万元 [2] - 迪阿股份下跌0.16%，收盘价为31.67元，成交量为1.03万手，成交额为3248.04万元 [2] 板块资金流向 - 当日饰品板块主力资金净流出5600.1万元 [2] - 游资资金净流出1558.24万元 [2] - 散户资金净流入7158.34万元 [2] 个股资金流向详情 - 萃华珠宝主力净流入1874.29万元，主力净占比7.15%，游资净流入944.54万元，游资净占比3.60%，散户净流出2818.83万元，散户净占比-10.75% [3] - ST新华锦主力净流入455.48万元，主力净占比2.32%，游资净流出82.35万元，游资净占比-0.42%，散户净流出373.13万元，散户净占比-1.90% [3] - 瑞贝卡主力净流入284.07万元，主力净占比2.65%，游资净流出59.52万元，游资净占比-0.55%，散户净流出224.55万元，散户净占比-2.09% [3] - 深中华A主力净流入155.47万元，主力净占比1.60%，游资净流出456.73万元，游资净占比-4.69%，散户净流入301.26万元，散户净占比3.09% [3] - 明牌珠宝主力净流入10.66万元，主力净占比0.20%，游资净流出788.50万元，游资净占比-14.76%，散户净流入777.84万元，散户净占比14.56% [3] - 迪阿股份主力净流出28.92万元，主力净占比-0.89%，游资净流出85.15万元，游资净占比-2.62%，散户净流入114.07万元，散户净占比3.51% [3] - 莱细通灵主力净流出84.67万元，主力净占比-1.03%，游资净流出570.66万元，游资净占比-6.94%，散户净流入655.33万元，散户净占比7.97% [3] - 金一文化主力净流出483.47万元，主力净占比-2.83%，游资净流出481.63万元，游资净占比-2.82%，散户净流入965.11万元，散户净占比5.65% [3] - 飞亚达主力净流出492.94万元，主力净占比-5.61%，游资净流入236.98万元，游资净占比2.70%，散户净流入255.96万元，散户净占比2.91% [3] - 老凤祥主力净流出506.62万元，主力净占比-7.41%，游资净流入703.63万元，游资净占比10.29%，散户净流出197.01万元，散户净占比-2.88% [3]

板块整体表现 - 饰品板块在11月12日整体下跌0.47%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.07%，深证成指下跌0.36% [1] - 板块内个股表现分化，10只成分股中仅3只上涨，7只下跌 [1] 领涨个股表现 - 潮宏基领涨板块，收盘价12.78元，涨幅2.24%，成交量为21.63万手，成交额为2.80亿元 [1] - 老凤祥微涨0.11%，收盘价46.37元，成交额为9025.01万元 [1] - 周大生股价持平，收盘价13.30元，成交额为1.03亿元 [1] 领跌个股表现 - ST新华锦领跌板块，跌幅达4.99%，收盘价6.28元，成交量为33.15万手，成交额为2.10亿元 [1][2] - 曼卡龙跌幅为3.33%，收盘价17.98元，成交额为2.23亿元 [2] - 苯华珠宝下跌2.01%，收盘价15.09元，成交额为2.61亿元 [2] 板块资金流向 - 饰品板块整体呈现主力资金净流出1.59亿元，游资资金净流出2960.46万元，但散户资金净流入1.88亿元 [2] - 潮宏基是唯一获得主力资金净流入的个股，净流入额为964.20万元，主力净占比为3.45% [3] - 深中华A主力资金净流出最多，达1482.84万元，主力净占比为-15.56% [3] - 明牌珠宝游资净流出比例最高，为-15.45%，净流出796.64万元 [3]

板块整体表现 - 饰品板块在11月10日整体表现强劲，较上一交易日上涨2.54%，显著跑赢大盘指数，当日上证指数上涨0.53%，深证成指上涨0.18% [1] - 板块内个股普涨，领涨股为萃华珠宝，收盘价14.83元，单日涨幅达7.62% [1] - 板块整体获得主力资金净流入7129.74万元，但游资资金净流出8186.41万元，散户资金净流入1056.67万元 [2] 领涨个股表现 - 萃华珠宝成交量32.40万手，成交额4.78亿元，涨幅7.62%为板块最高 [1] - 曼卡龙涨幅5.24%，收盘价18.27元，成交额3.30亿元 [1] - ST新华锦涨幅4.98%，收盘价6.96元，主力资金净流入2246.14万元，净占比高达36.63% [1][3] - 金一文化涨幅4.86%，收盘价3.45元，获得主力资金净流入4814.51万元，为个股中最高，主力净占比16.73% [1][3] - 潮宏基涨幅4.56%，收盘价12.38元，成交额2.76亿元，主力资金净流入1504.09万元 [1][3] 个股资金流向 - 金一文化是资金关注焦点，主力净流入4814.51万元，但游资和散户资金分别净流出699.78万元和4114.73万元 [3] - 曼卡龙获得主力净流入2751.78万元，主力净占比8.33% [3] - 老凤祥虽涨幅仅为0.80%，但成交额达1.34亿元，主力资金净流入410.77万元，而游资净流出1740.26万元 [2][3] - 菜百股份出现主力资金净流出354.26万元，是表中唯一主力资金流出的个股，但游资净流入580.48万元 [3]

黄金价格表现 - 11月10日亚洲交易时段国际金价显著上涨，伦敦金现报4053.370美元/盎司，上涨1.32%，COMEX黄金报4062.1美元/盎司，上涨1.30% [1] - 截至13时20分，黄金现货和期货报价均创下11月以来新高 [1] - 国内金饰品牌价格普遍上涨，周大福金饰价格为1279元/克，老凤祥为1273元/克，周生生为1276元/克 [3] A股黄金板块表现 - 截至13时20分，A股黄金珠宝指数涨幅达1.91%，报2395.66点 [1][2] - 萃华珠宝股价上涨7.76%，湖南黄金上涨4.92%，潮宏基上涨4.48%，曼卡龙等涨超3% [1][2] - 赤峰黄金上涨3.58%，莱绅通灵上涨2.51%，山东黄金上涨2.04% [2] 黄金价格上涨驱动因素 - 金价上涨受美国私营部门10月裁员数量激增、全球AI概念股风险资产价格显著回调、多地区地缘政治紧张局势持续等因素推动 [1][6] - 美国10月企业裁员超过15万人，为20余年来同期最高水平，劳动力市场增速放缓提升市场对美联储年内降息的预期 [6] - 投资者预期美联储12月降息25个基点的概率接近66% [6] 黄金品牌调价动态 - 周大福等多个知名黄金品牌近期宣布上调金价，称黄金有关税收政策为采购和生产带来额外成本 [4] - 周大福自11月3日起对部分黄金产品进行价格调整，上个月大多数定价黄金产品的提价幅度在12%-18% [4] - 11月3日，老庙黄金、周生生等单日涨幅超过5%，中国黄金一度上调78元/克，单日涨幅超6% [4] 黄金市场未来展望 - 业内认为美元走弱、政府关门风险、地缘政治紧张局势等因素共同驱动金价持续上涨 [6] - 中金公司展望明年黄金或延续涨势，逆全球化大势和战略安全诉求或继续为新兴国家央行增持黄金储备提供中长期支撑 [6] - 美国经济增长压力或在明年上半年继续显现，美联储可能在年末结束缩表，流动性宽松周期或将继续 [6]