会议决策 - 审议通过2024年度利润分配预案[1] - 审议通过2025年度预计日常关联交易情况议案[3] - 审议通过接受控股股东资金拆借关联交易议案[4] 资金拆借 - 控股股东日月集团拟拆借不超10亿给公司及子公司，期限一年[4]

业绩数据 - 2024年度母公司净利润189,505,049.34元，合并归母净利润17,977,465.06元[1] - 2024年末可供分配利润649,588,437.72元[1] - 近三年平均净利润4,823,150.52元[4] 利润分配 - 2024年不派现、不送股、不转增，现金分红0元[1][3] - 近三年累计现金分红52,800,000元，回购注销0元[3][4] 决策原因 - 2024年不分配因光伏业务需资金[5] 审议情况 - 2024年利润分配预案待股东大会审议[1][2][7][8] - 独立董事认为预案合规且利长远[6]

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7446 号 浙江明牌珠宝股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称明牌珠宝公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是明牌 珠宝公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，明牌珠宝公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 ...

目 录 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 为了更好地理解明牌珠宝公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 专项审计说明 天健审〔2025〕7447 号 浙江明牌珠宝股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称明牌珠宝公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的明牌珠宝公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供明牌珠宝公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为明牌珠宝公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕7685 号 浙江明牌珠宝股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称明牌珠宝公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后 附的明牌珠宝公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称 扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供明牌珠宝公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为明牌珠宝公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解明牌珠宝公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 明牌珠宝公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 浙江日月首饰集团有限公司 | 16459.15 | 31.17 | 不变 | | 永盛国际投资集团有限公司 | 11510.33 | 21.80 | 不变 | | 日月控股有限公司 | 598.44 | 1.13 | 不变 | | 孙明伟 | 322.52 | 0.61 | 不变 | | 胡玉兰 | 187.10 | 0.35 | -540.12 | | 查磊 | 150.00 | 0.28 | 新进 | | 张青 | 147.27 | 0.28 | 新进 | | 陈琪 | 140.18 | 0.27 | 新进 | | 胡浩响 | 126.45 | 0.24 | 新进 | | 陈焕棱 | 125.55 | 0.24 | 新进 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 朱军 | 450.00 | 0.85 | 退出 | | 王建军 | 427.14 | 0.81 | 退出 | | 罗卫国 | 329.40 | 0.62 | 退出 | | 张云海 | 304.9 ...

浙江明牌珠宝股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 浙江明牌珠宝股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人虞阿五、主管会计工作负责人俞可飞及会计机构负责人（会 计主管人员）陈燕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如涉及未来计划等前瞻性陈述，均不构成本公司对任何投资者 及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且 应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披 露》中珠宝相关业的披露要求 公司存在的主要风险详见本报告第三节"管理层讨论与分析"第十一条 "公司未来发展的展望"之"风险分析及应对措施 "，敬请广大投资者注意 投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | - ...

浙江明牌珠宝股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2025-022 浙江明牌珠宝股份有限公司 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 浙江明牌珠宝股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一） 主要会计数据和财务指标 重要内容提示： 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 974,447,586.43 | 1,356,099,699.98 | -28.14% | | 归属于上市公 ...

金价大幅下跌 - 4月23日国际国内金价大幅走低 现货黄金跌1 7% COMEX黄金跌近2% 沪金期货主力合约跌超3% 失守800元/克关口 [1][3] - 伦敦金现下跌57 580美元 跌幅1 70% COMEX黄金下跌65 6美元 跌幅1 92% SHFE黄金下跌32 48元 跌幅3 95% [4] - 国内金店足金饰品价格回调 周大福 周六福足金饰品价格由1082元/克下跌至1055元/克 每克下跌27元 周生生足金饰品价格由1080元/克下跌至1048元/克 [7] 黄金概念股表现 - 黄金概念股全线大跌 赤峰黄金跌9 20% 四川黄金跌8 16% 山东黄金跌7 19% [5][6] - 明牌珠宝跌幅最大 达9 57% 西部黄金跌幅最小 为6 32% [6] 交易所调整措施 - 上海黄金交易所调整部分合约保证金水平和涨跌停板 Au(T+D)等合约保证金从12%调整为13% 涨跌幅度限制从11%调整为12% Ag(T+D)合约保证金从15%调整为16% 涨跌幅度限制从14%调整为15% [10] - 上海黄金交易所发布风险控制通知 提示会员做好风险应急预案 维护市场平稳运行 [11] 基金公司限购措施 - 多只黄金ETF暂停申购和赎回业务 嘉实上海金ETF发起联接暂停大额申购 单日累计申购金额不得超过100万元 [12][13] - 永赢基金 国泰基金 华夏基金 华安基金旗下黄金股ETF暂停申购 赎回等业务 [13] 银行风险提示 - 建设银行 工商银行 兴业银行发布贵金属业务市场风险提示 提醒投资者提高风险防范意识 合理控制仓位 [14]

黄金股跌幅进一步扩大，明牌珠宝（002574）跌停，赤峰黄金（600988）、四川黄金（001337）、莱绅 通灵（603900）逼近跌停，晓程科技（300139）、湖南黄金（002155）跌幅居前。 ...