浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 通知于 2024 年 12 月 24 日发出，会议于 2024 年 12 月 27 日以通讯方式召开。会 议应出席董事七人，实际出席董事七人（副董事长虞豪华先生因行程原因委托董 事长虞阿五先生参加）。会议由公司董事长虞阿五先生主持，会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面投票表决的形式审议并通过了如 下议案： 证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2024－054 浙江明牌珠宝股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 浙江明牌珠宝股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 30 日 一、审议通过《关于制定<公司舆情管理制度>的议案》 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 建立《公司舆情管理制度》有利于提高公司应对各类舆情的能力，建立快速 反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动等造成的影响，切实保护投 ...

舆情管理制度 - 公司制定舆情管理制度应对各类舆情[2] - 舆情分重大和一般两类[3] - 舆情工作组由董事长任组长，董秘任副组长[5] - 舆情信息采集设在董事会办公室[6] - 制度2024年12月27日制定，经董事会审议通过施行[15]

子公司情况 - 公司持有日月光能99.00%股权，其注册资本80000万元[2][3] 财务数据 - 2024年9月30日，日月光能资产32.56亿，负债25.81亿，净资产6.74亿[3] - 2024年日月光能营收5.09亿，利润总额和净利润均为 -1.15亿[3] 融资担保 - 子公司日月光能售后回租融资5000万，公司提供担保[1] - 公司同意为日月光能提供不超20亿担保额度[1] - 截至公告日，公司对外担保余额15.5亿，占比49.95%[6]

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2024-052 浙江明牌珠宝股份有限公司 3、2023 年 12 月 1 日，公司收到严伟虎支付的第二期部分现金补偿款 1000 万元【详见公司 2023-057 号公告】。 4、2023 年 12 月 14 日，公司收到严伟虎支付的第二期部分现金补偿款 1000 万元【详见公司 2023-062 号公告】。 关于协议书履行进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、协议书签订情况 2023 年 7 月 26 日，公司与汪妹玲、严伟虎、叶远鹂、苏州吉帅投资企业（有 限合伙）协商一致签订《协议书》，汪妹玲、严伟虎、叶远鹂、苏州吉帅投资企 业（有限合伙）通过"现金补偿+股权补偿"的方式弥补公司损失，其中汪妹玲、 严伟虎支付给公司现金补偿款 1.5 亿元，分五期履行完毕（2023 年现金补偿共 7000 万元，2024 年现金补偿共 8000 万元）【详见公司 2023-036 号公告】 二、协议书履行进展情况 1、2023 年 7 月 28 日，公司 ...

股权交易 - 公司拟将明豪科技全部股权转让给日月集团，价款5100万元[1][3][13] - 转让股权预计获投资收益约100万元（税前）[2][3][16] - 合同生效后30日内办理完成标的股权转让变更登记手续[15] 资金回收 - 公司向明豪科技提供的累计1亿元本金及相应利息已全部收回[2][17] 关联交易 - 过去12个月内与日月集团及其他关联方累计交易未达最近一期经审计净资产的5%[2][18] - 过去12个月内与日月集团及其控制主体累计关联交易60091.91万元[7] 财务数据 - 日月集团2023年度总资产1213324.10万元等多项财务数据[6] - 2024年1 - 6月日月集团多项财务数据[6] - 明豪科技2023年度总资产515.06万元等多项财务数据[11] - 2024年1 - 7月明豪科技多项财务数据[11] 评估数据 - 资产基础法评估下明豪科技至2024年7月31日总资产增值额46.00万元等[12] - 收益法评估下明豪科技股东全部权益价值增值472.75万元[12] - 浙江明豪新能源科技有限公司股东全部权益价值评估为5044万元[14] 决策流程 - 2024年10月21日独立董事专门会议同意本次股权转让[18] - 2024年10月25日董事会、监事会会议通过本次关联交易[18] 其他 - 过渡期内标的股权债权债务与权益由公司承担，期满后由日月集团承担[15]

会议信息 - 公司第六届监事会第二次会议2024年10月25日现场召开[1] - 应出席监事三人，实际出席三人，由虞初良主持[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[2] - 审议通过《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》[3] 业务决策 - 转让全资子公司明豪科技全部股权给控股股东日月集团[3]

公司决策 - 2024年10月21日召开第六届董事会独立董事专门会议第一次会议[1] - 审议通过《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》[1] 交易评估 - 转让明豪科技股权给关联方符合公司情况及发展需要[2] - 关联交易遵循原则且具公允性，未损害公司及中小股东利益[2] 后续安排 - 同意将议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决[2]

会议决策 - 2024年10月25日召开第六届董事会第二次会议，通过2024年第三季度报告议案[1] - 审议通过转让全资子公司股权暨关联交易议案[1] - 2024年10月21日独立董事专门会议同意本次股权转让事项[3] 股权交易 - 将浙江明豪新能源科技有限公司全部股权转让给控股股东，价款5100万元[2] - 转让预计获投资收益约100万元（税前），以审计数为准[3]

营业收入 - 2024年第三季度营业收入为1,077,771,699.52元，同比增长2.52%[2] - 年初至报告期末营业收入为3,511,280,885.12元，同比增长9.02%[2] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为-6,541,356.72元，同比下降115.45%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为7,652,819.73元，同比下降93.06%[2] - 净利润从109,741,458.19元减少至11,016,306.58元[13] - 归属于母公司股东的净利润从110,247,622.58元减少至7,652,819.73元[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-143,228,941.44元，同比增长77.44%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-143,228,941.44元，去年同期为-634,913,187.24元[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-824,610,169.68元，去年同期为-653,481,794.01元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为612,091,515.72元，去年同期为725,648,255.19元[16] - 现金及现金等价物净增加额为-355,757,700.81元，去年同期为-562,743,855.20元[16] - 期末现金及现金等价物余额为551,830,623.39元，去年同期为457,411,114.37元[16] 资产负债 - 公司总资产从7,382,251,442.40元增加至7,447,541,903.64元[1][2] - 流动资产合计从4,374,931,138.98元减少至3,843,966,521.03元[1] - 非流动资产合计从3,007,320,303.42元增加至3,603,575,382.61元[1] - 流动负债合计从3,914,965,550.89元减少至3,036,526,804.41元[1] - 非流动负债合计从333,382,298.66元增加至1,321,518,622.84元[2] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为24,021[7] - 浙江日月首饰集团有限公司持股比例为31.17%，持股数量为164,591,494股[7] - 永盛国际投资集团有限公司持股比例为21.80%，持股数量为115,103,281股[7] 财务指标 - 基本每股收益和稀释每股收益分别为0.21元和0.21元，去年同期为0.01元[14] - 其他综合收益的税后净额从7,040,711.85元减少至-115,050.77元[13] - 公司2024年第三季度综合收益总额为116,782,170.04元，同比增长10,901,255.81元[14] 资产变动 - 交易性金融资产为1,900,000.00元，同比增长9400.00%，主要因购买理财产品增加[6] - 应收账款为556,204,432.40元，同比增长58.15%，主要因销售增加[6] - 应收款项融资为52,402,300.80元，同比增长2406.07%，主要因应收票据增加[6] - 预付款项为109,865,843.58元，同比增长131.24%，主要因增加光伏组件预付款[6] - 无形资产为411,043,225.31元，同比增长179.25%，主要因光伏项目购买无形资产增加[6] 财务活动 - 公司完成2023年年度权益分派，现金分红总额为52,800,000元[9] - 公司对子公司日月光能提供额度不超过人民币20亿元的担保[9] - 公司完成董事会、监事会换届选举，并聘任高级管理人员及内审部负责人[9] 资产负债表项目 - 期末货币资金余额为928,845,207.40元，期初为1,752,681,025.90元[9] - 期末交易性金融资产为1,900,000.00元，期初为20,000.00元[9] - 期末应收账款为556,204,432.40元，期初为351,685,680.93元[9] - 期末存货为1,732,050,133.96元，期初为1,863,450,826.17元[9] 营业成本 - 营业总收入从3,220,837,557.40元增加至3,511,280,885.12元[12] - 营业总成本从3,155,490,763.56元增加至3,570,418,192.52元[12] 现金流量表项目 - 销售商品、提供劳务收到的现金为3,166,352,805.99元，去年同期为3,367,419,242.50元[15] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2,707,444,237.72元，去年同期为3,140,877,630.45元[15] - 支付给职工及为职工支付的现金为265,374,710.72元，去年同期为175,239,380.01元[15]

人事变动 - 明牌珠宝副总经理许关兴因个人原因辞职[2] - 许关兴辞任后将继续担任其他管理职务[2] - 辞职报告自送达董事会之日起生效[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年10月26日[3]