会议情况 - 公司第六届监事会第一次会议2024年9月13日发出通知并召开[1] - 应出席监事三人，实际出席三人[1] 选举结果 - 会议审议通过选举虞初良为监事会主席[1] - 议案表决同意3票、反对0票、弃权0票[2] 人员信息 - 虞初良1970年出生，硕士学历，未持股[5] - 有相关采购部任职经历，2010年10月至今任监事会主席[5]

独立董事提名 - 林明波被提名为浙江明牌珠宝第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等无违规情况[19][20] - 近十二个月无限制情形，近三十六个月无处罚、谴责等[25][28][30] - 担任独立董事公司不超三家，在该公司任职未超六年[32][34] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[35] - 任职期间遵守规定，确保有精力履职[35]

人员提名 - 潘志坚被提名为浙江明牌珠宝第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定股东及不在特定股东单位任职[21][22] - 本人近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处罚[27][30][32] - 担任独立董事的境内外上市公司不超三家且在该公司任职未超六年[35][37] 候选人承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[38] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[38]

资金往来情况 - 盘锦日月兴隆房地产开发有限公司2024年期初期末往来资金余额均为3.70万元[2] - 连云港市日月房地产开发有限公司2024年期初期末往来资金余额均为3.76万元[2] - 北京明牌珠宝有限公司2024年期初90.00万元，1 - 6月累计6.00万元，期末96.00万元[2] - 上海知鲸多信息科技有限公司2024年期初2100.00万元，1 - 6月累计7500.00万元，期末9600.00万元[3] - 浙江明牌电子商务有限公司2024年期初25035.00万元，1 - 6月累计2000.00万元，偿还25300.00万元，期末1735.00万元[3] - 浙江日月光能科技有限公司2024年期初88565.30万元，1 - 6月累计37540.44万元，偿还58181.50万元，期末67924.24万元[3] - 南京鸿祥明牌首饰有限公司2024年期初15.36万元，1 - 6月累计2110.16万元，偿还1553.79万元，期末571.73万元[3] - 北京菜市口百货股份有限公司2024年期初17.37万元，1 - 6月累计90.19万元，偿还93.84万元，期末13.72万元[3] - 绍兴聚峰置业有限公司2024年期初146.94万元，1 - 6月累计227.22万元，偿还231.75万元，期末142.41万元[3] - 日月城置业有限公司2024年1 - 6月累计14.29万元，偿还14.29万元[2] - 绍兴众明置业有限公司2024年期初76.37，1 - 6月累计74.33，6月期末43.97[4] - 绍兴明石置业有限公司2024年期初116.00，1 - 6月累计1267.55，6月期末164.00[4] - 绍兴中海投资发展有限公司2024年1 - 6月累计69.58，6月期末2.87[4] - 上海家和信息技术有限公司2024年期初与6月期末均为33.25[4] - 本社2024年期初116982.48，1 - 6月累计91448.86，6月期末89726.32[4]

股东大会时间 - 现场会议召开时间为2024年9月13日14:00[1] - 网络投票时间为2024年9月13日9:15 - 15:00[1][15] - 深交所交易系统投票时间为2024年9月13日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[13] 股权登记与登记时间 - 股权登记日为2024年9月6日[2] - 登记时间为2024年9月10日（上午8:30 - 11:30、下午13:00 - 16:00）[7] 选举信息 - 应选非独立董事4人，独立董事3人，非职工代表监事2人[4][5][19] 投票相关 - 投票代码为“362574”，投票简称为“明牌投票”[11] - 非累积投票提案须过半数通过[5] - 总议案为除累积投票提案外的所有提案[19] 提案内容 - 非累积投票提案包括对子公司担保额度预计等议案[19]

担保情况 - 公司拟对日月光能提供不超20亿元担保，占最近一期净资产比例64.16%[1][3] - 截至提案日，公司实际对外担保余额15.5亿元，占比49.95%[6] 日月光能财务数据 - 2023 - 2024年资产总额从33.45亿降至33.29亿，负债从28.56亿降至26.17亿[4] - 2023 - 2024年银行贷款从2.12亿增至5.55亿，流动负债从26.41亿降至18.82亿[4] - 2023 - 2024年净资产从4.90亿增至7.12亿，营收从2218.02万增至3.88亿[5] - 2023 - 2024年利润总额从 - 1046.54万降至 - 7748.83万[5] 担保评估 - 公司拟提供的担保符合情况和发展需要，风险总体可控[7]

业绩总结 - 2024年1 - 6月计提资产减值准备1198.60万元[1] - 2024年1 - 6月转回资产减值准备1416.73万元[2] - 2024年1 - 6月核销资产5.42万元[3] - 计提和转回使2024年1 - 6月归母净利润增加218.13万元[10] - 核销应收款项对2024年1 - 6月归母净利润无影响[10] 财务策略 - 应收票据固定坏账准备率为零，有信用减值则单计提[4] - 不含重大融资成分应收款按存续期预期信用损失计量[5] - 含重大融资成分应收款和租赁应收款按存续期预期信用损失计量[5] - 其他应收款按信用风险采用不同预期信用损失计量[5] - 存货按成本与可变现净值孰低计量并计提跌价准备[8]

人事变动 - 潘志坚被提名为浙江明牌珠宝第六届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至公告日潘志坚未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] - 潘志坚承诺参加培训并取得资格证书[1]

董事会提名 - 公司董事会提名潘志坚为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[18][19][20] - 被提名人近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[24][29] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家且任职未超六年[32][34] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[35] - 若被提名人不符资格，提名人督促其辞职[35]

独立董事提名 - 公司董事会提名林明波为第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第五届董事会提名委员会资格审查[2] 资格条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[18][19] - 被提名人具备相关知识和经验[16] - 被提名人无特定禁止情形且任职公司数量合规[23][32]