战略委员会构成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 任期与小组设置 - 委员任期与董事会一致，不再任董事自动失资格[4] - 下设投资评审小组，总经理任组长[4] 会议规则 - 会议提前五天通知，紧急可随时通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半通过[12] 资料保存与规则生效 - 会议记录等资料至少保存10年[12] - 议事规则董事会审议通过生效，修改相同[15] - 议事规则解释权归董事会[17]

浙江明牌珠宝股份有限公司 股份回购管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）股份回购行为，促进 公司规范运作，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股份回购规 则》（以下简称"《回购规则》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律、法 规及《浙江明牌珠宝股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本 制度。 第二条 公司因下列情形回购本公司股份（以下简称"回购股份"），适用本制度： （一）减少公司注册资本； （二）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券； （四）为维护公司价值及股东权益所必需。 前款第（四）项所指情形，应当符合以下条件之一： （一）公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产； （二）连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到百分之二十； （三）公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的百分之 ...

浙江明牌珠宝股份有限公司 信息披露制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称公司）信息披露的管 理，提高公司信息披露的质量，保证公司信息披露的及时性、公平性、真实性、 准确性和完整性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》以及中国证监会发布 的信息披露的内容与格式准则等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司具 体情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指信息披露是指将公司已发生的或将要发生的、可能对公 司股票及其他证券品种转让价格产生较大影响的信息以及根据法律、行政法规、 部门规章以及规范性文件应予披露的其他信息（以下简称"重大信息"），在规 定的时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布。 第三条 本制度适用于如下人员和机构： 第四条 公司董事会应当保证本制度的有效实施 ...

审计委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事应超半数，至少一名为会计专业人士[4] - 根据审计部报告出具年度内部控制自我评价报告[21] - 督导内部审计部门至少每半年对特定事项检查一次[8] - 认为内控存在重大问题，董事会及时向深交所报告并披露[16] - 经同意可聘请中介机构提供专业意见[23] 审计部 - 设经理1名，由审计委员会任免[6] - 至少每季度向董事会或审计委员会报告一次工作[8] - 每季度报告工作情况和问题，每年提交一次内部审计报告[12] - 至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[16] - 对审查发现的内控缺陷，督促相关部门制定整改措施和时间[16] - 发现内控重大缺陷或风险，及时向审计委员会报告[16] - 在重要对外投资等事项发生后及时审计[17][18][19] - 至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[19] - 在业绩快报对外披露前对其进行审计[20] 其他 - 内部审计报告等资料保存时间不少于十年[14] - 公司建立审计部激励与约束机制监督考核内审人员工作[25] - 滥用职权等的内审人员由董事会处理，犯罪的移交司法机关[25] - 不配合审计工作的公司内部机构由董事会处理，犯罪的移交司法机关[25] - 本制度由公司董事会负责解释[27] - 本制度经董事会审议通过之日起施行，修改亦同[28]

信息制度适用范围 - 制度适用于公司及控股子公司[2] 信息定义与保密义务 - 信息指对公司股价可能有影响且未公开的信息[2] - 董事等人员在定期报告编制等期间负有保密义务[2] 信息报送要求 - 无依据的外部报送要求公司应拒绝，有依据的需登记内幕知情人[3] - 对外报送信息需经办人员填写审批表，经多层批准[3] - 对外报送信息时需提供加盖公章的《保密提示函》[3] 信息保密与追责 - 外部单位或个人不得泄露未公开重大信息及利用其买卖证券[4] - 如信息泄露公司应向深交所报告并公告[4] - 违反制度致公司损失将依法追责[4] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[4]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[5] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[5] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[5] 管理机构与职责 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[2] - 证券事务部负责内幕信息及知情人日常工作[3] 档案报送要求 - 发生重大资产重组等事项应报送内幕信息知情人档案[11] - 披露重大事项后变化等情况应补充或报送档案[12] - 重大事项进程备忘录等按规定时间报送[15][17] 保密与自查 - 内幕信息知情人应控制范围并保密[9] - 公司应在公告后自查知情人买卖证券情况[17] 违规处理与制度生效 - 知情人违规董事会视情节处分[20] - 大股东等违规公司保留追责权利[23] - 制度经董事会审议通过后生效，解释修订权属董事会[24]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应超半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名委员会管理 - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] 会议相关 - 会议提前五天通知，紧急可随时通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 表决方式有举手表决等，紧急可通讯表决[11] 资料保存与规则 - 会议资料至少保存10年[12] - 议事规则经董事会审议通过生效[16] - 解释权归属公司董事会[16]

人员补选解聘 - 董事辞任公司应在60日内完成补选[4] - 董事和高管特定情形公司应在30日内解除职务[6] - 董事会秘书特定情形公司应在1个月内解聘[7] 人员交接限制 - 董事和高管离职生效后5个工作日内移交文件[10] - 董事和高管任职每年转让股份不超总数25%[12] - 董事和高管离职后半年内不得转让股份[12] 审计追责 - 审计委员会可决定对离职人员离任审计并报告[16] - 董事会或审计委员会可聘会计师审计，费用公司承担[16] - 审计结果作追责、追偿依据，记入诚信档案，公司可追偿[16] 制度执行 - 制度未尽事宜依法律法规和章程执行[18] - 制度与后续法律抵触依规定执行，董事会修订[18] - 制度由董事会解释，审议批准后生效实施及修改[18]

制度制定 - 公司制定年报信息披露重大差错责任追究制度[2] 差错界定 - 年报信息披露重大差错包括财务报告重大会计差错等情形[3] 责任人员 - 公司年报信息披露义务人包括董事、高管等多类人员[3] 处理方式 - 存在重大遗漏等应及时补充更正公告，其他问题由内审部门处理[6][7] 责任追究 - 追究责任形式包括责令改正、通报批评等[11]

突发事件定义 - 突发事件包括治理类、经营类、政策及环境类、舆情信息类[4] 应急组织架构 - 应急领导小组由董事长等组成，董事长任组长，董事会秘书任副组长[7] - 各部门等责任人是预警、预防工作第一负责人[10] 应急流程 - 预警信息由子公司等责任人向董事会办公室负责人汇报[10] - 发生突发事件，应急领导小组控制事态并启动预案[13] - 针对不同类型事件成立处置小组开展工作[14] - 事件结束后，应急领导小组消除影响、调查评估并总结经验[16] 应急保障 - 各部门等做好人力、物力、财力等应急保障[20] - 保证通讯畅通，应急领导小组可召集人员[20] - 相应部门做好物资保障，财审部门监管资金[20] 其他规定 - 公司宣传应急常识并对相关人员培训[20] - 及时上报浙江证监局及有关部门[17][22] - 奖励突出贡献者，处分失职渎职人员[22] - 处理人员恪守保密原则，服从统一安排[17]