董事会选举 - 2024年8月27日公司召开会议审议通过选举第六届董事会独立董事议案[1] - 2024年9月13日公司股东大会审议通过选举潘志坚为独立董事议案[1] 资格情况 - 截至通知公告日潘志坚未取得资格证书，承诺参加培训[1] - 近日潘志坚参加培训取得《上市公司独立董事培训证明》[2]

业绩相关 - 公司收到现金补偿款将增加收益[5] 现金补偿情况 - 2023年7月26日签订协议，汪妹玲、严伟虎需付1.5亿，2023年7000万，2024年8000万[2] - 2023年收到严伟虎7000万补偿，2024年收到1500万[2][3] - 截至公告日，汪妹玲、严伟虎还需付6500万[4] 风险提示 - 协议书现金补偿分期支付，存在后续款项到期未按时支付风险[6]

人事变动 - 2024年9月12日公司召开职工代表大会进行职工代表监事换届选举[1] - 叶仁友当选公司第六届监事会职工代表监事[1] 人员履历 - 叶仁友1974年出生，有丰富公司任职经历[4] - 叶仁友未持股，与大股东无关联关系[4] 公告信息 - 公告发布于2024年9月14日[3]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于9月13日召开，由董事会根据8月27日会议决议召集[2][3] - 会议通知于8月29日在媒体及网站刊登[3] 股东投票情况 - 参加股东大会现场和网络投票股东共63人，代表281,318,821股，占公司股份总数53.2801%[4] - 《关于对子公司提供担保额度预计的议案》同意票279,941,597股，占比99.5104%[6] - 《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》同意票279,938,677股，占比99.5094%[6] - 《关于购买董监高责任险的议案》同意票279,941,797股，占比99.5105%[7] 选举情况 - 选举虞阿五为非独立董事同意票279,703,589股，占比99.4258%[8] - 选举潘志坚为独立董事议案同意票为279,700,991股，占比99.4249%[10] - 选举虞初良为非职工代表监事议案同意票为279,700,985股，占比99.4249%[10] - 选举章士良为非职工代表监事议案同意票为279,703,591股，占比99.4258%[10] 法律意见 - 律师认为本次股东大会表决程序和结果符合规定，合法有效[10] - 律师认为本次股东大会召集、召开程序等均符合规定，会议决议合法有效[11]

董事会选举 - 选举虞阿五为公司第六届董事会董事长，任期三年[1] - 选举虞豪华为公司第六届董事会副董事长，任期三年[3] 委员会选举 - 选举吕岩等为审计委员会委员，吕岩为主任委员，任期三年[6] - 选举虞阿五等为战略委员会委员，虞阿五为主任委员，任期三年[8] - 选举林明波等为提名委员会委员，林明波为主任委员，任期三年[10] - 选举潘志坚等为薪酬与考核委员会委员，潘志坚为主任委员，任期三年[12] 人员聘任 - 聘任虞豪华为公司总经理，任期三年[14] - 聘任尹阿庚等为公司副总经理，任期三年[14] - 聘任俞可飞为公司财务总监，任期三年[14]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于9月13日下午2点在浙江绍兴召开[3] - 63名股东出席，代表股份281,318,821股，占比53.2801%[5] 议案表决情况 - 《关于对子公司提供担保额度预计的议案》同意票占比99.5104%[12] - 《关于公司董事等薪酬方案的议案》同意票占比99.5094%[13] - 《关于购买董监高责任险的议案》同意票占比99.5105%[14] 董事选举情况 - 选举虞阿五为非独立董事同意票占比99.4258%[15] - 选举虞豪华为非独立董事同意票占比99.4249%[16] 会议合规情况 - 律师认为股东大会召集等程序合规，决议合法有效[23]

公司治理 - 2024年9月13日完成董事会、监事会换届及高管、内审部负责人聘任[1] - 第六届董监高任期均为三年[2][5][6] - 监事会职工代表监事比例不低于三分之一[5] 股权结构 - 虞阿五父子间接持有54.10%公司股份，虞兔良直接持有0.14%，合计54.25%[10] 人员变动 - 第五届独董章勇坚任期届满不再担任[8] - 潘志坚未取得独董资格证书，承诺参加培训获取[18] 人员信息 - 尹尚良等多人任职经历及时间[13][14][15][19][21][23][24][25][26][27][28][30] - 上述人员均未持股，与大股东无关联，符合任职资格[13][14][15][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][30] 联系方式 - 董事会秘书陈凯电话0575 - 84025665，传真0575 - 84021062等[7]

会议情况 - 公司第六届监事会第一次会议2024年9月13日发出通知并召开[1] - 应出席监事三人，实际出席三人[1] 选举结果 - 会议审议通过选举虞初良为监事会主席[1] - 议案表决同意3票、反对0票、弃权0票[2] 人员信息 - 虞初良1970年出生，硕士学历，未持股[5] - 有相关采购部任职经历，2010年10月至今任监事会主席[5]

独立董事提名 - 林明波被提名为浙江明牌珠宝第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等无违规情况[19][20] - 近十二个月无限制情形，近三十六个月无处罚、谴责等[25][28][30] - 担任独立董事公司不超三家，在该公司任职未超六年[32][34] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[35] - 任职期间遵守规定，确保有精力履职[35]

人员提名 - 潘志坚被提名为浙江明牌珠宝第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定股东及不在特定股东单位任职[21][22] - 本人近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处罚[27][30][32] - 担任独立董事的境内外上市公司不超三家且在该公司任职未超六年[35][37] 候选人承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[38] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[38]