独立董事提名 - 公司董事会提名吕岩女士为第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人通过第五届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人无利害关系[2] 任职资格 - 被提名人不存在不得担任公司董事的情形，符合任职资格和条件[3][4] - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[18] 独立性情况 - 被提名人及其直系亲属等不在公司任职，非特定股东，无重大业务往来[20][21][24] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[34]

风险管理策略 - 公司拟购买董监高责任险完善风险管理体系[2] - 赔偿限额不超5000万元/年，保险费不超25万元/年[2] - 保险期限12个月，后续可续保或重投[2] 决策流程 - 董事会提请股东大会授权管理层办理[2] - 续保或重投在方案内无需另行决策[2] - 董事、监事回避表决，事项提交股东大会审议[3]

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2024-034 浙江明牌珠宝股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会 议通知于 2024 年 8 月 22 日以书面方式发出，会议于 2024 年 8 月 27 日在公司以 现场方式召开。本次监事会会议由监事会主席虞初良先生召集和主持，会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过以下议案： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过《关于公司 2024 年 半年度报告及摘要的议案》 二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于计提资产 减值准备及核销资产的议案》 公司 2024 年 1-6 月计提资产减值准备 1,198.60 万元，转回资产减值准备 1,416.73 万元，对应减值损失将增加 2024 年 1-6 月归属于母公司股东的净利润 218.1 ...

报告基本信息 - 报告期为2024年1月1日 - 2024年6月30日，上年同期为2023年1月1日 - 2023年6月30日[7] - 公司股票简称明牌珠宝，代码002574，上市于深圳证券交易所[9] - 公司法定代表人为虞阿五[9] - 公司于2009年5月27日登记注册，总部位于浙江省绍兴市[147] - 公司股票于2011年4月22日在深圳证券交易所挂牌交易[148] - 本财务报表经公司2024年8月27日五届十九次董事会批准对外报出[148] 业务相关定义 - 光伏电池项目指20GW新能源光伏电池片智能制造项目[7] - 1GW即1,000,000千瓦，1MW即1,000千瓦[8] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入24.34亿元，上年同期21.70亿元，同比增长12.17%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1419.42万元，上年同期6791.45万元，同比下降79.10%[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-2860.68万元，上年同期3595.61万元，同比下降179.56%[14] - 本报告期末总资产75.57亿元，上年度末73.82亿元，同比增长2.36%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产31.17亿元，上年度末31.03亿元，同比增长0.46%[14] - 非经常性损益项目合计2802.03万元[17] - 本报告期营业收入24.34亿元，同比增长12.17%[56] - 本报告期营业成本22.16亿元，同比增长15.71%[56] - 本报告期销售费用1.43亿元，同比下降4.05%[56] - 本报告期管理费用5120.85万元，同比增长63.85%，主要因工资福利增加[56] - 本报告期研发投入1172.86万元，同比增长5028.36%，主要因投资光伏产业增加[56] - 经营活动现金流量净额为-2860.68万元，同比下降179.56%，主要因投资光伏产业支出增加[57] - 投资活动现金流量净额为-8.35亿元，同比下降121.24%，主要是投资光伏产业购买设备款[57] - 筹资活动现金流量净额为5.91亿元，同比增长72.13%，主要是银行借款增加[57] - 现金及现金等价物净增加额为-2.72亿元，同比下降11928.38%，主要是投资光伏产业所致[57] - 营业收入为24.34亿元，同比增长12.17%，珠宝首饰营收19.33亿元，同比降8.46%，光伏电池片营收3.88亿元，房产营销服务营收1.11亿元，同比增91.63%[57] - 黄金饰品毛利率11.84%，同比增0.47%；铂金饰品毛利率22.91%，同比增9.61%；镶嵌饰品毛利率25.92%，同比降9.57%；房产营销服务毛利率27.91%，同比增20.22%；新能源光伏电池片产品毛利率-11.63%[58] - 投资收益3497.97万元，占利润总额比例106.73%，因联营企业实现盈利且具有可持续性[59] - 货币资金期末金额11.87亿元，占总资产比例15.71%，较上年末降8.03%；长期借款期末金额9.2亿元，占总资产比例12.18%，较上年末增12.18%[60] - 报告期投资额3.5亿元，上年同期投资额5亿元，变动幅度-29.98%[62] - 2024年6月30日，公司货币资金期末余额1187234836.03元，期初余额1752681025.90元；交易性金融资产期末余额7000000.00元，期初余额20000.00元；应收账款期末余额384928051.74元，期初余额351685680.93元等[121] - 2024年6月30日，公司长期股权投资期末余额586870399.37元，期初余额566891550.75元；投资性房地产期末余额2725031.70元，期初余额7251697.52元；固定资产期末余额675008931.99元，期初余额624725355.43元等[122] - 2024年6月30日，公司资产总计期末余额7556679229.65元，期初余额7382251442.40元[122] - 2024年6月30日，公司短期借款期末余额469598540.65元，期初余额996596461.67元；应付票据期末余额350087142.25元，期初余额647913371.95元；应付账款期末余额792946731.88元，期初余额1112988790.59元等[122] - 公司2024年上半年资产总计51.03亿元，较期初48.91亿元增长4.33%[125] - 2024年上半年负债合计22.27亿元，较期初20.54亿元增长8.47%[126] - 2024年上半年所有者权益合计28.76亿元，较期初28.37亿元增长1.39%[126] - 2024年上半年流动资产合计35.09亿元，较期初36.51亿元下降4.17%[125] - 2024年上半年非流动资产合计15.94亿元，较期初12.40亿元增长28.57%[125] - 2024年上半年流动负债合计17.36亿元，较期初19.66亿元下降11.70%[126] - 2024年上半年非流动负债合计4.91亿元，较期初0.88亿元增长457.99%[126] - 2024年上半年应收账款3.13亿元，较期初2.95亿元增长6.18%[125] - 2024年上半年存货17.12亿元，较期初17.77亿元下降3.65%[125] - 2024年上半年长期股权投资14.29亿元，较期初10.72亿元增长33.37%[125] - 2024年上半年营业总收入24.34亿元，2023年同期为21.70亿元[128] - 2024年上半年营业总成本24.62亿元，2023年同期为21.11亿元[128] - 2024年上半年营业利润983.63万元，2023年同期为8735.65万元[128] - 2024年上半年净利润1608.15万元，2023年同期为6742.35万元[129] - 归属于母公司股东的2024年上半年净利润1419.42万元，2023年同期为6791.45万元[129] - 2024年上半年基本每股收益0.03元，2023年同期为0.13元[129] - 母公司2024年上半年营业收入18.89亿元，2023年同期为20.54亿元[131] - 母公司2024年上半年营业利润3801.10万元，2023年同期为5149.99万元[131] - 母公司2024年上半年净利润3935.25万元，2023年同期为3508.59万元[131] - 母公司2024年上半年综合收益总额3935.25万元，2023年同期为3508.59万元[132] - 2024年半年度经营活动现金流入小计25.66亿元，2023年半年度为24.46亿元，同比增长4.91%[133] - 2024年半年度经营活动现金流出小计25.95亿元，2023年半年度为24.10亿元，同比增长7.67%[133] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为-2860.68万元，2023年半年度为3595.61万元，同比下降179.56%[133] - 2024年半年度投资活动现金流入小计4.79亿元，2023年半年度为3967.68万元，同比增长1107.95%[134] - 2024年半年度投资活动现金流出小计13.13亿元，2023年半年度为4.17亿元，同比增长215.00%[134] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为-8.35亿元，2023年半年度为-3.77亿元，同比下降121.48%[134] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计17.89亿元，2023年半年度为6.42亿元，同比增长178.67%[134] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计11.98亿元，2023年半年度为2.98亿元，同比增长302.01%[134] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为5.91亿元，2023年半年度为3.44亿元，同比增长71.81%[134] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为-2.72亿元，2023年半年度为229.73万元，同比下降1294.37%[134] - 2024年期初股本为5.28亿元，资本公积为16.5159193222亿元，其他综合收益为1418.751773万元，盈余公积为1.2603988824亿元，未分配利润为7.8317030354亿元，所有者权益合计为31.3390359285亿元[136][137] - 2024年上半年其他综合收益增加16.777156万元，未分配利润增加1419.417645万元，归属于母公司所有者权益增加1436.194801万元，少数股东权益减少557.239767万元，所有者权益合计增加878.955034万元[137] - 2024年上半年综合收益总额为1624.930914万元[137] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为 - 727.0807万元，其中所有者投入普通股25万元，其他为 - 752.0807万元[137] - 2024年上半年利润分配为 - 18.89518万元，均为对所有者（或股东）的分配[137] - 2024年期末股本为5.28亿元，资本公积为16.5159193222亿元，盈余公积为1.2603988824亿元，未分配利润为7.9736447999亿元，归属于母公司所有者权益为31.1735158974亿元，少数股东权益为2534.155345万元，所有者权益合计为31.4269314319亿元[138] - 2023年期初股本为5.28亿元，资本公积为16.5102690937亿元，其他综合收益为545.805669万元，盈余公积为1.1794110618亿元，未分配利润为6.298303769亿元，所有者权益合计为29.510756756亿元[139][140] - 2023年上半年其他综合收益增加706.072573万元，未分配利润增加6791.45482万元，归属于母公司所有者权益增加7497.527393万元，少数股东权益减少769.764449万元，所有者权益合计增加6727.762944万元[140] - 2023年上半年综合收益总额为7448.427011万元[140] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为 - 690万元，均为所有者投入普通股[140] - 2024年上半年母公司所有者权益年初余额为2,836,778,541.34元，期末余额为2,876,131,084.49元[142][144] - 2024年上半年综合收益总额为39,352,543.15元[143] - 2023年半年度母公司所有者权益年初余额为2,755,779,716.44元，期末余额为2,790,865,592.87元[145][146] - 2023年半年度综合收益总额为35,085,876.43元[145] - 2024年上半年股本为528,000,000.00元[142][144] - 2024年上半年资本公积为1,650,904,759.79元[142][144] - 2024年上半年盈余公积为126,039,888.24元[142][144] - 2024年上半年未分配利润为571,186,436.46元[144] - 2023年半年度股本为528,000,000.00元[145][146] - 2023年半年度资本公积为1,650,904,759.79元[145][146] 行业市场数据 - 2024年1 - 6月国内金银珠宝类零售总额1725亿元，同比微增0.2%[19] - 2024年上半年国内网上零售额7.1万亿元，同比增长9.8%，实物商品网上零售额5.96万亿元，同比增长8.8%，金银珠宝增速达32.4%[21] - 2024年上半年黄金消费量同比下降5.6%至523.75吨，但金条及金币同比增长46.02%至213.64吨[22] - 2024年上半年北京市金银珠宝类商品零售额同比增长27.2%，高于全国平均增幅[22] - 2024年上半年中国

业绩相关 - 2024年1 - 6月计提资产减值准备1198.60万元，转回1416.73万元，增净利润218.13万元[2] - 核销应收款项5.42万元对净利润无影响[2] 公司决策 - 拟向子公司浙江日月光能提供不超20亿担保额度，有效期12个月[4] - 拟购买董监高责任险，赔偿限额不超5000万元/年，保费不超25万元/年[16] 人事安排 - 第六届董事会非独立董事和独立董事任期三年，选举用累积投票制[7][10] - 独立董事津贴每年税前7.2万元，按月发放[13] 股权结构 - 虞阿五父子间接持股54.10%，虞兔良直接持股0.14%，合计54.25%为实控人[22] 会议安排 - 2024年9月13日下午2点召开2024年第一次临时股东大会[18]

会议信息 - 公司第五届董事会第十八次会议7月25日发通知，7月29日召开[1] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[1] 审计委员会调整 - 《关于调整公司董事会审计委员会成员的议案》全票通过[1] - 调整后尹尚良不再担任，虞阿五加入[2] - 调整前后主任委员均为章勇坚，委员含吕岩[3]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[2] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利1200 - 1800万元，上年同期盈利6791.45万元，同比下降73.50% - 82.33%[2][3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计盈利200 - 800万元，上年同期盈利5420.66万元，同比下降85.24% - 96.31%[3][4] - 基本每股收益预计盈利0.027 - 0.034元/股，上年同期盈利0.13元/股[4] 业绩预告性质 - 业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经审计[5][8] 业绩下降原因 - 报告期内业绩下降主因是光伏行业竞争加剧，产品价格下跌，子公司净利润亏损[6][7] 业务线发展情况 - 公司珠宝首饰主业保持平稳发展[7]

业绩总结 - 2023年度净利润（母公司报表）80987820.62元，可供分配利润72889038.56元[1] - 可供股东分配利润531833893.31元[1] 分红信息 - 以528000000股为基数，每10股现金分红1元，总额52800000元[1] - 不同持股期限补缴税款标准不同[3] 时间安排 - 股权登记日2024年7月9日，除权除息日7月10日[4] - 权益分派业务申请期2024年7月1日至7日[7] 其他信息 - 咨询地址、联系人及电话、传真[8] - 公告发布时间2024年7月3日[10]

业绩相关 - 公司收到现金补偿款将增加收益[5] 补偿款项 - 2023年汪妹玲、严伟虎应补偿7000万元，2024年应补偿8000万元[2] - 2023年严伟虎7000万元补偿已付清，2024年已付1000万元[3] - 截至公告日，汪妹玲、严伟虎还需支付2024年补偿款7000万元[3] 风险提示 - 现金补偿分期支付，存在后续款项到期未能按时支付的风险[6]

公司治理 - 公司第五届董事会、监事会于2024年5月20日任期届满[1] - 董事会、监事会将延期换届，各专门委员会及高管任期相应顺延[1] - 延期换届期间原成员继续履职，不影响公司正常运营[1] - 公司将积极推进换届选举并及时披露信息[1]