提名委员会组成与任期 - 提名委员会由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员任期与同届董事会董事相同，独立董事连续任职不超六年[5] 补选与会议通知 - 委员辞任六十日内完成补选[5] - 会议召开前三日通知，全体同意可免除[11] - 快捷通知2日未书面异议视为收到[11] 会议举行与决议 - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议应经全体委员过半数通过[13] 记录保存与规则执行 - 会议记录保存期为十年[15] - 议事规则经董事会审议通过执行，修改亦同[17] - 议事规则解释权归董事会[17]

财务资助利率 - 对控股子公司提供资助年化收益率不低于同期银行存款利率，其他不低于贷款利率[4] 审议规则 - 对外资助经全体董事过半数、出席董事会三分之二以上董事审议，关联董事回避[6] - 单笔超最近一期经审计净资产10%等四种情形，董事会审议后提交股东会[6] 适用豁免 - 资助对象为合并报表内且持股超50%控股子公司，其他股东无关联人可免适用规定[6] 流程要求 - 董事会审议应评估被资助对象情况，独立董事发表意见[7] - 资助前财务部做风险调查，审计部审核[9] - 审议通过后董事会办公室披露信息，财务部等协助[9] 披露内容 - 披露至少包含九方面内容[11] - 已披露事项出现三种情形时及时披露情况及措施[12] 违规处理 - 违规资助造成损失追究相关人员经济责任，构成犯罪移交司法机关[14]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[6] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[7] 关联交易审议 - 与关联自然人超30万元交易需特定程序[13] - 与关联法人超300万元且占净资产超0.5％交易需特定程序[13] - 与关联人超3000万元且占净资产超5％交易由股东会审议[13] 关联担保规定 - 为关联方担保需经非关联董事审议并提交股东会[14] - 为控股股东等提供担保对方应提供反担保[14] 关联交易表决 - 董事会审议关联交易关联董事回避，不足三人提交股东会[14][15] - 股东会审议关联交易关联股东回避[16] 委托理财规定 - 与关联人委托理财额度使用不超十二个月，金额不超额度[18] 日常关联交易 - 首次交易按金额提交审议披露，无金额提交股东会[20] - 执行中条款变化或续签按新金额审议披露[20] - 众多交易可预计年度金额，超预计重新审议披露[20] - 超三年协议每三年重新审议披露[20] - 年报和半年报汇总披露实际履行情况[20] 其他规定 - 部分关联交易可免履行相关义务[20] - 部分交易应披露并可申请豁免股东会审议[21] - 制度依法律法规和章程执行，不一致以其为准[23] - 制度由董事会解释修订[24] - 制度经股东会批准生效和修改[25]

战略委员会设置 - 公司设立战略委员会负责长期战略和重大投资决策[2] - 战略委员会由三名董事组成，董事长任召集人[4][5] - 委员任期与同届董事会董事相同，独立董事连续任职不超六年[5] 下设小组与会议规则 - 战略委员会下设投资评审小组，总经理任组长[5] - 会议提前三日通知，经同意可免除，需三分之二以上委员出席[12][14] - 决议需全体委员过半数通过，会议记录保存十年[14][15] 规则执行 - 议事规则自董事会审议通过之日起执行[17]

定期报告披露 - 公司需在四个月内披露年度报告，两个月内披露半年度报告，一个月内披露季度报告[9] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告[9] - 定期报告内容经董事会审议，财务信息经审计委员会审核[10] - 董事、高级管理人员需对定期报告签署书面确认意见[10] 重大事项披露 - 净利润同比升降50％以上需在规定时间预告[12] - 一年内重大资产交易超资产总额30%等情况需披露[16] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人持股变化等需披露[16][17] - 重大交易满足多项条件需披露[19] - 日常交易合同金额满足条件需披露[21] - 公司与关联方交易满足条件需披露[22][23] - 涉案金额满足条件的诉讼、仲裁事项需披露[23] - 拟变更募集资金投资项目应及时披露[23] - 利润分配或资本公积金转增股本方案应及时披露[24] - 股票交易异常波动应于次一交易日开市前披露[24] 披露流程与责任 - 定期报告由高级管理人员编制草案，审计委员会审核、董事会审议后披露[29] - 临时公告由董事会办公室草拟、董事会秘书审核后披露[41] - 重大事件发生相关人员报告董事长和董事会秘书后组织披露[29][30] - 董事会秘书负责信息披露对外发布[44] - 相关人员有告知公司并配合披露的义务[36][37] - 董事会秘书为信息披露工作主要责任人[33][34] - 董事长、总经理等对不同报告披露承担主要责任[38][39] 其他事项 - 公司应控制信息公开前知情范围[43] - 董事会秘书是投资者关系活动负责人[45] - 投资者关系活动需建立完备档案[45] - 收到监管文件董事会秘书应报告和通报[46] - 董事和高管买卖本公司证券前需通知董事会秘书[46] - 公司建立财务管理和会计核算内部控制制度[46] - 实行内部审计制度，内部审计机构向审计委员会报告[47] - 董事会办公室负责信息披露文件档案管理[47] - 董事、高管失职致信息披露违规将被处分和要求赔偿[48] - 公司信息披露违规董事会应检查制度等[49]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免内部管理制度[2] - 审慎确定暂缓、豁免事项，履行内部审核程序[3] 豁免披露范围 - 涉及国家秘密的信息依法豁免披露[5] - 符合特定情形的商业秘密可暂缓或豁免披露[6] 披露管理流程 - 由董事会统一领导，董事会秘书组织协调[9] - 决定暂缓、豁免需填写申请表并附资料，经审核签字[10] - 登记相关事项，报告期材料十日内报送[10]

信息报告义务人 - 包括公司董事等多类人员及5%以上股份股东[4] 报告事项 - 控股股东等变更、股份质押等需及时报告[5] - 各部门及子公司按规定报告重大信息进展[7] 报告要求 - 知悉信息第一时间报告并24小时交书面文件[8] - 报送资料需第一责任人签字确认[9] 责任追究 - 未及时上报或致违规由相关人员担责[10]

人员配置 - 公司应配置不少于三人的专职人员从事内部审计工作[6] 报告频率 - 审计部至少每季度向董事会或审计委员会报告一次内部审计工作情况和发现的问题[12][13] - 审计部至少每年向董事会或审计委员会提交一次内部审计报告[13] - 审计部至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[30] 审计工作 - 审计部以业务环节为基础开展审计，涵盖财务报告和信息披露相关业务环节[20] - 审计部审计重要对外投资等事项有重点关注内容[22][23][24][25] - 审计部至少每季度检查募集资金存放、管理与使用情况[25] - 审计部在业绩快报披露前进行审计并关注相关内容[26] - 审计部审查信息披露事务管理制度建立和实施情况有重点关注内容[28] 制度与计划 - 公司制定内部控制自查制度和年度计划，各机构配合审计部检查[21] - 审计委员会督导审计部至少每半年检查重大事件实施和资金往来情况[21] - 审计部在会计年度结束前二月提交次年度计划，结束后二月提交年度报告[30] - 审计部年度计划经审计委员会审批后执行，有具体审计程序[30] 审计流程 - 审计需对被审计单位审查、取证，记录问题并编写审计报告[31] - 审计报告征求意见后提交董事会审定，由董事长签发《内部审计意见书》[31] 复审与档案 - 被审计单位对审计意见不服可在10日内向审计部申请复审[31] - 审计部应建立健全审计档案管理办法，资料保存不少于五年[33] - 内部审计档案包括审计文书、取证材料、审计项目计划与总结[33] 责任与奖惩 - 被审计单位重大违规应追究责任并承担赔偿责任[35] - 内部审计人员违规给公司造成损失应给予处分、处罚[36] - 工作成绩优异的内部审计人员应给予表彰与奖励[37] 制度实施 - 本制度由公司董事会负责解释、补充[39] - 本制度经董事会审议批准后自发布之日起施行[40]

人员设置 - 公司设财务负责人和会计机构负责人各一名[5] - 财务负责人任期三年，可连聘连任[5] 任职要求 - 财务负责人需八年以上相关经验，五年以上大中型企业同类岗位经验[6] - 会计机构负责人需五年以上相关经验，三年以上大中型企业同类岗位经验[6] 职责权限 - 财务负责人参与重大事项审议，协助决策，有多项财务权限[10][12] - 会计机构负责人向财务负责人报告工作，在授权下行使权限[11][13] 考核管理 - 财务负责人接受董事会年度考核，结果用于续聘等[15] - 会计机构负责人接受财务负责人考核，结合季度与年终[15] 离职管理 - 财务和会计负责人辞职需提前一月书面申请，离任审计[16][17] - 离职后需遵守保密制度[17] 责任追究 - 未履职追究责任，形式有警告、处罚等[19][20] - 公司不得因坚持原则守法给予不利处罚[23]

担保管理规定 - 公司对外担保统一管理，未经批准任何人无权签署担保文件[2] - 可为符合条件单位担保，特殊情况经审议通过也可担保[5][6][9] 审议要求 - 董事会审议担保前核查被担保人资信，特定情形不得担保[7][8] - 单笔担保超最近一期经审计净资产10%等需股东会审议[10] - 十二个月内担保累计超最近一期经审计总资产30%，股东会需三分之二以上通过[10][11][12] 关联及子公司担保 - 为关联人担保需经非关联董事审议并提交股东会，控股股东等提供反担保[12] - 为控股、参股公司担保，其他股东按比例提供同等担保[13] - 向控股子公司提供担保可预计额度，余额不超额度[13] - 向合营或联营企业担保满足条件可预计额度，余额不超额度[13][14] - 合营或联营企业担保额度满足条件可调剂，累计不超50%[14] 后续处理及披露 - 被担保人到期未还款等情况需处理[21] - 对外担保披露相关总额及占比[25] 风险控制与监督 - 可聘外部机构评估风险，独立董事必要时聘会计师核查[15] - 订立书面担保和反担保合同[15] - 要求对方提供反担保并判断可执行性[20] - 董事会建立定期核查制度[22] 职责与生效 - 财务部负责担保事务，法律顾问协助[19] - 制度经股东会通过生效，修改亦同[29]