独立董事工作制度 二〇二三年十月 史丹利农业集团股份有限公司 独立董事工作制度 史丹利农业集团股份有限公司 独立董事工作制度 史丹利农业集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民 共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件和 《史丹利农业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 ...

史丹利农业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 史丹利农业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 二○二三年十月 史丹利农业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司 的人才开发与利用战略，公司特决定设史丹利农业集团股份有限公司薪酬与考核 委员会（以下简称"薪酬委员会"），作为制订和管理公司高级人力资源薪酬方案， 评估董事和高级管理人员业绩指标的专门工作机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《史丹利农业集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本议事规则。 第三条 薪酬委员会是董事会下设负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进 行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案的专门机构，向董事 会报告工作并对董事会负责 ...

二〇二三年十月 史丹利农业集团股份有限公司 期货与衍生品交易管理制度 史丹利农业集团股份有限公司 期货与衍生品交易管理制度 史丹利农业集团股份有限公司 期货与衍生品交易管理制度 期货与衍生品交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为依法规范史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）期货与衍生品交易行为，防范投资风险，确保公司经营稳健，根据《证 券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号-交易与关联交易》等法律、法规、 规范性文件和《史丹利农业集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述期货交易，是指以期货合约或者标准化期权合约为交易 标的的交易活动。 第二章 期货与衍生品交易的原则 第四条 公司参与期货和衍生品交易应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则。 公司不得使用募集资金从事期货和衍生品交易。 第五条 公司从事期货和衍生品交易应当建立健全内控制度，合理配备投资 决策、业务操作、风险控制等专业人员，制定严格的决策程序、报告制度和风险 监控措施，明确授权范 ...

类 型： 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 住 所：广西壮族自治区贵港市覃塘区三里镇新材料科技园新园路与创业大 道交汇处西北角 证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2023-030 史丹利农业集团股份有限公司 关于设立全资子公司史丹利农业广西有限公司 并完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据国家"碳达峰、碳中 和"政策和公司经营发展需要，决定出资 10000 万元设立全资子公司史丹利农业 广西有限公司（以下简称"广西公司"），根据《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》的有关规定，本次投资在公司总经理办公会审批权限范围内，无 需提交公司董事会审议。 广西公司已于 2023 年 9 月 28 日办理完毕工商登记的相关手续，并取得了由 贵港市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91450800MAD038EU3M 的 《营业执照》，具体内容如下： 名 称： 史丹利农业广西有限公司 二〇二三年九月二十八日 法定代表人： 张立志 注册资本： 壹亿圆整 成立日 ...

公司经营情况 - 2023年上半年公司实现营业收入52亿元，同比下降6.75%，归属净利润3.99亿元，同比增长7.58% [2] - 截至6月末，公司总资产99.5亿元，比期初减少3.8%，净资产57.9亿元，比期初增加6.74% [2] - 一季度化肥行业平稳，销量有增长；二季度行业下行，公司销量同比下降，但截至8月销量超去年同期，7、8月销量大幅增长 [3] - 上半年第一季度经营平稳，第二季度受原料价格下跌影响经营下降，营业收入和毛利水平同比下降主要因二季度销量下降 [3] - 半年度末合同负债和经营性现金流入较期初下降，因行情波动使经销商付款节奏改变，部分一季度货款提前到去年四季度支付，二季度付款滞后到7、8月 [3] 市场价格判断 - 钾肥需求稳定，南美洲需求增幅减缓，东南亚老挝产能释放，供需平衡，预计价格无大幅上涨，三季度旺季有支撑，总体稳定 [3] - 尿素供需稳定，企业开工率较高，预计三季度价格稳定 [3] - 国内外磷肥价格上涨显著，持续性受出口配额政策和下游备货情况影响，判断价格整体平稳；磷矿价格后市需关注出口配额政策调整和国内需求情况 [4] 原料价格影响及应对 - 氮肥、磷肥、钾肥等原料价格短期大幅上涨会影响复合肥毛利率，若企业不能及时调整产品价格，毛利空间将被压缩 [3] - 上半年销售旺季末公司预测原料价格下跌，采取去库存策略，5月原料库存降至历史最低；秋季用肥旺季临近，预判价格不会无休止下跌，6月开始提高原料库存，目前储备充足低价原料，若原料价格涨幅过大，会及时调整产品价格 [3][4] 采购时间 - 复合肥经销商和企业采购时间结合市场行情和原料价格灵活调整，12月左右冬储行情，经销商积极采购；3 - 4月春季用肥旺季，经销商和企业采购；6 - 7月追肥行情，经销商和企业采购；9 - 10月秋季用肥旺季前1 - 2个月，企业采购原料 [4] 项目进展 - 磷酸铁项目实施主体为松滋新材料公司，计划建设4条5万吨共20万吨生产装置，目前正在建设1条5万吨装置，预计年底投产，采用纯铁法工艺，全产业链成本更低 [4][5] - 精制磷酸项目已开工，实施主体为松滋新材料公司，规划产能10万吨/年，与磷酸铁联产，主要产品是磷酸铁 [5] 价格走势与经营预期 - 今明两年复合肥价格预计在正常波动区间内保持平稳，原料和复合肥价格已恢复稳定，国内耕地面积、粮食价格和农民用肥需求稳定，需求量预计稳步提升 [5] - 虽二季度销量同比下降，但7 - 8月销量追回上半年下降部分且超去年同期，去年下半年业绩低，目前新订单充足，公司对今年下半年和明年经营乐观 [5]

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为52.02亿元，同比下降6.75%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为3.99亿元，同比增长7.58%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.36亿元，同比下降126.97%[11] - 公司基本每股收益为0.34元，同比增长6.25%[11] - 公司总资产为99.47亿元，较上年末下降3.80%[11] 产品销售 - 公司园艺肥业务在上半年保持中高速增长，全网零售额为5262万元，同比增长30.8%[17] - 公司成功推出了颗粒硝基肥、矿物源有机肥等多款新型肥料产品[17] - 公司的史丹利“三安”牌复合肥是全国复合肥中单品牌销量最大的品牌之一，品牌价值达到38.43亿元[19] 销售网络 - 公司拥有近千人的销售队伍，开拓了3000多家一级经销商，10万多家终端网点，建立了覆盖全国大部分省县级区域的销售网络[19] - 公司建立了一支拥有50多名专业农化人员的农化服务团队，提供深度、定点服务，涉及多种作物和地区，为种植户提供长期稳定的服务[19] 生产能力与产品特点 - 公司总产能为562万吨/年，其中复合肥产能为550万吨/年，磷酸一铵产能为12万吨/年[20] - 公司产品包括高浓度复合肥、中微量元素肥、水溶肥、硝基肥、缓控释肥、海藻肥、生物肥、有机无机肥料等，具有养分含量高、养分多元等特点[20] 财务风险管理 - 公司在报告期内进行了以套期保值为目的的衍生品投资，其中尿素期货套期保值实现了-479.82万元的实际损益金额[50] - 公司进行期货套期保值业务时面临基差风险、逐日结算风险、投机风险、内控风险和系统性风险，为降低风险采取了相应措施[52][53][54] 环保情况 - 公司废气排放中颗粒物、氮氧化物、氨氮等污染物的排放量均未超标[75] - 公司废水处理方面，COD和氨氮的排放量也未超标[75] - 公司通过减少碳排放措施，如更换设备、提高环保设施处理效率等，实现环保目标[89] 财务报告 - 公司半年度财务报告未经审计[134] - 公司流动资产合计为4,930,738,578.70元，较上一季度下降了1,018,913,079.13元[134] - 公司非流动资产合计为5,016,403,600.09元，较上一季度增加了625,542,198.93元[135]

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2023-028 史丹利农业集团股份有限公司 关于控股子公司湖北金贮环保科技有限公司 支付关联方垫付款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开 的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于控股子公司湖北金贮环保科技有限 公司支付关联方垫付款暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司湖北金贮环保 科技有限公司（以下简称"湖北金贮"）支付关联方湖北宜化松滋肥业有限公司（以 下简称"松滋宜化"）垫付款 13,061.78 万元。湖北金贮是由公司控股子公司松滋 史丹利宜化新材料科技有限公司（以下简称"松滋新材料"）和松滋宜化共同投资 设立，目的是推进磷石膏资源库项目的实施，在湖北金贮注册成立之前，磷石膏 资源库项目的所有投入已由松滋宜化先行垫付，截止湖北金贮公司注册成立之日， 松滋宜化已为磷石膏资源库项目垫付共计 13,061.78 万元（包括土地征用费 11,900.00 万元及咨询服务费 1,161 ...

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2023-025 史丹利农业集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 于 2023 年 8 月 17 日上午 9 时在山东省临沂市临沭县史丹利路公司办公楼会议 室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知及会议资料于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董 事 5 人，实到董事 5 人。董事长高进华先生、董事张磊先生、靳职武先生现场出 席会议并表决，独立董事李文峰先生、李新中先生以通讯方式表决。公司部分监 事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长高进华先生主持。本次会议的 通知、召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、会议审议情况 经全体董事审议，会议形成如下决议： 一、审议通过了《关于控股子公司湖北金贮环保科技有限公司支付关联方垫 付款暨关联交易的议案》。 二、审议通 ...

史丹利农业集团股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第七次会议及 2023 年半年度报告 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，作为史丹利农业 集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就公司第六届董事会第七 次会议相关议案及 2023 年半年度报告相关事项发表独立意见如下： 一、关于对公司 2023 年半年度关联方资金占用和对外担保情况发表独立意 见 人民币 20 亿元的事项，报告期末，该担保业务余额为 0.00 万元。 报告期内，公司于 2023 年 5 月 11 日召开的 2022 年度股东大会，审议通过 了对参股公司湖北宜化松滋肥业有限公司提供担保额度预计不超过人民币 3.34 亿元的事项，报告期末，该担保业务余额为 13,261.85 万元。 二、关于控股子公司湖北金贮环保科技有限公司支付关联方湖北宜化松滋 肥业有限公司垫付款暨关联交易事项发表独立意见 经核查，公司控股子公司湖北金贮环保科技有限公司支付关联方湖北宜化松 滋肥业有限公司垫付款事项是基于磷石膏项目实施主体、相应手续和费用的 ...

关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日收到 公司控股股东之一高进华先生关于部分股份质押的告知函，具体如下： 一、股东股份质押的基本情况 | | 是否为控股 | 本次质押 | 占其所 | 占公 | | 是否 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | 数量（股） | 持股份 | 司总 | 是否为 | 为补 | 质押起 | | 质押到 | | 质权人 | 质押 | | 名称 | 大股东及其 | | 比例 | 股本 | 限售股 | 充质 | 始日 | | 期日 | | | 用途 | | | 一致行动人 | | | 比例 | | 押 | | | | | | | | 高进华 | | | | | | | 2023 年 | | 2024 年 | | 招商证券 | 补充流动 | | | 是 ...