公司持股与担保 - 公司为松滋宜化8000万元项目贷款按49%比例提供不超3920万元担保[3][8] - 公司持有松滋宜化49%股份，其注册资本78431.37万元[4][5] - 本次担保后上市公司及其控股子公司担保额度总金额53920万元[10] 松滋宜化财务数据 - 2023年末资产274764.07万元，负债95943.17万元，净资产178820.90万元[6] - 2024年6月末资产225952.04万元，负债59404.17万元，净资产166547.87万元[6] - 2023年度营收230983.67万元，利润总额18090.63万元，净利润13930.15万元[6] - 2024年1 - 6月营收147954.86万元，利润总额20462.68万元，净利润17964.01万元[6] 上市公司担保情况 - 上市公司及控股子公司对外担保总余额62596.71万元，占比10.23%[10] - 对合并报表外单位担保总余额8911.68万元，占比1.46%[10] - 公司无逾期债务等对应担保情形[10]

股本与资本 - 公司总股本由1,156,884,000股变更为1,151,891,980股，注册资本相应变更[5] 理财额度 - 2024年度委托理财额度由不超过20亿元增至不超过30亿元，期限至2025年4月18日[7] 担保事项 - 为参股公司松滋宜化8000万元项目贷款按49%比例提供不超3920万元担保，协议未签[9] 会议与报告 - 第六届董事会第十一次会议于2024年8月19日召开[2] - 《2024年半年度报告》及其摘要于2024年8月20日刊登[3] 其他事项 - 2024年1月1日起变更会计政策[3] - 2024年8月7日完成回购股份注销事宜[5] - 修订公司部分内控制度相关条款[8]

交易原则与资金限制 - 公司参与期货和衍生品交易应合法、审慎、安全、有效，不得用募集资金[7] 审议规则 - 动用保证金和权利金上限等情况需董事会审议后提交股东会[10] 额度与期限 - 可对未来12个月交易范围等预计审议，额度使用期限不超12个月[10] 检查与披露 - 内审部门至少每季度检查并提交报告[13] - 开展交易需披露目的等并提示风险[17] - 交易损益及亏损达标准应及时披露[18] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过生效，2023年10月相关制度废止[21]

套期保值业务规则 - 根据风险承受能力确定投资规模[5] - 业务类型多样，涉及现货、合同等套期保值[7] - 只能在场内市场进行，品种与生产经营相关[9] 组织管理架构 - 设立“期货领导小组”，成员含总经理等[11] - 下设“期货操作小组”和风险管理员[13] 职责分工 - 期货领导小组制定审定制度等[12] - 期货操作小组制订调整方案等[14] - 风险管理专员审查方案等[15] 审批与执行 - 方案审批参照制度，董事会授权小组执行[19] - 交易方案含建仓品种等，报小组批准执行[23] 监督与披露 - 交易员传递单据，核算员核对保证金[19][21] - 每月综合评价并汇报[22] - 损益及亏损达标准及时披露[37] 制度生效 - 本制度自董事会通过生效，旧制度废止[41]

制度目的 - 建立防止控股股东及其他关联方占用公司资金的长效机制[4] 资金占用规定 - 资金占用包括经营性和非经营性资金占用[5] - 公司与关联方经营性资金往来应限制占用公司资金[7] 担保规定 - 未经批准不得向控股股东及关联方提供资金或担保，提供担保需反担保[8] 管理机制 - 董事会负责防范资金占用管理[10] - 设立防范资金占用领导小组，董事长任组长[10] 违规处理 - 控股股东违规占用资金应承担赔偿责任[14] 制度废止 - 2022年4月施行的相关制度同时废止[16]

委托理财审议规则 - 额度占最近一期经审计净资产10%以上且超一千万元，需董事会审议并披露[10] - 额度占最近一期经审计净资产50%以上且超五千万元，需披露并提交股东会审议[10] 委托理财期限规定 - 使用闲置募集资金委托理财，投资产品期限不得超十二个月[7] - 相关额度使用期限不超十二个月，任一时点交易金额不超委托理财额度[10] 委托理财计算方式 - 以发生额连续十二个月内累计计算，已履行义务的不再纳入[11] - 连续十二个月滚动发生，以该期间最高余额为交易金额[11] 委托理财管理与披露 - 资金部每季度和需要时编制投资理财报表[17] - 内审部门每季度末向董事会审计委员会汇报业务情况[19] - 达披露标准按规定披露，知情人员信息公开前不得透露[24] - 董事会决议后两个交易日内向深交所提交文件[24] - 开展业务应在定期报告中披露有关事项[25] 制度其他说明 - “以上”含本数，“超过”不含本数[28] - 未尽事宜按相关规定执行，冲突时执行上位规定[28] - 由董事会负责解释和修订，2022年4月制度废止[29]

印章管理职责 - 行政部管公章、合同专用章，财务部管财务印鉴专用章等[8] 刻章流程 - 需求单位刻章提交OA申请，行政部协同办理[11] - 不同印章刻制审批人不同[12] 停用封存 - 出现公司名称变更等情况，印章统一移交档案室封存[13] 用印管理 - 常规用印申请人填单，管理员审核，5日内办理完毕[17][18][19] - 外带用印提前一天申请，经审批可外带智能印章[19][20] 检查与责任 - 总经理不定期检查印章，违规追究责任[23][24]

报告披露时间 - 公司应在会计年度结束后4个月内披露上一年度报告[14] - 应在会计年度上半年结束后2个月内披露半年度报告[14] - 应在会计年度前3个月、9个月结束后1个月内披露季度财务报表[14] 重大事项披露标准 - 对外担保超上年末净资产20%需披露[16] - 发生超上年末净资产10%重大损失需披露[16] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%需披露[16] - 一次承担他人债务超上年末净资产10%或新增借款超上年末净资产20%需披露[17] 债务融资披露 - 发行债务融资工具需在发行前披露最近三年经审计财务报告及最近一期会计报表等文件[10] - 公司或簿记管理人应在不晚于债务融资工具交易流通首日披露发行结果[12] - 变更债务融资工具募集资金用途，至少于使用前5个工作日披露[20] - 至少于债务融资工具利息支付日或本金兑付日前5个工作日披露付息或兑付安排[20] - 债务融资工具未按期足额支付利息或兑付本金，公司当日披露，存续期管理机构不晚于次1个工作日披露[20] - 公司在处置期间支付利息或兑付本金，应在1个工作日内披露[20] 人员变动披露 - 公司1/3以上董事、2/3以上监事、董事长、总经理或同等职责人员变动需披露[16] 其他披露要求 - 重大事项发生之日起两个工作日内履行信息披露义务[18] - 重大事项出现泄露或市场传闻，公司应在2个工作日内披露[19] - 涉及经审计财务信息差错更正，应在更正公告披露后30个工作日内披露相关报告及更正后信息[19] - 破产信息披露义务人在知道相关情形后2个工作日内披露破产进展[21] - 破产信息披露义务人提交相关文件后5个工作日内披露文件主要内容[21] 信息管理 - 本管理制度由证券部提交公司董事会审议通过后实施[6] - 重大事件发生后相关人员应第一时间向董事会秘书报告信息[27] - 公开信息披露的信息文稿由董事会秘书负责审核[27] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人股份情况变化等需告知公司并配合披露[29] - 公司总部各部门及子公司负责人是信息披露第一责任人[29] - 信息披露文件应送达交易商协会平台并确保真实准确完整[30] - 公司信息披露文件档案管理由证券部负责[30] 监督与责任 - 公司及信息披露义务人应接受央行及交易商协会监督[32] - 公司董监高对信息披露真实性等负责[32] - 公司信息披露违规被处分，董事会应检查并更正[33] 制度施行 - 本制度2022年4月施行，原2022年4月制度废止[35]

关联资金情况 - 2024年期初其他关联资金往来余额232,468.76万元[2] - 2024半年度其他关联资金往来累计发生额198,565.54万元[2] - 2024半年度其他关联资金往来偿还额241,955.12万元[2] - 2024上半年末其他关联资金往来余额189,079.18万元[2] 子公司往来情况 - 山东华丰化肥2024年期初往来余额39,437.77万元[2] - 山东华丰化肥2024半年度往来累计发生额42,388.21万元[2] - 山东华丰化肥2024半年度偿还额80,117.29万元[2] - 山东华丰化肥2024上半年末往来余额1,708.69万元[2] - 史丹利化肥定西2024半年度往来累计发生额26,602.76万元[2] - 史丹利化肥扶余2024半年度往来累计发生额50,565.12万元[2]

会议信息 - 公司第六届监事会第八次会议于2024年8月19日上午11时召开[2] - 会议通知及资料于2024年8月9日送达全体监事[2] - 会议应到监事5人，实到监事5人[2] 审议结果 - 会议审议通过《2024年半年度报告》及其摘要[3] - 《2024年半年度报告》表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权[3]