证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2024-008 特此公告。 瑞康医药集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 瑞康医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 通知于 2024 年 1 月 31 日以书面形式发出，2024 年 2 月 5 日下午在烟台市芝罘 区凤鸣路 103 号 13 号楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议由张岩女士 主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议形成如下决议： 一、审议通过《关于公司新增对外担保的议案》 经审核，为帮助北京诺亚阳光科技发展有限公司（以下简称"诺亚阳光"）、 北京旭日鸿升生物技术有限公司（以下简称"旭日鸿升"）拓宽融资渠道，及时 获得经营发展所需要的资金，加快资金周转和回收，同意向诺亚阳光、旭日鸿升 提供连带责任担保，合计金额为 1,500 万元，保证期间为主合同项下相应债务到 期日起一年，实际担保金额和担保范围以签订的担保合同为准。我们认为：公司 申请新 ...

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2024-005 瑞康医药集团股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述和重大遗漏。 1 董 事 会 2024 年 2 月 6 日 特此公告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》规定， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，因李喆先生为瑞 康医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理人员，不符合担任第五届 董事会审计委员会委员的要求。为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专 门委员会规范运作，更好地发挥公司董事会各专业委员会作用。 公司于 2024 年 2 月 5 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于 调整公司第五届董事会审计委员会委员的议案》，公司董事会同意选举吴丽艳女 士担任公司第五届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第五 届董事会届满之日止。本次调整后，公司第五届董事会审计委员会成员为：柳喜 军（独立董事）、王吉法（独立董事）、吴丽艳（董事），其中独立董事柳喜军 先生为召集人。 ...

第五届董事会第六次会议决议的公告 证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2024-007 瑞康医药集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 瑞康医药集团股份有限公司（以下简称"公司"、"瑞康医药"）第五届董事会 第六次会议通知于 2024 年 1 月 31 日以书面形式发出，2024 年 2 月 5 日下午在 烟台市芝罘区凤鸣路 103 号 13 号楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议 由董事长韩旭先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事列 席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司 章程》的规定。本次会议经有效表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司新增对外担保的议案》 经审核，为帮助北京诺亚阳光科技发展有限公司（以下简称"诺亚阳光"）、 北京旭日鸿升生物技术有限公司（以下简称"旭日鸿升"）拓宽融资渠道，及时获 得经营发展所需要的资金，加快资金周转和回收，同意向诺亚阳光、旭日鸿升提 供连带责任担保，合计金额为 1,500 万元，保证期间为主合同项下相应债务到期 ...

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2024-003 瑞康医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到实际控制人韩旭先 生的函告，获悉其收到中国证券登记结算有限责任公司股份质押登记证明，所持 有本公司的部分股份已完成质押，具体事项如下： | 股东名 | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否为 | 是否为 | 质押起始 | | 质押到期 | | | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 第一大股 | 数量 | 持股份 | 总股本 | 限售股 | 补充质 | 日 | | 日 | | 质权人 | 途 | | | 东及其一 | （万股） | 比例 | 比例 | | 押 | | | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | | | 韩旭 | 是 | 300.00 | 1.62% | 0.20% | 是 | 是 | 2024 月 | 年 1 24 日 | 2024 月 4 | 年 12 | ...

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2024-002 瑞康医药集团股份有限公司 关于实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 二、股东所持股份累计被质押的情况 截至公告披露日，韩旭先生、张仁华女士及其一致行动人所持质押股份情况 如下： | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 持股数量 | 持股比 | 累计质押数 | 占其所 | 占公司 | 已质押股 | | 未质押股份 | | | | | | 量 | 持股份 | 总股本 | 份限售和 | 占已质押 | 限售和冻结 | 占未质 | | 称 | （万股） | 例 | （万股） | 比例 | 比例 | | | | 押股份 | | | | | | | | 冻结数量 | 股份比例 | 数量 | 比例 | | | | | | | | （万股） | | （万股） | | | 张仁华 | 20,1 ...

山东乾元律师事务所·法律意见书 关于瑞康医药集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的律师见证法律意见书 致：瑞康医药集团股份有限公司 山东乾元律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派 时晓旸、衣超律师（以下简称"本所律师"）出席贵公司于 2024 年 1 月 8 日下午 15 点在位于山东省烟台市芝罘区凤鸣路 103 号 13 号楼会议室举行 的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》及《上市公司股东大会规则》等法律法规及规范性文件和《瑞康医药 股份集团有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次 股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、审议 事项以及表决方式、表决程序、表决结果依法进行见证，并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的以下文件，包括: 1、贵公司的《公司章程》； 2、贵公司于 2023 年 12 月 19 日召开的第五届董事会第五次会议决议； 3、贵公司于 2023 年 12 月 21 日在《证券时报》、《中国证券报 ...

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2024-001 瑞康医药集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏。 一、 重要提示 1、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。 二、 会议通知情况 《瑞康医药集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》 于 2023 年 12 月 21 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网上已经披露。 4、会议主持人：董事长、总裁韩旭先生 5、会议召开方式：现场会议结合网络投票方式 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文 件的规定。 四、 会议出席情况 参加表决的股东及股东代理人共 16 人，代表股份 191,584,507 股，占公司有 表决权股份总数 12.7323%。其中： 1、出席现场会议的股东及股东代理人共 1 人，代表 ...

公司部监管函〔2023〕第 199 号 瑞康医药集团股份有限公司董事会、韩旭、张仁华、冯云、周云、 李喆： 根据中国证券监督管理委员会山东监管局及本所查明的事 实，你公司存在以下违规行为： 一、未按规定披露关联交易、财务资助等事项 2021 年 10 月，你公司对控股子公司山东乐康金岳实业有限 公司（以下简称乐康金岳）认缴增资 46，000 万元，乐康金岳系 你公司与控股股东关联方烟台诚厚投资有限公司（以下简称烟台 诚厚）共同投资的企业，该次增资构成关联交易。同时，你公司 和烟台诚厚多次向乐康金岳提供财务资助，发生资金往来。对于 上述事项，你公司未按规定履行相应的审议程序和信息披露义务。 二、未按规定及时披露重大诉讼、仲裁事项 截至 2023 年 5 月 8 日，你公司连续十二个月内累计发生诉 深 圳 证 券 交 易 所 关于对瑞康医药集团股份有限公司及 相关当事人的监管函 1 讼、仲裁事项金额达 58,360.96 万元，占你公司 2022 年净资产 的 10.79%，直至 2023 年 8 月 30 日，你公司才披露《关于累计 诉讼情况的公告》。 你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2020 年修 ...

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2023-053 2021 年 10 月，你公司对山东乐康金岳实业有限公司(以下简称乐康金岳)认 缴增资 46,000 万元，乐康金岳系你公司与控股股东关联方烟台诚厚投资有限公 司(以下简称烟台诚厚)共同投资的企业，该次增资构成关联交易。同时，你公司 和烟台诚厚多次向乐康金岳提供财务资助，发生资金往来。对于上述事项，你公 司未按规定履行相应的审议程序和信息披露义务。你公司上述行为违反了《上市 公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号)第三条、第四十一条规定。 瑞康医药集团股份有限公司 关于收到山东证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，瑞康医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到山东证监局出具 的《关于对瑞康医药集团股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》 二、未按规定及时披露重大诉讼、仲裁事项 截至 2023 年 5 月 8 日，你公司连续十二个月内累计发生诉讼、仲裁事项金 额达 58,360.96 万元，触及重大诉讼、仲裁事项的临时报告披露标准，此后你公 司 ...

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2023-052 瑞康医药集团股份有限公司 关于实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 瑞康医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到实际控制人韩旭先 生的函告，获悉其收到中国证券登记结算有限责任公司股份质押登记证明，所持 有本公司的部分股份已完成质押，具体事项如下： 本次质押股份不涉及重大资产重组的业绩补偿义务 二、 股东所持股份累计被质押的情况 截至公告披露日，韩旭先生、张仁华女士及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | 本 次 质 押 | 本次质 押 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 前 累 计 质 | 后累计 质 | | | 已质押股 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质 | | 名称 | （万股） | 例 | 押数量（万 | ...