证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2023049 北京盛通印刷股份有限公司 第六届董事会2023年第二次会议决议公告 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》（公告编号 2023051）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京盛通印刷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日以电 子邮件方式发出了召开第六届董事会 2023 年第二次会议的通知，会议于 2023 年 10 月 30 日下午 2:00 在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场方式召开。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长贾春琳先生主持。 公司副总经理唐正军，副总经理、董事会秘书肖薇，财务总监许菊平，监事殷庆 允、刘万坤、王莎莎列席会议。会议的召集、召开程序符合法律法规和公司章程 的规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日刊登于《 ...

关于 北京盛通印刷股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所 第二期股票期权激励计划 注销部分股票期权 之 法律意见书 北京·上海·深圳·杭州·广州·昆明·天津·成都·宁波·福州·西安·南京·南宁·济南·重庆· Beijing·Shanghai·Shenzhen·Hangzhou·Guangzhou·Kunming·Tianjin·Chengdu ·Ningbo ·Fuzhou·Xi`an·Nanjing·Nanning·Jinan·Chongqing· 国浩律师（深圳）事务所 苏州·长沙·太原·武汉·香港·巴黎·马德里·硅谷 Suzhou·Changsha·Taiyuan·Wuhan ·Hongkong·Paris·Madrid·Silicon Valley 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 24/31/41/42 层 邮编：518034 24/31/41/42F, Special Zone Press Tower, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真 ...

经审核，我们认为：公司本次注销股票期权，符合《上市公司股权激励管理 办法》等有关法律、法规和规范性文件及公司《北京盛通印刷股份有限公司第二 期股票期权激励计划》的规定，注销原因及数量合法、有效，且流程合规。上述 事项不会影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。 独立董事：敖然、樊小刚、杨剑萍 2023 年 10 月 30 日 北京盛通印刷股份有限公司独立董事 关于注销第二期股票期权激励计划部分股票期权事项的 独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规定， 作为北京盛通印刷股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们对公司注销 第二期股票期权激励计划部分股票期权事项发表如下独立意见： ...

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2023050 北京盛通印刷股份有限公司 第六届监事会2023年第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京盛通印刷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日以电 子邮件方式发出了召开第六届监事会 2023 年第二次会议的通知，会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场表决方式召开。 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席殷庆允主持， 副总经理、董事会秘书肖薇列席会议。会议的召集、召开程序符合法律法规和公 司章程的规定。 表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》（公告编号 2023051）。 （二）审议通过《关于注销第二期股票期权激励计划部分股票期权的议案》 经审 ...

股价情况 - 盛通股份股票2023年10月10 - 11日连续2日收盘价涨幅偏离值累计超20%[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[3][4] - 无应披露未披露重大事项及筹划中重大事项[3][4] - 选定《中国证券报》等为信息披露媒体[6] 财报安排 - 拟于2023年10月31日披露《2023年第三季度报告》[6] - 2023年第三季度财务数据正在核算，未提供给第三方[6]

证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2023047 北京盛通印刷股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京盛通印刷股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东 栗延秋女士的通知，获悉栗延秋女士将其所持有公司的部分股份办理了解除质押 业务，具体事项如下： 一、股东部分股份解除质押情况 二、股东股份累计质押情况 本次部分股份解除质押后，栗延秋及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | | 持股 | 本次变动 | 本次变动 | 占其所 | 占公司 | 情况 | | 情况 | | | 称 | 持股数量 | 比例 | 前质押股 | 后质押股 | 持股份 | 总股本 | 已质押股 | 占已质 | 未质押股 | 占未质 | | | | | 份数量 | 份数量 | 比例 | ...

北京盛通印刷股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 9 月） 1 目 录 第一章 总则 2 第二章 董事会的职权与授权 第三章 董事会的组成及下设机构 第四章 董事会秘书 第五章 董事会会议制度 第六章 董事会议事程序 第七章 董事会会议的信息披露 第八章 董事会决议的执行和反馈 第九章 附则 第一章 总 则 第一条 为了确保北京盛通印刷股份有限公司（以下简称"公司"）董事会履 行全体股东赋予的职责，确保董事会能够进行富有成效的讨论，作出科学、迅速 和谨慎的决策，规范董事会的运作程序，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）等法律法规、规范性文件和《北京盛通印刷股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本规则。 第二章 董事会的职权与授权 第二条 董事会对股东大会负责，行使下列职权： (一) 负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； (二) 执行股东大会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资方案； (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (八) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资 ...

北京盛通印刷股份有限公司 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 董事会专门委员会工作细则 (2023年9月) 第一章 董事会战略委员会工作细则 第一节 总 则 第一条 为适应北京盛通印刷股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》、《独立董事制度》及其他有关规定，公司董事会特设立战略委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二节 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员及其工作小组成员人选，由董事长、二分之一以上 独立董事或三分之一以上董事提名，经董事会选举产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补 ...

证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2023045 北京盛通印刷股份有限公司 第六届董事会2023年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京盛通印刷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日以电子 邮件方式发出了召开第六届董事会 2023 年第一次会议的通知，会议于 2023 年 9 月 8 日下午 16:30 在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场和通讯相结合的方 式召开。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长贾春琳先生主持。 公司副总经理、董事会秘书肖薇，财务总监许菊平，监事殷庆允、刘万坤、王莎 莎列席会议。会议的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定。 （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 经审议，董事会同意选举贾春琳先生为公司第六届董事会董事长，任期三年， 自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二）审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议 ...

| 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面 | 细的工作经历、全部兼职等情况，独立董事 | | 材料； | 候选人还应充分了解有无重大失信等不良记 | | （四）征求被提名人对提名的同意，否则不 | 录等情况，形成书面材料； | | 能将其作为董事、高级管理人员人选； | （四）征求被提名人对提名的同意，否则不 | | （五）召集提名委员会会议，根据董事、高 | 能将其作为董事、高级管理人员人选； | | 级管理人员的任职条件，对初选人员进行资 | （五）召集提名委员会会议，根据董事、高 | | 格审查； | 级管理人员的任职条件，对初选人员进行资 | | （六）在选举新的董事和聘任新的高级管理 | 格审查，并形成明确的审查意见； | | 人员前，向董事会提出董事候选人和新聘高 | （六）在选举新的董事和聘任新的高级管理 | | 级管理人员人选的建议和相关材料； | 人员前，向董事会提出董事候选人和新聘高 | | （七）根据董事会决定和反馈意见进行其他 | 级管理人员人选的建议和相关材料； | | 后续工作。 | （七）根据董事会决定和反馈意见进行其 ...