董事会会议概况 - 第六届董事会第二十一次会议于2025年11月7日以现场结合通讯方式召开 [2] - 会议由副董事长贾双谊主持 应出席董事7名 实际全部出席 [2] - 会议通知于2025年11月4日以电子邮件方式发出 召集召开程序符合规定 [2] 募集资金管理 - 公司向不特定对象发行可转债募集资金总额为人民币2,137,418,100元 扣除发行费用后净额为2,116,023,100.01元 [14] - 截至2025年10月31日 公司累计已使用募集资金120,306.48万元 募集资金专户余额为16,348.08万元 [18] - 公司拟使用不超过人民币60,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金 使用期限不超过12个月 [3][19] - 前次用于临时补充流动资金的80,000万元募集资金已于2025年11月4日全部归还至专用账户 [17] 资产收购方案调整 - 公司拟将收购江苏科达66.46%股权的支付方式调整为纯现金支付 不再发行可转换公司债券及募集配套资金 [36][45] - 调整后方案不构成重大资产重组 不会导致公司控股股东和实际控制人变更 [37][45] - 公司决定向深圳证券交易所申请撤回原交易申请文件 调整是基于当前市场环境及公司资本运作规划 [44][46] 员工持股计划调整 - 根据2025年半年度权益分派实施情况 将2025年员工持股计划的股票受让价格由4.49元/股调整为4.47元/股 [26][30] - 2025年半年度权益分派方案为向全体股东每10股派发现金红利0.20元 现金分红总额为145,356,581.54元 [29] - 价格调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响 [31] 投资者沟通安排 - 公司定于2025年11月12日15:00-17:00举行关于调整购买资产方案事项的投资者说明会 [52] - 说明会将以网络平台在线交流方式进行 董事长兼总经理曾芳勤女士等将出席 [52] - 公司提前向投资者公开征集问题 投资者可于2025年11月11日前通过电子邮件发送问题 [53]

交易方案调整 - 公司于2025年11月7日召开董事会审议通过调整购买资产方案的议案 [2] - 交易方案由发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金调整为纯现金收购 [2] - 公司同意向深圳证券交易所申请撤回原交易方案的申请文件 [2] 收购标的与目标 - 收购标的为江苏科达斯特恩汽车科技股份有限公司的控制权 [2] - 交易完成后江苏科达将成为公司控股子公司并纳入合并报表范围 [2]

公司公告核心内容 - 公司将于2025年11月12日星期三15:00-17:00举行投资者说明会 [2] - 投资者说明会旨在加强与投资者的沟通和交流 [2] - 说明会主题为关于调整购买资产方案事项 [2]

公司公告核心事件 - 广东领益智造股份有限公司于2025年11月7日召开第六届董事会第二十一次会议 [2] - 会议审议通过了《关于调整2025年员工持股计划受让价格的议案》 [2] - 调整原因为公司2025年半年度权益分派方案的实施 [2] 员工持股计划价格调整详情 - 2025年员工持股计划的股票受让价格由4.49元/股调整为4.47元/股 [2] - 价格调整幅度为每股下调0.02元 [2]

资金募集 - 公司发行可转债2137.42万张，募集资金总额不超21.37亿元，净额21.16亿元于2024年11月22日到位[1] 项目资金使用 - 田心制造中心建设项目拟用1.65亿元，已用1.54亿元[5] - 平湖基地建设及扩产项目拟用8.62亿元，已用7.27亿元[5] - 碳纤维及散热精密件研发生产项目拟用7.43亿元，已用9310.68万元[5] - 截至2025年10月31日，累计已使用募集资金12.03亿元，专户余额1.63亿元[6] 资金临时补流 - 2024年12月6日同意用不超8亿元闲置资金临时补流，2025年11月4日已全部归还[5][6] - 2025年11月7日同意用不超6亿元闲置资金临时补流，保荐人无异议[7][9][11]

市场扩张和并购 - 公司拟购买江苏科达66.46%股权[2] - 公司拟调整方案以现金收购江苏科达控制权[10] 事件进展 - 2024年12月6日审议通过交易预案议案[4] - 2025年4月18日审议通过交易报告书草案议案[5] - 2025年5月9日股东大会审议通过草案议案[5] - 2025年6月6日收到深交所受理通知[6] - 2025年6月12日收到深交所审核问询函[7] - 2025年8月8日深交所并购重组委审议通过交易[8] - 2025年11月7日审议通过调整购买资产方案议案[11] 其他情况 - 股票交易自查期为2025年4月22日至11月8日[12] - 调整方案撤回申请不影响现有经营[13] - 与相关方协商无违约责任[13] - 组织中介机构继续开展工作[13] - 承诺一月内不筹划重大重组[14] - 调整方案安排待论证，实施有不确定性[15] - 按进展及时披露信息[15] 备查文件 - 第六届董事会第二十一次会议决议[16] - 第六届董事会独立董事2025年第五次专门会议决议[16]

资金募集 - 公司发行可转债募集资金总额不超21.374181亿元，净额为21.1602310001亿元[1] 资金使用与归还 - 2024年12月6日同意使用不超8亿元闲置募集资金临时补流，2025年11月4日全部归还[4] - 截至2025年10月31日累计使用募集资金120.30648亿元，专户余额16.34808亿元[4] 项目资金使用 - 田心制造中心建设项目拟用1.65亿元，已用1.5363536785亿元[6] - 平湖基地建设及电源管理产品扩产项目拟用8.622376亿元，已用7.2737217186亿元[6] - 碳纤维及散热精密件研发生产项目拟用7.431545亿元，已用0.9310680103亿元[6] - 智能穿戴设备生产线建设项目拟用0.57811亿元，已用0.5074136446亿元[6] - 精密件制程智能化升级项目拟用1.6824亿元，已用1.6390366964亿元[6] - 智能信息化平台升级建设项目拟用0.6958亿元，已用0.120106亿元[6] - 人形机器人关键零部件及整机代工能力升级项目拟用0.5亿元，已用0.0229478948亿元[6]

市场扩张和并购 - 公司拟购买江苏科达66.46%股权并募集配套资金[1] - 2024年12月6日审议通过交易预案相关议案[3] - 2025年4月18日审议通过交易报告书草案相关议案[4] - 2025年5月9日股东大会审议通过交易报告书草案相关议案[5] - 2025年6月6日收到深交所受理申请文件通知[5] - 2025年8月8日深交所并购重组审核委员会审议通过本次交易[7] - 2025年11月7日通过调整购买资产方案并撤回申请文件议案[11] 其他 - 股票交易自查期间为2025年4月22日至11月10日[12] - 公司承诺一个月内不再筹划重大资产重组事项[15] - 独立财务顾问认为调整方案已履行披露义务且程序合规[16]

员工持股计划 - 2025年6月17日董事会审议通过员工持股计划议案[1] - 2025年9月16日股东会以特别决议通过相关议案[2] - 2025年11月7日将受让价格由4.49元/股调为4.47元/股[1][2] 权益分派 - 2025年半年度以7,267,829,077股为基数，每10股派0.2元，分红145,356,581.54元[4] - 股权登记日为11月3日，除权除息日为11月4日[4] - 38,231,900股不参与分派，调整后每股红利0.0198953元/股[5]

权益分派 - 2025年半年度每10股派现0.2元（含税）[7] - 38,231,900股不参与权益分派[12] - 股权登记日11月3日，除权除息日11月4日[9] 员工持股计划 - 2025年多次会议通过相关议案[8] - 持股计划股票受让价调为4.47元/股[10] - 调整事宜获授权批准且合规[6][11]