龙佰集团股份有限公司 总裁工作细则 （三）拟订公司内部经营管理机构设置方案。 第一章 总则 第一条 按照现代企业制度的要求，为进一步完善龙佰集团股份有限公司 （下称"公司"）的治理结构，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《龙 佰集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定和要求，结合公 司实际情况，特制订本工作细则。 第二条 本工作细则所称公司高级管理人员，包括公司总裁、副总裁、董事 会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司总裁由董事会聘任，主持公司日常经营和管理工作，组织实施 董事会决议，对董事会负责。 第四条 公司高级管理人员每届任期三年，与公司每届董事会任期相同。公 司高级管理人员连聘可以连任。 第五条 《公司法》第 178 条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入 者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司高级管理人员。 第二章 高级管理人员的权限 第六条 公司总裁行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作。 （二）组织实施公司年度经 ...

龙佰集团股份有限公司 第一条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定 公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再 提取。 利润分配管理制度 为规范龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配行为，推动公 司建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保护中小投资者合法权益，根据《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《龙佰集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第一节 利润分配政策 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配， 但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。 股东会违反《公司法》，向股东分配利润的，股东应当将违反规定分配的利 润退还公司；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承 担赔偿责任。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公 积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中 提取任意公积金。 公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合 ...

龙佰集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范龙佰集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指弓引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等相关 法律、法规、规范性文件和《龙佰集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）对信息披露事务的有关要求，特制定本制度。 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不 ...

龙佰集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高上市公司质量，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《龙佰集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 ...

龙佰集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部 报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、真实、 准确、完整地披露信息，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《龙佰集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员和公司，应当在当日内将有关信息向董事长和董事会秘 书报告的制度。 第三条 本制度所述内部信息报告义务人（以下简称"报告人"）系指按照 本制度规定负有报告义务的有关人员，包括但不限于： （一）公司董事和高级管理人员； （二）公司各部门、各分公司负责人； （三）公司全资或控股子公司的董事长和总经理； （四 ...

资金占用制度 - 制度旨在建立防控股股东等关联方占用资金长效机制[3] - 资金占用分经营性和非经营性[3] - 控股股东等关联方不得在经营性往来中占用资金[6] 责任与管理 - 公司董事长是防资金占用及清欠第一责任人[9] - 设立防范资金占用领导小组[10] 检查与监督 - 财务部门定期检查并上报关联方资金往来审查情况[10] - 发生违规占用应制定清欠方案并报告公告[11] - 注册会计师审计应出具关联方占用资金专项说明[11] 制度生效 - 制度经董事会审议通过于2025年10月27日生效[18][19]

龙佰集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步明确龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书的职责、权限，规范其行为，促进董事会秘书勤勉尽责，提高公司规范运作 水平和信息披露质量，更好地发挥其作用，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律法规、规范性文件 及《龙佰集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 董事会秘书为《公司法》明确规定的公司高级管理人员，对公司负 有诚信和勤勉义务，应当遵守《公司章程》，忠实、勤勉地履行职责，维护公司 利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。 第三条 董事会秘书是公司及相关信息披露义务人与证券监管部门和深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）之间的指定沟通和联络人，履行法定报告义 务，负责以公司董事会名义组织协调和管理公司信息披露、公司治理、股权管理 及其它相关职责范围内的事务，配合证券监管部门对公司的检查和调查，协调落 实各项监管要求。 第四条 公司设立董事会办公室，为董事会 ...

子公司管理 - 公司制定子公司管理制度加强管理[2] - 子公司高管由总裁提名、董事会聘任[3] - 子公司重大事项需按程序权限审批[5] 运营规范 - 子公司按年度规划制定计划并备案[6] - 子公司会计政策遵循公司财务制度[8] 监督与信息 - 公司定期或不定期对子公司审计[11] - 子公司总经理为信息提供责任人[13] - 子公司会议后一日提交决议情况[15] - 子公司项目按阶段报告进度等[15] 制度生效 - 制度自董事会审议通过生效实施[20]

龙佰集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理 机制，加强公司内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥 独立董事在年报编制和披露工作中的监督作用，现根据中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）及《龙佰 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中关于上市公司年度报告的相 关规定和要求，特制定《龙佰集团股份有限公司独立董事年报工作制度》（以下 简称"本《制度》"）。 第二条 独立董事应在公司年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事的 责任和义务，勤勉尽责。 第三条 独立董事应认真学习中国证监会、深交所等部门关于年度报告的要 求，积极参加培训活动。 第二章 汇报制度 1、公司经营业绩情况，包括主营业务收入、主营业务利润、净利润的同比 变动情况及引起变动的原因、非经常性损益的构成情况； 第四条 每个会计年度结束后 45 日内，公司管理层应当向每位独立董事全 面汇报公司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况。公司 应安排独立董事对公司生产经营情况和重大问题进 ...

审计委员会 - 成员由三名非高级管理人员董事组成，独立董事过半数[4] - 至少每季度召开一次会议，会前七日通知委员[13] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议需与会委员过半数通过[13] - 负责审核财务信息、监督评估审计和内控工作[2] - 提案提交董事会审议，部分事项需全体成员过半数同意后提交[8] 提名委员会 - 成员由三名董事组成，两名独立董事[22] - 负责讨论董事和高管人选、标准和程序并提建议[20] - 选举新董事和聘任新总裁前一至两个月提建议和材料[28] - 会议提前七日通知，三分之二以上委员出席，决议需与会委员过半数通过[30] 薪酬与考核委员会 - 成员由三名董事组成，两名独立董事[40] - 负责制定董事及高管考核标准、薪酬政策与方案[38] - 董事薪酬报董事会同意并经股东会审议通过，高管薪酬报董事会批准[44][45] - 会议提前七日通知，三分之二以上委员出席，决议需与会委员过半数通过[51] - 讨论有关成员议题时，关联当事人回避[51] 战略委员会 - 委员由三名董事组成，至少一名独立董事[61] - 设主任委员一名，由董事长担任[62] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[62] - 会议提前7日通知，三分之二以上委员出席，决议需与会委员过半数通过报送董事会[70] 其他 - 细则自董事会审议通过之日起实施，修改亦同[33][56][75] - 细则解释权归董事会[57][76] - 战略委员会会议记录由董事会秘书保存[73] - 细则制定时间为2025年10月27日[77]