证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2024-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 龙佰集团股份有限公司 一、召开会议的基本情况 关于召开 2023 年度股东大会的通知 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第八届 董事会第十一次会议审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，同意召 开本次股东大会。 （三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的有关规定，会议的召开合法、合规。 （四）会议时间： 1、现场会议：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 14:30 2、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 14 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00。 （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 ...

龙佰集团股份有限公司 董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总则 第一条 为完善公司董事长、监事会主席及高级管理人员（以下简称"高管 人员"）的薪酬管理制度，强化激励约束机制，制定本办法。 第二条 本办法适用于董事长、副董事长和监事会主席,须报股东大会批准； 本办法亦适用于总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书以及董事会聘任的其他高 级管理人员；本办法还可对公司其他优秀管理人员进行奖励，其他人员须报公司 薪酬与考核委员会批准。 第三条 董事长、副董事长、监事会主席及高管人员的年薪分为两部分：基 本年薪和绩效奖励。 第二章 基本年薪的确定 第四条 根据工作职责，董事长、监事会主席、高管人员的基本年薪（含税） 分别为： 副总裁、财务总监、董事会秘书67.2 万元； 监事会主席 67.2 万元。 第三章 绩效奖励的确定 第五条 董事长、副董事长、监事会主席、高管人员绩效奖励的计算公式为： 个人名义绩效奖励=总体绩效奖励×个人分配系数所占权重。 第六条 总体绩效奖励=当年净利润×0.8%+新增净利润×3% 其中： （1）新增净利润=当年实际净利润－前两年平均净利润； （2）新增净利润为负时按"0"计算； ...

关于龙佰集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZE10263 号 龙佰集团股份有限公司全体股东： 龙佰集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项 报告的鉴证报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZE10263 号 我们审计了龙佰集团股份有限公司(以下简称"龙佰集团")2023 年度 的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日出具了报告号 为信会师报字[2024]第 ZE10263 号的无保留意见审计报告。 龙佰集团管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕 26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、 ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2024-012 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 龙佰集团股份有限公司 本次会计政策变更系公司按照财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》 相应要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，无需提交 公司股东大会审议。 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开的第 八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于会计政 策变更的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号，以下简称"解释第 16 号"），对"关于单项交易产生的资产和 负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"会计政策内容进行了规 范说明，自 2023 年 1 月 1 日起施行。根据上述要求，公司对现行的会计政策进 行相应变更，并按该规定的生效日期执行。 2、变更日期 根据前述规定 ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2024-016 龙佰集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 24 日在公司指 定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露《2023 年年度报告摘要》和《2024 年第一季度报告》， 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报告》，敬请投资者查 阅。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长和奔流先生，董事、财务总监申 庆飞先生，董事、副总裁、董事会秘书王旭东先生，独立董事邱冠周先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度暨 2024 年第一 季度业绩说明会提前向投资者征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者 可于 2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/ ...

龙佰集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关要求，就报告期内公司在 任独立董事于晓红女士、林素月女士、邱冠周先生、梁丽娟女士及李力女士的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立 董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。 龙佰集团股份有限公司董事会 2023 年 4 月 22 日 1 经核查，报告期内公司在任独立董事于晓红女士、林素月女士、邱冠周先生、 梁丽娟女士及李力女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系。 ...

财务表现 - 龙佰集团2024年第一季度营业收入为72.88亿元，同比增长4.52%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为9.51亿元，同比增长64.15%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为3.40亿元，同比增长22.31%[2] - 龙佰集团2024年第一季度基本每股收益为0.41元，同比增长70.83%[2] - 龙佰集团2024年第一季度总资产为664.85亿元，同比增长4.18%[2] - 龙佰集团2024年第一季度营业总收入为729.38亿元，较上期增长4.5%[12] - 龙佰集团2024年第一季度净利润为94.16亿元，较上期增长49.7%[13] 资产负债 - 公司流动资产合计为22,980,997,659.56元，非流动资产合计为43,503,790,714.65元，资产总计为66,484,788,374.21元[9] - 公司负债方面，短期借款为8,416,708,220.03元，应付账款为5,841,640,955.98元，其他应付款为1,086,573,516.02元[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为99,804股，前十名股东持股情况中，许刚持股比例为26.25%，持股数量为626,515,969股，其中质押295,180,000股[6] 现金流量 - 龙佰集团2024年第一季度经营活动现金流入小计为40.86亿元，较上期减少19.9%[15] - 龙佰集团2024年第一季度经营活动现金流出小计为37.47亿，较去年同期的48.28亿有所下降[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-48.09亿，较去年同期的-118.39亿有所改善[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为15.04亿，较去年同期的22.05亿有所减少[16] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为6.28亿，较去年同期的2.81亿有所增加[17] - 现金及现金等价物净增加额为136.86亿，较去年同期的130.16亿有所增长[17] - 期末现金及现金等价物余额为296.98亿，较去年同期的370.72亿有所下降[17]

龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会议于 2024 年 4 月 22 日（周一）以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次监事 会的会议通知和议案已于 2024 年 4 月 12 日按《公司章程》规定以书面送达或电 子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席张海涛先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。 证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2024-010 龙佰集团股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》。 《2023 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 2、审议通过《202 ...

龙佰集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：于晓红） 作为龙佰集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会独立董事，本着对全体股 东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，本人严格按照《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规及《公司章程》《上市公司独 立董事管理办法》的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使 公司和股东赋予的权利，积极参加股东大会、董事会会议，对公司董事会审议的相关重大事 项发表公正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现将2023 年度履职情况汇报如下： 一、出席公司会议及投票情况 1、出席公司董事会会议情况 2023年度，本人参加董事会会议4次，具体参会情况如下： | 独立董事 | 应出席次数 | 现场出席 | 以通讯方式出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | | 次数 ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2024-009 龙佰集团股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 22 日（周一）以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次董事 会的会议通知和议案已于 2024 年 4 月 12 日按《公司章程》规定以书面送达或电 子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长和奔流先生主持，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》，并同意提交 2023 年度股东大 会审议。 《2023 年度董事会工作报告》详见《2023 年年度报告》第三节、第四节。 报告期内公司在任独立董事于晓红、林素月、邱冠周、梁丽娟、李力向董事 会提交了《2023 年度独立 ...