朗姿股份有限公司 关联交易实施细则 （2024 年修订） 提交 2023 年度股东大会审议 （一）具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： 1、直接或者间接控制公司的法人； 2、由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； 3、由本条第（二）款所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担 任董事、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织； | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联人界定 | 1 | | 第三章 | 关联交易范围 | 2 | | 第四章 | 关联交易的程序与披露 3 | | | 第五章 | 附则 | 9 | 朗姿股份有限公司关联交易实施细则 第一章 总则 第一条 为了规范朗姿股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的关联交易行为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性、合理性， 充分保障股东、特别是中小股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》，参照《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称 ...

环境、社会及公司治理 （ESG）报告 朗姿股份有限公司 2023 朗姿股份有限公司 L A N C Y CO . , LT D . 目录 3 关于本报告 4 朗姿的问候 01 走进朗姿 | 6 | 公司介绍 | | --- | --- | | 7 | 业务布局 | | 8 | 数说朗姿 | | 9 | 荣誉奖项 | | 9 | 企业文化 | | 10 | 可持续发展管理 | 02 合规治理 护航企业发展 14 优化企业治理 16 保护投资者权益 17 商业道德与反腐败 18 内部控制 03 创新产品 驱动产业共进 | 21 | 研发创新管理 | | --- | --- | | 23 | 创新成果 | | 25 | 促进行业进步 | 04 守护客户 提供高品质服务 | 27 | 质量安全管理 | | --- | --- | | 30 | 专业化优质服务 | | 34 | 数字赋能质量 | 07 关爱员工 构建和谐职场 | 51 | 人才吸引与就业 | | --- | --- | | 54 | 保障员工权益 | | 56 | 重视人才培养 | | 59 | 文化生活与关怀 | | 61 | 职业健康与安全 | 0 ...

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 朗姿股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10491 号 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10491 号 朗姿股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了朗姿股份有限公司（以下简称贵公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 中国注册会计师：田玉川 中国·上海 2024 年 4 月 22 日 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 内部控制审计报告 第 2 页 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计 ...

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2024-023 朗姿股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗姿股份有限公司（以下简称"朗姿股份"或"公司"）于2024年4月22日召开 第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》。 同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司2024年 度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。 同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2024年度财务报告审计及内 控审计的范围和要求与立信协商确定相关审计费用并签署相关协议。 现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼 （5）首席合伙人：朱建弟 （6）人员信息：截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533 名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693 名。 （7 ...

朗姿股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司第五届监事会共召开了 8 次会议。历次会议召开前，公司均 严格按照相关法律法规要求，于规定时限前为监事会成员发放相关会议材料，监 事会会议的各项召集召开程序合法合规。会议情况如下： （1）第五届监事会第一次会议 2023 年 1 月 13 日，公司第五届监事会第一次会议在公司会议室以通讯及现 场会议方式召开，本次会议审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。 （2）第五届监事会第二次会议 2023 年 3 月 31 日，公司第五届监事会第二次会议在公司会议室以通讯及现 场会议方式召开，本次会议审议通过了《2022 年度监事会工作报告》《2022 年 年度报告》及《2022 年年度报告摘要》《2022 年度财务决算报告》《2022 年度 内部控制自我评价报告》《2022 年度利润分配预案》《关于控股股东及其他关联 方占用资金情况的说明的议案》《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》《关于 2023 年度对外担保额度的议案》《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度 的议案》《关于 2023 年度使用闲置自有资金购买 ...

关于朗姿股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况专项报告的审核报告 信会师报字[2024]第 ZB10492 号 关于朗姿股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10492 号 朗姿股份有限公司全体股东： 我们审计了朗姿股份有限公司(以下简称"朗姿股份")2023 年度 的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日 出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10490 号的无保留意见审计 报告。 朗姿股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是朗姿股份管理层的 ...

朗姿股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （陈丽京） 致朗姿股份有限公司全体股东： 本人作为朗姿股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，并担任第五 届董事会薪酬与考核委员会和提名委员会召集人、审计委员会委员。 2023 年度，本人严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》 及《上市公司独立董事管理办法》《朗姿股份有限公司章程》以及《朗姿股份有 限公司独立董事制度》等相关法律、法规、制度的有关规定和要求，秉承着忠实 履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股 东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事的作用。现将本人 2023 年度担任 公司独立董事的履职情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会的次数及投票情况 2023 年度公司董事会共召开了 14 次会议，本人应出席 14 次，实际出席 14 次，在认真审议了相关议案及会议文件后，对全部议案投了赞成票。同时，2023 年度公司召开了 4 次股东大会，本人应列席 4 次，实际列席 4 次。 本人认为，报告期内，公司历次董事会、股东大会的召集、召开内容和程序 均符合法律法规、规范性文件以及公司章程的规定。 二、参 ...

朗姿股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 朗姿股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证券监督管理委员 会、深圳证券交易所《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律法规及规范性文件的规定，就公司在任独立董事朱友干、陈丽京 独立性情况进行评估并出具如下专项意见：经核查独立董事朱友干、陈丽京的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事之外的职务， 也未在公司关联方担任任何职务，与公司以及关联方之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关法律法规及规范性文件中对独立董事独立性的相关要求。 朗姿股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 ...

朗姿股份有限公司 章 程 （2024 年修订） 提交 2023 年度股东大会审议 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份和注册资本 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第三节 | 董事会秘书 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | ...

朗姿股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年修订） 提交 2023 年度股东大会审议 | 目录 | | --- | 第一条 为完善朗姿股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）公 司治理结构，保障股东依法行使股东权利，确保股东大会高效、平稳、有序、规 范运作，本公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《朗 姿股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合本公司实际 情况，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规的相关规定召开股东大会，保 证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东 大会。公司监事会应当切实履行职责，必要时召集主持临时股东大会。公司全体 董事、监事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现以下情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。 （一）董事人数不足 5 人或《公司章程》所定人数的 2/3 时； （二 ...