文章核心观点 朗姿股份第五届监事会第十三次会议审议多项议案，部分需提交2024年度股东大会审议 [1][2][3][4][5][6][7] 监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年3月28日发出，3月31日召开 [1] - 出席监事3名，董事会秘书列席，会议召集和召开符合规定 [1] 监事会会议审议情况 报告类 - 《2024年度监事会工作报告》需提交2024年度股东大会审议 [1] - 《2024年年度报告》及摘要内容真实准确完整，需提交2024年度股东大会审议 [2] - 《2024年度财务决算报告》需提交2024年度股东大会审议 [2] - 公司内部控制设计合理执行有效，《2024年度内部控制自我评价报告》等相关报告已刊登 [2][3] 利润分配 - 2024年度母公司实现净利润194,487,264.59元，可供股东分配利润456,921,980.29元 [3] - 以总股本442,445,375股为基数，每10股派现金股利4元，共分配176,978,150元，剩余转下年 [3][4] - 不送股、不以资本公积转增股本，方案需提交2024年度股东大会审议 [4] 审计机构 - 同意继续聘任立信会计师事务所为2025年度审计机构，需提交2024年度股东大会审议 [5] 其他事项 - 《关于2025年度日常关联交易预计公告》已刊登 [5] - 《关于2025年度对外担保额度的公告》已刊登，担保风险可控，需提交2024年度股东大会审议 [5] - 《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告》已刊登 [6] - 《关于2025年度使用闲置资金购买理财产品的公告》已刊登，需提交2024年度股东大会审议 [6] - 拟定2025年度监事薪酬方案，任职监事按职务和绩效领薪，不再领津贴，需提交2024年度股东大会审议 [6][7]

文章核心观点 朗姿股份有限公司于2025年4月2日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过召开2024年度股东大会的议案，公告了会议基本情况、审议事项、登记等事项、网络投票操作流程及备查文件等信息 [1] 召开会议的基本情况 - 会议由第五届董事会第二十九次会议审议决定召开，符合相关法规和公司章程规定 [1] - 现场会议于2025年4月25日下午14:00召开，网络投票通过深交所交易系统在2025年4月25日上午9:15 - 9:30、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00进行，通过互联网投票系统在2025年4月24日15:00至2025年4月25日15:00进行 [1] - 参会人员包括股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人、公司董事监事和高级管理人员、公司聘请的律师及根据相关法规应出席的其他人员 [2] 会议审议事项 - 审议多项议案，包括《关于2024年度董事会工作报告的议案》《关于2024年度监事会工作报告的议案》等 [4] - 第5、6、7、8、9、10项议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者单独计票并披露；《关于2025年度对外担保额度的议案》为特别决议议案，需出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过 [4] - 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，提案已由第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过 [1][4] 会议登记等事项 参加现场会议登记方法 - 自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理；法人股东凭营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证原件办理；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理 [5] - 可采取信函或传真方式登记，须在2025年4月17日下午17时前送达或传真至公司，不接受电话登记，授权委托书需在开会现场交回原件 [5] 其他事项 - 联系人是王建优、易文贞，联系电话（010）53518800 - 8179，传真号码（010）59297211，电子邮箱wangjianyou@lancygroup.com，通讯地址为北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼（朗姿大厦）18层证券管理部，邮政编码100022 [5] - 股东需携带相关证明原件验证入场，遇突发重大事件按当日通知进行 [5] 参加网络投票的具体操作流程 - 股东大会向股东提供网络投票平台，可通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，具体操作流程见附件1 [5][6] - 非累积投票提案填报表决意见，累积投票提案填报投给候选人的选举票数，股东投票有相关限制和规则，重复投票以第一次有效投票为准 [6] 备查文件 - 公告提及附件1为参加网络投票的具体操作流程，附件2为授权委托书模板 [1][5][7]

文章核心观点 立信会计师事务所对朗姿股份2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行审计，将汇总表与审计财务报表核对后未发现重大不一致，汇总表应与已审计财务报表一并阅读以理解相关情况 [1] 分组1：非经营性资金占用情况 - 成都姿颜医美供应链管理有限公司为同一控制下非合并关联方，2024年期初占用资金余额44,564,381.57元，年度占用累计发生金额（不含利息）13,850,000.00元，占用资金利息1,307,913.51元，期末占用资金余额59,722,295.08元，占用原因为资金拆借，性质为非经营性占用 [1] - 控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用资金小计，期初余额44,564,381.57元，年度占用累计发生金额（不含利息）13,850,000.00元，占用资金利息1,307,913.51元，期末余额59,722,295.08元 [1] - 前控股股东、实际控制人及其附属企业和其他关联方及其附属企业非经营性占用资金小计均无数据 [1] - 非经营性资金占用总计，期初余额44,564,381.57元，年度占用累计发生金额（不含利息）13,850,000.00元，占用资金利息1,307,913.51元，期末余额59,722,295.08元 [1] 分组2：其他关联资金往来情况 - 重庆米兰柏羽时光整形美容医院有限公司等多家关联方与公司存在经营性往来，涉及提供服务、采购、销售商品等业务，各关联方在2024年期初、期末占用资金余额及年度占用累计发生金额、偿还累计发生金额等情况不同 [1][2] - 关联资金往来中，同一控制下非合并关联方小计，期初余额10,615,091.28元，年度占用累计发生金额27,386,375.82元，偿还累计发生金额20,579,119.55元，期末余额17,422,347.55元 [2] - 上市公司的子公司及其附属企业与公司存在经营性往来和非经营性往来，涉及销售商品、资金拆借等业务，各子公司在2024年期初、期末占用资金余额及年度占用累计发生金额、偿还累计发生金额等情况不同 [2]

朗姿股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （陈丽京） 致朗姿股份有限公司全体股东： 及《上市公司独立董事管理办法》《朗姿股份有限公司章程》以及《朗姿股份有 限公司独立董事制度》等相关法律、法规、部门规章的有关规定和要求，秉承着 忠实履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全 体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事的作用。现将本人 2024 年度 担任公司独立董事的履职情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会的次数及投票情况 次，在认真审议了相关议案及会议文件后，对全部议案投了赞成票。同时，2024 年度公司召开了 5 次股东大会，本人应出席 5 次，实际出席 5 次，并借股东大会 机会，与出席会议的中小股东进行充分沟通。 本人认为，报告期内，公司历次董事会、股东大会的召集、召开内容和程序 均符合法律法规、规范性文件以及公司章程的规定。 本人作为朗姿股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，并担任第五 届董事会薪酬与考核委员会和提名委员会召集人、审计委员会委员。 二、参加专门委员会的情况 姿股份有限公司董事会专门委员会议事规则》及相关规定的标准和程序执行，向 董事会提出 ...

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.5813元，较2023年的0.5734元增长1.38%，2022年为0.0483元 [1] - 2024年每股净资产为0元，较2023年的6.81元下降100%，2022年为6.51元 [1] - 2024年每股公积金2.72元，较2023年的3.3元下降17.58%，2022年为3.51元 [1] - 2024年每股未分配利润2.26元，较2023年的2.18元增长3.67%，2022年为1.71元 [1] - 2024年营业收入56.91亿元，较2023年的57.05亿元下降0.25%，2022年为41.36亿元 [1] - 2024年净利润2.57亿元，较2023年的2.54亿元增长1.18%，2022年为0.21亿元 [1] - 2024年净资产收益率7.86%，较2023年的7.34%增长7.08%，2022年为0.56% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有8356.67万股，累计占流通股比32.81%，较上期变化71.05万股 [1] - 申东日持有5288.98万股，占总股本比例20.76%，持股不变 [2] - 申今花持有747.23万股，占总股本比例2.93%，持股不变 [2] - 上海烜鼎私募基金管理有限公司-烜鼎长红七号私募证券投资基金持有442.45万股，占总股本比例1.74%，持股不变 [2] - 上海烜鼎私募基金管理有限公司-烜鼎长红六号私募证券投资基金持有442.44万股，占总股本比例1.74%，持股不变 [2] - 香港中央结算有限公司持有406.62万股，占总股本比例1.60%，减持88.72万股 [2] - 朗姿股份（002612）有限公司-第三期员工持股计划持有280.00万股，占总股本比例1.10%，增持120.00万股 [2] - 邓赐贤持有262.99万股，占总股本比例1.03%，为新进股东 [2] - 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持有183.69万股，占总股本比例0.72%，为新进股东 [2] - 北京合源融微股权投资中心(有限合伙)持有159.41万股，占总股本比例0.63%，持股不变 [2] - 深圳南山架桥卓越智能装备投资合伙企业(有限合伙)持有142.86万股，占总股本比例0.56%，持股不变 [2] - 南方中证1000ETF上期持有266.46万股，占总股本比例1.05%，退出前十大股东 [2] - 华夏中证1000ETF上期持有140.45万股，占总股本比例0.55%，退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 文档未提及具体内容

财报披露 - 公司于2024年8月29日披露《2024年半年度报告》[2] 薪酬更正 - 因人力统计失误，报告中关键管理人员薪酬披露有误[2] - 更正前本期薪酬为8,975,748.30元[4] - 更正后本期薪酬为3,783,665.70元[5] - 上期薪酬为3,556,591.61元[4][5] 其他说明 - 除薪酬更正外，报告其他内容不变[5]

审计情况 - 立信会计师事务所于2025年4月2日对朗姿股份2024年度财务报表出具标准无保留意见审计报告[2] 资金占用情况 - 2024年期初控股股东等非经营性资金占用余额44,564,381.57元，年度发生额13,850,000.00元，利息1,307,913.51元，偿还额59,722,295.08元[7] - 2024年期初非经营性资金占用余额10,615,091.28元，年度发生额27,386,375.82元，偿还额20,579,119.55元，期末余额17,422,347.55元[8] - 公司2024年期初占用资金余额453,739,877.00元，年度发生额1,104,944,756.4元，偿还额824,905,602.47元，期末余额733,779,030.94元[10] 关联资金往来情况 - 2024年期初重庆米兰柏羽时光整形美容医院关联资金往来余额247,636.53元，年度发生额2,714,770.90元，期末余额2,962,407.43元[7] - 2024年度株洲雅美晶肤医疗美容有限公司关联资金往来发生额422,009.84元，偿还额171,810.84元[7] 子公司资金占用情况 - 北京朗姿服饰等子公司2024年度应收账款占用发生额分别为59,526,650.98元等多项[8] - 上市公司子公司2024年期初占用资金余额42,334,628.43元，年度发生额含388,650.03元等多项，偿还额含388,650.03元等多项，期末余额61,470,974.99元[8] - 阿咖邦贸易（北京）有限公司2024年期初占用资金余额2,968,712.05元，年度发生额6,533,480.86元，偿还额79,313.33元，期末余额8,422,879.58元[10] - 朗姿医疗管理有限公司2024年度占用发生额404,446,702.7元，偿还额233,262,397.8元，期末余额171,184,304.90元[10] - 其他关联方及其附属企业2024年期初占用资金余额443,124,785.72元，年度发生额1,077,558,380.5元，偿还额304,326,482.92元，期末余额716,356,683.39元[10] 账款占用情况 - 成都姿颜医美供应链管理有限公司应收账款2024年期初占用余额4,888,108.39元，年度发生额876.16元，偿还额875.16元，期末余额1.00元[8] - 瑞莱思（北京）医疗器械有限公司预付账款2024年期初占用余额432,680.20元，年度发生额3,144,819.80元，偿还额2,190,225.00元，期末余额1,387,275.00元[8] - 成都姿颜医美供应链管理有限公司预付账款2024年期初无占用余额，年度发生额14,538,720.03元，偿还额11,087,596.83元，期末余额3,451,123.20元[8]

内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10148 号 朗姿股份有限公司全体股东： 朗姿股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10148 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了朗姿股份有限公司（以下简称贵公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 中国注册会计师：周兰更 中国·上海 2025 年 4 月 2 日 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第 1 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 立信 ...

朗姿股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （朱友干） 致朗姿股份有限公司全体股东： 本人作为朗姿股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，并担任第五 届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会和提名委员会的委员。 2024 年度，本人严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》 及《上市公司独立董事管理办法》《朗姿股份有限公司章程》以及《朗姿股份有 限公司独立董事制度》等相关法律、法规、部门规章的有关规定和要求，秉承着 忠实履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全 体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事的作用。现将本人 2024 年度 担任公司独立董事的履职情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会的次数及投票情况 2024 年 1 月 8 日，审计委员会 2024 年第一次会议，审议通过了《2023 年度 报告审计计划》。审计委员会各委员通过现场的方式与立信会计师事务所（特殊 普通合伙）召开审前沟通会议，对 2023 年度审计工作的审计范围、重要时间节 点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审议通过了《2023 年年度报告 审计计划》和《2023 年内 ...

会议情况 - 2024年董事会召开13次会议，独立董事全勤出席并全票赞成[2] - 2024年召开5次股东大会，独立董事全勤出席[2] - 2024年独立董事参加薪酬与考核等委员会会议共10次[3][4] 决策事项 - 2024年4月审议通过董高2023及2024年度薪酬方案[3] - 2024年11月审议通过提名财务总监议案[4] - 2024年审计委员会多次审议通过报告及计划[4][7] 报告披露 - 按时披露2023年年度及2024年各季度报告[14] 机构聘任 - 续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[16] 未来展望 - 2025年独立董事将继续维护公司和中小股东权益[19]